19/09/2014 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2013, GGK 11.04.2014, NGL 12.09.2014 14586-0158-029
24/02/2014
ÿþM a l w o r d 5 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i v e e r g é e g e r f l r i f f i o v a n d é R E C H T B A N K V A N K ü a p H A N D E f .
T U R . _ _ . ~ _ ~ . , . , 1 3 F E B . 2 C l ~
D e I ~ U T
~ - ,
1 1 % 8 E 1 1 1 8
V c b e h t a a r B a l i S t a a i N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 0 . 7 3 2 . 7 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N . Z . M .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e Z a t e 1 , 2 4 8 0 D e s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O n t s l a g e n b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 7 j u n i 2 0 1 3
D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n o t e e r t h e t o n t s l a g v o o r e i n d e m a n d a a t v a n C V B A K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n m e t a l s p e r m a n e n t v e r t e g e n w o o r d i g e r B e n o i t V a n R o o s t c o n f o r m a r t . 1 3 5 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d i t o p v e r z o e k v a n d e h o o f d a a n d e e l h o u d e r S C R - S i b e l c o N V m e t i n g a n g p e r 7 j u n i 2 0 1 3 .
D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g k e u r t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e b e n o e m i n g g o e d v a n C V B A E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , D e K l e e t l a a n 1 , 1 8 3 1 D i e g e m m e t a l s p e r m a n e n t v e r t e g e n w o o r d i g e r P a t r i c k R o t t i e r s v o o r e e n m a n d a a t v a n 3 j a a r d a t i n g a a t p e r 7 j u n i 2 0 1 3 e n d a t k o m t t e v e r v a l l e n t i j d e n s d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
L a u r e n c e B o e n s J e a n - L u c D e l e e r s n y d e r
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
L S
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 19.04.2013, NGL 13.05.2013 13122-0088-030
12/10/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ - ~
* 1 2 1 6 9 0 9 9 *
i
N k . j d t 1 . , r g i i { f ; e - d n d e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 3 O K T . 2 0 1 2
T U R N H O U T
a r , Ï X r i f f i e r ,
i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u j , B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n 0 m i n g s n r : 0 4 5 0 . 7 3 2 . 7 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N . Z . M .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e Z a t e 1 , 2 4 8 0 D e s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - w i j z i g i n g w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 8 s e p t e m b e r 2 0 1 2
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e h e r e n :
- J e a n - L u c D e l e e r s n y d e r , D e n M e e r s k a n t 2 7 , 9 2 8 0 L e b b e k e
- J e a n L o u i s H e r r e m a n s , r u e H e n r i B e r g é 4 7 , 1 0 3 0 S c h a e r b e e k
t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v o o r e e n m a n d a a t v a n 3 j a a r d a t e e n e i n d e n e e m t b i j d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 ,
W i j z i g i n g w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r c o m m i s s a r i s
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t v o o r s t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A ( o n z e c o m m i s s a r i s ) d a t , o m w i l l e v a n d e v e r v r o e g d e p e n s i o n e r i n g v a n P i e r r e B e r g e r , z i j n m e d e - v e n n o o t B e n o i t V a n R o o s t z o u a a n g e s t e l d w o r d e n a l s h a a r w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r . H e t v o o r s t e l w o r d t d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r a a n v a a r d .
H i e r b i j n e e m t h e t m a n d a a t v a n d e h e e r P i e r r e B e r g e r a l s w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A e e n e i n d e e n v a n g t h e t m a n d a a t v a n d e h e e r B e n o i t V a n R o o s t a l s w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A a a n .
M a r k S t u l e n s L a u r e n c e B o e n s
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 20.04.2012, NGL 14.05.2012 12118-0460-030
02/09/2011
ÿþ' O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 0 . 7 3 2 . 7 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N . Z . M .
