04/02/2013
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s a r : C ) 5 0 2 _ , G 2 - . 3 z )
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N a p c o m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : N a c h t e g a a l l a a n 1 0 b u s 1 , 2 3 2 1 M e e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g - s t a t u t e n - b e n o e m i n g e n
U i t e e n a k t e o p g e m a a k t v o o r M e e s t e r B r u n o V a n d e n a m e e l e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e P o p e r i n g e , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " d e S a g h e r & V a n d e n a m e e l e G e a s s o c i e e r d e N o t a r i s s e n " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 9 7 0 P o p e r i n g e , B o e s c h e p e s t r a a t , 4 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 3 . 8 9 7 . 2 6 0 , R P R l e p e r , o p 1 8 j a n u a r i 2 0 1 3 , b l i j k t d a t :
1 ) M e v r o u w V A N A P E R E N M a r i a J u l i a J a n , g e b o r e n t e H o o g s t r a t e n o p 1 2 m e i 1 9 6 6 , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 5 8 2 9 0 9 0 7 4 ( g e l d i g t o t 1 4 m e i 2 0 1 7 ) , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 6 6 0 5 1 2 3 0 6 7 6 , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 2 3 2 1 H o o g s t r a t e n l M e e r , N a c h t e g a a l l a a n 1 0 ;
2 ) D e h e e r P A L M A E R S J o s M a r i e M a r t i n , g e b o r e n t e T o n g e r e n o p 9 j u n i 1 9 6 5 , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 5 8 2 9 0 8 5 6 9 ( g e l d i g t o t 1 4 m e i 2 0 1 7 ) , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 5 0 6 0 9 3 7 1 8 7 , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 2 3 2 1 H o o g s t r a t e n l M e e r , N a c h t e g a a l l a a n 1 0 ;
E e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p h e b b e n o p g e r i c h t e n d e s t a t u t e n o p g e s t e l d h e b b e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , g e n a a m d « N A P C O M » .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t v o o r h e t e e r s t g e v e s t i g d t e 2 3 2 1 H o o g s t r a t e n / M e e r , N a c h t e g a a l l a a n 1 0 b u s 1 .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t h e t h o n d e r d s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
O p d e h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n w e r d o n m i d d e l l i j k i n g e l d i n g e t e k e n d v o o r d e p r i j s v a n d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬
3 0 0 , 0 0 ) p e r s t u k , a l s v o l g t :
- d o o r m e v r o u w M a r i a V a n A p e r e n , v o o r n o e m d : n e g e n e n n e g e n t i g a a n d e l e n ( 9 9 ) , h e t z i j v o o r n e g e n e n
t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 9 . 7 0 0 , 0 0 )
- d o o r d e h e e r J o s P a l r n a e r s , v o o r n o e m d : é é n ( 1 ) a a n d e e l , h e t z i j v o o r d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 0 0 , 0 0 )
H e t z i j i n t o t a a l : h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n o f d e t o t a l i t e i t v a n h e t k a p i t a a l .
O p e l k a a n d e e l w a a r o p w e r d i n g e t e k e n d e e n s t o r t i n g w e r d g e d a a n t e n b e d r a g e v a n d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 0 0 , 0 0 ) d o o r s t o r t i n g i n s p e c i ë n ,
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t b i j g e v o l g v a n a f 1 8 j a n u a r i 2 0 1 3 d e b e s c h i k k i n g o v e r e e n s o m v a n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
S T A T U T E N
T I T E L I . V O R M N A A M Z E T E L - - D O E L - D U U R
A r t i k e l 1 . V o r m - n a a m
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
Z i j v e r k r i j g t d e n a a m « N A P C O M » .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N F F R G F I D
. E
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
1 1 1 1
* 1 3 0 2 0 6 8 7
2 2 J A K , 2 0 1 3
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
G r i f f i P e g r i f f i e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 9 1 1 1 n T R I 1 ~ ~ ~ ~ ~ ~ x ~ :
' ' I ~ ~ ~ ~ " _ I r F e i n ~ _
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 2 . M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 3 2 1 H o o g s t r a t e n l M e e r , N a c h t e g a a l l a a n 1 0 b u s 1 .
