15/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.05.2013, NGL 08.07.2013 13288-0162-013
09/01/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t I M I U
N E E R G E L E G D I
2 1 - 1 2 - 2 0 1 2
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n #
K O O P H A N e M E C H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 8 . 5 9 8 . 6 3 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N - H T R A N S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : 2 5 6 0 N I J L E N ( K E S S E L ) , D E H E I D E 2 1 B
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G M E T I N B R E N G I N G E L D E N
T e k s t
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n s n o t a r i s M e e s t e r N a t h a l i e V e r e i s t , m e t s t a n d p l a a t s t e N i j l e n , o p 1 8
d e c e m b e r 2 0 1 2 , a a n g e b o d e n t e r r e g i s t r a t i e d a t
I s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d " N - H T R A N S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 6 0 N i j l e n ( K e s s e l ) , D e H e i d e 2 1 B , B . T . W .
R P R M e c h e l e n B E 0 8 0 8 . 5 9 8 . 6 3 1 .
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a c q u e s V e m i m m e n , a l s d a n t e N i j l e n o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 0 8 ,
b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 j a n u a r i 2 0 0 9 , o n d e r n u m m e r 0 9 0 0 0 6 8 4 , e n
w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d w e r d e n i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v a n 1 0 m e i 2 0 1 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 0 j u n i d a a r n a ,
o n d e r n u m m e r 1 1 0 9 1 1 1 7 .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , v o l g e n d e b e s l u i t e n
E E R S T E B E S L I S S I N G :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n
b e s l i s t b i j g e v o l g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n a i s v o l g t :
" A r t i k e l 5 . - K a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d v i j f t i g ( 1 5 0 ) a a n d e l e n m e t f r a c t i e w a a r d e . "
T W E E D E B E S L I S S I N G :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e
b e s l i s s i n g ( e n ) g e n o m e n o m t r e n t v o o r g a a n d ( e ) a g e n d a p u n t ( e n ) e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o o r h e t
o p m a k e n v a n e e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n e n t o t n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D E R D E B E S L I S S I N G :
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k
k u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e
f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n
O n d e r n e m i n g e n , a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n
t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n :
B o e k h o u d k a n t o o r B o s s a e r t s , m e t z e t e l t e 2 5 6 0 N i j l e n ( K e s s e l ) , R i n g s t r a a t 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r
B o s s a e r t s W e r n e r .
V o o r u i t t r e k s e l
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d , a f s c h r i f t v a n d e a k t e v a n s t a t u t e n w i j z i n g .
M e e s t e r N a t h a l i e V e r e i s t
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/02/2015
ÿþV o o r b e h o u c
a a n h , B e l g i s S t a a t s b
A l l
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R Q L E G D
M O N I T E U R B E I . . - e ' e m e e e n e '
1 2 ' o 1 2 0 1 5 j
2 7 - 3 1 - 2 0
. F 1 i " : . C H T B A N K v a n K O Q P I - 1 P N D E L B E L G I S C H S T A A T T W E R P E e r i M E C H E L E N
1 1 1 1 1 1 1 j 1 , 1 , 1 0 1 1 1 1 1 1
I V
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 0 8 . 5 9 8 . 6 3 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N - H T r a n s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D e H e i d e 2 1 B
2 5 6 0 N i j l e n ( K e s s e l )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G S T A T U T E N W I J Z I G I N G - B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r J a n C o p p e n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e V o s s e l a a r o p 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 4 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N - H T r a n s " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 6 0 N i j l e n ( K e s s e l ) , D e H e i d e 2 1 B , B T W B E 0 8 0 8 . 5 9 8 . 6 3 1 R P R M e c h e l e n , o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G .
I n v e r b a n d m e t d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N - H T r a n s " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 6 0 N i j l e n ( K e s s e l ) , D e H e i d e 2 1 B , B T W B E 0 8 0 8 , 5 9 8 . 6 3 1 R P R M e c h e l e n , a l s v o l g t
D e i n b r e n g i n n a t u r a n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d N - H T r a n s t e n b e d r a g e v a n i n t o t a a l 1 1 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R , b e s t a a t e n e r z i j d s u i t e e n d e e l v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g ( [ : b . v . 1 0 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d i e d e i n b r e n g e r s h e b b e n t e n a a n z i e n v a n N - H T r a n s B V B A e n a n d e r z i j d s u i t d e g o o d w i l l v a n d e e e n m a n s z a a k H a n s S c h e l l e s ( f b . v . 1 7 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e v o l l e d i g h e i d e n c o r r e c t h e i d v a n d e d e b e t t r a n s a c t i e s v a n d e r e k e n i n g c o u r a n t w a a r v a n e e n d e e l w o r d t i n g e b r a c h t , v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t i n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i n d e
g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t i n 7 0 v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p N - H T r a n s B V B A , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 . 7 0 0 , 0 0 E U R p e r a a n d e e l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d a l l e é é n 2 2 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g ( " n o f a i r n e s s o p i n i o n ' ) .
