24/02/2014
ÿþ M o d W o r d 1 7 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 5 3 8 . 0 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " B E L G I S C H E M A A T S C H A P P I J V O O R Z E E V A A R T " N A V I B E L " N . V . "
I n h e t F r a n s : " S O C I E T E B E L G E D E N A V I G A T I O N " N A V I B E L " S . A , " ( v e r k o r t ) : " N a v i b e l N O V . "
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R i j n k a a i 2 0 , b u s 1 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s T o m B o g a e r t
m e t s t a n d p l a a t s W i l r i j k - A n t w e r p e n o p 2 8 / 0 1 / 2 0 1 4 , d r a g e n d e d e m e l d i n g " g e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n g e e n
r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , z e v e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 0 4 / 0 2 / 2 0 1 4 , b o e k 1 7 9 b l a d 5 2 v a k 1 4 , o n t v a n g e n
v i j f t i g e u r o ( 5 0 ¬ ) , d e o n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) I . M i c h i e l s e n " , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n ,
m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " N A V I B E L " .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t b i j z o n d e r
v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , h o u d e n d e e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g v a n ,
h e t d o e l d e r v e n n o o t s c h a p , o p g e m a a k t o p n e g e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d d e r t i e n i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 5 5 9 v a n
h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t a a n g e h e c h t e s a m e n v a t t e n d e s t a a t o v e r d e a c t i e v e e n p a s s i e v e
t o e s t a n d a f g e s l o t e n p e r ë ë n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d a a r a l l e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s
e r k e n n e n a f s c h r i f t v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n " d e z e e v a a r t - e n b i n n e n s c h e e p v a a r t r e d e r i j , d e b e v r a c h t i n g ,
d e m a k e l a a r d i j , h e t z e e - e n b i n n e n v a a r t a g e n t s c h a p , h e t v e r t o l l e n , v e r z e n d e n e n h e t t r a n s p o r t a l s m e d e d e
f u n c t i e s v a n h a n d e l s - e n v e r z e k e r i n g s b e m i d d e l a a r " t e v e r v a n g e n d o o r " a d v i e s e n c o n s u l t a n c y m . b . t . a l l e
v e r z e k e r i n g s a a n g e l e g e n h e d e n " .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n m e t v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n :
" H e t v e r h u r e n , e x p l o i t e r e n , k o p e n e n v e r k o p e n e n o n t w i k k e l e n v a n v a s t g o e d .
A d v i e s e n c o n s u l t a n c y i n a i l e d o m e i n e n . "
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m o g e l i j k h e i d t o t d e k e u z e v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s t u s s e n a a n d e l e n o p n a a m e n
a a n d e l e n a a n t o o n d e r t e s c h r a p p e n c o n f o r m d e n i e u w e w e t g e v i n g .
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e
v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g e n , z o a l s h i e r n a v o l g t :
D e t w e e d e z i n v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" H a a r n a a m l u i d t " N A V I B E L " . "
A r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
A d v i e s e n c o n s u l t a n c y m . b . t . a l l e v e r z e k e r i n g s a a n g e l e g e n h e d e n ;
H e t v e r h u r e n , e x p l o i t e r e n , k o p e n e n v e r k o p e n e n o n t w i k k e l e n v a n v a s t g o e d .
A d v i e s e n c o n s u l t a n c y i n a l l e d o m e i n e n .
Z i j m a g d e z e a c t i v i t e i t e n u i t o e f e n e n , z o w e l u i t s l u i t e n d v o o r e i g e n r e k e n i n g , a l s i n p a r t i c i p a t i e m e t d e r d e n o f
v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
Z i j m a g i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f
o n r e c h t s t r e e k s , i n h o o f d z a a k o f b i j k o m s t i g o p h a a r s o c i a a l d o e l b e t r e k k i n g h e b b e n o f d i e e r z i c h z o u d e n k u n n e n
t o e l e n e n o m h e t t e o n t w i k k e l e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
Z i j m a g e v e n e e n s " b e l a n g e n n e m e n d o o r i n b r e n g , o v e r d r a c h t , g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e f u s i e , o n d e r s c h r i j v i n g , d e e l n a m e , f i n a n c i ë l e d e e l n e m i n g , o n d e r w e l k d a n l g e v o r m o o k , i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , e e n g e l i j k s o o r t i g d o e l h e b b e n d e a a n h e t h a r e o f d i e v a n n a t u u r z i j n t o t b e v o r d e r i n g v a n d e u i t b r e i d i n g v a n h a a r s o c i a a l d o e l ,
Z i j z a l n a m e l i j k k u n n e n d e e l n e m e n a a n h u n b e h e e r e n h e n a l l e b i j s t a n d v e r l e n e n o n d e r a i l e v o r m e n ,
n a m e l i j k t e c h n i s c h , c o m m e r c i e e l , a d m i n i s t r a t i e f e n f i n a n c i e e l , i n b e g r e p e n o n d e r v o r m v a n g a r a n t i e o f a v a l . D e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n z o w e l i n h e t b u i t e n l a n d a l s i n B e l g i ë u i t g e o e f e n d w o r d e n .
Z i j n e v e n w e l u i t g e s l o t e n a l l e a c t i v i t e i t e n w e l k e v a l l e n o n d e r h e t t o e z i c h t v a n d e F S M A , b e h o u d e n s A d v i e s e n
c o n s u l t a n c y m . b . t . a l l e v e r z e k e r i n g s a a n g e l e g e n h e d e n w e l k e a c t i v i t e i t e n u i t d r u k k e l i j k z i j n t o e g e l a t e n . '
A r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . "
Z E S D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n c o n f o r m d e b e s l i s s i n g t o t z e t e l v e r p l a a t s i n g n a a r 2 0 0 0 A n t w e r p e n , R i j n k a a i 2 0 b u s 1 , g e n o m e n o p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o é é n j u l i t w e e d u i z e n d t i e n , z o a l s g e p u b l i c e e r d i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d e d a t o v i j f a u g u s t u s t w e e d u i z e n d t i e n o n d e r n u m m e r 1 0 1 1 7 1 8 2 .
B i j g e v o l g z a l d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , R i j n k a a i 2 0 b u s 1 . "
Z E V E N D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e v o l m a c h t e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n w a t v o o r a f g a a t . A C H T S T E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d o o r d e z o r g e n v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s z a l o v e r g e g a a n w o r d e n t o t c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n n e e r l e g g i n g h i e r v a n i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n .
N E G E N D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g g e e f t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V a n H e r c k & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n " , g e v e s t i g d t e 2 1 6 0 W o m m e l g e m , H e r e n t a l s e b a a n 6 4 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o r i s G o o t s , a a n w i e d e m a c h t w o r d t v e r l e e n d o m a i l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u i l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e ' a a n v r a a g o f w i j z i g i n g b i j d e B . T . W . , e e n O n d e m e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s , d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n e n a n d e r e n u t t i g e a d m i n i s t r a t i e s . D e l a s t h e b b e r z a l t e n d i e n e i n d e a l l e f o r m u l i e r e n m o g e n i n v u l l e n , a l l e d o c u m e n t e n m o g e n o n d e r t e k e n e n , e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s d o e n w a t n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g i s , z e l f s i n d i e n h i e r i n n i e t v o o r z i e n , e n m e t r e c h t o m d e r d e n i n h a a r p l a a t s t e s t e l l e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
D e n o t a r i s
T o m B o g a e r t
- a f s c h r i f t a k t e +
- v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r
- s t a a t a c t i e f e n p a s s i e f
- c o ë r d i n e r i n g v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d