19/02/2014
ÿþ M M W a a d 1 1 . 1
F w i e ~ i s i j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d f e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
1 0 F E B : 2 ü 1 L
G r i f f i e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
i
I
I A
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M P A - M a r i n e P o r t A s s i s t a n c e B . V . ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u i t e n l a n d s e V e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s R e c h t Z e t e l : D e l t a g e u l 1 3 , 3 2 5 1 N G S t e l l e n d a m , N e d e r l a n d
B i j h u i s D e u z e l d l a a n 2 0 3 , 2 9 0 0 S c h o t e n , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p e n i n g b i j h u i s
U i t t r e k s e l u i t d e s t a t u t e n v a n d e m o e d e r v e n n o o t s c h a p " M P A - M a r i n e P o r t A s s i s t a n c e B . V . " ( B u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s R e c h t ) d d 1 4 m e i 2 0 1 2 :
1 . r e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h a a r n a a m : B u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s R e c h t ( B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p ) " M P A - M a r i n e P o r t A s s i s t a n c e B . V . "
2 . D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 2 5 1 N O S t e l l e n d a m , g e m e e n t e G o e d e r e e d e , D e l t a g e u l 1 3 i n N e d e r l a n d .
3 . H e t m ' ' e i i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i e r h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d
v i j t f h o n d e r d d r i ° e u r o ( 4 5 3 . 5 7 3 , 0 0 ) , v e r d e e l d i n v i e r h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d
v i j f h o n d e r d d r l , , l i d i s t i g ( 4 5 3 . 5 7 3 ) a a n d e l e n , e l k n o m i n a a l g r o o t e e n e u r o ( ¬ 1 , 0 0 ) .
4 . I n h e t b i j d e o p r i c h t i n g g e p l a a t s t e k a p i t a a l w o r d t d e e l g e n o m e n d o o r : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d : S m i n k b r o t h e r s H o l d i n g B . V . , g e v e s t i g d t e S t e l l e n d a m , g e m e e n t e G o e d e r e e d e , v o o r n o e m d , v o o r 1 5 1 . 1 9 1 , 0 0 e u r o v e r d e e l d i n 1 5 1 . 1 9 1 g e w o n e a a n d e l e n .
5 . D e a a n d e l e n d i e d e o p r i c h t e r i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p n e e m t , z u l l e n d o o r d e o p r i c h t e r w o r d e n v o l g e s t o r t d o o r i n b r e n g i n d e v e n n o o t s c h a p , i n h e t k a d e r v a n d e r e g e l i n g a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 4 l i d 1 W e t o p d e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g 1 9 6 9 , v a n d e a a n d e l e n i n h e t k a p i t a a l v a n h e t z e l f s t a n d i g o n d e r d e e l v a n d e d o o r d e o p r i c h t e r g e d r e v e n o n d e r n e m i n g , m e t a l l e d a a r t o e b e h o r e n d e a c t i v a e n p a s s i v a , v o o r d e w a a r d e p e r e e n j a n u a r i t w e e d u i d e n d t w a a l f , h i e r n a o o k t e n o e m e n : ' h e t o v e r g a n g s t i j d s t i p ' . D e z e w a a r d e z a l b l i j k e n u i t e e n p e r d i e d a t u m o p t e m a k e n e n t e o n d e r t e k e n e n b a l a n s , w a a r o p d e z e a c t i v a e n p a s s i v a z u l l e n w o r d e n o p g e n o m e n v o o r d e w a a r d e d a a r a a n t o e t e k e n n e n i n h e t e c o n o m i s c h e v e r k e e r ,
6 . H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e l i j k a a n h e t k a l e n d e r j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i d e n d t w a a l f .