D e i n b r e n g i n n a t u r a m a a k t d e e l u i t v a n d e h e r s t r u c t u r e r i n g s m a a t r e g e l e n d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n n e e m t t o t h e r s t e l v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p . E v e n w e l z a l h e t k a p i t a a l n o g s t e e d s n e g a t i e f z i j n n a d e i n b r e n g .
W i l r i j k , 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 4
N i s e n P a r t n e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r - K a r e l N j s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
B e d r i j f s r e v i s o r e n R e v i s o r e r k e n d d o o r d e F S M A v o o r I C B ' s
Z a a k v o e r d e r
T W E E D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t H O N D E R D N E G E N T I E N D U I Z E N D E U R O ( ¬
1 1 9 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n T W E E H O N D E R D V I J F E N V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬
2 5 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o p D R I E H O N D E R D V I E R E N Z E V E N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 3 7 4 . 0 0 0 , 0 0 ) ; d e z e i n b r e n g
w e r d g e r e a l i s e e r d d o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r a e n w e r d v o l l e d i g v o l g e s t o r t ,
D E R D E B E S L I S S I N G .
A l s g e v o l g v a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n w o r d t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e
t e k s t ;
H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t
D R I E H O N D E R D V I E R E N Z E V E N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 3 7 4 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d i n 2 2 0 a a n d e l e n
z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 2 2 0 5 v a n h e t k a p i t a a l .
V I E R D E B E S L I S S I N G .
T o t b i j k o m e n d n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r w e r d b e n o e m d d e h e e r S c h e l l e s , H a n s M a r g a r e t a L o u i s ,
g e b o r e n t e L i e r o p 1 5 o k t o b e r 1 9 7 1 ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 1 , 1 0 , 1 5 - 3 9 7 . 3 5 ) , w o n e n d e t e 2 5 6 0 N i j l e n
( K e s s e l ) , D e H e i d e 2 1 B , u i t d r u k k e l i j k h e e f t v e r k l a a r d h e t h e m t o e g e k e n d e m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
B e h o u d e n s u i t d r u k k e l i j k a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s z i j n m a n d a a t
b e z o l d i g d .
D e N o t a r i s
( g e t . ) J . C o p p e n s
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e , l i j s t p u b l i c a t i e d a t a e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, b e h o u d e n a e n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
25/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 31.05.2012, NGL 19.07.2012 12319-0405-015
25/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 26.05.2011, NGL 19.07.2011 11314-0189-015
20/06/2011
ÿþR e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D Z e t e l : 2 5 6 0 N I J L E N ( K E S S E L ) , D E H E I D E 2 1 B
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - K A P I T A A L S V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e T e k s t
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n s n o t a r i s M e e s t e r J a c q u e s V E R N I M M E N , m e t s t a n d p l a a t s t e N i j l e n , o p t i e n m e i t w e e d u i z e n d e n e l f , g e r e g i s t r e e r d t e L i e r o p 1 9 m e i 2 0 1 1 , b o e k 2 0 4 b l a d 2 3 v a k 2 , t w e e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( E 2 5 , 0 0 ) , S . V a n B r i t s o m , e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r b i j e e n f i s c a a l b e s t u u r a . i . d a t :
v e r s c h e e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N - H T R A N S " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 6 0 N i j l e n ( K e s s e l ) , D e H e i d e 2 1 B , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a c q u e s V e r n i m m e n t e N i j l e n o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 0 8 , v e r s c h e n e n b i j u i t t r e k s e l i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 j a n u a r i 2 0 0 9 o n d e r n u m m e r 0 9 0 0 0 6 8 4 .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t a l l e a a n d e l e n a a n w e z i g z i j n z o d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n o v e r v o l g e n d e a g e n d a z o n d e r v e r d e r e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n :
- k a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e r e k e n i n g / c o u r a n t t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d e n z e s d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 6 . 4 0 0 ) o p n a a m v a n S c h e l i e s V a n d e n B r o e c k z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n
- a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n t e n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
N a d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e u i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r j u i s t h e e f t b e v o n d e n k e u r t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g o e d :
B E S L U I T E N
A . K a p i t a a l v e r h o g i n g
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v e r h o o g d m e t h o n d e r d e n z e s d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 6 . 4 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
B E S C H R I J V I N G V A N D E I N B R E N G I N N A T U R A
V o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v e r w e z e n l i j k t d o o r d e e c h t g e n o t e n S c h e l l e s V a n d e n B r o e c k , w i e v e r k l a r e n i n b r e n g t e d o e n v a n e e n d e e l v a n h u n r e k e n i n g - c o u r a n t .
