03/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 14.05.2014, NGL 30.06.2014 14236-0387-029
04/11/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 2 - 1 0 - 2 0 1 3
Z e p F j N R e ' t - i f l É t H i ' t < E L " e
I I I 1 I I I I I 1 H I I I I I
* 1 3 1 6 6 7 5 0 *
I I I
O n d e r n e n n i n g s n r : 0 8 6 0 . 7 3 8 . 3 0 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M U L T I M O D A L L O G I S T I C S P L A T F O R M
( v e r k o r t ) : M L P
R e c h t s v o r m N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l S c h a l i ë n h o e v e d r e e f 2 0 J 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A W I J Z I G I N G E N A A N D E S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r V i n c e n t V r o n i n k s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e E l s e n e , o p 1 2 j u l i 2 0 1 3 , m e t a l s r e g i s t r a t i e v e r m e l d i n g :
" G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d ( e n ) , z o n d e r r e n v o o i ( e n ) o p h e t 3 d e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n E l s e n e o p 2 3 j u l i 2 0 1 3 . B o e k 7 6 , b l a d 9 2 , v a k 0 8 . O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( 5 0 ¬ ) . D e E e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r w . n . ( g e t e k e n c l ) : M A R C H A L D . " ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M U L T I M O D A L L O G I S T I C S P L A T F O R M " , v e r k o r t " M L P " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e M e c h e l e n ( B - 2 8 0 0 M e c h e l e n ) , S c h a l i ë n h o e v e d r e e f 2 0 J , b e s l o t e n h e e f t :
1 . h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n z e s h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g e u r o e n z e s e n v e e r t i g e u r o c e n t ( 1 . 6 1 9 . 7 4 2 , 4 6 E U R ) , o m h e t v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p é é n m i l j o e n z e s h o n d e r d e e n e n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g e u r o e n z e s e n v e e r t i g e u r o c e n t ( 1 . 6 8 1 . 7 4 2 , 4 6 E U R ) t e b r e n g e n , d o o r h e t c r e ë r e n v a n t w e e h o n d e r d , e e n e n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g ( 2 6 1 . 2 4 8 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . Z i j z u l l e n d e l e n i n h e t r e s u l t a a t v o o r h e t v o l l e d i g e b o e k j a a r d a t w e r d a a n g e v a t o p 1 j a n u a r i 2 0 1 3 .
H e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n d e d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E L O I T T E B E D R I J F S R E V I S O R E N " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m , g e v e s t i g d t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 B , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 2 9 . 0 5 3 . 8 6 3 R P R B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R i k N E C K E B R O E C K , b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e m a a k t 9 j u l i 2 0 1 3 , b e v a t d e h i e r n a l e t t e r l i j k o v e r g e n o m e n c o n c l u s i e s :
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p M u l t i m o d a l L o g i s t i c s P l a t f o r m N V , b e s t a a t u i t e e n g e d e e l t e v a n e e n v o r d e r i n g d i e Q u e r i s t i c s E u r o p r o p e r t y H o l d i n g S a d h e e f t t e g e n o v e r d e v e n n o o t s c h a p i n h o o f d e v a n e e n d o o r Q u e r i s t i c s E u r o p r o p e r t y H o l d i n g S a r l a a n d e v e n n o o t s c h a p t o e g e k e n d e i n t e r c o m p a n y l e n i n g v o o r e e n b e d r a g v a n 1 . 6 1 9 . 7 4 2 , 4 6 E U R .
D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a . D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t : a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a l :
" d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
" d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g , i n d e o m s t a n d i g h e i d ; v a n e e n v o l l e d i g e i n t r a g r o e p s t r a n s a c t i e , v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e ; m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t m a t h e m a t i s c h t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n 1 d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
O p . d - e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) "
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 2 6 1 . 2 4 8 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p M u l t i m o d a l L o g s t i c s P l a t f o r m N V , o p n a a m e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
I M j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t c o n f o r m d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g , d e w a a r d e v a n d e i n b r e n g o f v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e t o e g e k e n d e v e r g o e d i n g .
D i e g e m , 9 j u l i 2 0 1 3 . "
2 . a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t é é n m i l j o e n z e s h o n d e r d e e n e n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g e u r o e n z e s e n v e e r t i g e u r o c e n t ( 1 . 6 8 1 . 7 4 2 , 4 6 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g ( 2 7 1 . 2 4 8 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . H e t m o e t v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t z i j n . D e z e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 2 7 1 . 2 4 8 . " .