7 . D e w i n s t s t a a t t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s . D e v e n n o o t s c h a p k a n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s s l e c h t s u i t k e r i n g e n v a n w i n s t d o e n v o o r z o v e r h e t e i g e n v e r m o g e n g r o t e r i s d a n h e t g e s t o r t e e n o p g e v r a a g d e d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r m e e r d e r d m e t d e r e s e r v e s d i e k r a c h t e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n m o e t e n w o r d e n a a n g e h o u d e n ( l i d 2 ) . U i t k e r i n g v a n w i n s t v i n d t e e r s t p l a a t s n a d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g w a a r u i t b l i j k t d a t z i j g e o o r l o o f d i s . B i j d e b e r e k e n i n g v a n d e w i n s t v e r d e l i n g t e l l e n a a n d e l e n o f c e r t i f i c a t e n d a a r v a n , d i e d e v e n n o o t s c h a p i n h a a r k a p i t a a l a l s v o l l e d i g d a a r t o e g e r e c h t i g d e h o u d t o f w a a r o p z i j e e n r e c h t v a n v r u c h t g e b r u i k h e e f t , n i e t m e e . D e v e n n o o t s c h a p m a g t u s s e n t i j d s u i t k e r i n g e n d o e n , m i t s m e t i n a c h t n e m i n g v a n h e t b e p a a l d e i n l i d 2 . T o t d e u i t k e r i n g v a n e e n i n t e r i m - d i v i d e n d w o r d t b e s l o t e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s . D i v i d e n d e n z i j n b e t a a l b a a r é é n m a a n d n a d e v a s t s t e l l i n g b e h o u d e n s v e r l e n g i n g v a n d e z e t e r m i j n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , o p d e w i j z e a l s d o o r h e t b e s t u u r t e b e p a l e n . D i v i d e n d e n w a a r o v e r n i e t i s b e s c h i k t b i n n e n v i j f j a r e n n a d e d a g w a a r o p z i j b e t a a l b a a r z i j n g e s t e l d , v e r v a l l e n a a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t g e e n n a v o l d o e n i n g v a n a l l e s c h u l d e n b i j e e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r b l i j f t , w o r d t u i t g e k e e r d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t h e t o p i e d e r s a a n d e l e n g e s t o r t e b e d r a g .
0 5 4 5 " 8 9 6 - " 9 9 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
8 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ; S m i n k b r o t h e r s H o l d i n g
B . V . , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
- A . S m i n k H o l d i n g B . V . , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A n d r e a s S m i n k
- S o f a G r a t i s B , V . , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a t t h i a s S m i n k
w o r d t t o t b e s t u u r d e r b e n o e m d m e t d e t i t e l a l g e m e e n d i r e c t e u r .
H e t b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p . D e b e v o e g d h e i d t o t v e r t e g e n w o o r d i g i n g k o m t m e d e t o e
a a n i e d e r e b e s t u u r d e r m e t d e t i t e l a l g e m e e n d i r e c t e u r . W a n n e e r e r m e e r d a n é é n b e s t u u r d e r i s k u n n e n d e
b e s t u u r d e r s h u n w e r k z a a m h e d e n i n o n d e r l i n g o v e r l e g v e r d e l e n . I e d e r e b e s t u u r d e r h e e f t é é n s t e m . H e t b e s t u u r
b e s l u i t m e t v o l s t r e k t e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . A l s d e s t e m m e n s t a k e n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n
a a n d e e l h o u d e r s .
9 . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t e n d o e l :
a . h e t u i t o e f e n e n v a n e e n a g e n t u u r - c a r g a d o o r - e x p e d i t i e - e n s c h e e p s t r a n s p o r t b e d r i j f ;
b . d e i n - e n v e r k o o p v a n s j o r m a t e r i a l e n e n d e v e r h u u r v a n g e r e e d s c h a p p e n t e n b e h o e v e v a n z e e s c h e p e n ;
c . h e t b e m i d d e l e n i n b e m a n n i n g s l e d e n t e n b e h o e v e v a n z e e s c h e p e n e n r e d e r i j e n , a l s m e d e h e t s e l e c t e r e n
e n d e t a c h e r e n v a n b e m a n n i n g s l e d e n ;
d , o p - e n o v e r s l a g v a n z e e s c h e p e n a i s t u s s e n p e r s o o n ;
e . v e r v o e r v a n p e r s o n e n e n g o e d e r e n p e r t a x i e n c o n t r a c t p e r s o n e n v e r v o e r ;
f . a u t o v e r h u u r b e d r i j f m e t o f z o n d e r c h a u f f e u r ;
g . h e t o p r i c h t e n , v e r k r i j g e n e n v e r v r e e m d e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , h e t v e r k r i j g e n e n v e r v r e e m d e n v a n b e l a n g e n d a a r i n e n h e t b e h e r e n o f d o e n b e h e r e n , e n h e t v o e r e n o f d o e n v o e r e n v a n b e s t u u r o v e r v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n e n h e t f i n a n c i e r e n o f d o e n f i n a n c i e r e n d a a r v a n ;
h . h e t v e r k r i j g e n , b e h e r e n e n e x p l o i t e r e n v a n r e c h t e n v a n i n t e l l e c t u e l e e n i n d u s t r i e ë l e e i g e n d o m ;
i . h e t v e r k r i j g e n , b e h e r e n e n v e r v r e e m d e n v a n r e g i s t e r g o e d e r e n e n r o e r e n d e z a k e n , e f f e c t e n e n a n d e r e w a a r d e p a p i e r e n , h e t t e r l e e n o p n e m e n e n t e r l e e n v e r s t r e k k e n v a n g e l d e n , h e t s t e l l e n v a n z e k e r h e i d t e n b e h o e v e v a n d e r d e n ;
e n h e t v e r r i c h t e n v a n a l h e t g e e n m e t h e t v o r e n s t a a n d e v e r b a n d h o u d t o f d a a r t o e b e v o r d e r l i j k k a n z i j n .