V E R S L A G B E D R I J F S R E V I S O R
D a t d e z e n a t u r a - i n b r e n g e e n w e r k e l i j k e n v o l w a a r d i g a c t i v a b e z i t v e r t e g e n w o o r d i g t , e n d a t z i j n b e s c h r i j v i n g a a n d e v e r e i s t e n v a n d e r e c h t z i n n i g h e i d e n v o l l e d i g h e i d b e a n t w o o r d t , w o r d t g e s t a a f d d o o r h e t h i e r a a n g e h e c h t v e r s l a g s c h r i f t d e d a t o 2 1 a p r i l 2 0 1 1 o p g e m a a k t d o o r d e h e e r L o u i s V e r c a m m e n , K P M G b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 5 5 0 K o n t i c h , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 4 d .
D e k a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e v e n n o o t s c h a p N - H T R A N S B V B A d o o r d e h u i d i g e v e n n o t e n b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n e e n d e e l v a n d e r e k e n i n g - c o u r a n t S c h e l l e s - V a n d e n B r o e c k v o o r e e n b e d r a g v a n 1 0 6 . 4 0 0 , 0 0 e u r o .
O p g r o n d v a n o n s n a z i c h t , v e r k l a r e n w i j d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e g o e d e r e n e v e n a l s v o o r d e a f w e z i g h e i d v a n u i t g a v e v a n n i e u w e a a n d e l e n a l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e w a a r d e r i n g s m e t h o d e l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g e n d e s g e v a l l e n d d e a g i o , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L u i k B
N E E R E L E G D
0 l - 0 6 - 2 0 1 1
K O O P H A N D E L V T A N K v a n
C H
O n d e r n e r r t i n g s n r : 0 8 0 8 . 5 9 8 . 6 3 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N - H T R A N S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f m e t a n d e r e w o o r d e n g e z e g d , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i r n e s s o p i n i o n " i s .
D i t r a p p o r t w e r d o p g e s t e l d i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p N - H T R A N S B V B A d o o r i n b r e n g i n n a t u r a e n m a g n i e t g e b r u i k t
w o r d e n v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n . "
K o n t i c h , 2 1 a p r i l 2 0 1 1 .
K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L o u i s V e r c a m m e n , b e d r i j f s r e v i s o r .
V E R S L A G V A N D E Z A A K V O E R D E R
T e v e n s w o r d t h i e r a a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g g e h e c h t , o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o m t r e n t d e i n b r e n g i n n a t u r a .
B . G e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m , a l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g i n
n a t u r a g e e n n i e u w e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n u i t t e g e v e n .
H e t k a p i t a a l n a k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l o n g e w i j z i g d v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r 1 5 0 a a n d e l e n z o n d e r
v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s s t r u c t u u r v a n d e o n d e r n e m i n g N - H T R A N S B V B A z a l n a d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i d e n t i e k
z i j n a a n d e z e v ô ô r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
O p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 i s h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e o n d e m e m i n g N - H T R A N S B V B A n e g a t i e f ( - 9 6 . 0 0 8 , 6 6
e u r o , z i j n d e e e n k a p i t a a l v a n 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o e n e e n o v e r g e d r a g e n v e r l i e s v a n 1 1 4 . 6 0 8 , 6 6 e u r o ) . D e
f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l i s n e g a t i e f .
N a d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l d e f r a c t i e w a a r d e o p n i e u w p o s i t i e f z i j n .
Z o w e l d e a a n d e e l h o u d e r s a l s d e i n b r e n g e n d e p a r t i j e n z i j n d e z e l f d e p e r s o n e n .
D e r h a l v e w a s e r o o k g e e n n o o d z a a k o m n i e u w e a a n d e l e n u i t t e g e v e n .
C . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n h e t g e n o m e n b e s l u i t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e
g e n o m e n b e s l i s s i n g e n a r t i k e l v i j f t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l v i j f
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p H O N D E R D V I J F E N T W I N T I G D U I Z E N D e u r o
( 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e n i s v e r d e e l d i n H O N D E R D V I J F T I G ( 1 5 0 ) a a n d e l e n , e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n
é é n l h o n d e r d v i j f t i g s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . "
V o o r u i t t r e k s e l
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d , a f s c h r i f t v a n d e a k t e v a n s t a t u t e n w i j z i n g , v e r s l a g i n b r e n g i n n a t u r a b i j
k a p i t a a l s v e r h o g i n g .
M e e s t e r J a c q u e s V e m i m m e n , n o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 27.05.2010, NGL 27.07.2010 10349-0144-015