07/07/2015
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 5 3 1 1 4 0 8 *
N e e r g e l e g d
0 3 - 0 7 - 2 0 1 5
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z e t e l : A n t w e r p s e s t e e n w e g 6 1
2 6 6 0 A n t w e r p e n
O p r i c h t i n g
O n d e r n e m i n g s n u m m e r :
0 6 3 3 5 3 1 1 5 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M o t u l u s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
O n d e r w e r p a k t e : o p r i c h t i n g C V B A
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E r i k H o u b e n t e H o b o k e n ( A n t w e r p e n ) o p 1 j u l i 2 0 1 5 , b l i j k t d a t e e n
v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t m e t v o l g e n d e k e n m e r k e n :
1 . R e c h t s v o r m e n n a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p i n d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p
m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d r a a g t d e n a a m " M O T U L U S " .
2 . Z e t e l
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 6 6 0 H o b o k e n ( A n t w e r p e n ) , A n t w e r p e s t e e n w e g 6 1 .
3 . D u u r
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
4 . K a p i t a a l e n v o l s t o r t i n g
D e a a n d e l e n z i j n v e r d e e l d i n 2 k l a s s e n , t e w e t e n d e k l a s s e n A e n B .
D e k l a s s e A a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l .
D e k l a s s e B a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n h e t v a r i a b e l g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , v o o r w a t b e t r e f t h e t v a s t g e d e e l t e , i s v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d
z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s t i g ( 1 . 8 6 0 )
A - a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
5 . V e n n o t e n
1 . D e h e e r A L G O E T B e n j a m i n A n d r é , g e b o r e n t e W i l r i j k o p 9 n o v e m b e r 1 9 7 4 , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 2 6 6 0 A n t w e r p e n ( H o b o k e n ) , A n t w e r p s e s t e e n w e g 5 9 , d i e h e e f t i n g e t e k e n d v o o r z e s h o n d e r d t w i n t i g A - a a n d e l e n ;
2 . D e h e e r K L O S I E W I C Z P r z e m y s l a w A l e k s a n d e r , g e b o r e n t e W a r s z a w a ( P o l e n ( R e p . ) ) o p 8 m a a r t 1 9 8 3 , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 2 1 4 0 A n t w e r p e n ( B o r g e r h o u t ) , H o g e w e g 9 4 , d i e h e e f t i n g e t e k e n d v o o r z e s h o n d e r d t w i n t i g A - a a n d e l e n ;
3 . D e h e e r V A N R O O S E W i m I v a n , g e b o r e n t e W i l r i j k o p 2 j a n u a r i 1 9 7 4 , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 2 6 6 0 A n t w e r p e n ( H o b o k e n ) , N a c h t e g a a l l a a n 5 5 , d i e h e e f t i n g e t e k e n d v o o r z e s h o n d e r d t w i n t i g A - a a n d e l e n . T o t a a l a a n t a l A - a a n d e l e n : d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s t i g A - a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . O p a l l e A - a a n d e l e n w a a r o p w e r d i n g e s c h r e v e n , i s v o l g e s t o r t v o o r t e n b e l o p e v a n 3 3 , 8 7 0 % , m a . w . v o o r e e n s o m v a n z e s d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 . 3 0 0 , 0 0 ) e n p e r a a n d e e l v o o r e e n g e l i j k d e e l . B i j d e o p r i c h t i n g w o r d e n n o g g e e n B - a a n d e l e n u i t g e g e v e n .
6 . S a m e n s t e l l i n g k a p i t a a l
H e t k a p i t a a l w e r d o n d e r s c h r e v e n i n g e l d .
7 . B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k k a l e n d e r j a a r .
8 . R e s e r v e s e n w i n s t v e r d e l i n g
O p d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e n e r z i j d s v i j f p e r c e n t a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n
d e w e t t e l i j k e r e s e r v e e n d i t t o t d e z e g e l i j k i s a a n é é n t i e n d e v a n h e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d o v e r d e b e s t e d i n g v a n h e t s a l d o , o n d e r v o o r b e h o u d
v a n d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o t e n d e l e n i n d e w i n s t z o a l s b e p a a l d i n h e t h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t d a t e e n u i t k e r i n g k a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v o o r z i e n d i e n i e t i n e v e n r e d i g h e i d i s m e t h e t d o o r e l k e v e n n o o t i n g e b r a c h t e k a p i t a a l , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t g e e n e n k e l e v e n n o o t k a n w o r d e n u i t g e s l o t e n v a n d e w i n s t , t e n z i j m e t d i e n s u i t d r u k k e l i j k e i n s t e m m i n g .
