24/09/2014 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2013, GGK 02.05.2014, NGL 19.09.2014 14589-0204-037
03/11/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b a h a a B e S t a ' i A i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 3 . 9 5 1 . 2 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M o u r i k
( v e r k o r t ) :
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 3 O K T . 2 0 1 4
a f d e l 6 g i e t v e r p e n
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G r o e n e n d a a l l a a n 3 9 9 - 2 0 3 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g d i r e c t e u r v a n d e v e n n o o t s c h a p
U i t h e t u i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 4 b l i j k t :
O v e r e e n k o m s t i g a r t . 1 6 1 a v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e e f t d e R a a d v a n B e s t u u r v o l g e n d e , b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 . D e R a a d v a n B e s t u u r v e r l e e n t h i e r m e d e o n t s l a g a a n M e v r o u w M I C H E L S E I S E N D R A T H - V A N H O U T T E , K a p e l s e s t e e n w e g 3 9 3 , 2 1 8 0 E k e r e n i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n D i r e c t e u r v a n d e V e n n o o t s c h a p . D e R a a d v a n ' B e s t u u r d a n k t M e v r o u w E i s e n d r a t h - V a n H o u t t e v o o r h a a r j a r e n l a n g e t o e w i j d i n g w a a r m e e z i j h a a r o p d r a c h t v a n D i r e c t e u r h e e f t u i t g e o e f e n d .
2 . D e R a a d v a n B e s t u u r b e n o e m t R O N N Y B E R T E L S , K a s t e e l s t r a a t 2 2 , 2 1 6 0 W o r n m e l g e r n t o t d i r e c t e u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n k e n t , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n d e s t a t u t e n d e v o l m a c h t e n t o e , i n z a k e d a g e l i j k s b e s t u u r , i n z a k e d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n i n z a k e d e t e g e n s t e l b a a r h e i d a a n d e r d e n . H i e r b i j w o r d t h e m o n d e r m e e r t o e g e s t a a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r b i n d e n v o o r a l l e d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r .
3 . D e R a a d v a n B e s t u u r s t e l t u i t d r u k k e l i j k d a t a l l e v a s t g o e d o p e r a t i e s , a i l e a k t e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h y p o t h e c a i r e f o r m a l i t e i t e n d i e h a a r o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m k u n n e n b e l a s t e n o f e f f e c t i e f a a n t a s t e n , a k t e n v a n , k w i j t i n g i n d i e n z i j o p h e f f i n g v a n h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g i n v o o r d e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i m p l i c e r e n e n a k t e n w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p z i c h b o r g s t e l t v o o r d e r d e n , h e t t e r l e e n g e v e n v a n g e l d e n o f h e t a a n g a a n v a n g e l d l e n i n g e n , n i e t b e h o r e n t o t d e b e v o e g d h e d e n v a n d e d i r e c t e u r o n g e a c h t o f d e z e h a n d e l i n g e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a l d a n n i e t o v e r t r e f f e n .
4 . D e R a a d v a n B e s t u u r s t e l t d a t h e t d o e n v a n p r i j s a a n b i e d i n g e n o f h e t a a n v a a r d e n v a n o p d r a c h t e n o f i n h e t a l g e m e e n a l l e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s d i e e e n w a a r d e v a n 1 2 , 5 m i l j o e n e u r o o v e r t r e f f e n , b i j k o m e n d d e : g o e d k e u r i n g v e r e i s e n v a n e e n b e s t u u r d e r .
R o n a l d L a m é
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/07/2013
ÿþ1
~ ~ u o a w a a i 1 1
~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
i 1 n
1 1
N e e r g e l e g d t e r g i 4 F f i e v n o d e
n R e c h t b a i n 1
v a n K o o p h a n d e l i e A n t w e r p e n , o p
1 a J u l i 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 3 . 9 5 1 . 2 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M O U R I K
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G r o e n e n d a a l l a a n 3 9 9 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 3 m e i 2 0 1 3 h e e n m e t u n a n i m i t e i t b e s l i s t h e t
- h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n d e h e e r M o u r i k C o r n e l i s - D e G o r z e n 3 , N L - 2 9 6 4 Z g G r o o t - A m m e r s , a l s
b e s t u u r d e r e n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r .
b e n o e m i n g v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 l a a r t o t d e g e w o n e s t a t u t a i r e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 a l s b e s t u u r d e r v a n
d e H e e r M o u r i k J a n C o r n e l i a - G e r s t h o f 3 , N I - 2 9 5 2 E B A i b l a s s e r d a m .