3 . e e n e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n t o e t e v o e g e n , o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 2 3 f e b r u a r i 2 0 1 2 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 2 m a a r t d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 2 0 6 0 6 7 5 , o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r h e t h u i d i g e a d r e s , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e M e c h e l e n ( B - 2 8 0 0 M e c h e l e n ) , S c h a l i ë n h o e v e d r e e f 2 0
"
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
V i n c e n t V r o n i n k s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
G e l k t i l d g e n e e r l e g g i n g :
- d e e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l m e t b i j l a g e n
- 2 o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n ;
v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ;
v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s ;
d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
e . ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t V o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
04/12/2014
ÿþ1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 , 1 1 1 1 1 1 ; 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a - d e - a k t e
2 1 - 1 1 - 2 0 1 4
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L A N T W E R P E N , a f d . M E C H E L E N t
M o d W o r d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 0 . 7 3 8 . 3 0 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M u l t i m o d a l L o g i s t i c s P l a t f o r m
( v e r k o r t ) : M L P
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h a l i ë n h o e v e d r e e f 2 0 J , 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e m . a k t e : N e e r l e g g i n g a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
N e e r l e g g i n g v a n d e e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 7 n o v e m b e r 2 0 1 4 ' , o v e r e e k o m e t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
U i t t r e k s e l u i t v o o r m e l d e b e s l u i t e n :
W O R D T H I E R B I J E E N P A R I G B E S L O T E N d a t :
( i i ) d e a a n d e e l h o u d e r s h i e r b i j e e n s p e c i a l e v o l m a c h t g e v e n a a n A n t o i n e D e R a e v e , M i c h a e l V a n A c k e r , J o r e n J a n s s e u n e , H é l è n e V a n S t e e n b e r g e , T h o m a s V a n t h o u m o u t , K i m S t a s , D a v i n i a M a r t e n s e n M a r i e ' V a n d e n b r a n d e , a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t h e t r e c h t z i c h t e l a t e n v e r v a n g e n , o m a a n d e f o r m a l i t e i t e n v e r e i s t . o n d e r a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t e v o l d o e n i n h e t l i c h t v a n d e z e b e s l u i t e n .
T h o m a s V a n t h o u r n h o u t
G e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/06/2013
ÿþ . " r ~ " ~ . » - M a a w a m 1 1 . 1
S f ~ t ~ ~ : F J t ` . ' ~ ± ; l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 p
N E E R G E L E G D
1 1 - 0 6 - 2 0 1 3
G R I F F I E R E C I - I D A N K v a n K O O P H A N E L 4 t e l H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 0 . 7 3 8 . 3 0 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M u l t i m o d a l L o g i s t i c s P l a t f o r m
( v e r k o r t ) : M L P
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h a l i ë n h o e v e d r e e f 2 0 J , 2 8 0 0 M e c h e l e n , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e E e n p a r i g e e n S c h r i f t e l i j k e B e s l u i t e n v a n d e A a n d e e l h o u d e r s , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d d . 8 m e i 2 0 1 3
( . . . )
D e A a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n t o t d e h e r b e n o e m i n g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e
j a r e n , d i t i s t o t d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 6 .
V A N E R K E L E N S E n r i c o , K e m p h a a n s r a a t 1 2 1 a , 1 5 3 1 V © W O R M E R , N e d e r l a n d
- V I E L é o n , B l e i j e n b e e k 3 4 , 1 0 8 3 A H A M S T E R D A M , N e d e r l a n d
( . . )
E n r i c o V a n E r k e l e n s
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 08.05.2013, NGL 14.06.2013 13179-0245-027
22/11/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 0 . 7 3 8 . 3 0 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M u l t i m o d a l L o g i s t i c s P l a t f o r m
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m ; N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h a l i ë n h o e v e d r e e f 2 0 J , 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e E e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 v a n ; h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d d 9 m e i 2 0 1 2
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t u n a n i m i t e i t D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n C V o . v . v . e e n C V B A , k a n t o o r h o u d e n d e t e B e r k e n l a a n 8 b , 1 8 3 1 D i e g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R i k N e c k e b r o e c k , t e h e r b e n o e m e n a i s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e b o e k j a r e n ( 2 0 1 2 , 2 0 1 3 e n 2 0 1 4 ) t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 5 . D e v e r g o e d i n g v a n d e c o m m i s s a r i s i s v a s t g e s t e l d o p E U R 4 . 6 5 0 p e r j a a r ( t e i n d e x e r e n ) , p l u s B T W e n v o o r k o s t e n u i t g a v e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
E n r i c o v a n E r k e l e n s
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
" i a i e e s 9 a *
D
i
b e
a
B 4 s t ~
~ G
1 2 - 1 1 - 2 0 1 2
G A i F F i E R í = C M T I ~ 3 Á N K v a r } 1 K O O i s H A i N D E L . t e M E C H E L E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d _ 2 2 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 09.05.2012, NGL 28.06.2012 12238-0563-055
22/03/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e a B r s t K Y Y
* 1 2 0 6 0 6 7 5 *
B R u S ~ ~
1 2 . 1 e .
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 0 7 3 8 3 0 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M U L T I M O D A L L O G I S T I C S P L A T F O R M
( v e r k o r t ) : M L P
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : L O U I S S C H M I D T L A A N 2 B U S 3 r 3 2 v S B L { v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 3 f e b r u a r i 2 0 1 2 b l i j k t d a t d e z e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e w i j z i g e n n a a r S c h a l i ë n h o e v e d r e e f 2 0 J , 2 8 0 0 M e c h e l e n .