D e b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n g e s c h i e d t o p d e d a t u m e n o p d e m a n i e r d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a s t g e s t e l d .
N a d e g o e d k e u r i n g v a n d e b a l a n s s p r e e k t d e v e r g a d e r i n g z i c h i n e e n b i j z o n d e r e s t e m m i n g u i t o v e r d e d e c h a r g e a a n d e b e s t u u r d e r s e n i n v o o r k o m e n d g e v a l a a n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) o f a a n d e v e n n o o t ( v e n n o t e n ) b e l a s t m e t d e c o n t r o l e .
9 . B e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r m i n s t e n s é é n ( 1 ) e n m a x i m a a l a c h t ( 8 ) b e s t u u r d e r s a l d a n n i e t v e n n o t e n , d o o r d e z e s t a t u t e n o f d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n b e n o e m d . Z i j v o r m e n s a m e n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p . D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n o v e r e e n k o m s t i g v o l g e n d e v o o r d r a c h t r e g e l i n g :
- d e A - v e n n o t e n h e b b e n s t e e d s h e t r e c h t o m k a n d i d a t e n v o o r t e d r a g e n v o o r d e i n v u l l i n g v a n d e m e e r d e r h e i d v a n d e b e s t u u r s m a n d a t e n , w a a r b i j e l k v a n d e A - v e n n o t e n d i e m i n i m a a l 2 0 % v a n h e t v a s t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g t , h e t i n d i v i d u e e l r e c h t h e e f t o m e e n b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n ; - d e B - v e n n o t e n k u n n e n d o o r d e A - b e s t u u r d e r s w o r d e n u i t g e n o d i g d o m k a n d i d a t e n v o o r t e d r a g e n v o o r d e i n v u l l i n g v a n é é n o f m e e r d e r e b e s t u u r s m a n d a t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
V a n d e b e s t u u r d e r s d i e z e b e n o e m t , s t e l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v r i j e l i j k d e d u u r v a n h e t m a n d a a t v a s t . Z e m a g h e n o p e l k t i j d s t i p z o n d e r r e d e n o f v o o r o p z e g g i n g o n t s l a a n .
U i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r k i e s b a a r .
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r k i e s t o n d e r d e A - b e s t u u r d e r s e e n v o o r z i t t e r .
I n g e v a l v a n a f w e z i g h e i d o f v e r h i n d e r i n g v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t d e r a a d d o o r h e t o u d s t e A - b e s t u u r d e r v o o r g e z e t e n .
D e r a a d k o m t b i j e e n n a o p r o e p i n g d o o r d e v o o r z i t t e r e v e n a l s z o d i k w i j l s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d a t v e r g t . H i j m o e t o o k w o r d e n s a m e n g e r o e p e n w a n n e e r e e n b e s t u u r d e r d a a r o m v e r z o e k t .
D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t h e t h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t o p d a t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e n t g o e d g e k e u r d t e w o r d e n . Z i j b e r e i d t d a a r e n b o v e n d e e v e n t u e l e w i j z i g i n g e n a a n d i t r e g l e m e n t v o o r . D e r a a d v e r g a d e r t m i n s t e n s v i e r m a a l p e r j a a r . D e r a a d k o m t b i j e e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e l k e a n d e r e p l a a t s o p g e g e v e n i n h e t o p r o e p i n g s b e r i c h t .
B e h o u d e n s i n d r i n g e n d e g e v a l l e n t e v e r a n t w o o r d e n i n d e n o t u l e n v a n d e b i j e e n k o m s t , g e s c h i e d e n o p r o e p i n g e n p e r g e w o n e b r i e f o f e - m a i l , m e t o p g a v e v a n d e a g e n d a , t e n m i n s t e v i j f v o l l e d a g e n v ó ó r d e v e r g a d e r i n g . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n a l l e e n g e l d i g b e r a a d s l a g e n a l s d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s , w a a r o n d e r m i n s t e n s d e m e e r d e r h e i d v a n d e A - b e s t u u r d e r s . A l s e c h t e r e e n e e r s t e b i j e e n k o m s t v a n d e r a a d n i e t i n a a n t a l i s , m a g e e n n i e u w e b i j e e n k o m s t m e t d e z e l f d e a g e n d a w o r d e n o p g e r o e p e n . D e z e z a l d a n g e l d i g k u n n e n b e r a a d s l a g e n , o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s .
