10/12/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
"
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
S t e > a t g e l e t $ t e t g r i t f i l e v a n d e
R e c h t b a n k v a n i ( a o p l u e l e l t e A n t w e r p e n
a , e G r i f
f r e r y y J
G r i f f i e
l d
* 1 3 1 8 4 2 *
O n d e r n e m i n g s n r : 4 5 5 , 0 8 1 , 2 4 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M u l t i D e v e l o p m e n t B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , K o l v e n i e r s s t r a a t 7 ~ ?
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - A A N P A S S I N G S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c S L E D S E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , ! ; B r o e d e r m i n s t r a a t 9 , o p t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , v ó ó r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a i s e n i g d o e l t e ; Y w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M u l t i D e v e l o p m e n t B e l g i u m " , g e v e s t i g d e , t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , K o l v e n i e r s s t r a a t 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 5 . 0 8 1 . 2 4 0 , o n d e r m e e r b e s l i s t h e e f t
1 . t o t a a n p a s s i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n a a n d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e ; ; z e t e l n a a r 2 0 0 0 A n t w e r p e n , K o l v e n i e r s s t r a a t 7 , b e s l i s t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 3 o k t o b e r 2 0 1 3 o n d e r n u m m e r 1 0 1 4 9 9 0 4
2 . h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n E L F M I L J O E N ' ; T W E E H O N D E R D A C H T E N D E R T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D e u r o ( E 1 1 . 2 3 8 . 5 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n E L F M I L J O E N D R I E H O N D E R D D U I Z E N D e u r o ( E 1 1 , 3 0 0 , 0 0 0 , 0 0 ) o p E E N E N Z E S T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D e u r o ( E 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n m a a r d o o r v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e - i ; w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t h u n ' , a a n d e l e n b e z i t .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w o r d t a a n g e r e k e n d o p h e t f i s c a a l w e r k e l i j k g e s t o r t e n n o g t e r u g b e t a a l b a a r k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e t e r u g b e t a l i n g z a l s l e c h t s k u n n e n v e r w e z e n l i j k t w o r d e n o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n n a v e r l o o p v a n d e t e r m i j n ; d i e g e s t e l d i s d o o r a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
3 . i n g e v o l g e d e h i e r b o v e n v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , o o k h e t b e d r a g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e ! : s v e r m i n d e r e n t o t h e t w e t t e l i j k m i n i m u m , h e t z i j Z E S D U I Z E N D H O N D E R D V I J F T I G e u r o ( E 6 . 1 5 0 , 0 0 ) . ; = T e n g e v o l g e h i e r v a n w o r d t e e n b e d r a g v a n E E N M I L J O E N H O N D E R D D R I E Ë N T W I N T I G D U I Z E N D ; F A C b I T H O N D E R D V I J Y I 1 G e u r o ( £ 1 . 1 2 3 . 8 5 0 , 0 0 ) o v e r g e b o e k t n a a r d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s e n v e r v o l g e n s ; ; u i t g e k e e r d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t . V o o r z o v e e l a l s n o d i g w o r d t o o k h e t b e s c h i k b a a r m a k e n v a n d e z e r e s e r v e s o n d e r w o r p e n a a n d e v o o r w a a r d e n e n d e t e r m i j n d i e g e s t e l d i s d o o r > > a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
4 . d e b e s t u u r d e r s m a c h t i g i n g t e g e v e n o m o p d e d o o r h e n g e p a s t g e a c h t e w i j z e o v e r t e g a a n t o t d e t e r u g b e t a l i n g = , d i e h e t g e v o l g i s v a n d e h i e r b o v e n b e s l o t e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g .
D e b e s t u u r d e r s z u l l e n s l e c h t s o v e r g a a n t o t d e z e u i t b e t a l i n g n a h e t v e r s t r i j k e n v a n d e i n a r t i k e l 6 1 3 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r g e s c h r e v e n t e r m i j n v a n t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n h e t b e s l u i t t o t ; : v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n i n z o v e r r e o v e r e e n k o m s t i g ; v o o r n o e m d a r t i k e l g e e n b e l e m m e r i n g e n w o r d e n g e s t e l d a a n d e t e r u g b e t a l i n g d o o r e v e n t u e l e s c h u l d e i s e r s .