H i j k a n w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s i n h e t t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l H o o f d s t a d o f i n
h e t N e d e r l a n d s e t a a l g e b i e d , d o o r e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r , d i e a l l e m a c h t e n k r i j g t t e n e i n d e
o p a u t h e n t i e k e w i j z e d e s t a t u t e n w i j z i g i n g d i e e r u i t v o o r t v l o e i t , t e d o e n v a s t s t e l l e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j e n k e l b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , a g e n t s c h a p p e n ,
w e r k h u i z e n , s t a p e l p l a a t s e n e n b i j k a n t o r e n v e s t i g e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d
A r t i k e l 3 , M a a t s c h a p p e l i j k d o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g
v a n d e r d e n , o f d o o r d e e l n a m e v a n d e z e n :
E l e k t r i c i t e i t s w e r k e n .
- H e t k o p e n , v e r k o p e n , v e r h u r e n , c o n f i g u r e r e n e n s a m e n s t e l l e n v a n a l l e m o g e l i j k e i n f o r m a t i c a t o e s t e l l e n ,
c o m p u t e r s e n a a n v e r w a n t e a p p a r a t u u r ,
- H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s o v e r s o o r t e n c o m p u t e r s ( h a r d w a r e ) e n h u n c o n f i g u r a t i e e n t o e p a s s i n g v a n
b i j b e h o r e n d e p r o g r a m m a t u u r ( s o f t w a r e ) : a n a l y s e r e n v a n b e h o e f t e n e n p r o b l e m e n v a n g e b r u i k e r e n h e t
a a n b i e d e n v a n d e b e s t e o p l o s s i n g .
- D e r e a l i s a t i e v a n p r o g r a m m a ' s e n g e b r u i k s k l a r e s y s t e m e n , a n a l y s e r e n , o n t w e r p e n , p r o g r a m m e r e n e n
e v e n t u e e l u i t g e v e n v a n g e b r u i k s k l a r e s y s t e m e n , i n c l u s i e f s y s t e m e n v a n a u t o m a t i s c h e d a t a i d e n t i f i c a t i e ;
o n t w i k k e l i n g , p r o d u c t i e , l e v e r i n g / s a m e n s t e l l i n g v a n d o c u m e n t a t i e o v e r s t a n d a a r d - o f s p e c i a l e p r o g r a m m a t u u r .
- A l a r m s y s t e m e n , c a m e r a b e w a k i n g e n a a n v e r w a n t e n ,
- H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s m e t b e t r e k k i n g t o t i n f o r m a t i c a p r o g r a m m a ' s .
- H e t g e v e n v a n i n f o r m a t i c a o p l e i d i n g e n .
- H e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d b i j d e t o e p a s s i n g v a n p r o g r a m m a ' s .
- H e t o n d e r h o u d e n d e r e p a r a t i e v a n c o m p u t e r s , r a n d a p p a r a t u u r e n k a n t o o r m a c h i n e s .
- V o o r d e e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n ; g r o o t - e n k l e i n h a n d e l
e v e n a l s d e p l a a t s i n g v a n e l e k t r o n i s c h e m a c h i n e s , a p p a r a t u u r , r a n d a p p a r a t u u r e n o n d e r d e l e n o n d e r m e e r
c o m p u t e r s e n a i l e b i j h o r i g h e d e n , a l l e b i j h o r e n d e p r o g r a m m a t u u r e n s o f t w a r e , a l l e a p p a r a t u u r i n z a k e
t e l e c o m m u n i c a t i e e n z e n d e r s e v e n a l s a l l e b i j h o r i g h e d e n .
- A i l e a c t i v i t e i t e n d i e i n v e r b a n d s t a a n m e t c o m p u t e r s , z o a l s o n d e r a n d e r e i n t e r n e t , h e t o n t w i k k e l e n v a n
w e b p a g i n a ' s e n d e r g e l i j k e m e e r .
- H e t a a n - e n v e r k o p e n v a n k a n t o o r b e n o d i g d h e d e n , k a n t o o r m e u b e l e n , t e k e n t a f e l s , t e k e n m a t e r i a a l e n a l l e
t o e b e h o r e n .