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t h a a r b e s l i s s i n g e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d , v o o r z o v e r d e s t a t u t e n g e e n a n d e r e r e g e l s o p l e g g e n .
V o l g e n d e b e s l i s s i n g e n k u n n e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n k e l w o r d e n g e n o m e n , i n d i e n m i n s t e n s d e m e e r d e r h e i d v a n d e A - b e s t u u r d e r s d a a r m e e h e e f t i n g e s t e m d , d o c h s t e e d s i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n h e t h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t :
- H e t b e s l i s s e n i n t e g a a n o p e e n v e r z o e k t o t u i t t r e d i n g e n o v e r t e g a a n t o t h e t u i t b e t a l e n v a n e e n s c h e i d i n g s a a n d e e l ;
- D e b e s l i s s i n g t o t e n h e t b e p a l e n v a n d e c r i t e r i a t o t t o e t r e d i n g , u i t t r e d i n g , t e r u g n e m i n g o f u i t s l u i t i n g v a n e e n v e n n o o t ;
- D e u i t k e r i n g v a n i n t e r i m - d i v i d e n d e n e n h e t v o o r s t e l a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n o f l i q u i d a t i e s a l d o ;
- B e n o e m i n g v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ;
- E n i g e a n d e r e i n h e t h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t o p g e n o m e n b e s l i s s i n g .
E e n b e s t u u r d e r m a g , z e l f s p e r b r i e f , t e l e x , t e l e g r a m , t e l e f a x o f e l k a n d e r g e l i j k a a r d i g m i d d e l , a a n e e n a n d e r e b e s t u u r d e r o p d r a c h t g e v e n h e m o p d e b i j e e n k o m s t t e v e r v a n g e n e n i n z i j n p l a a t s z i j n s t e m u i t t e b r e n g e n . D e v o l m a c h t e n m o e t e n u i t e r l i j k d r i e ( 3 ) w e r k d a g e n v ó ó r d e b i j e e n k o m s t a a n d e v o o r z i t t e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o f d e o n d e r v o o r z i t t e r w o r d e n b e k e n d g e m a a k t .
D e b e r a a d s l a g i n g e n e n s t e m m i n g e n v a n d e r a a d w o r d e n g e n o t u l e e r d e n g e t e k e n d d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s .
D e a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s v a n d i e n o t u l e n w o r d e n g e t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e z i t b u i t e n d e b e v o e g d h e d e n h e m t o e g e k e n d u i t h o o f d e v a n d e t i t e l s I I e n I I I , d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e s t u u r s - e n b e s c h i k k i n g s b e v o e g d h e d e n d i e s t r o k e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g a a n l a s t h e b b e r s v a n z i j n k e u z e , b i n n e n d e p e r k e n v a n z i j n b e v o e g d h e i d , b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v e r l e n e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s e b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e v e r t r o u w e n a a n é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s t e k i e z e n u i t d e A - b e s t u u r d e r s m e t d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . H i j m a g e v e n e e n s d e d i r e c t i e v a n a l l e o f e e n g e d e e l t e v a n d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e v e r t r o u w e n a a n e e n d a g e l i j k s b e s t u u r d e r o f C E O , d i e a l d a n n i e t b e s t u u r d e r i s . V e r d e r m a g h i j v o o r b e p a a l d e t a k e n b e v o e g d h e d e n t o e k e n n e n a a n d e r d e n .
A f g e z i e n v a n b i j z o n d e r e d e l e g a t i e s w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h e t z i j t w e e A - b e s t u u r d e r s , h e t z i j d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e e n h a n d e l e n d , h e t z i j d e d a g e l i j k s b e s t u u r d e r o f C E O a l l e e n h a n d e l e n d .
