08/05/2014
ÿþ M a d W a r d 1 1 . 1
1 t : h i , ; I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a m e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 6 . 4 6 0 . 7 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N A D I V E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : E e k h o o r n l a a n 2 8 , 2 9 7 0 S c h i l d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g / O n t s l a g b e s t u u r d e r
U i t e e n v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 0 1 / 0 4 / 2 0 1 4 b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g w e r d g e n o m e n :
1 . D e a a n d e e l h o u d e r s b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f 0 1 / 0 4 / 2 0 1 4 , v o o r o n b e p a a l d e d u u r m e n e e r W y n s J o z e f A l f o n s M m e t n a t i o n a a l n u m m e r 5 9 . 0 6 , 1 4 - 2 3 9 . 4 0 .
2 . D e a a n d e e l h o u d e r s o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f 0 1 / 0 4 / 2 0 1 4 ,
m e n e e r D u p o n s e l l e E . m e t n a t i o n a a l n u m m e r 4 7 , 1 0 . 1 5 - 3 0 9 . 0 7 ,
3 . D e a a n d e e l h o u d e r s o n t s l a a n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v e r v o l g e n s a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f 0 1 / 0 4 / 2 0 1 4 m e v r o u w B e k a e r t A r l i n e m e t n a t i o n a a l n u m m e r 5 8 . 0 2 . 2 1 - 4 2 4 . 8 1 .
4 . D e a a n d e e l h o u d e r s g e v e n v o l m a c h t a a n V a n L o o y a c c o u n t a n t s B V o W C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e
h e e r
B a r t S o m m e n , o m d e p u b l i c a t i e v a n d e b o v e n s t a a n d e b e s l i s s i n g i n h e t B e l g i s c h S t a a t b l a d t e v e r z o r g e n e n
d e
a a n v r a a g f o r m u l i e r e n 1 e n 2 t o t b e k e n d m a k i n g i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e o n d e r t e k e n e n .
V o o r u i t r e k s e l , V a n L o o y A c c o u n t a n t s B , V . o v v C . V . B . A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B a r t S o m m e n ,
g e v o l m a c h t i g d a c c o u n t a n t .
S O M M E N B a r t
g e v o l m a c h t i g d a c c o u n t a n t
i
V b e h a a B e S t a g
* 1 4 0 5 3 2 4 *
u i
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n
2 5 A P R . 2 0 1 4
a f d e l i n . g A n t w e r p e n n u f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 03.06.2014, NGL 23.06.2014 14199-0415-015
29/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 04.06.2013, NGL 21.08.2013 13464-0109-013
06/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 05.06.2012, NGL 28.06.2012 12250-0173-013
10/01/2012
ÿþ
n n h ~ ~ ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
"
~ c ~ ~ = '
V o o r - 1 1 . 1 1 1 1 1 0 ~ ~ ~ ! ~ ~ ~
b e h o u d e
a a n h e t
B g m i n c t
S t a a t s b i a
l i W T i r . h . , 7 4 t e r E l a ' V U C e * R O t h e e S v n d o t p . a n n é c ! t - . ; L e y c s p a n ,
G r i f f i e _ _ D E C . ~ ~ u n
O n d e n n e i r : 0 4 3 6 . 4 6 0 . 7 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N A D I V E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 9 7 0 S c h i l d e , E e k h o o r n l a a n 2 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r M e e s t e r P h i l i p p e S t r y p s t e e n , n o t a r i s t e K n o k k e - H e i s t o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 , n e e r g e l e g d o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v o o r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e ' v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n n n t o c h a p ' ' N A O | V E ^ w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e ' 2 9 7 0 S c h i l d e , E e k h o o m l a a n 2 8 , o n d e r a n d e r e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t d e b e n o e m i n g b e v e s t i g d v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s o p d e g e w o n e ' a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 5 j u n i 2 0 1 1 : - d e H e e r E r i c D u p o n s e l l e , w o n e n d e S c h i l d e , E e k h o o r n l a a n 2 8 .
' m e v r o u w A d i n e 8 e k m m r t . w o n e n d e S c h i l d e , E e k h n n m | a a n 2 8 .
Z i j w e r d e n h e r b e n o e m d t o i b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e m a x i m u m p e r i o d e v a n 6 j a a r , z i j n d e t o t
d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
~
D m a l g e m e n e v e , g m d e h n g h e e f t b e s l i s t h e n k w ~ ó n g &