- H e t v o e r e n v a n e e n p a p i e r g r o o t h a n d e l v o o r k a n t o o r e n p a r t i c u l i e r e n ,
- G r o o t - e n k l e i n h a n d e l a l s m e d e h e t a a n m a k e n v a n c o m p u t e r f o r m u l i e r e n e n d r u k w e r k e n .
- H e t k o p e n e n v e r k o p e n v a n t e l e f o o n s , m o b i l o f o o n s , t e l e x e n e n f a x e n ,
- H e t o n d e r h o u d v a n h e t n e t w e r k ,
- W e r k p l a a t s v o o r h e t h e r s t e l l e n v a n d i e t o e s t e l l e n e n a r t i k e l e n .
R e p a r a t i e v a n f o t o g r a f i s c h e a r t i k e l e n
- H e r s t e l l i n g e n v e r k o o p e l e k t r i s c h e e n e l e k t r o n i s c h e a p p a r a t u u r , z o w e l g r o o t - a l s k l e i n h a n d e l .
- A l l e s i n v e r b a n d m e t t e l e c o m m u n i c a t i e , d e t r a n s m i s s i e v a n g e l u i d , b e e l d e n , g e g e v e n s o f a n d e r e i n f o r m a t i e
v i a d e k a b e l , d r a a d l o o s , d o o r m i d d e l v a n r e l a i s o f v i a s a t t e l i e t .
- D e e x p l o i t a t i e v a n e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e w e r k e n v o o r a l g e m e e n g e b r u i k o f t e n b e h o e v e v a n
b e p a a l d e c a t e g o r i e ë n v a n g e b r u i k e r s .
- A l l e s i n v e r b a n d m e t G P S - n a v i g a t i e s y s t e m e n .
- F o t o k o p i e s e r v i c e .
- M a k e n v a n f o t o ' s v o o r b e d r i j v e n e n p a r t i c u l i e r e n : p o r t r e t f o t o g r a f i e ;
- M o d e - e n r e k l a m e f o t o g r a f i e ; f o t o g r a f i e t . b . v , u i t g e v e r i j e n , t o e r i s t i s c h e d o e l e i n d e n , b e m i d d e l a a r s i n
o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e n z .
- A c t i v i t e i t e n v a n f o t o g r a f e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n p e r s f o t o g r a f e n
- D e t a i l h a n d e l i n f o t o g r a f i s c h e e n o p t i s c h e a r t i k e l e n e n i n p r e c i s i e i n s t r u m e n t e n i n g e s p e c i a l i s e e r d e w i n k e l s .
- G r o o t h a n d e l i n f o t o - e n f i l m a p p a r a t u u r e n i n a n d e r e o p t i s c h e a r t i k e l e n
- H a n d e l s b e m i d d e l i n g i n a u d i o - e n v i d e o a p p a r a t u u r , f o t o g r a f i s c h e e n c i n e m a t o g r a f i s c h e a p p a r a t e n e n
o p t i s c h e a r t i k e l e n .
- O n t w e r p a t e l i e r v o o r g r a f i s c h e v o r m g e v i n g e n p u b l i c a t i e v o o r b e r e i d i n g , c r e a t i e f o n t w e r p e n u i t v o e r i n g
h i e r v a n o p d e m e e s t v e r s c h i l l e n d e d r a g e r s e n o n d e r g r o n d e n , h e t r e p r o d u c e r e n e n c o m m e r c i a l i s e r e n v a n
b o v e n v e r m e l d e o n t w e r p e n ; h e t d r u k k e n e n u i t g e v e n - - i n e i g e n b e h e e r o f v o o r d e r d e n v a n b r o c h u r e s ,
p r o s p e c t u s s e n , c a t a l o g i , v e r p a k k i n g e n , r e c l a m e d r u k w e r k e n , i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , e l e k t r o n i s c h e e n
t e c h n i s c h e d r u k w e r k e n a l d a n n i e t o p e n b a a r , e v e n a l s [ e t t e r i n g e n d e v e r k o o p v a n g e l e g e n h e i d s d r u k w e r k ,
p a p i e r w a r e n , k l e i n e k a n t o o r b e n o d i g d h e d e n e n v a n a l l e a a n v e r w a n t e o f b i j k o m s t i g e a r t i k e l e n , z o w e l g r o o t - a l s
k l e i n h a n d e l .
