01/03/2011
ÿþ r - - ~ ~ . t i ~ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I t o o m p
O n d e r n e m i n g s n r : *
B e n a m i n g :
( v o l u i t ) : m p m s t r a t e g y
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : 2 5 5 0 , R e e p k e n s l e i 2 0 , i c ; w T i C J - 1
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r m e e s t e r P a u l W E L L E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G e a s s o c i e e r d I n o t a r i s a s s o c i a t i e W e l l e n s " m e t z e t e l t e 2 6 4 0 M o r t s e l , E g g e s t r a a t 2 8 , o p 1 1 f e b r u a r i 2 0 1 1 g e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n , R e g i s t r a t i e , M O R T S E L , d e 1 1 F E B 2 0 1 1 , B o e k 1 4 0 , b l a d 4 9 v a k 1 6 , v i j f e n t w i n t i g ; e u r o ( 2 5 E U R O ) . D e e . a . i n s p e c t e u r a . i . ( g e t . ) K . B o s m a n s , b l i j k t d a t e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t a l s v o l g t :
A A N D U I D I N G D E R V E N N O T E N :
1 . D e h e e r M O E N S P a t r i c k J o z e f T h é r è s e , n a t i o n a a l n u m m e r 7 1 . 0 8 . 2 4 4 1 5 - 2 4 , t e h e b b e n a f g e l e g d , w o n e n d e t e 2 5 5 0 K o n t i c h , R e e p k e n s l e i 2 0 .
2 . M e v r o u w S C H M I D T M i r a n d a H e n d r i k a R o g e r , n a t i o n a a l n u m m e r 6 8 . 1 2 . 1 6 3 9 4 - 5 6 , w o n e n d e t e 2 5 5 0 1 K o n t i c h , R e e p k e n s l e i 2 0 .
R E C H T S V O R M E N N A A M .
E e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m " m p m s t r a t e g y " . .
Z E T E L .
D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 5 5 0 K o n t i c h , R e e p k e n s l e i 2 0 .
D O E L .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- H e t g e v e n v a n a d v i e z e n e n h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d , a a n b e d r i j v e n e n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e a a r d , o n d e r m e e r , d o c h n i e t b e p e r k e n d , o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e , I T , b e l e i d e n b e s t u u r , b e d r i j f s v o e r i n g , m a n a g e m e n t e n b e d r i j f s o r g a n i s a t i e .
- H e t v o e r e n v a n h e t b e l e i d e n d e d i r e c t i e v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n / o f b e d r i j v i g h e d e n , a l s m e d e i n z o n d e r h e i d d o c h n i e t b e p e r k e n d d e u i t o e f e n i n g v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s v a n z a a k v o e r d e r , b e s t u u r d e r , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
- H e t u i t o e f e n e n v a n m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n , c o n s u l t a n c y , a d v i e s v e r l e n i n g e n e x p e r t i s e s i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n .
- C o m m u n i c a t i e e n r e l a t i e c o n s u l t a n c y , s e r v i c e e n c o n c e p t e n o n d e r a l l e v o r m e n e n o n d e r m e e r h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s i n z a k e t e c h n i e k e n t e r b e v o r d e r i n g v a n d e i n t e r n e e n e x t e r n e c o m m u n i c a t i e v a n b e d r i j v e n , e n h e t o n t w i k k e l e n , c o ö r d i n e r e n , c o n t r o l e r e n e n i n t e g r e r e n v a n p r o g r a m m a ' s , c o n c e p t e n n o d i g v o o r d e g o e d e c o m m u n i c a t i e v a n b e d r i j v e n , a l s o o k a l l e s d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g k a n z i j n v o o r h e t u i t v o e r e n e n l a t e n u i t v o e r e n v a n o n t w o r p e n p r o g r a m m a ' s , c o n c e p t e n e n o f a d v i e z e n d o o r a a n w e n d i n g v a n p u b l i c i t a i r e m e d i a e n a a n v e r w a n t e É t e c h n i e k e n o f a u d i o - v i s u e l e m e d i a e n a a n v e r w a n t e t e c h n i e k e n .
1 - A l l e m o g e l i j k e o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n m . b . t . o n r o e r e n d e g o e d e r e n , i n z o n d e r h e i d d o c h n i e t b e p e r k e n d , d e a a n - e n v e r k o o p , r e n o v a t i e , b o u w e n v e r b o u w i n g , h u u r e n v e r h u r i n g , b e h e e r , u i t b a t i n g , v e r k a v e l i n g , v a l o r i s a t i e .