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e Z a t e 1 - 2 4 8 0 D e s s e l
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t h e t P r o c e s - v e r b a a l v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 8 a p r i l 2 0 1 4
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g k e u r t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v e r l e n g i n g g o e d v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , v a n d e m a n d a t e n v a n K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A a l s c o m m i s s a r i s - r e v i s o r , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 4 d , 2 5 5 0 K o n t i c h , m e t a l s p e r m a n e n t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P e t e r B e r g e r .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g k e u r t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v e r l e n g i n g g o e d v a n h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r g o e d v a n d e h e e r M a r k S t u l e n s , P a t r i j s s t r a a t 8 , 3 6 6 0 O p g l a b b e e k . D i t m a n d a a t n e e m t e e n e i n d e t i j d e n s d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t v e r v r o e g d n e e r l e g g e n v a n h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r A l a i n S p e e c k a e r t , R o e r s t r a a t 4 0 , 3 9 2 0 L o m m e l . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e v e s t i g t t e v e n s d a t h e t m a n d a a t v a n d e h e e r L u d o V a n O s t a e y e n , H e i v e l d 1 7 , 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , a l s b e s t u u r d e r n i e t m e e r v e r l e n g d w o r d t e n h i e r m e e e e n e i n d e n e e m t .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g k e u r t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e b e n o e m i n g g o e d v a n m e v r o u w L a u r e n c e B o e n s , L u s t h o f d r e e f 1 2 , 2 9 0 0 S c h o t e n , a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r . D i t m a n d a a t k o m t t e v e r v a l l e n t i j d e n s d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
J e a n L o u i s H e r r e m a n s J e a n - L u c D e l e e r s n y d e r
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
M o d 2 . 1
1 1 1
i
i
1 1 1
N E E R G F I P n n ` !
R E C H T t ' , - M A N K . V A N
2 3 , ~ ~ 5 : ~ . 2 0 1 1
* 1 1 1 3 3 9 8 5 *
I 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
c e z i f f i p 2 _ g r i f f i e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 08.04.2011, NGL 06.05.2011 11110-0310-029
26/03/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
- " - - = - - m o s - - - _
i ! I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 0 . 7 3 2 . 7 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) N . Z . M .
( v e r k o r t ) :
i
V o . b e h o a a n B e l g S t a a t
v . ` ' . i J C " J . C ~ e
r 3 / 4 3 1 : 1 7 (
1 2 2 0 1 5
A N T W e F ~ P ~ I s r c w " s " : ~
: 4 r S~ 3 u T
~ r i f l 3 i e
n o f á t í . d e r r
_ r -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e Z a t e 1 , 2 4 8 0 D e s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 1 a p r i l 2 0 1 4
D e b e s t u u r d e r s m a n d a t e n v a n m e v r o u w L a u r e n c e B o e n s e n d e h e e r M a r k S t u l e n s v e r v a l l e n t i j d e n s d e h u i d i g e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
D e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t m e v r o u w L a u r e n c e B o e n s a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n m a n d a a t v a n 3 j a a r d a t k o m t t e v e r v a l l e n t i j d e n s d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 ;
D e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t d e h e e r M a r k S t u l e n s a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n m a n d a a t v a n 3 j a a r d a t k o m t t e v e r v a l l e n t i j d e n s d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
D e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m t d e h e e r B e n n y L o i x , W a a s m o n t s t r a a t 1 1 3 , 3 4 0 1 L a n d e n a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n m a n d a a t v a n 3 j a a r d a t k o m t t e v e r v a l l e n t i j d e n s d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
D e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m t d e h e e r R i c h L e p o u t r e , B r u i n b e e k s t r a a t 1 3 , 2 8 2 0 B o n h e i d e n , a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n m a n d a a t v a n 3 j a a r d a t k o m t t e v e r v a l l e n t i j d e n s d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
L a u r e n c e B o e n s J e a n - L u c D e t e e r s n y d e r
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/05/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 09.04.2010, NGL 05.05.2010 10109-0590-030
14/05/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 10.04.2009, NGL 07.05.2009 09139-0018-030
16/05/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 11.04.2008, NGL 09.05.2008 08123-0352-030
16/05/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 13.04.2007, NGL 09.05.2007 07134-0355-029
21/03/2006 : TU072387
05/07/2005 : TU072387
02/05/2005 : TU072387
21/05/2004 : TU072387
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