MOVIE MAX PARTICIPATIES

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : MOVIE MAX PARTICIPATIES
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 472.165.613

Publication

05/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.05.2013, NGL 31.05.2013 13144-0133-012
12/03/2013
ÿþla 4 Mod Word 11.1

Luik ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Neergelegd tergale re de Rechtbank van Ko:1, ;.

, - ~,- pen, op

Griffie 01 MRT 2013

Vo, beho. aan Belg Staat:

Ondernemingsnr : 0472.165.613

Benaming

(voluit) : MOVIE MAX PARTICIPATIES

(verkort) : I

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : WIELEWAALDREEF 20 - 2990 WUUSTWEZEL

(volledig adres)

Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDERS

Bij beslissing van de jaarvergadering van 31 mei 2012 worden volgende bestuurders herbenoemd voor een periode van zes jaar, zijnde tot aan de jaarvergadering van 2018, welke hun mandaat aanvaarden:

* de heer Koen Van Hauwermeiren

* de vennootschap Kowi BVBA, vertegenwoordigd door de heer Koen Van Hauwermeiren

Het mandaat van de heer Koen Van Hauwermeiren als gedelegeerd bestuurder blijft behouden.

Koen Van Hauwermeiren

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz, van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

26/01/2015
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijsagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

III 111111111111111111111 !III

*15013420*



Rechtbank van koophandel

Antwerpen

14 JAN. 2015

afd*pffigwerpen



Ondernerningsnr : 0472.165.613

Benaming

(voluit) : MOVIE MAX PARTICIPATIES

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : WIELEWAALDREEF 20 - 2990 WUUSTWEZEL

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS EN GEDELEGEERD BESTUURDER

Bij beslissing van de Bijzondere Algemene Vergadering van 31/12/2014 wordt vanaf 31/12/2014 het ontslag aanvaard van volgende bestuurders:

- de heer Koen Van Hauwermeiren

- de vennootschap Kowi BVBA, met als vaste vertegenwoordiger

De heer Koen Van Hauwermeiren krijgt eveneens ontslag als gedelegeerd bestuurder.

Tevens werd er beslist om vanaf 01/01/2015 volgende bestuurders te benoemen, voor een periode van zes jaar, zijnde tot aan de jaarvergadering van 2021, welke hun mandaat aanvaarden:

- mevrouw Hilde Waterschoot

- de vennootschap Prosolutions BVBA (0471.663.686), lJsbergstraat 66 - 3271 Zichem,

vertegenwoordigd door de heer Luc Van Hauwermeiren

De zaakvoerder van Prosolutions BVBA, gevestigd te lJsbergstraat 66 - 3271 Zichem, beslist om als vaste vertegenwoordiger van BVBA Prosolutions voor haar zaakvoerdersmandaat in de NV Movie Max Participaties, Wielewaaidreef 20, 2990 Wuustwezel, aan te stellen: de heer Luc Van Hauwermeiren.

Bij beslissing van de Raad Van Bestuur van 31/12/2014 wordt vanaf 01/01/2015 mevrouw Hilde Waterschoot benoemd tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, voor een periode van zes jaar, zijnde tot aan de jaarvergadering van 2021, welke haar mandaat. Tevens wordt mevrouw Hilde Waterschoot benoemd tot vaste vertegenwoordiger van de vennootschap.

Hilde Waterschoot

Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

08/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 31.05.2012, NGL 04.06.2012 12148-0401-012
20/01/2012
ÿþEripreeM

Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

... R,

Voor. II Will II I IIS I IAlll

behouden " izoi9aen"

aan het

Belgisch

Staatsblad



~=o~ te; griff,e van de ;tertl, y.,.~ ;;ee'~ e

~ü?

,.,,r

1 1 JAN. 911

Griffie

Ondernemingsnr : 0472.165.613

Benaming :

(voluit): "MOVIE MAX PARTICIPATIES"

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 2990 Wuustwezel (Loenhout), Wielewaaldreef 20

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Tekst :

Het blijkt uit de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders gehouden voor het ambt van Philippe VERLINDEN, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap met de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "D. Dupont & P. Verlinden", met zetel te Rijkevorsel op 30 december 2011, dat volgende besluiten werden genomen: Eerste besluit

De vergadering besluit het regime van de categorieën der aandelen aan te passen. Zij verklaren dat alle aandelen worden omgezet in aandelen op naam met de mogelijkheid deze om te zetten in gedematerialiseerde aandelen.

Ingevolge voormelde aanpassing luidt artikel 6 van de statuten thans ais volgt :

" Artikel 6 - Soorten aandelen

De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd, naar gelang de keuze van de aandeelhouder. De niet volgestorte aandelen zijn op naam.