1 0 . C o m m i s s a r i s
U i t e e n t e g o e d e r t r o u w v e r r i c h t e s c h a t t i n g b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p t i j d e n s h e t e e r s t e b o e k j a a r z a l k w a l i f i c e r e n a l s e e n " k l e i n e v e n n o o t s c h a p " z o a l s g e d e f i n i e e r d i n a r t i k e l 1 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o d a t k r a c h t e n s a r t i k e l 1 4 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e e n c o m m i s s a r i s m o e t w o r d e n b e n o e m d .
1 1 . D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n
r e k e n i n g a l s i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n a n d e r e n :
- A l l e a c t i v i t e i t e n , d i e n s t e n , s t u d i e s e n a d v i e z e n i n v e r b a n d m e t c o m p u t e r s , i n f o r m a t i c a ,
i n f o r m a t i e t e c h n o l o g i e e n s o f t w a r e , o n d e r m e e r :
- H e t o n t w i k k e l e n e n c o m m e r c i a l i s e r e n v a n s o f t w a r e - o p l o s s i n g e n
- H e t v e r k o p e n e n v e r h u r e n v a n s o f t w a r e e n h a r d w a r e
- H e t a n a l y s e r e n , o n t w e r p e n , p r o g r a m m e r e n e n r e a l i s e r e n v a n g e b r u i k s k l a r e i n f o r m a t i c a s y s t e m e n
- H e t o n t w i k k e l e n , o n d e r h o u d e n , b e h e r e n e n e x p l o i t e r e n v a n w e b s i t e s
- A l l e a c t i v i t e i t e n , d i e n s t e n , s t u d i e s e n a d v i e z e n d i e g e b r u i k m a k e n v a n w i s k u n d i g e m o d e l l e r i n g ,
d a t a - a n a l y s e , s i m u l a t i e - e n r e k e n t e c h n i e k e n , o p t i m a a l g e b r u i k v a n h a r d - e n s o f t w a r e , e n o n d e r m e e r
t o t d o e l h e b b e n :
- H e t v e r s c h a f f e n v a n i n f o r m a t i e e n i n z i c h t e n a a n o r g a n i s a t i e s e n b e d r i j v e n
- H e t v o o r s t e l l e n v a n i n n o v a t i e s e n o p l o s s i n g e n a a n o r g a n i s a t i e s e n b e d r i j v e n
- H e t u i t v o e r e n v a n p r o j e c t e n v o o r o r g a n i s a t i e s e n b e d r i j v e n
- H e t v e r h o g e n v a n d e p r o d u c t i v i t e i t v a n o r g a n i s a t i e s e n b e d r i j v e n
- H e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d , d i e n s t e n e n c o n s u l t i n g i n v e r b a n d m e t h e t o n t w e r p , d e p r o d u c t i e e n d e
c o m m e r c i a l i s a t i e v a n k l e d i n g , t e x t i e l p r o d u c t e n e n m o d e a c c e s s o i r e s , o n d e r m e e r i n z a k e d e
s o f t w a r e m a t i g e a s p e c t e n
- H e t o n t w e r p e n , v e r v a a r d i g e n , k o p e n e n v e r k o p e n v a n k l e d i n g , t e x t i e l p r o d u c t e n e n m o d e -
a c c e s s o i r e s e n a l l e a n d e r e a c t i v i t e i t e n d i e h i e r r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e e h o u d e n .