- H e t o p m a k e n v a n p l a n n e n e n t e k e n i n g e n , v o o r t e c h n i s c h e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , t o p o g r a f i s c h e e n
d e r g e l i j k e d o e l e i n d e n , z i j n d e m e t d e h a n d v e r v a a r d i g d e o r i g i n e l e n ; h a n d g e s c h r e v e n t e k s t e n ; f o t o g r a f i s c h e
r e p r o d u c t i e s o p l i c h t g e v o e l i g p a p i e r e n c a r b o n a f d r u k k e n v a n d e h i e r v o o r b e d o e l d e p l a n n e n , t e k e n i n g e n e n
t e k s t e n .
- Z i j m a g i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e e n o f i n d e e l n e m i n g m e t a n d e r e m a a t s c h a p p i j e n , a l l e
h o e g e n a a m d e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r v o o r w e r p . Z i j m a g d e e l n e m e n , o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n , z a k e n o f m a a t s c h a p p i j e n , d i e e e n g e l i j k w a a r d i g o f v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n o f v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n d e o n d e r n e m i n g i n d e h a n d w e r k e n .
- H e t b e h e e r v a n o n r o e r e n d v e r m o g e n e n d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , h e t o n d e r h o u d , d e o n t w i k k e l i n g e n , d e v e r f r a a i i n g e n d e v e r h u r i n g v a n d e z e g o e d e r e n .
- H e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , v e r k a v e l e n , u i t r u s t e n , o p s c h i k k e n , h e r s t e l l e n , v a l o r i s e r e n , v e r h u r e n , o n d e r v e r h u r e n o f i n h u u r n e m e n , d e l e a s i n g v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l d a n n i e t b e m e u b e l d , e n i n h e t a l g e m e e n a l l e o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n ,
- D e t a i l h a n d e l i n o n d e r d e l e n e n a c c e s s o i r e s v a n m o t o r v o e r t u i g e n .
A r t i k e l 4 , D u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r .
T I T E L I l : M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
A r t i k e l 5 . M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
B i j d e o p r i c h t i n g , i s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e e n h o n d e r d s t e ( 1 0 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ,
l e d e r a a n d e e l g e e f t e e n g e l i j k r e c h t i n d e w i n s t v e r d e l i n g e n i n d e p r o d u c t e n v a n d e l i q u i d a t i e . T I T E L I V . B E S T U U R C O N T R O L E
A r t i k e l 1 0 . B e s t u u r
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , w o r d t z i j b e s t u u r d h e t z i j d o o r d e e n i g e v e n n o o t , h e t z i j d o o r e e n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t , b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g i n d e t i j d , h e t z i j i n d e s t a t u t e n h e t z i j d o o r d e e n i g e v e n n o o t h a n d e l e n d a l s a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
T e l t d e v e n n o o t s c h a p m e e r d e r e v e n n o t e n , d a n w o r d t z i j b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t , b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r e n d i e , i n d i e n z i j w o r d e n b e n o e m d i n d e s t a t u t e n , d e h o e d a n i g h e i d v a n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r k u n n e n h e b b e n ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e z a a k v o e r d e r ( s ) b e n o e m t b e p a a l t h u n a a n t a l , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n , i n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , h u n b e v o e g d h e i d . B i j g e b r e k a a n b e p a l i n g v a n d e d u u r t i j d , w o r d t h u n m a n d a a t g e a c h t v a n o n b e p a a l d e d u u r t e z i j n .
D e g e w o n e z a a k v o e r d e r s z i j n h e r r o e p b a a r a d n u t u m b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z o n d e r d a t h u n h e r r o e p i n g r e c h t g e e f t o p e n i g e v e r g o e d i n g ,
A r t i k e l 1 1 , B e v o e g d h e d e n
A l s e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , i s h e t g e h e e l v a n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r s a a n h e m t o e g e k e n d , m e t d e m o g e l i j k h e i d e e n d e e l v a n d e z e b e v o e g d h e d e n t e d e l e g e r e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p d o o r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r w o r d t b e s t u u r d , e n b e h o u d e n s i n r i c h t i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , m a g i e d e r e z a a k v o e r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d , a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h a l v e d e z e d i e d e w e t o f d e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n ,
l e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
H i j k a n b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n a a n e l k e m a n d a t a r i s .