5 . a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g
v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l a l s v o l g t : l ;
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t E E N E N Z E S T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D = e u r o ( £ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n H O N D E R D Z E S T I G D U I Z E N D ( 1 6 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n ; ; w a a r d e ,
t o t w i j z i g i n g v a n d e a r t i k e l e n 2 1 e n 2 2 v a n d e s t a t u t e n z o a l s v o l g t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
' - s c h r a p p i n g v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 1 b . v a n d e s t a t u t e n e n t o t v e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 1 c . d o o r v o l g e n d e t e k s t ; " D e a a n d e e l h o u d e r s b e k o m e n s a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f d e b i j d e w e t b e p a a l d e s t u k k e n . "
- v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e b e p a l i n g :
" O m t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n , m o e t e n d e a a n d e e l h o u d e r s o p n a a m d e r a a d v a n b e s t u u r t e n m i n s t e v i j f d a g e n v 6 Ô r d e v e r g a d e r i n g s c h r i f t e l i j k v e r w i t t i g e n i n d i e n z i j d e v e r g a d e r i n g w e n s e n b i j t e w o n e n .
D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n i s n i e t v e r e i s t i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g .
I n d i e n d a a r v a n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g k a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r o o k p e r b r i e f s t e m m e n d o o r m i d d e l v a n e e n f o r m u l i e r d a t w o r d t o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e n d a t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r t e r b e s c h i k k i n g w o r d t g e s t e l d v a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
D i t f o r m u l i e r b e v a t m i n s t e n s d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n : ( i ) d e i d e n t i t e i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r , ( i i ) d e w o o n p l a a t s o f d e z e t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r , ( i i i ) h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r m e e d e a a n d e e l h o u d e r d e e l n e e m t a a n d e s t e m m i n g , ( i v ) h e t b e w i j s d a t d e v o o r a f g a a n d e t o e l a t i n g s f o r m a l i t e i t e n w e r d e n n a g e l e e f d i n d i e n d e o p r o e p i n g d i t v e r e i s t , ( v ) d e a g e n d a v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e v o o r g e s t e l d e b e s l u i t e n , ( v i ) d e s t e m w i j z e o f d e o n t h o u d i n g b e t r e f f e n d e e l k v o o r g e s t e l d b e s l u i t e n ( v i i ) d e b e v o e g d h e d e n d i e a a n e e n b e p a a l d e l a s t h e b b e r w o r d e n v e r l e e n d o m t e s t e m m e n b e t r e f f e n d e d e n i e u w e o f g e w i j z i g d e b e s l u i t e n d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n v o o r g e l e g d e n d e i d e n t i t e i t v a n d e z e l a s t h e b b e r . D e f o r m u l i e r e n w a a r i n n o c h d e s t e m w i j z e , n o c h d e o n t h o u d i n g i s v e r m e l d , z i j n n i e t i g .
H e t f o r m u l i e r m o e t d e h a n d t e k e n i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r d r a g e n .
D e t o e l a t i n g s f o r m a l i t e i t e n m o e t e n v e r v u l d z i j n g e w e e s t i n d i e n d e o p r o e p i n g d i t v e r e i s t . E r d i e n t g e e n b e w i j s v a n d e n a l e v i n g v a n d e t o e l a t i n g s f o r m a l i t e i t e n t e w o r d e n g e l e v e r d i n d i e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g d a n w e l v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e
n e e r g e l e g d
- a f s c h r i f t v a n
d e a k t e ;
- v o l m a c h t e n ;
- g e c o o r d i n e e r -
' d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
18/11/2013
ÿþM o d W o [ d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i 1 8
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n c i e
R e c h t b a n k v a n K o a j ; v i d l e I A Q 1 U e < n o p
G t 4 # i @ r i f f l e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r ç t e m i n g s n r : 0 4 5 5 . 0 8 1 . 2 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M u l t i D e v e l o p m e n t B e l g i u m ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o l v e n i e r s s t r a a t 7 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
( A ) U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E J A A R L I J K S E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N D E A A N D E E L H O U D E R S D D . 1 4 J U N I 2 0 1 3 :
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n é é n p a r i g o m D e t o i t t e e n P a r t n e r s B V o . v . v . e . C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B e r k e n l a a n 8 , 1 8 3 1 D i e g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w K a t h l e e n d e B r a b a n d e r , t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i t v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e ( 3 ) j a r e n ( o m v a t t e n d e d e c o n t r o l e o v e r d e b o e k j a r e n 2 0 1 3 , 2 0 1 4 e n 2 0 1 5 ) , d e w e l k e a u t o m a t i s c h e e n e i n d e z a l n e m e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e g e h o u d e n z a l w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 6 .
