11/02/2013
ÿþ M o d W a r t i 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
\ \ 8 \ 1 1 1 1 0 3
3 2 5 3 5
i i i k ç
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B E L
M O N I T E U R U E L O L - N e e r p l e g d t a r e r - f i e v a n d 2 R e c h t b a n k 0 4 - 0 2 - 2 0 1 3 v a n K o o p h a n d e l t e A n f ; w s t p e n , o p
G I S C H S T A A r S S L l t ' - ,
. 2 3 . 0 1 . 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 7 . 0 6 5 . 3 9 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N A V I S A F E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : 2 0 3 0 A N T W E R P E N , E M D E N W E G 1 1 , H A V E N 2 1 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c V a n N u f f e l t e A n t w e r p e n o p 1 6 j a n u a r i 2 0 1 3 , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e , d a t w e r d b e s l o t e n :
E E R S T E R E S O L U T I E :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m a a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n i n z a k e h e t k a p i t a a l e e n l i d c ) t o e t e v o e g e n d a t l u i d t
a l s v o l g t :
" c ) K a p i t a a l v e r h o g i n g
E l k e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r e i s t d e g o e d k e u r i n g d o o r e e n m e e r d e r h e i d v e r e i s t v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g d i e
m i n s t e n s d r i e / v i e r d e ( 3 1 4 d e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . " .
T W E E D E R E S O L U T I E :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m a a n a r t i k e l 7 , b ) v a n d e s t a t u t e n e e n p u n t 1 4 ' A a n d e e l h o u d e r i s e e n
r e c h t s p e r s o o n ' t o e t e v o e g e n d a t l u i d t a l s v o l g t :
A A N D E E L H O U D E R I S E E N R E C H T S P E R S O O N
A l s d e a a n d e e l h o u d e r z e l f e e n v e n n o o t s c h a p i s w a a r v a n h a a r a a n d e l e n h e t v o o r w e r p u i t m a k e n v a n e e n
o v e r d r a c h t w a a r d o o r i n r e c h t e o f i n f e i t e d e c o n t r o l e w i j z i g t i n d i e v e n n o o t s c h a p , d a n i s d i e v e n n o o t s c h a p v e r p l i c h t o m d i t o n v e r w i j l d p e r a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n t e r k e n n i s t e b r e n g e n v a n d e o v e r i g e a a n d e e l h o u d e r s e n o m d e a a n d e l e n d i e z e h o u d t i n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p N A V I S A F E a a n d e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p a a n t e b i e d e n o v e r e e n k o m s t i g d e p r i n c i p e s h i e r b o v e n g e m e l d .
B i j h e t n i e t n a l e v e n v a n d e z e p r i n c i p e s z u l l e n d e z e l f d e s a n c t i e s v a n t o e p a s s i n g z i j n z o a l s b e s c h r e v e n o n d e r
p u n t 1 1 . " .
D E R D E R E S O L U T I E :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e e e r s t e d o n d e r d a g v a n d e
m a a n d m a a r t o m 1 5 u 0 0 e n o m d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g t e w i j z i g e n e n
a l d u s d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r n a v o l g e n d e t e k s t :
" D e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r
w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e e e r s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m v i j f t i e n u u r . " .
V I E R D E R E S O L U T I E :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t b o e k j a a r n i e t l a n g e r t e l a t e n s a m e n v a l l e n m e t h e t k a l e n d e r j a a r d o c h v o o r t a a n
t e l a t e n l o p e n v a n 1 o k t o b e r t o t e n m e t 3 0 s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e k a l e n d e r j a a r e n h e t e e r s t e l i d v a n
a r t i k e l 2 9 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r n a v o l g e n d e t e k s t :
" H e t b o e k j a a r l o o p t v a n 1 o k t o b e r t o t e n m e t 3 0 s e p t e m b e r v a n h e t n a v o l g e n d e k a l e n d e r j a a r . " .