E v e n w e l , i n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , i s v o o r v o l g e n d e
h a n d e l i n g e n d e g e z a m e n l i j k e h a n d t e k e n i n g v a n t w e e z a a k v o e r d e r s
v e r e i s t :
( a ) a i l e h a n d e l i n g e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n v o o r e e n b e d r a g
d i e d e t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o v e r s c h r i j d e n ;
( b ) a i l e a k t e n b e t r e f f e n d e u i t l e n i n g e n , o n t l e n i n g e n e n b o r g s t e l l i n g e n ,
a l l e v e r r i c h t i n g e n b e t r e f f e n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n z o w e l b e t r e f f e n d e
h e t h u r e n a l s v e r h u r e n , e n h a n d e l s f o n d s e n ;
( c ) a l l e a k t e n w a a r b i j e e n m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r z i j n a m b t v e r l e e n t .
( d ) d e o n d e r t e k e n i n g v a n e e n a r b e i d s o v e r e e n k o m s t .
A r t i k e l 1 2 , V e r g o e d i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o f h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r a l d a n n i e t t e n k o s t e l o z e t i t e l w o r d t
u i t g e o e f e n d .
.
e
I 5 %
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d i e n h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r b e z o l d i g d i s , d a n b e p a a l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e s l i s s e n d m e t a b s o l u t e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , o f d e e n i g e v e n n o o t , h e t b e d r a g v a n d e z e v a s t e o f e v e n r e d i g e v e r g o e d i n g . D e z e w o r d t g e b o e k t o p d e a l g e m e n e k o s t e n , l o s v a n a l l e e v e n t u e l e r e p r e s e n t a t i e - , r e i s - e n v e r p l a a t s i n g s k o s t e n .
A r t i k e l 1 3 . C o n t r o l e v a n d e v e n n o o t s c h a p
W a n n e e r h e t d o o r d e w e t v e r e i s t i s e n b i n n e n d e w e t t e l i j k e g r e n z e n , w o r d t h e t t o e z i c h t o p d e v e n n o o t s c h a p
t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r d e r e c o m m i s s a r i s s e n , b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r .
T I T E L V . A L G E M E N E V E R G A D E R I N G E N
A r t i k e l 1 4 . Z i t t i n g e n b i j e e n r o e p i n g
l e d e r j a a r w o r d t e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g , d e t w e e d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d m e i , o m t i e n u u r ( 1 0 . 0 0 u ) . V a l t d e h i e r b o v e n b e p a a l d e d a t u m o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g d a n w o r d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r s c h o v e n n a a r d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g . I n d i e n e r s l e c h t s é é n v e n n o o t i s , d a n z a l h i j o p d e z e d a t u m d e j a a r r e k e n i n g e n v o o r g o e d k e u r i n g o n d e r t e k e n e n .
B o v e n d i e n m o e t e n ) d e z a a k v o e r d e r ( s ) e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n t e l k e n m a l e h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t o f o p a a n v r a a g d e r v e n n o t e n d i e m i n s t e n s é é n v i j f d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . I n d i t l a a t s t e g e v a l , z u l l e n d e v e n n o t e n h u n v e r z o e k e n d e a g e n d a p u n t e n a a n g e v e n . D e z a a k v o e r d e r s z u l l e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n n a d e a a n v r a a g .
D e o p r o e p i n g e n t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e n d e a g e n d a . Z e w o r d e n t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r s t u u r d p e r a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n g e r i c h t a a n d e v e n n o t e n , a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , a a n d e t i t u l a r i s s e n v a n c e r t i f i c a t e n o f o b l i g a t i e s e n a a n d e c o m m i s s a r i s s e n .
I e d e r e p e r s o o n k a n v e r z a k e n a a n d e o p r o e p i n g e n z a l i n i e d e r g e v a l a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n w o r d e n b e s c h o u w d a l s h i j a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s o p d e v e r g a d e r i n g .
T I T E L V I . B O E K J A A R W I N S T V E R D E L I N G - R E S E R V E S
A r t i k e l 1 9 . B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n I e d e r j a a r .