De aandelen op naam worden ingeschreven in het register van aandelen op naam. Dit register wordt opgemaakt zoals voorzien is in het Wetboek van vennootschappen en vermeldt per aandeelhouder onder meer het aantal l aandelen, de gedane stortingen, de overdrachten en overgangen met hun datum en ondertekening door overdrager en overnemer of hun gevolmachtigden en de eventuele nietigheid van de aandelen. Het register wordt bijgehouden i in de zetel van de vennootschap. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in naakte eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de naakte eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

Gedematerialiseerde aandelen worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening op naam van de eigenaar of de houder bij een vereffeningsinstelling of bij een erkende rekeninghouder.

Het op rekening geboekte aandeel wordt overgedragen door overschrijving van rekening op rekening.

Het aantal van de op elk ogenblik in omloop zijnde gedematerialiseerde aandelen, wordt in het register van aandelen op naam ingeschreven op- naam van de vereffeningsinstelling of van de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt.

De aandeelhouder kan op zijn kosten aan de vennootschap omzetting vragen van de volgestorte aandelen op naam in gedematerialiseerde aandelen. Dit verzoek geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief aan dei vennootschap, tenzij deze individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd om deze aanvraag via een andere j communicatiemiddel te ontvangen.

De raad van bestuur af zijn aangestelde zal de aandelen laten boeken op een rekening op naam van de iaandeelhouder bijzeen door de aandeelhouder gekozen erkende rekeninghouder_ Bij gebrek aan vermelding van eeni

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voorbehouden Luik B - vervolg

aan het gekozen rekeninghouder, worden de aandelen geboekt bij de vereffeningsinstelling of bij de erkende I rekeninghouder die als zodanig optreedt. In het register van aandelen op naam worden deze aandelen ingeschreven op naam- van de vereffeningsinstelling of van de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt.

f élgisc1i Staatsblad De aandeelhouder kan op zijn kosten omzetting vragen van de gedematerialiseerde aandelen in aandelen op naam. Dit verzoek geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief aan de Vennootschap, tenzij deze individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd om deze aanvraag -via een andere communicatiemiddel te ontvangen. De raad van bestuur of zijn aangestelde zal in het register van aandelen op naam de inschrijving op naam van de vereffeningsinstelling of van de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt vervangen door een inschrijving op naam van de aandeelhouder en vervolgens bij de vereffeningsinstelling of bij de erkende rekeninghouder waar de aandelen geboekt waren, de boeking laten schrappen.

Tweede Besluit

De vergadering overhandigt bij deze alle aandelen aan toonder aan de voorzitter, dewelke de verbintenis op zich neemt ze onmiddellijk te vernietigen.

De vergadering stelt bij deze vast dat alle aandelen aan toonder zijn vervangen door aandelen op naam hetwelk bij deze werd genoteerd in het aandeelhoudersregister.

De vergadering stelt derhalve de verwezenlijking van de materiële omzetting van alle aandelen aan toonder in; aandelen op naam, door de inschrijving in het aandeelhoudersregister vast. Derde besluit

Î

De vergadering besluit de integrale tekst der oorspronkelijke statuten aan te passen aan voornoemde besluiten en;

aan de nieuwe vennootschapswetgeving:

Naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. De naam luidt: "MOVIE MAX

PARTICIPATIES".

Maatschappelijke zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te B-2990 Wuustwezel (Loenhout), Wielewaaldreef 20. De zetel kan

verplaatst worden naar elke andere plaats in België, krachtens eenvoudige beslissing van de Raad van Bestuur mits

in achtname van de taalwetgeving.

Doel

De vennootschap heeft tot doel :

I. de uitbating van één of meerdere videotheken.

2. de im- en export, de groot- en kleinhandel, het huren en verhuren van video- en audiocassettes, compact-disc's en alle andere geluid-, beeld- en audiovisuele informatiedragers; radio- en televisietoestellen, videoapparatuur en alle andere audiovisuele apparaten; computers, computerspelletjes en amusementstoestellen; alle toebehoren en onderdelen en alle aanverwante producten van het voornoemde.