H e t l o p e n d e b o e k j a a r v a n k a l e n d e r j a a r 2 0 1 3 w o r d t v e r k o r t t o t d e p e r i o d e v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 3 t o t e n m e t 3 0
s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
V I J F D E R E S O L U T I E :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e o n t s l a a n :
O d e h e e r V A N d E W A T E R J o r i s , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n b e s t u u r d e r ;
O d e h e e r H A E N T J E N S M a r c , b e s t u u r d e r ;
O d e h e e r M I C H I E L S E N J o h n n y , b e s t u u r d e r ;
O d e h e e r V A N D E N E Y N D E N R i g o b e r t , b e s t u u r d e r ,
O d e h e e r H E N D R I X B a r t , b e s t u u r d e r ;
a l l e n v o o r n o e m d , o m v e r v o l g e n s m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t o t b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e
v a n z e s j a a r :
O d e h e e r V A N d E W A T E R J o r i s , v o o r n o e m d ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
r i r
O d e h e e r M I C H I E L S E N J o h n n y , v o o r n o e m d ;
O d e h e e r V A N D E N E Y N D E N R i g o b e r t , v o o r n o e m d ;
O d e h e e r H E N D R I X B a r t , v o o r n o e m d ;
O d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S T E R H O E K " , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 1 . 5 3 2 . 1 3 6 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , K r u i b e e k s e s t e e n w e g 1 6 2 ;
O d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " H Y E " , . . o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 4 . 6 4 6 . 2 8 7 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , K r u i b e e k s e s t e e n w e g 1 6 2 ;
d i e a l l e n h i e r a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d e z e a a n s t e l l i n g a a n v a a r d e n .
D e a a n g e s t e l d e r e c h t s p e r s o n e n - b e s t u u r d e r s b e s l i s s e n o p h u n b e u r t e l k o p a a n t e s t e l l e n a l s h u n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r o n d e r h a v i g b e s t u u r s m a n d a a t :
O d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S T E R H O E K " , a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e v a n h a a r b e s t u u r d e r s , t e w e t e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I M M O S T R O " , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 1 , 1 2 4 . 1 1 4 , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B L Y W E E R T K r i s G u s t a a f L o d e w y k , g e b o r e n t e H u i z i n g e n o p 2 j a n u a r i 1 9 4 6 , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 4 6 . 0 1 . 0 2 - 0 9 3 . 4 4 , w o n e n d e t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , A c h i e l C l e y n h e n s l a a n 2 1 , e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D 2 D I N V E S T " , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 7 . 7 4 8 . 0 5 7 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V E R N I M M E N K u r t E d m o n d M a r i a , g e b o r e n t e K r u i b e k e o p 2 7 j a n u a r i 1 9 6 6 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 6 . 0 1 . 2 7 2 7 7 . 1 5 , w o n e n d e t e 9 1 5 0 K r u i b e k e , P a t e r D a m i a a n s t r a a t 8 , d u i d t a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r : d e h e e r B L Y W E E R T K r i s G u s t a a f L o d e w y k , g e b o r e n t e H u i z i n g e n o p 2 j a n u a r i 1 9 4 6 , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 4 6 . 0 1 . 0 2 0 9 3 . 4 4 , w o n e n d e t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , A c h i e l C l e y n h e n s l a a n 2 1 ;
O d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " H Y E " , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D 2 0 I N V E S T " , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V E R N I M M E N K u r t , v o o r n o e m d , e n h a a r b e s t u u r d e r , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " 1 M M O S T R O " , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B L Y W E E R T K r i s , v o o r n o e m d , d u i d t a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r : d e h e e r V E R N I M M E N K u r t , v o o r n o e m d ;
Z E S D E R E S O L U T I E :
D e n i e u w a a n g e s t e l d e r a a d v a n b e s t u u r k o m t o n m i d d e l l i j k s a m e n e n b e n o e m t t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d b e s t u u r : d e h e e r V A N d E W A T E R J o r i s , v o o r n o e m d , d i e z i j e v e n e e n s a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a a n s t e l l e n . Z E V E N D E R E S O L U T I E :
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , b e w a a r d e r v a n d e m i n u u t , o m d e g e c o 5 r - d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n - n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
A C H T S T E R E S O L U T I E :
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e h e e r D U M O N H u g o , a c c o u n t a n t , M e e r e i g e n 1 4 0 t e 2 1 7 0 A n t w e r p e n ( M e r k s e i n ) e n z i j n a a n g e s t e l d e n e n g e v o l m a c h t i g d e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s - i s t e l l i n g , e n d i e e l k a f z o n d e r l i j k ' k u n n e n h a n d e l e n , o r e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n O n d e r n e m i n g s l o k e t a a n t e d u i d e n e n d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l u i t e n t e r k e n n i s t e b r e n g e n v a n w i e h e t b e h o o r t , o n d e r m e e r v a n d e b e l a s t i n g d i e n s t e n e n a n d e r e o v e r h e i d s i n s t e l l i n g e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l :
S a m e n n e e r g e l e g d : u i t g i f t e ; c o ö r d i n a t i e ; h i s t o r i e k ;
N o t a r i s M a r c V a n N u f f e l
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r - b e h o u d a n `
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e