- A l l e a c t i v i t e i t e n v e r r i c h t d o o r e e n u i t g e v e r i j e n d r u k k e r i j , i n z o n d e r h e i d h e t v e r v a a r d i g e n v a n e n d e h a n d e l i n É d r u k w e r k e n h e t d r u k k e n e n u i t g e v e n v a n d i v e r s e u i t g a v e n i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n e n o p a l l e m o g e l i j k e d r a g e r s .
l i + e l g l e g d t e r f r a i e v u d e
R e d l l b a a i l ; v a l t I L u p é r 1 1 d e 1 # e M # w e r p l e
o p 1 7 F t 9 . 1 1 1
D e e r i f t l e r .
G r i f f i e
0 8 3 3 . 8 4 2 . 0 8 8
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, E l
+ V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t
é T g h i
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r - v o l g
- D i g i t a a l u i t g e v e n . I
- H e t p u b l i c e r e n v a n i n f o r m a t i e e n i n t e r a c t i e v e d i e n s t e n o p n e t w e r k e n e n d e h i e r a a n g e k o p p e l d e a c t i v i t e i t e n v o o r r e c l a m e r e g i e .
- H e t m a k e n v a n r e c l a m e t e n b e h o e v e v a n d e r d e n e n h e t v e r r i c h t e n a l l e m a r k e t i n g d i e n s t e n i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n .
- H e t u i t b a t e n v a n e e n r e c l a m e b u r e a u , u i t v o e r e n v a n c o m m u n i c a t i e p r o j e c t e n , g r a f i s c h e o n t w i k k e l i n g e n j p r o d u c t i e , p u b l i c i t a i r e p r o j e c t e n , p r o j e c t m a n a g e m e n t m e t b e t r e k k i n g t o t c o m m u n i c a t i e .
- H e t b e d e n k e n e n u i t v o e r e n v a n r e c l a m e o p d r a c h t e n , r e c l a m e - e n p r o m o t i e c a m p a g n e s .
- R e c l a m e r e g i e . - H e t o n t w e r p e n e n u i t v o e r e n v a n e v e n e m e n t e n e n a l l e c o m m e r c i ë l e a c t i v i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t p u b l i c ! r e l a t i o n a c t i v i t e i t e n e n d e r g e l i j k e . - W e b b u i l d i n g e n m e e r a l g e m e e n a l l e m o g e l i j k e i n t e m e t t o e p a s s i n g e n o f i n t e r n e t g e b o n d e n a c t i v i t e i t e n .
- I T t o e p a s s i n g e n i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n t e i n t e r p r e t e r e n .
C o n s u l t i n g i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n .
A l h e t b o v e n g e n o e m d e i s n i e t b e p e r k e n d d o c h i n d e b r e e d s t e z i n v a n h e t w o o r d t e i n t e r p r e t e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t , i n b i n n e n e n b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n n a a m v a n d e r d e n , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
} Z i j k a n d e e l n e m e n , i n z o n d e r h e i d d o o r i n b r e n g , f u s i e o f o v e r s c h r i j v i n g , o f z i c h o p a n d e r e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a l l e r h a n d e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , g r o e p e r i n g e n o f o r g a n i s a t i e s .
D e v e n n o o t s c h a p k a n t e v e n s a l l e r o e r e n d e b e l e g g i n g e n v e r r i c h t e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s - , c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e d o e l s t e l l i n g k u n n e n b e v o r d e r e n , e n d e u i t b a t i n g v a n a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n e n i n d u s t r i ë l e o f c o m m e r c i ë l e e i g e n d o m m e n d i e e r b e t r e k k i n g o p h e b b e n . Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n e n a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r d e r d e n .
K A P I T A A L .
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e
e l k é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
O p v o o r m e l d e a a n d e l e n w e r d i n g e s c h r e v e n d o o r :
1 . D e h e e r M O E N S P a t r i c k , v o o r n o e m d , t i t u l a r i s v a n h o n d e r d e e n e n v e e r t i g ( 1 4 1 ) a a n d e l e n
2 . M e v r o u w S C H M I D T M i r a n d a , v o o r n o e m d , t i t u l a r i s v a n v i j f e n v e e r t i g ( 4 5 ) a a n d e l e n
D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t e l k d e r a a n d e l e n v o l g e s t o r t z i j n t e n b e l o p e v a n E 6 . 2 0 0 , 0 0 . D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t b i j g e v o l g o v e r e e n b e d r a g v a n E 6 . 2 0 0 , 0 0 . H e t g e h e e l v a n d e z e i n b r e n g i n s p e c i ë n w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r 7 3 1 0 1 6 0 3 6 5 9 6 , g e o p e n d n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j d e K B C - B a n k .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e z e d e p o n e r i n g h e e f t p l a a t s g e v o n d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
W I N S T . H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g v o r m t d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r o p j a a r l i j k s v i j f t e n 3 h o n d e r d w o r d t v o o r a f g e n o m e n v o o r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . ; D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t e n b e h o u d e n .