3. het verrichten van alle diensten in de media-sector en onder meer:

- het vervaardigen, coördineren, verhuren en distribueren (im- en export en groot- en kleinhandel) in alle stadia van afwerking van alle communicatie- en audiovisuele producten en dit met inbegrip van opnemen, opmaak, sonorisatie en verdere afwerking en in het bijzonder van filmen en producties op gebied van televisie, radio en videorecording en van alle huidige en toekomstige communicatievormen, alsmede het distribueren hiervan met, alle mogelijk technische middelen; - de informatie inzake audiovisuele producten bij middel van alle mogelijke publicaties, voordrachten, tentoonstellingen en cursussen;

- de uitbating van een onderneming voor de verdediging van auteursrechten alsmede va een octrooibureau; de activiteit van impresario evenals het stellen van alle makelaarsverrichtingen ter gelegenheid van het innen van auteurs- en gelijkaardige rechten;

- het verwerven, inrichten, ter beschikking stellen, huren en verhuren van allerhande ruimten en zalen waarin hoger vermelde activiteiten kunnen plaatsgrijpen of uitgeoefend worden alsmede van het materiaal dienstig daarvoor;

- het ter beschikking stellen van allerhande gespecialiseerd technisch personeel; - het organiseren en verlenen van diensten op het vlak van de bovenvermelde sectoren, onder andere marketing,

4. Holding en de deelname onder welke vorm ook aan de oprichting, uitbreiding en omvorming van I ondernemingen vennootschappen allerhande, alsmede het verwerven in allerhande ondernemingen van aandelen of rechten in de meest ruime zin onder meer bij wijze van inbreng, onderschrijving, aankoop of op welke wijze ook kortom het nemen van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen.







































Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

























































~--



Voor- Luik B - vervolg

behouden

aan het

 ~lgisi W

Staatsblad

Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als; tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft. Zij kan de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Duur De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Geplaatst kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (E 62.000,00). Het wordt verdeeld in tweeënzestigduizend (62.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk éën/tweeënzestigduizendste (1/62.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste drie leden, al dan niet aandeelhouder(s), benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van hoogstens zes jaar en onder de voorwaarden welke zij vaststelt en van wie het mandaat ten allen tijde kan worden herroepen. De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar. De raad van bestuur mag uit slechts twee leden bestaan, onder de voorwaarden van artikel 518 Wetboek van Vennootschappen en zolang de voorwaarden van dit artikel vervuld zijn. Het mandaat van de aftredende bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de algemene vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan, of kan overgaan. De Raad van Bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter, en niet verplichtend een ondervoorzitter.

Bestuursbevoegdheid van de raad van bestuur

De Raad van Bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen, zowel daden van beschikking als van bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijke doel, met uitzondering van die handelingen door de wet voorbehouden aan de algemene vergadering. De Raad van Bestuur heeft het recht een of meer zijner leden aan te duiden als afgevaardigde bestuurder en hen als dusdanig geheel of een deel van haar bevoegdheid over te dragen.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur

Onverminderd de vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend aan de directeurs voor daden van dagelijks bestuur krachtens de hiernavolgende statutaire bepalingen, zal de vennootschap geldig verbonden zijn, voor alle contractuele of gerechtelijke handelingen door het optreden van twee bestuurders, gezamenlijk handelend alsook door het afzonderlijk optreden van de gedelegeerde bestuurder(s), of de Voorzitter van de raad van bestuur, dit voor zover dit afzonderlijk optreden expliciet bekrachtigd is bij hun benoeming, of door een latere algemene vergadering. Dagelijks bestuur

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend aan bepaalde leden van de Raad van bestuur, zoals hiervoor bepaald, mag het dagelijks bestuur van de zaken van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging betreffende dat bestuur, bij besluit van de raad van bestuur, opgedragen worden aan een of meer directeurs of andere agenten, alleen of samen optredend. De raad van bestuur mag ook aan andere personen bijzondere volmachten verlenen.

Toezicht

Het toezicht over de vennootschap wordt opgedragen aan de aandeelhouders.

ledere vennoot bezit het recht van onderzoek van maatschappelijke verrichtingen. Hij mag zonder verplaatsing der stukken inzage nemen van alle boeken, briefwisseling, de processen-verbaal en over het algemeen van al de geschriften van de vennootschap; eventueel mag hij zich laten bijstaan of vertegenwoordigen door een accountant en dit volgens de wettelijke bepalingen hieromtrent. De algemene vergadering kan de hiervoor vermelde wijze van toezicht steeds stuiten door de benoeming van een commissaris-revisor. Bij overschrijding van de door de wet bepaalde criteria is de benoeming van een of meerdere commissarissen verplichtend. De algemene vergadering bepaalt hun aantal en bezoldiging. De commissaris-revisor wordt benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Bijeenkomst

De jaarlijkse algemene vergadering wordt van rechtswege gehouden op de laatste werkdag van de maand mei om I twaalf uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de daaropvolgende werkdag gehouden.