( B ) U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N D E A A N D E E L H O U D E R S D D . 1 1 O K T O B E R 2 0 1 3 :
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n v e r d e r o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n M e e s t e r E r w i n S i m o n s , M e e s t e r W i l l V a n T o n g e l e n , M e e s t e r D i d i e r R o e m e r s o f e n i g e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r D I A P i p e r U K L L P , w a a r v a n d e k a n t o r e n z i j n g e v e s t i g d t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 1 0 6 e n t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B r u s s e l s t r a a t 5 9 , o m e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e b e s l u i t e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 4 j u n i 2 0 1 3 t e p u b l i c e r e n i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n h i e r t o e d e a a n v r a a g f o r m u l i e r e n I e n I ] t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l ,
D i d i e r N o e m e r s
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/11/2013
ÿþ M o d W o r c f 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r e e v a n d e R e c h t b a n k v e K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 5 . 0 8 1 . 2 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M u n t i D e v e l o p m e n t B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o l v e n i e r s s t r a a t 7 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N D E A A N D E E L H O U D E R S D O . 1 1 O K T O B E R 2 0 1 3
1 ) D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n e e n p a r i g t o t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r H e n r í c u s v a n D u r e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 / 1 0 / 2 0 1 3 e n b e s l u i t e n e e n p a r i g a i s n i e u w e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n d e h e e r H e n d r i c u s V i n k , w o n e n d e a a n d e G e r h a r d P r a n g l a a n t e D e n D o l d e r m e t i n g a n g v a n a f 1 / 1 0 / 2 0 1 3 e n d i t , ; b e h o u d e n s h e r b e n o e m i n g , t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 6 . H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s d a n o o k m e t i n g a n g v a n a f 1 / 1 0 / 2 0 1 3 a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
- M a r k v a n d e n B e r g ;
- H e n d r i c u s V i n k .
2 ) D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n v e r v o l g e n s o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n M e e s t e r E r w i n S i m o n s , M e e s t e r W i l l V a n T o n g e l e n , M e e s t e r D i d i e r R o e m e r s o f e n i g e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r D L A P i p e r U K L L P , w a a r v a n d e k a n t o r e n z i j n g e v e s t i g d t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 1 0 6 e n ' t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B r u s s e l s t r a a t 5 9 , o m e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , , v o o r m e l d e b e s l u i t e n t e p u b l i c e r e n i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n h i e r t o e d e a a n v r a a g f o r m u l i e r e n I , e n I l t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , a l s o o k : o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n i n d i t v e r b a n d a a n t e ' p a s s e n e n h i e r t o e a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n t . a . v . e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t , D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n v e r d e r o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n M e e s t e r E r w i n S i m o n s , M e e s t e r W i l l V a n T o n g e l e n , M e e s t e r D i d i e r R o e m e r s o f e n i g e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r D I A P i p e r U K L L P , w a a r v a n d e k a n t o r e n z i j n g e v e s t i g d t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 1 0 6 e n t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B r u s s e l s t r a a t 5 9 , o m e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e b e s l u i t e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 4 j u n i 2 0 1 3 t e p u b l i c e r e n i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n h i e r t o e d e a a n v r a a g f o r m u l i e r e n I e n l l t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l
W o u t e r V e r h e l s t
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n i e f i e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 14.06.2013, NGL 18.06.2013 13200-0170-028
24/01/2013 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.07.2012, NGL 22.01.2013 13012-0462-036
06/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.07.2012, NGL 30.08.2012 12507-0595-029
26/04/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 26.05.2011, NGL 23.04.2012 12091-0280-039
19/08/2011
ÿþ A N , o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
" : 1 ; , , , ' , ; c p h : . ' ~ t d e 1 i e I P e r h t 6 a R k ~ Q I W e r p e n , o p
G r i f f i e 0 8 A U G . 1 0 1 1
i
u
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
" 1 1 1 2 7 7 5 3 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 5 . 0 8 1 . 2 4 0
B e n a r n ó n g
( v o t u i t ) : M u l t i D e v e l o p m e n t B e l g i u m
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e i : K o l v e n i e r s s t r a a t 7 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g v a n b e s t u u r d e r s - b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e b e s l u i t e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e n o m e n o p 1 4 j u l i 2 0 1 1 o v e r e e n k o m s t i g d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g .