- A l l e a c t i v i t e i t e n i n z a k e a d v i e s v e r l e n i n g , m a n a g e m e n t e n c o n s u l t a n c y i n h e t a l g e m e e n , o n d e r m e e r :
- H e t u i t v o e r e n v a n a l g e m e n e t e c h n o l o g i s c h e e n e c o n o m i s c h e s t u d i e s i n z a k e a u t o m a t i s e r i n g , n i e u w e
p r o d u c t e n , p r o c e s s e n o f o p l o s s i n g e n
- S t u d i e s , a d v i e z e n e n d i e n s t e n i n z a k e f i n a n c i ë l e , h a n d e l s - , b e d r i j f s e c o n o m i s c h e o f s o c i a l e
a a n g e l e g e n h e d e n , p u b l i c r e l a t i o n s , c o m m u n i c a t i e , p l a n n i n g e n o r g a n i s a t i e e n b e d r i j f s b e h e e r i n h e t
a l g e m e e n
- H e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n a a n d e r d e n v a n k a n t o o r r u i m t e n , p r a k t i j k r u i m t e n e n g e m e u b e l d e r u i m t e n
v o o r k o r t v e r b l i j f e n d a a r b i j h o r e n d e d i e n s t e n v o o r a a n b i e d e n
- D e o r g a n i s a t i e v a n e v e n e m e n t e n , m a n i f e s t a t i e s , b e u r z e n , m o d e s h o w s , c o n g r e s s e n , s e m i n a r i e s e n
d e r g e l i j k e m e e r , e v e n a l s d e e x p l o i t a t i e v a n m u l t i f u n c t i o n e l e c e n t r a e n e v e n e m e n t e n h a l l e n d i e n s t i g
v o o r v o o r m e l d e a c t i v i t e i t e n , i n c l u s i e f d e o r g a n i s a t i e v a n d e c a t e r i n g
- H e t a a n l e g g e n , o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d e n r o e r e n d v e r m o g e n ;
a l l e v e r r i c h t i n g e n i n z a k e o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n z a k e l i j k e r e c h t e n , o n d e r m e e r h e t a a n k o p e n ,
v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , h u r e n , v e r h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n
u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n
- H e t g e v e n v a n v o o r d r a c h t e n , c o l l e g e s e n s e m i n a r i e s
- H e t u i t g e v e n v a n b o e k e n , t i j d s c h r i f t e n , f o l d e r s e n a r t i k e l s e n a l l e a n d e r e m o g e l i j k e v o r m e n v a n
i n f o r m a t i e a l d a n n i e t e l e k t r o n i s c h
- H e t a a n v r a g e n , o n d e r h o u d e n e n b e s c h e r m e n v a n l i c e n t i e s , p a t e n t e n , o c t r o o i e n o f e n i g e a n d e r e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m s r e c h t e n , i n c l u s i e f a u t e u r s r e c h t e l i j k e b e s c h e r m i n g .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , g e v o l m a c h t i g d e , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e z e o p s o m m i n g i s e x e m p l a t i e f e n n i e t b e p e r k e n d .
1 2 . J a a r v e r g a d e r i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e e n m a a l p e r j a a r w o r d e n o p g e r o e p e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e
m a a n d m e i o m 1 6 . 0 0 u u r , o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
1 3 . V o l s t o r t i n g k a p i t a a l
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t h e t v o l g e s t o r t e d e e l v a n h e t k a p i t a a l z o a l s h o g e r v e r m e l d w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g d i e w e r d g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j n v I n g B e l g i ë .
1 4 . O v e r g a n g s b e p a l i n g e n
a ) H e t a a n t a l b e s t u u r d e r s w o r d t v a s t g e s t e l d o p d r i e ( 3 ) e n d e v o l g e n d e p e r s o n e n w o r d e n v e r k o z e n a l s b e s t u u r d e r :
i . d e h e e r A L G O E T , c o m p a r a n t s u b 1 , d i e a a n v a a r d t d e f u n c t i e v a n A - b e s t u u r d e r ;
i i . d e h e e r K L O S I E W I C Z , c o m p a r a n t s u b 2 , d i e a a n v a a r d t d e f u n c t i e a l s A - b e s t u u r d e r ;
i i i . d e h e e r V A N R O O S E , c o m p a r a n t s u b 3 , d i e a a n v a a r d t d e f u n c t i e a l s A - b e s t u u r d e r .
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , e n v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r t i j d .
b ) H e t e e r s t e b o e k j a a r e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 .
c ) D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 7 .
1 5 . V o l m a c h t k r u i s p u n t b a n k o n d e r n e m i n g e n e n b t w
D e o p r i c h t e r s g e v e n b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n D e p r i n s B e d r i j f s a d v i e s b v / b v b a , L u i p e g e m 3 2 A 2 8 8 0 B o r n e m , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B T W , O n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
O n t l e d e n d u i t t r e k s e l d a t v ó ó r r e g i s t r a t i e w e r d o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s E r i k H o u b e n t e A n t w e r p e n - H o b o k e n o p 0 1 j u l i 2 0 1 5 m e t h e t o o g o p h e t v e r k r i j g e n v a n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d .
B i j l a g e : v o l l e d i g a f s c h r i f t