T e v e n s b l i j k t u i t d e z e n o t u l e n d a t v o l m a c h t w e r d g e g e v e n a a n S o n n y C a t e l i n o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n h i e r o m t r e n t t e v e r v u l l e n .
S o n n y C a t e l i n
V o l m a c h t h o u d e r
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/02/2012
ÿþ M a d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N I H I I I U I I I H I I I I I I I I
* 1 2 0 3 2 5 0 9 *
G
r
V b e h e e B e i S t a .
2 5 J A N 2 0 1 2
G r u e
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 6 0 . 7 3 8 . 3 0 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M u l t i m o d a l L o g i s t i c s P l a t f o r m
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L o u i s S c h m i d t l a a n 2 f 3 , 1 0 4 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e E e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d d 1 6 n o v e m b e r 2 0 1 1
D e A a n d e e l h o u d e r s n e m e n n o t a v a n e n a a n v a a r d e n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r H i l b e r t V e d d e r a l s B e s t u u r d e r : v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n a f 1 n o v e m b e r 2 0 1 1 .
D e A a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n o m d e h e e r L é o n L . V i é , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e B l e i j e n b e e k 3 4 , 1 0 8 3 A H A m s t e r d a m , N e d e r l a n d t e b e n o e m e n a l s B e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n a f 1 ' n o v e m b e r 2 0 1 1 , v o o r e e n t e r m i j n o n m i d d e l l i j k e i n d i g e n d n a d e g e w o n e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g , t e h o u d e n i n 2 0 1 3 , Z i j n m a n d a a t w o r d t n i e t v e r g o e d .
E n r i c o V a n E r k e t e n s
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i s . v a n L u i k B v e r m e i d e n : r e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 11.05.2011, NGL 28.07.2011 11359-0253-031
22/07/2011
ÿþ M o d 2 . 1
L a n I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 J U L 2 1
G r i f f i e
V o o r - b é h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a r
I I I l I I I I 1 I I I I l l h 1 1 1 1 1 1 I I I I l I I 1 1 1 1 1 1 1 f f I I I
" 1 1 1 1 2 2 1 3 "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 0 7 3 8 3 0 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M U L T I M O D A L L O G I S T I C S P L A T F O R M
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : L O U I Z A L A A N 3 2 6 B U S 1 4 - 1 0 5 0 B R U S S E L
O n d e r w e r p a k t e : V E R P L A A T S I N G V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 4 j u l i 2 0 1 1
( . . . )
N a b e r a a d s l a g i n g o v e r d e a g e n d a p u n t e n , h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
B E S L O T E N d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r h e t v o l g e n d e a d r e s : 1 0 4 0 B r u s s e l , B o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t 2 b u s 3 . D e z e w i j z g i n g n e e m t a a n v a n g h e d e n .
B E S L O T E N o m v o l m a c h t t e g e v e n a a n S e b a s t i e n S O H L , e l k v a n d e z e p e r s o n e n k a n z e l f s t a n d i g h a n d e l e n , m e t e e n m o g e l i j k h e i d t o t v e r v a n g i n g , o m a l l e a d m i n i s t r a t i v e s t a p p e n t e o n d e r n e m e n t b e t r e f f e n d e e e n v e r a n d e r i n g v a n d e h o o d z e t e l , e n d a a r t o e , a l l e d o c u m e n t e n i n t e v u l l e n , t e o n d e r t e k e n e n , e n a f t e g e v e n , e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k e i s .
S e b a s t i e n S O H L
V o l m a c h t h o u d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.06.2010, NGL 13.08.2010 10416-0470-029
02/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 13.05.2009, NGL 25.06.2009 09313-0250-033
16/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 14.05.2008, NGL 08.07.2008 08396-0101-034
07/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 09.05.2007, NGL 30.05.2007 07161-0303-031
28/08/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 11.08.2006, NGL 24.08.2006 06655-0076-026
03/08/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 05.07.2005, NGL 27.07.2005 05555-0258-023
25/08/2015
ÿþ ! M d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 0 . 7 3 8 . 3 0 9 B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) :
1 4 A V G ,
R E C H T B A N K A N 7 % " - ,
M u l t i m o d a l L o g i s t i c s P l a t f o r m
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h a l i ë n h o e v e d r e e f 2 0 J , 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e E e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 v a n , h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d d 2 j u l i 2 0 1 5
D e A a n d e e l h o u d e r s n e m e n n o t a v a n e n a a n v a a r d e n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r L é o n L . V i é a l s B e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n a f 1 j u l i 2 0 1 5 .
D e A a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n o m d e h e e r B e r n a r d P . S c h u d d e b e u r s , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , , w o n e n d e t e H e e m r a a d s s i n g e l 1 3 9 , 3 0 2 2 C D R o t t e r d a m , N e d e r l a n d t e b e n o e m e n a l s B e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n a f 1 j u l i 2 0 1 5 , v o o r e e n t e r m i j n o n m i d d e l l i j k e i n d i g e n d n a d e g e w o n e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 6 . Z i j n m a n d a a t w o r d t n i e t v e r g o e d .
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l .
E n r i c o v a n E r k e l e n s
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .