05/02/2014
ÿþ m o d 1 1 : 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I G t l ~ I ~ N A ~ R ~ ~ u I ~ I ~ A
* 1 4 0 3 9 8 7 *
l y d s l r 4 o r ~ p ' Ç i 3 ` ~ f 3 v ` ~ { : v ~ ` o ~ R ~ i f i !
J l i % s i ~ i t a ~ ~ ~ L v í ! ~ A r t f w c , p e n e ~
2 7 J A N . 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r e e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 4 0 5 2 7 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N a t u u r s t e e n w e r k e n R o m b o u t s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M e t r o p o o l s t r a a t 3 0 - 3 2
2 9 0 0 S c h o t e n
O n d e r w e r p a k t e : U I T B R E I D I N G D O E L - K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r J a n C o p p e n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e V o s s e l a a r o p 5 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d a t d e e n i g e v e n n o o t e n t i t u l a r i s v a n d e t o t a l i t e i t v a n d e a a n d e l e n d i e g a n s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N a t u u r s t e e n w e r k e n R o m b o u t s " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 0 0 S c h o t e n , M e t r o p o o l s t r a a t 3 0 - 3 2 , B T W B E 0 8 7 8 . 4 0 5 . 2 7 4 R P R A n t w e r p e n , o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G .
H e t a r t i k e l b e t r e f f e n d e d e d o e l o m s c h r i j v i n g w o r d t u i t g e b r e i d m e t v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n :
- H e t o n d e r n e m e n v a n a l l e t r a n s a c t i e s d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s l e i d e n t o t h e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n e n i g e o n d e r n e m i n g , o n g e a c h t d e v o r m e r v a n , e n t o t d e a d m i n i s t r a t i e , h e t m a n a g e m e n t , d e c o n t r o l e e n d e o n t p l o o i i n g v a n d e z e p a r t i c i p a t i e s ;
- M a n a g e m e n t d i e n s t e n i n h e t a l g e m e e n ;
- H e t u i t o e f e n e n v a n a l l e m o g e l i j k e c o n s u l t a n c y - a c t i v i t e i t e n t e n o p z i c h t e v a n b e d r i j v e n
- H e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n a l l e m o g e l i j k e p e r s o n e e l z o w e l a r b e i d e r s a l s b e d i e n d e n v o o r h e t u i t v o e r e n v a n o p d r a c h t e n a a n v e r w a n t e e n g e l i j k s o o r t i g e b e d r i j v e n d i e n i e t o v e r d e v e r e i s t e e r v a r i n g , n o c h g e k w a l i f i c e e r d p e r s o n e e l , n o c h o v e r d e v e r e i s t e a c t i v a b e s c h i k k e n o m o p d r a c h t e n I n z a k e n a t u u r s t e e n w e r k e n p r o f e s s i o n e e l u i t t e v o e r e n ;
- D e o p b o u w , h e t b e h e e r e n d e v a l o r i s a t i e v a n a i l e m o g e l i j k e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r m o g e n s . T W E E D E B E S L I S S I N G .
I n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W . I . B . ' 9 2 , w e r d h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r h o o g d m e t V I E R E N Z E S T I G D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D D R I E Ë N T A C H T I G E U R O T A C H T I G C E N T ( ¬ 6 4 . 7 8 3 , 8 0 ) e n g e b r a c h t v a n A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p D R I E E ; N T A C H T I G D U I Z E N D D R I E H O N D E R D D R I E Ë N T A C H T I G E U R O T A C H T I G C E N T ( ¬ 8 3 . 3 8 3 , 8 0 ) ; d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d g e r e a l i s e e r d d o o r e e n i n b r e n g i n s p e c i ë n e n w e r d v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
D E R D E B E S L I S S I N G .
A l s g e v o l g v a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n w o r d e n a a n d e s t a t u t e n v o l g e n d e w i j z i g i n g e n a a n g e b r a c h t - - a r t i k e l 4 w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- d e v e r v a a r d i g i n g , v e r w e r k i n g , b e w e r k i n g , l e v e r i n g e n p l a a t s i n g v a n n a t u u r s t e e n e n m a r m e r , i n c l u s i e f d e b o u w v a n s i e r s c h o u w e n ;
- d e u i t v o e r i n g v a n a l l e r e s t a u r a t i e w e r k e n ;
- d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n a l l e b o u w m a t e r i a l e n ;
- h e t o p t r e k k e n v a n g e b o u w e n ; o n d e r m e e r r u w b o u w , v l o e r e n , t e g e l z e t t e n , b e z e t t i n g s w e r k e n , v o e g w e r k e n , d a k b e d e k k i n g e n b e t o n w e r k e n , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s ;
- h a n d e l e n i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- c o ö r d i n a t i e d e r w e r k e n u i t g e v o e r d d o o r o n d e r a a n n e m e r s ;
- o n d e r n e m i n g v o o r w a r m t e - e n g e l u i d s i s o l a t i e ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
- - a l l e h a n d e l i n g e n , w e r k z a a m h e d e n , h a n d e l s t r a n s a c t i e s i n v e r b a n d m e t h e t u i t b a t e n v a n m a n e g e s , o n d e r r i c h t i n h e t p a a r d r i j d e n , d e v e r k o o p e n v e r h u r i n g v a n p a a r d e n e n p o n y ' s e v e n a l s v a n g e t u i g e n b i j z o n d e r h e d e n , m e t i n b e g r i p v a n g e s p a n n e n r i j t u i g e n , d e v e r h u r i n g v a n s t a l l e n , o e f e n r u i m t e n e n d e d a a r t o e n o d i g e i n s t r u m e n t e n , w e r k t u i g e n e n i n s t a l l a t i e s ;
- h e t i n r i c h t e n v a n m a n i f e s t a t i e s e n w e d s t r i j d e n e n d e b e v o r d e r i n g v a n d e p a a r d e n s p o r t i n h e t a l g e m e e n ;
- h e t o n d e r n e m e n v a n a l l e t r a n s a c t i e s d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s l e i d e n t o t h e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n e n i g e o n d e r n e m i n g , o n g e a c h t d e v o r m e r v a n , e n t o t d e a d m i n i s t r a t i e , h e t m a n a g e m e n t , d e c o n t r o l e e n d e o n t p l o o i i n g v a n d e z e p a r t i c i p a t i e s ;
- m a n a g e m e n t d i e n s t e n i n h e t a l g e m e e n ;
- h e t u i t o e f e n e n v a n a l l e m o g e l i j k e c o n s u l t a n c y - a c t i v i t e i t e n t e n o p z i c h t e v a n b e d r i j v e n ;
- h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n a l l e m o g e l i j k e p e r s o n e e l z o w e l a r b e i d e r s a l s b e d i e n d e n v o o r h e t u i t v o e r e n v a n o p d r a c h t e n a a n v e r w a n t e e n g e l i j k s o o r t i g e b e d r i j v e n d i e n i e t o v e r d e v e r e i s t e e r v a r i n g , n o c h g e k w a l i f i c e e r d p e r s o n e e l , n o c h o v e r d e v e r e i s t e a c t i v a b e s c h i k k e n o m o p d r a c h t e n i n z a k e n a t u u r s t e e n w e r k e n p r o f e s s i o n e e l u i t t e v o e r e n ;
- d e o p b o u w , h e t b e h e e r e n d e v a l o r i s a t i e v a n a l l e m o g e l i j k e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r m o g e n s .
Z i j k a n d e e l n e m e n i n o f z i c h o p e e n a n d e r e w i j z e i n t e r e s s e r e n a a n a n d e r e n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , g r o e p e r i n g e n o f o r g a n i s a t i e s . Z i j m a g z i c h h i e r v o o r b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n . Z i j m a g o o k d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
I n h e t a l g e m e e n m a g z i j a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l e n d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
- a r t i k e l 5 . 1 w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t
D R I E É N T A C H T I G D U I Z E N D D R I E H O N D E R D D R I E Ë N T A C H T I G E U R O T A C H T I G C E N T ( ¬ 8 3 . 3 8 3 , 8 0 ) ,
- a r t i k e l 6 . 1 w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t ;
H e t k a p i t a a l i s v e r d e e l d i n 8 3 3 a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 8 3 3 5 v a n h e t k a p i t a a l .
V o l m a c h t .
D e h e e r R o m b o u t s J u r g e n , h a n d e l e n d i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p , v e r k l a a r t b i j d e z e v o l m a c h t t e v e r l e n e n , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s t e l l i n g a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m , o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F r a n ç o i s D e B e u c k e l a e r e n C ° A c c o u n t a n t s e n B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n " t e 2 3 9 0 M a l l e , J a g e r s w e g 5 1 , o m n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b i j d e z e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l u i t e n , d o o r b e m i d d e l i n g v a n e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e , a l l e w e t t e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e l a t e n u i t v o e r e n v o o r h e t a c t u a l i s e r e n v a n d e i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n g e r e g i s t r e e r d e i d e n t i f i c a t i e g e g e v e n s , a l s o o k b i j d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e .
D e l a s t g e v e r v e r k l a a r t b o v e n d i e n d a t h i j v o l d o e n d e w e r d i n g e l i c h t o v e r d e p r i j s v a n d e d i e n s t v e r l e n i n g , v o o r w e r p v a n v o o r g a a n d e v o l m a c h t .
D e N o t a r i s
( g e t . ) J . C o p p e n s
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e , l i j s t p u b l i c a t i e d a t a e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g