I n v e r b a n d m e t h e t o v e r s c h o t z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g s o e v e r e i n b e s l u i t e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t g e e n i s b e p a a l d i n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B E S T U U R E N V E R T E G E N W O O R D I G I N G .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t
v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s ,
i b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t
j d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r o f z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n d e z a a k v o e r d e r .
D e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n o m i n a l l e o m s t a n d i g h e d e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n e n a l l e d a d e n v a n b e h e e r e n b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r , v o l g e n s d e w e t , a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
H i j v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n a l s i n r e c h t e .
I s e e n z a a k v o e r d e r , z i j n d e z a a k v o e r d e r s o f i s e e n l i d v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s b i j h e t s t e l l e n v a n e e n
L u i k B - v e r v o l g
v e r r i c h t i n g o f h e t n e m e n v a n e e n b e s l i s s i n g g e p l a a t s t v o o r e e n b e l a n g b e d o e l d i n a r t i k e l s 2 5 9 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d a n d i e n t h i j o f d i e n e n z i j o v e r e e n k o m s t i g d i t a r t i k e l t e h a n d e l e n .
I n d i e n e r v e r s c h i l l e n d e z a a k v o e r d e r s z o u d e n w o r d e n a a n g e s t e l d , h e b b e n z i j h e t v e r m o g e n o m i e d e r a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n v o o r a l l e h a n d e l i n g e n , t e n z i j b i j h u n a a n s t e l l i n g a n d e r s w o r d t b e s l o t e n .
T o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d :
D e h e e r M O E N S P a t r i c k J o z e f T h é r è s e , v o o r n o e m d , n a t i o n a a l n u m m e r 7 1 . 0 8 . 2 4 4 1 5 - 2 4 , w o n e n d e t e 2 5 5 0 K o n t i c h , R e e p k e n s l e i 2 0 .
2 . M e v r o u w S C H M I D T M i r a n d a H e n d r i k a R o g e r , v o o r n o e m d , n a t i o n a a l n u m m e r 6 8 . 1 2 . 1 6 3 9 4 - 5 6 , w o n e n d e t e 2 5 5 0 K o n t i c h , R e e p k e n s l e i 2 0 ,
D i e h u n m a n d a a t a a n v a a r d e n e n b e v e s t i g e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h t e g e n d e z e a a n v a a r d i n g v e r z e t .
I e d e r z a a k v o e r d e r h e e f t h e t v e r m o g e n o m o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d b e p a a l d e b e v o e g d h e d e n o f m a c h t e n t i j d e l i j k o v e r t e d r a g e n a a n d e r d e n b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o f h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r a l d a n n i e t t e n k o s t e l o z e t i t e l w o r d t u i t g e o e f e n d . I n d i e n h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r b e z o l d i g d i s , d a n b e p a a l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e s l i s s e n d m e t a b s o l u t e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , o f d e e n i g e v e n n o o t , h e t b e d r a g v a n d e z e v a s t e o f e v e n r e d i g e v e r g o e d i n g .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
D e j a a r v e r g a d e r i n g k o m t j a a r l i j k s b i j e e n o p e e r s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m a c h t t i e n ( 1 8 ) u u r o f o p d e
e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , o p h e t z e l f d e u u r , i n d i e n g e m e l d e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g z o u z i j n .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
B O E K J A A R .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r
I B i j u i t z o n d e r i n g g a a t h e t e e r s t e b o e k j a a r i n o p d e d a t u m d a t d e v e n n o o t s c h a p d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g t , É e n z a l a f g e s l o t e n w o r d e n o p d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R
W e r d a a n g e d u i d t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r : d e h e e r M O E N S P a t r i c k , v o o r n o e m d .
V o l m a c h t .
D e v e r s c h i j n e r s s t e l l e n d a a r o p a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p F i d u c i a i r e A n t w e r p e n , m e t z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , L a m o r i n i e r e s t r a a t 2 3 5 , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e , d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n h e t o n d e m e m i n g s l o k e t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ( g e t . ) g e a s s o c i e e r d n o t a r i s P a u l W e l l e n s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
A f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l
I . r
V o o r b e h o u d e n ` a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d