31/01/2011
ÿþm o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
L u i k B
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r J F F R r F F L E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
1 8 J A N , 2 0 1 1
I l l 1 1 0 l l 1 6 { l l l l l h l l l l 6
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I I I
k s
K O O P H A N D E L T U R N H O U T D e G j a e r ,
I ; O n d e m e m i n g s n r : 0 4 1 7 . 2 8 1 . 3 3 0
B e n a m i n g : A L G E M E N E B O U W W E R K E N V A N H E R C K E N C O
( v o l u i t )
Z e t e l : S t e e n w e g o p M o l 5 0
2 3 6 0 O u d - T u r n h o u t
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G N A A M - B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R S - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r F i l i p S e g e r s t e W e e l d e ( R a v e l s ) , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , o p d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r 2 0 1 0 , g e r e g i s t r e e r d t e T u r n h o u t , 2 e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e , o p 2 8 D E C . 2 0 1 0 D . 6 7 4 B L . 3 4 V . 8 . O n t v a n g e n : V I J F E N T W I N T I G E U R O . R : 2 5 E U R D e e a . I n s p e c t e u r , V r . d e E . a . I n s p e c t e u r w n D e V e r i f i c a t e u r ( g e t . ) L . P A S T U E R .
: D A T :
1 ) d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d g e w i j z i g d i n " N E B E C O B O U W G R O E P " , z o d a t a r t i k e l 1 d e r s t a t u t e n
v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 : R e c h t s v o r m - N a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t , m e t a l s n a a m : " N E B E C O B O U W G R O E P " . "
2 ) h e t i n t e r n b e s t u u r w e r d g e w i j z i g d z o d a t a r t i k e l 1 3 d e r s t a t u t e n v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 3 : I n t e r n B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n w o r d t a a n g e w e z e n t o t z a a k v o e r d e r , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n ' ' d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e z e v e r t e g e n w o o r d i g e r m o e t a a n d e z e l f d e ; v o o r w a a r d e n v o l d o e n e n i s b u r g e r r e c h t e l i j k a a n s p r a k e l i j k e n s t r a f r e c h t e l i j k v e r a n t w o o r d e l i j k a l s o f h i j z e l f d e b e t r o k k e n o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v o l b r e n g e n , o n v e r m i n d e r d d e h o o f d e l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e r e c h t s p e r s o o n d i e h i j v e r t e g e n w o o r d i g t . D e z e l a a t s t e m a g z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t ; ; j o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n .
I s e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r , d a n v e r k r i j g t h i j a l l e e n d e a l g e h e l e b e v o e g d h e i d z o a l s t o e g e k e n d a a n d e ; z a a k v o e r d e r s .
Z i j n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s d a n v o r m e n z i j e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s d a t b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t ; o v e r e e n k o m s t i g d e r e g e l s v o o r c o l l e g i a l e b e s l u i t v o r m i n g , b e h o u d e n s v o o r h e t n e m e n v a n n a g e m e l d e ; b e s l i s s i n g e n , w a a r v o o r u n a n i m i t e i t v a n a l l e l e d e n v a n h e t c o l l e g e v e r e i s t i s :
- a a n k o p e n e n u i t g a v e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p d i e e e n b e d r a g v a n t w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o i o v e r t r e f f e n ;
- h y p o t h e k e n e n z e k e r h e i d s s t e l l i n g e n v e s t i g e n t e n b e h o e v e v a n d e r d e n o f z i c h z e l f o f d e v e n n o o t s c h a p ' o n g e a c h t h e t b e d r a g ;
- o n d e r h a n d e l e n o v e r e n h e t a f s l u i t e n v a n v e r z e k e r i n g e n v a n w e l k e a a r d v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ; ; o n g e a c h t h e t b e d r a g e r v a n ;
- o n d e r h a n d e l e n o v e r e n h e t a f s l u i t e n v a n l e n i n g e n v a n w e l k e a a r d e n o n g e a c h t h e t b e d r a g v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
j j - h e t a f s l u i t e n v a n a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n v o o r b e d i e n d e n e n k a d e r l e d e n o n g e a c h t d e d u u r e r v a n . T a a k v e r d e l i n g t u s s e n d i v e r s e z a a k v o e r d e r s e v e n m i n a l s k w a l i t a t i e v e o f k w a n t i t a t i e v e b e v o e g d h e i d s b e p e r k i n g e n ! d i e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j d e b e n o e m i n g z o u o p l e g g e n z i j n n i e t t e g e n w e r p e l i j k a a n o f d o o r d e r d e n . "
3 ) W e r d e n b e n o e m d m e t i n g a n g v a n d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n t o t n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s , v o o r o n b e p a a l d e t e r m i j n , w e l k e s a m e n m e t d e t h a n s i n f u n c t i e z i j n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , e e n ; c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s z u l l e n v o r m e n :
j 1 . D e h e e r R O E F S T o m F r a n c i s c a , g e b o r e n t e B e e r s e o p t w e e ë n t w i n t i g f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g , w o n e n d e t e 2 3 5 0 V o s s e l a a r , E g g e s t r a a t 1 0 .
2 . D e h e e r V A N L O O Y W i m R o g e r g e b o r e n t e T u r n h o u t o p z e v e n e n t w i n t i g o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d e e n e n t a c h t i g , w o n e n d e t e 2 3 5 0 V o s s e l a a r , A n t w e r p s e s t e e n w e g 1 8 2 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 ) a r t i k e l 1 7 d e r s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d , z o d a t h e t v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 7 : V e r t e r e n v w o o r d i o i n o v a n v e n n o t e n
O n v e r m i n d e r d d e r e g e l s b e t r e f f e n d e d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g k a n e l k e v e n n o o t o p d e v e r g a d e r i n g
v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e , w e l k e v e n n o o t d i e n t t e z i j n , e n d r a g e r v a n e e n s c h r i f t e l i j k e
v o l m a c h t . "
V O O R U I T T R E K S E L
N o t a r i s F i l i p S e g e r s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
m o d 2 , 1
i o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g