O p d e z e l a a t s t e d a t u m w o r d t d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n e n s t e l ( l e n ) ( t ) d e z a a k v o e r d e r ( s ) e e n i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g o p w a a r v a n z i j ( h i j ) , n a g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e b e k e n d m a k i n g v e r z o r g t ( v e r z o r g e n ) , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
H e t e e r s t e b o e k j a a r g a a t i n d e d a g v a n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e z e a k t e e n w o r d t a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
A r t i k e l 2 0 . B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t r e s e r v e s
V a n d e j a a r l i j k s e n e t t o w i n s t , w o r d t m i n s t e n s v i j f t e n h o n d e r d ( 5 % ) v o o r a f g e n o m e n v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e ; d e z e v o o r a f n a m e h o u d t o p v e r p l i c h t t e z i j n w a n n e e r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t , m a a r h e r l e e f t i n d i e n h e t r e s e r v e f o n d s o m e n i g e r e d e n a a n g e t a s t i s .
D e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o d e r w i n s t e n w o r d t b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , w a a r b i j e l k a a n d e e l r e c h t g e e f t o p e e n g e l i j k d i v i d e n d ,
S L O T - E N ( O F ) O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
D e c o m p a r a n t e n n e m e n e e n p a r i g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n d i e s l e c h t s u i t w e r k i n g h e b b e n v a n a f d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e w e t .
B e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r ( s )
W e r d e n b e n o e m d t o t e e r s t e , n i e t - s t a t u t a i r e , z a a k v o e r d e r s , e n d i t v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " X A N T I P " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 3 2 1 H o o g s t r a t e n / M e e r , N a c h t e g a a l l a a n 1 0 b u s 1 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r ( B T W B E ) 0 8 7 4 . 5 5 5 . 4 6 3 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r T u r n h o u t , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w M a r i a V a n A p e r e n v o o r n o e m d , h i e r a a n w e z i g , d i e v e r k l a a r t d e z e b e n o e m i n g t e a a n v a a r d e n o n d e r d e b e v e s t i g i n g n i e t t e z i j n g e t r o f f e n d o o r e e n m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
U i t d e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A " X A N T I P " m e t z e t e l t e 2 3 2 1 H o o g s t r a t e n / M e e r , N a c h t e g a a l l a a n 1 0 b u s 1 , i n d a t u m v a n 1 8 j a n u a r i 2 0 1 3 , b l i j k t d a t h i j m e v r o u w M a r i a V a n A p e r e n , w o n e n d e t e 2 3 2 1 H o o g s t r a t e n / M e e r , N a c h t e g a a l l a a n 1 0 , a a n g e s t e l d h e e f t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t b i n n e n d e B V B A " N a p c o m " , D e z e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r w o r d t b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B V B A " X A N T I P " z o a l s b e p a a l d i n a r t . 6 1 , § 2 W . V e n n .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O v e r n e m i n g v a n d e v e r b i n t e n i s s e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g
A l l e v e r b i n t e n i s s e n e n a l l e v e r p l i c h t i n g e n d i e e r u i t v o o r t v l o e i e n , e n a l l e a c t i v i t e i t e n o n d e r n o m e n s i n d s é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d d e r t i e n d o o r d e c o m p a r a n t e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g w o r d e n o v e r g e n o m e n d o o r d e b i j d e z e a k t e o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p b i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) d i e u i t w e r k i n g z a l h e b b e n v a n a f d e v e r w e r v i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d d o o r d e v e n n o o t s c h a p .
V o l m a c h t e n
V a n C o l l e & P a r t n e r s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 3 1 D r o n g e n , B o e l e n a a r 9 , o f e l k e a n d e r e d o o r h e m a a n g e w e z e n p e r s o o n , i s a a n g e w e z e n a l s l a s t h e b b e r a d h o c v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m o v e r d e f o n d s e n t e b e s c h i k k e n , a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B . T . W . e n m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
M e t h e t o o g h i e r o p , h e e f t d e l a s t h e b b e r a d h o c d e b e v o e g d h e i d o m a l l e v e r b i n t e n i s s e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e g a a n , a l l e n u t t i g e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t n u t t i g e n n o o d z a k e l i j k i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h e t m a n d a a t w a a r m e e h i j b e l a s t i s .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
B r u n o V a n d e n a m e e l e
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g