- h e r b e n o e m i n g v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r t o t d e g e w o n e s t a t u a t a i r e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 v a n d e
c o m m i s s a r i s R S M l n t e r A u d i t b v c v b a , L o z e n b e r g 2 2 , 1 9 3 2 Z a v e n t e m , w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e
h e e r L u c T o e f e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n n a d e v o o r n o e m d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t d e h e e r M o u r i k J a n C o r n e l i s b e n o e m d t o t a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r .
D e h e e r M o u r i k
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 23.05.2013, NGL 17.07.2013 13308-0359-036
02/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 24.05.2012, NGL 28.06.2012 12225-0154-034
16/01/2012
ÿþb e h g
a a i
B e i ! S t a a
M a l 2 . 0
~ t ~ J L ~ e ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 3 . 9 5 1 . 2 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M o u r i k
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G r o e n e n d a a l l a a n 3 9 9 - 2 0 3 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : I n t r e k k e n e n v e r l e n e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
Y
Y
" i z o i s a e v
á f e ; : 4 : ° : - Y i ~ ~ ~ f ~ C y r . , ~ . ; e l ~ ~ ~ ~ 4 ~ ~ Î f ~ a i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e U i t h e t u i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 1 b l i j k t :
' O v e r e e n k o m s t i g a r t . 1 6 / b v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e e f t d e R a a d v a n B e s t u u r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 . l n t r e k k e n v a n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v e r l e e n d a a n P . J A N S E N S , S n e e u w b e s l a a n 2 7 , 2 6 1 0 W i l r i j k
2 . V e r l e n e n v a n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n S . V A N H I L L E , K r i e k e r i j s t r a a t 1 5 , 9 0 4 0 S i n t - A m a n d s b e r g , t e n e i n d e :
M o u r i k t e v e r b i n d e n t . a . v . d e o n d e r t e k e n i n g v a n o f f e r t e s t o t e e n m a x i m u m v a n 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r o a l s m e d e t . a . v . d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e d o c u m e n t e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e u i t v o e r i n g v a n p r o j e c t e n , e v e n e e n s t e n b e d r a g e v a n m a x i m u m 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r o .
3 . V e r l e n e n v a n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n M . M O S S E L M A N S , S t a n i s l a s C o c k s t r a a t 4 , 9 1 6 0 L o k e r e n , t e n e i n d e :
; M o u r i k t e v e r b i n d e n t . a . v . d e o n d e r t e k e n i n g v a n o f f e r t e s t o t e e n m a x i m u m v a n 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r o a l s m e d e t . a . v . d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e d o c u m e n t e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e u i t v o e r i n g v a n p r o j e c t e n , e v e n e e n s t e n b e d r a g e v a n m a x i m u m 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r o .
R o n a l d L a m é
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 26.05.2011, NGL 05.07.2011 11260-0323-035
23/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 19.05.2010, NGL 14.07.2010 10317-0081-035
17/07/2009 : AN196670
06/07/2009 : AN196670
06/11/2008 : AN196670
18/07/2008 : AN196670
08/08/2007 : AN196670
01/09/2006 : AN196670
30/06/2006 : AN196670
20/06/2005 : AN196670
29/06/2004 : AN196670
24/06/2004 : AN196670
21/10/2003 : AN196670
14/07/2003 : AN196670
02/08/2002 : AN196670
29/06/2002 : AN196670
26/04/2002 : AN196670
21/11/2001 : AN196670
20/09/2001 : AN196670
25/07/2000 : AN196670
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21/07/1999 : AN196670
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04/04/1996 : AN196670
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18/02/1992 : AN196670
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07/08/1986 : AN196670
07/08/1986 : AN196670
01/01/1986 : AN196670
27/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 25.05.2016, NGL 24.06.2016 16210-0251-034