1 0 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n g e h o u d e n i n d e p l a a t s w a a r d e v e n n o o t s c h a p s t a t u t a i r i s g e v e s t i g d . J a a r l i j k s w o r d t t e n m i n s t e é é n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n e n w e l b i n n e n z e s m a a n d e n n a a f l o o p v a n h e t b o e k j a a r .
U i t t r e k s e l u i t d e B i j z o n d e r e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g d d 1 4 m e i 2 0 1 2 :
1 . M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n i s b e s l o t e n d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l M P A - M a r i n e P o r t A s s i s t a n c e B . V . , g e v e s t i g d a a n D e l t a g e u l 1 3 t e S t e l l e n d a m e e n b i j h u i s i n B e l g i ë p e r 1 4 m e i 2 0 1 2 z a l o p e n e n .
2 . D e h e e r M . S m i n k i s b e n o e m d a l s w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r h e t b i j h u i s i n S c h o t e n . D e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r i s v o l l e d i g b e v o e g d .
3 . D e n a a m v a n h e t b i j h u i s w o r d t M P A - B E L G I U M B . V .
4 . 1 - l e t a d r e s v a n h e t B e l g i s c h e b i j h u i s p e r 1 4 - 0 5 - 2 0 1 2 i s :
D e u z e l d l a a n 2 0 3
B 2 9 0 0 S c h o t e n
T e l : + 3 2 ( 0 ) 3 8 2 7 4 6 0 0
F a x : + 3 2 ( 0 ) 3 8 2 7 6 4 0 0
E m a i l : a g e n c i e s @ m p a - a g e n t s . c o m
5 . H e t d o e l v a n d e z e v e s t i g i n g z a l z i j n : d e N e d e r l a n d s e h o o f d v e s t i g i n g t e o n d e r s t e u n e n i n d e u i t o e f e n i n g e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n s c h e e p s a g e n t u r e n / c a r g a d o o r / e x p e d i t i e e n s c h e e p s t r a n s p o r t b e d r i j f , h e t o n d e r s t e u n e n v a n a g e n t u r e n r e s p . b e m i d d e l i n g s w e r k z a a m h e d e n a a n g a a n d e b e m a n n i n g l e d e n v a n z e e s c h e p e n r e s p . r e d e r i j e n , h e t s e l e c t e r e n e n d e t a c h e r e n d a a r v a n . H e t b e m i d d e l e n i n o p / o v e r s l a g a l s t u s s e n p e r s o o n v a n z e e s c h e p e n . D e o n d e r s t e u n i n g v a n h e t d o e n l a t e n v e r v o e r e n v a n p e r s o n e n e n g o e d e r e n , t a x i e n c o n t r a c t s v e r v o e r . i n c l u s i e f a l l e s w a t d a a r b i j h o o r t e n i n d e r u i m s t e z i n d e s w o o r d s ,
S m i n k M a t t h i a s
w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r
H i e r b i j n e e r g e l e g d :
- o p r i c h t i n g s a k t e
- v e r s l a g i n z a k e d e o p r i c h t i n g v a n h e t b i j k a n t o o r
u i t t r e k s e l s v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l N e d e r l a n d v a n d e b e s t u u r d e r s e n h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s
- V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g