NADIMED

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : NADIMED
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 859.727.529

Publication

31/01/2014
ÿþL MOd Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor- Neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, 0,2 2 1A%

behouden Griffie

aan het

Belgisch

Staatsblad











*1903101









Ondernerningsnr : 0859.727.529 Benaming

(voluit) "NADIMED"

(verkort) :

Rechtsvorrn : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel ; Floraliënlaan 44, 2600 Berchem (Antwerpen)

(volledig adres)

Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Tom Bogaert met standplaats Wilrijk-Antwerpen op 16/12/2013, dragende de melding "geregistreerd drie bladen geen renvooien te Antwerpen, zevende kantoor der registratie op 19/12/2013, boek 177 blad 74 vak 5, ontvangen vijftig euro (50 EUR), de ontvanger (getekend) 1. Michielsen", blijkt dat volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen

EERSTE BESLISSING

De buitengewone algemene vergadering heeft op tien december tweeduizend dertien beslist met eenparigheid van stemmen, een dividend toe te kennen voor een bruto-bedrag van tweehonderd vijfenzeventig duizend euro (¬ 275.000,00), te verminderen met het bedrag van de roerende voorheffing van tien procent, zijnde zevenentwintigduizend vijfhonderd euro (¬ 27.500,00), in totaal een netto-dividend van tweehonderd zevenenveertigduizend vijfhonderd euro (¬ 247.500,00) of tweeduizend vierhonderd vijfenzeventig euro (¬ 2.475,00) per aandeel.

Ingevolge deze beslissing heeft de vennoot een schuldvordering op de vennootschap ten belope van zijn deel in het tussentijdse dividend.

De betalingen zijn gelopen over de privé rekening van de vennnoot.

De vennoot verklaart deze schuldvordering overeenkomstig artikel 537 WIB onmiddellijk te willen inbrengen in het kapitaal van de vennootschap mits inhouding en doorstorting van een roerende voorheffing ten bedrage van tien procent (10%) van het tussentijdse dividend.

TWEEDE BESLISSING  kapitaalverhoging door inbreng in geld

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen door inbreng in speciën ten belope van tweehonderd zevenenveertigduizend vijfhonderd euro (¬ 247.500,00) om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (¬ 18.600,00) naar tweehonderd zesenzestigduizend honderd euro (¬ 266.100,00).

DERDE BESLISSING  inschrijving-volstorting-vergoeding voor de inbreng

Inschrijving

De vergadering stelt vast dat ingevolge de kapitaalverhoging op het kapitaal wordt ingeschreven ln geld door de bestaande vennoot, als volgt

door Mevrouw MAES Nadine Eduarda Augusta Jeannine, zelfstandige, ongehuwd, geboren te Wilrijk op tweeëntwintig januari negentienhonderd zesenzestig, wonende te 8380 Brugge, Rederskaai 41 bus 12, op tweehonderd zevenenveertigduizend vijfhonderd euro (¬ 247.500,00);

De enige vennoot verklaart en verzoekt ondergetekende notaris te notuleren, dat de gelden waarmee op onderhavige kapitaalverhoging wordt ingeschreven geheel afkomstig zijn van de uitkering van dividenden dewelke, bij toepassing van artikel 537 Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, zoals ingevoegd bij de Programmawet van 28 juni 2013, van het verlaagd tarief van tien procent (10%) roerende voorheffing hebben kunnen genieten.

Volstorting

Comparant verklaart dat de inschrijving ln geld volledig werd volgestort.

Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Vergoeding voor de inbreng

Aangezien de inschrijving op het kapitaal gebeurt door de bestaande vennoten beslist de vergadering als vergoeding voor deze inbreng geen nieuwe aandelen tilt te geven, zodat de fractiewaarde van de bestaande aandelen verhoogt.

Bijlagen btj het Belgiseh Staatsbiatt _ 3ff0-1/2014 =Anneares dt[-MaffitPûr b-ëlgé

Op de laatste blz, van Luik l3 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

staatsblad

VIERDE BESLISSING  aanpassing artikel vijf statuten

De algemene vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging werd verwezenlijkt.

Als gevolg van voormelde kapitaalverhoging beslist de vergadering artikel vijf van de statuten aan te passen als volgt :

"Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderd zesenzestigduizend honderd euro (¬ 266.100,00).

Het is verdeeld in honderd gelijke aandelen zonder nominale waarde, die elk één/honderdste van het kapitaal vertegenwoordigen."

VIJFDE BESLISSING - Aanpassing van de statuten aan de genomen beslissingen  coordinatie statuten

De vergadering besluit de coördinatie van de statuten toe te vertrouwen aan de instrumenterende notaris en verleent haar alle machten voor het opmaken van een gecoôrdineerde tekst van statuten en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

ZESDE BESLISSING  Machtiging zaakvoerder

De vergadering verleent alle volmachten aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van wat voorafgaat. ZEVENDE BESLISSING  Volmacht KBO -- administratieve formaliteiten

De vergadering verleent tevens, voor zoveel als nodig, bijzondere volmacht aan de bvba BEIRENS & WELLENS, accountants en belastingconsulenten, te 2030 Antwerpen, Noorderlaan 79 bus 7 aan wie de macht wordt verleend om alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag of wijziging bij de B.T.W., een Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas, de directe belastingen en andere nuttige administraties. De lasthebber zal ten dien einde alle formulieren mogen invullen, alle documenten mogen ondertekenen, en In het algemeen alles doen wat noodzakelijk of nuttig is, zelfs indien hierin niet voorzien, en met recht om derden in haar plaats te stellen.

Voor ontledend uittreksel

De notaris

Tom Bogaert

- afschrift akte +

- coördinatie van de statuten

Op de laatste btz van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Versa : Naam en handtekening

21/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.05.2013, NGL 14.06.2013 13186-0419-017
15/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.05.2012, NGL 12.06.2012 12166-0423-014
14/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 31.05.2011, NGL 01.06.2011 11147-0089-014
09/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.05.2010, NGL 02.06.2010 10151-0178-014
03/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 26.05.2009, NGL 27.05.2009 09167-0049-011
12/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 27.05.2008, NGL 06.06.2008 08198-0147-011
02/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 26.05.2015, NGL 01.06.2015 15135-0568-017
05/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 29.05.2007, NGL 30.05.2007 07170-0151-012
10/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 31.05.2005, NGL 09.06.2005 05232-1050-011
20/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 31.05.2016, NGL 16.06.2016 16178-0293-017

Coordonnées
NADIMED

Adresse
UILENBAAN 90, BUS 2A 2160 WOMMELGEM

Code postal : 2160
Localité : WOMMELGEM
Commune : WOMMELGEM
Province : Anvers
Région : Région flamande