Deponering van effecten

De raad van bestuur kan eisen dat ten einde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen :

















































































Luik B - vervolg

I - de eigenaars van aandelen op naam, ten minste zeven dagen voor de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie om aan de vergadering deel te nemen en van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen;

- de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, ten minste zeven dagen voor de datum van de algemene 1 vergadering, op de zetel van de vennootschap of op de plaatsen die aangegeven zijn in de oproeping, een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest dienen neer te leggen, waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt j vastgesteld.

Vertegenwoordiging

Ieder aandeelhouder mag zich op de vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzonder gevolmachtigde die I insgelijks aandeelhouder moet zijn. De volmachten mogen schriftelijk of per telefax gegeven warden en moeten op dezelfde plaats en tijd neergelegd warden als de aandelen aan toonder. De onbekwamen en rechtspersonen zullen j geldig vertegenwoordigd worden door hun voogd of wettige vertegenwoordiger. De identiteit van de I vertegenwoordiger en het bewijs van zijn mandaat dienen ook vijf volle dagen voor de algemene vergadering op de maatschappelijke zetel voorgelegd worden. Alleen aandeelhouders worden op de algemene vergadering toegelaten op vertoon van hun identiteitsbewijs en het attest waaruit blijkt dat hun aandelen tijdig werden neergelegd. Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. indien een aandeel aan verscheidene eigenaars j toebehoort wordt de uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als eigenaar van het aandeel is aangewezen. Hetzelfde geldt in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel. Bij gebreke van aanduiding van een gemeenschappelijke gevolmachtigde ingeval van vruchtgebruik en naakte eigendom, zal de naakte eigenaar van het aandeel ten overstaan van de vennootschap vertegenwoordigd worden door de vruchtgebruiker.

Aantal stemmen

Elk maatschappelijk aandeel geeft recht op een stem onder voorbehoud van de bepalingen van artikel 541 van het wetboek van Vennootschappen.

Maatschappelijke bescheiden

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar De bescheiden worden opgemaakt en gepubliceerd conform de van kracht zijnde wettelijke bepalingen.

Winstuitkering

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elke jaar tenminste vijf ten honderd (5 %) afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra deze reserve één/tiende van het j maatschappelijke kapitaal bedraagt. Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die ieder jaar over zijn aanwending zal beslissen. De raad van bestuur mag voorlopige tantièmes, interim-dividenden of voorschotten op dividenden toekennen en uitkeren. Deze beslissing moet evenwel voor bekrachtiging voorgelegd worden aan de eerstvolgende gewone algemene vergadering. Vereffening Bij de vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde bestuurders van rechtswege als vereffenaars beschouwd en niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en dit zowel ten overstaan van derden, als ten overstaan van de aandeelhouders. Zij beschikken over alle machten j genoemd in artikels honderd zesentachtig en honderd zevenentachtig van het wetboek van vennootschappen. De vereffenaars die de uitoefening van hun ambt zouden staken, zullen, inzoverre er nog zijn, niet vervangen worden. ! BIJZONDERE VOLMACHT Bijzondere volmacht, met recht van in de plaatsstelling, wordt verleend aan de heer Frank Wielandts, accountant, afgevaardigde van het A&B-kantoor BVBA met maatschappelijk zetel te 2960 Brecht, Gemeenteplaats 31 evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het Ondernemingsloket, de diensten van de BTW, de diensten van de Vennootschapsbelasting en alle andere administraties en overheden, alles te doen wat noodzakelijk en nuttig is teneinde de vennootschap in regel te stellen met alle nodige formaliteiten, heden en in de toekomst.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,

Philippe Verlinden, geassocieerd notaris te Rijkevorsel.

Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie inhoudende de statuten.

Voorbehouden _ aan het 13ërgisc íF~ Staatsblad

14/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 26.05.2011, NGL 07.06.2011 11148-0362-012
07/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 27.05.2010, NGL 01.06.2010 10145-0377-012
10/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 28.05.2009, NGL 03.06.2009 09198-0189-012
12/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 29.05.2008, NGL 06.06.2008 08201-0341-012
30/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 31.05.2007, NGL 24.07.2007 07451-0184-012
05/12/2006 : AN342539
31/07/2006 : AN342539
23/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 28.05.2015, NGL 16.06.2015 15182-0132-013
20/07/2005 : AN342539
22/10/2003 : AN342539
05/06/2003 : AN342539
30/09/2002 : AN342539
16/12/2000 : ANA064226
01/07/2000 : ANA064226
28/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 31.05.2016, NGL 22.06.2016 16213-0353-013

Coordonnées
MOVIE MAX PARTICIPATIES

Adresse
WIELEWAALDREEF 20 2990 WUUSTWEZEL

Code postal : 2990
Localité : WUUSTWEZEL
Commune : WUUSTWEZEL
Province : Anvers
Région : Région flamande