03/03/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
2 0 F E B . 2 0 1 1 i
G r i f f i e
0 4 5 9 . 7 1 5 . 8 6 0
Z a k e n k a n t o o r G i e l i s & V a n H o o f
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
2 6 3 0 A a r s t e l a a r , L e o n G i l l i o t l a a n 3 b u s 6
B E V E S T I G I N G O N T S L A G S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R O N T S L A G S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R - W I J Z I G I N G N A A M - A F S C H A F F I N G N O M I N A L E W A A R D E V A N D E A A N D E L E N - O M Z E T T I N G K A P I T A A L I N E U R O - K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G - - B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r D i c k V a n L a e r e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p 1 0 f e b r u a r i 2 0 1 4 G e r e g i s t r e e r d v i j f b l a d e n , g e e n r e n v o o i e n , t e A n t w e r p e n , e l f d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e , o p 1 3 f e b r u a r i 2 0 1 4 , b o e k 2 9 7 , b l a d 8 4 , v a k 3 . O n t v a n g e n : 5 0 , 0 0 E U R , D e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a . i . ( g e t ) K . B r y s .
w a a r u i t b l i j k t d a t d e r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
M e t h e t o o g o p p u b l i c a t i e e n a a n p a s s i n g a a n d e s t a t u t e n , b e v e s t i g t d e v e r g a d e r i n g d e b e s l i s s i n g g e n o m e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 3 1 j u l i 2 0 1 3 , w a a r b i j h e t o n t s l a g , a a n g e b o d e n d o o r d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r m e v r o u w V A N H O O F H e l e n a C o n s t a n c e A l b e r t , g e b o r e n t e R e e t o p 7 j a n u a r i 1 9 4 9 , w o n e n d t e 2 8 4 0 R u m s t , D e n n e n l a a n 8 , w e r d a a n v a a r d . D e z e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t k w i j t i n g v o o r h a a r g e h e e l m a n d a a t .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t o n t s l a g o p z i j n v e r z o e k a a n , d e h e e r G I E L I S A n d r e a s K a r e l S o f i a , g e b o r e n t e R e e t
o p 1 2 a p r i l 1 9 4 8 , w o n e n d e t e 2 8 4 0 R u m s t , D e n n e n l a a n 8 , a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t k w i j t i n g v o o r z i j n g e h e e l m a n d a a t .
B e t r e k k e l i j k b e i d e v o o r m e l d e o n t s l a g e n v a n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s w o r d t v o l g e n d e t e k s t v a n h u i d i g a r t i k e l
1 2 v a n d e s t a t u t e n g e s c h r a p t :
" W o r d e n t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n g e s t e l d : d e h e e r A n d r e a s G i e l i s
e n m e v r o u w H e l e n a V a n H o o f , d i e v e r k l a r e n d e z e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n . "
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e n a a m t e w i j z i g e n v a n " Z a k e n k a n t o o r G i e l i s & V a n H o o f i n " N C
F i n a n c e " .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t a f s c h a f f i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n , z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e , m a a r m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n d u i z e n d f r a n k i e d e r .
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t o m z e t t i n g v a n h e t i n B e l g i s c h e f r a n k u i t g e d r u k t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e u r o , z o d a t d i t n a o m z e t t i n g A C H T T I E N D U I Z E N D V I J F H O N D E R D T W E E E N N E G E N T I G E U R O E N É É N C E N T ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) z a l b e d r a g e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e , m a a r m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n v i e r e n t w i n t i g e u r o n e g e n e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 2 4 , 7 9 ) i e d e r .
V o o r - i l l i t i l t f l e 1 1 1 1 1 1 1 1
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a t
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e
- Z F S O E _ B E $ L U J T - _ _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
k e e o r - B e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t z e v e n e u r o n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 7 , 9 9 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e n é é n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) o p A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r n i e u w e i n b r e n g e n e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n e n w e l d o o r o m z e t t i n g v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s t e n b e l o p e v a n h e t g e z e g d e b e d r a g .
Z E V E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m n a g e m e l d e t e k s t t o e t e v o e g e n i n a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n i n v e r b a n d m e t d e k w a n t i t a t i e v e b e v o e g d h e i d s b e r p e r k i n g e n v a n d e z a a k v o e r d e r s :
" l n a f w i j k i n g v a n a r t i k e l 2 5 7 e e r s t e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n k u n n e n d e z a a k v o e r d e r s , i n d i e n e r m e e r d a n é é n w e r d a a n g e s t e l d , n i e t z o n d e r d e t o e s t e m m i n g v a n m i n i m u m e e n t w e e d e z a a k v o e r d e r b e s l u i t e n t o t e n i g e r e c h t s h a n d e l i n g e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d t v o o r e e n b e d r a g v a n m e e r d a n t w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 . 5 0 0 , 0 0 ) . D e z e b e v o e g d h e i d s b e p e r k i n g e n k u n n e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n a a n d e r d e n , z e l f s n i e t n a d a t z i j o p e n b a a r z i j n g e m a a k t . "
A C H T S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e b e s t a a n d e t e k s t v a n " C . O V E R D R A C H T V A N A A N D E L E N " t h a n s o p g e n o m e n
i n d e s t a t u t e n v o l l e d i g t e s c h r a p p e n .
N E G E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g g e l a s t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s m e t d e u i t w e r k i n g e n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , a a n g e p a s t a a n d e b i j d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n a a n h e t n i e u w e W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
T I E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t z a a k v o e r d e r : d e h e e r N E V E L S T E E N J e l l e , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 2 9 j a n u a r i 1 9 8 3 , w o n e n d t e 2 6 6 0 A n t w e r p e n ( H o b o k e n ) , K r i j g s b a a n 2 9 , h i e r a a n w e z i g e n d i e v e r k l a a r t e n e r z i j d s t e a a n v a a r d e n e n a n d e r z i j d s d a t g e e n v e r b o d s b e p a l i n g z i c h v e r z e t t e g e n z i j n a a n s t e l l i n g . D e a l d u s t o e g e k e n d e o p d r a c h t g e l d t v o o r o n b e p a a l d e t e r m i j n . H e t m a n d a a t z a l b e z o l d i g d z i i n , t e n z i j a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
l e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n I n r e c h t e a i s e i s e r o f v e r w e e r d e r .
I n a f w i j k i n g v a n a r t i k e l 2 5 7 e e r s t e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n k u n n e n d e z a a k v o e r d e r s i n d i e n e r m e e r d a n é é n w e r d a a n g e s t e l d , n i e t z o n d e r d e t o e s t e m m i n g v a n m i n i m u m e e n t w e e d e z a a k v o e r d e r b e s l u i t e n t o t e n i g e r e c h t s h a n d e l i n g e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d t v o o r e e n b e d r a g v a n m e e r d a n t w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 . 5 0 0 , 0 0 ) . D e z e b e v o e g d h e i d s b e p e r k i n g e n k u n n e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n a a n d e r d e n , z e l f s n i e t n a d a t z i j o p e n b a a r z i j n g e m a a k t .
E L F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) o m d e
v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
T W A A L F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g a a n : B V B A F i d u c t o R P R A n t w e r p e n 0 4 4 5 . 6 8 6 . 1 9 5 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G u y D e P a u w , z a a k v o e r d e r , R e e b o k d r e e f 3 t e 2 9 0 0 S c h o t e n a a n w i e d e m a c h t w o r d t v e r l e e n d o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n a a n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
( g e t . ) D i c k V a n L a e r e , n o t a r i s
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e 1 0 / 0 2 / 2 0 1 4 ,
I n h o u d e n d e c o ö r d i n a t i e v a n s t a t u t e n .