" 1 . D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n , e n a a n v a a r d e n é é n p a r i g , h e t o n t s l a g v a n M e v r o u w M a n e e n D e W o l f , m e t i n g a n g v a n a f 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 0 , v a n d e h e e r P e t e r S a n d k u y l , m e t i n g a n g v a n a f 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 1 e n v a n d e h e e r M a r c e l l i n u s K o k k e e l , m e t i n g a n g v a n a f 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 1 , a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s m o m e n t e e l d a n o o k a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
- M a r k v a n d e B e r g ; e n
- H e n r i c u s v a n D u r e n
D e v e n n o o s c h a p w o r d t o v e r e e n k o m s t i g h a a r s t a t u t e n r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i n e n b u i t e n r e c h t , m e t i n b e g r i p v a n d e a k t e n v o o r d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r v e r e i s t i s , h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , s a m e n o p t r e d e n d , h e t z i j b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r e e n g e m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r , h e t z i j d o o r e e n g e m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r .
2 . D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n é é n p a r i g o m D e l o i t t e & P a r t n e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o . v . v . e . C V B A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e L o u i z a l a a n 2 4 0 , 1 0 5 0 B r u s s e l v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R i k N e c k e b r o e c k , t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i t v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e ( 3 ) j a r e n ( o m v a t t e n d e d e c o n t r o l e o v e r d e b o e k j a r e n 2 0 1 0 , 2 0 1 1 e n 2 0 1 2 , d e w e l k e a u t o m a t i s c h e e n e i n d e z a l n e m e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 3 .
3 . D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n v e r v o l g e n s o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n m e e s t e r E r w i n S i m o n s , m e e s t e r W i l l V a n T o n g e l e n , m e e s t e r D i d i e r R o e m e r s o f e n i g e a n d e r e a d v o c a a t v a n d e a d v o c a t e n a s s o c i a t i e " D L A P i p e r U K L L P " m e t k a n t o r e n t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 1 0 6 e n t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n , U i t b r e i d i n g s t r a a t 2 , o m e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o o r m e l d e b e s l u i t e n t e p u b l i c e r e n i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n h i e r t o e d e a a n v r a a g f o r m u l i e r e n 1 e n I l t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , a l s o o k o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n i n d i t v e r b a n d a a n t e p a s s e n e n h i e r t o e a l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n t . a . v . e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t . "
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l .
D i d i e r R o e m e r s ,
b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 27.05.2010, NGL 25.08.2010 10446-0518-035
09/02/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 23.01.2010 10026-0001-035
27/05/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 31.12.2008, NGL 13.05.2009 09155-0028-036
02/10/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 20.12.2007, NGL 22.09.2008 08749-0022-050
12/05/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
D i I I I I I f l l l l l l l l l l l l C I I
" 1 5 0 6 , 6 4 2 "
R c h t b o n K Y a n I < . C O P n e n d e l
A n t w e r p e n
2 9 A P R , 2 0 1 5
a f d e l i n g A n t w e r p e n
( 7 r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 5 . 0 8 1 . 2 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M u l t i D e v e l o p m e n t B e l g i u m
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o l v e n i e r s s t r a a t 7 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
1 ) D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n e e n p a r i g o m h e t m a n d a a t v a n d e h e e r M a r k v a n d e n B e r g a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b é ë i n d i g e n e n o m t e r v e r v a n g i n g d e h e e r C a r o l u s F r a n c i s c u s d e M o e s , w o n e n d e t e N i e u w e K e i z e r s g r a c h t 4 , 1 0 1 8 D R A m s t e r d a m , N e d e r l a n d , a l s n i e u w e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 9 a p r i l 2 0 1 5 . H e t m a n d a a t v a n d e h e e r d e M o e s z a l , b e h o u d e n s h e r b e n o e m i n g , a u t o m a t i s c h e e n e i n d e n e m e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 6 . H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d
D e r a a d v a n b e s t u u r i s d a n o o k a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
- C a r o l u s F r a n c i s c u s d e M o e s ;
- H e i n o V i n k ,
2 ) D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n v e r v o l g e n s o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n M e e s t e r W i l l V a n T o n g e l e n , M e e s t e r W o u t e r V e r h e i s t o f e n i g e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r D I A P i p e r U K L L P , w a a r v a n d e k a n t o r e n z i j n g e v e s t i g d t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 1 0 6 e n t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B r u s s e i s t r a a t 5 9 , o m e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o o r m e l d e b e s l u i t e n t e p u b l i c e r e n i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n h i e r t o e d e a a n v r a a g f o r m u l i e r e n I e n I I t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , a l s o o k o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n i n d i t v e r b a n d a a n t e p a s s e n e n h i e r t o e a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n t . a . v . e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l
W i l l V a n T o n g e l e n
B i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
" - 5
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 15.06.2006, NGL 24.07.2006 06501-0060-035
31/03/2006 : AN313041
21/03/2006 : AN313041
21/03/2006 : AN313041
09/01/2006 : AN313041
07/10/2005 : AN313041
26/07/2005 : AN313041
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