NEOFIN

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : NEOFIN
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 473.301.107

Publication

23/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 18.07.2014, NGL 18.07.2014 14314-0486-028
22/11/2013
ÿþMod Word Mi

~

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

[Le

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0473.301.107

Benaming

(voluit) : NEOFIN

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Winninglaan 3, 9140 Temse

(volledig adres)

Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel - bijzondere volmacht

Bij eenparige schriftelijke besluiten van de bestuurders dd. 6 november 2013 van de NV NEOFIN, met maatschappelijke zetel te 9140 Temse, Winninglaan 3, RPR Dendermonde 0473.301.107 (hierna de "Vennootschap") werden overeenkomstig artikel 521 van het Wetboek van Vennootschappen en de artikelen 2 en 7 van de statuten van de Vennootschap met eenparigheid de volgende besluiten genomen:

1. De verplaatsing van de maatschappelijke zetel van de Vennootschap van 9140 Temse, Winninglaan 3, naar 2070 Zwijndrecht, Heidestraat 257.

2, Aan de burgerlijke vennootschap met handelsvorm onder de rechtsvorm van een codperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Laurius", met zetel te 2000 Antwerpen, Oudeleeuwenrui 19, vertegenwoordigd door Mr, Karen Vermaere en/of Mr. Stefaan Wauman en/of Mr. Jolien Loos, met recht van indeplaatsstelling, wordt een bijzondere volmacht gegeven om de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel alsmede bij één of meer erkende ondememingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen (met inbegrip van de formulieren 1 en 2) en neer te leggen, nodig voor de publicatie van deze beslissing in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, alsmede de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de venncotschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.

Laurius BV CVBA, vertegenwoordigd door mevrouw Jolien Loos

Bijzondere volmachtdrager

VAN KOOPHANDEL

1 2 NOV. 2013

DENDERM ONDE

Grime

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

17/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 18.06.2013, NGL 15.07.2013 13302-0356-029
14/03/2013
ÿþ

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



I1I I1 IIIII1 I I1Il

*13092596*

Vt beh4 aai Bel Staa

III

A

üHll-Fl1 FiLZH I BANK VAN KOOPHANDEL

- 5 MAART 2013

DENDERMONDE

~~rri~

Benaming

(voluit) : Neofin

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Winninglaan 3, 9140 Temse

Ondernemingsnr : 0473.309,907

Voorwerp akte : Besluit algemene vergadering

Neerlegging van de unanieme schriftelijke besluitvorming van de bijzondere vergadering van

aandeelhouders d.d, 23/01/2013 overeenkomstig artikel 556 Wetboek

van vennootschappen.

Gevolmachtigde

E.W.A. d'Olieslager A, Ezinga

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

06/03/2013
ÿþBenaming

(voluit) : Neofin

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Winninglaan 3, 9140 Temse

Ottdernemingsnr : 0473.301.107

Voorwerp akte ; Ontslagverlening en benoeming bestuurder

Uit de notulen van een aandeelhoudersvergadering gehouden op 1 december 2012 blijken volgende beslissingen

1.Het mandaat als bestuurder van de heer Kurt Chris Staelens, wonende te 1740 Ternat, August de Feyterstraat 55 (België), rijksregisternummer 69.08.22-227.36, wordt beëindigd en dit per 1 december 2012, hetgeen eveneens de beëindiging impliceert van zijn benoeming als gedelegeerd bestuurder;

2.De Aandeelhouders maken zich sterk de voormelde bestuurder op de jaarlijkse algemene aandeelhoudersvergadering volledige kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat als bestuurder tijdens het boekjaar dat aanvang nam op 1 januari 2012 en eindigde op 31 december 2012 en tijdens het lopend boekjaar, voor zover er na onderzoek geen feiten aan het licht werden gebracht die het verlenen van een dergelijke kwijting zouden verhinderen.

3.De heer Erwin Willibrord Angele d'Olieslager, wonende te 4564 BB Sint Jansteen, Hemelstraat 18 (Nederland), burgerservicenummer 1511.89.328 wordt met ingang van 1 december 2012 benoemd tot bestuurder van de Vennootschap voor een periode van zes jaar,

Uit de notulen van een aandeelhoudersvergadering gehouden op 24 januari 2013 blijken volgende beslissingen

1.Het mandaat ais bestuurder van de heer Erwin Willibrord Angele d'Olieslager, wonende te 4564 BB Sint Jansteen, Hemelstraat 18 (Nederland), burgerservicenummer 1511.89.328, wordt beëindigd en dit per 24 januari 2013;

2.De Aandeelhouders maken zich sterk de voormelde bestuurder op de jaarlijkse algemene aandeelhoudersvergadering volledige kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat als bestuurder tijdens het boekjaar dat aanvang nam op 1 januari 2012 en eindigde op 31 december 2012 en tijdens het lopend boekjaar, voor zover er na onderzoek geen feiten aan het licht werden gebracht die het verlenen van een dergelijke kwijting zouden verhinderen.

3.De heer Andreas Ezinga, wonende te 1186 VH Amstelveen, Amsteldijk Zuid 106 (Nederland), burgerservicenummer 1079.70.119 wordt met ingang van 24 januari 2013 benoemd tot bestuurder van de Vennootschap voor een periode van zes jaar.

Getekend,

E.W.A. d'Olieslager A. Ezinga

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzii van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

luikB"

i

i

V beh, aal Bel Staa

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

L.R1FFIE RECIITEANK

VAN KOOPHANDEL

2 5 FEB. 2013

DENDERM ONDE

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

06/11/2012
ÿþr

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



GR~r!-IE RECHTe tVt: VAN KOOPHAAI'. =l~

2 4 OKT, 2012

DENDERR3f 1::.;,_~

u I II RAI I II IRI~IIV

*iaiao~~z*

N

Benaming

(voluit) : Neofin

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Winninglaan 3, 9140 Temse

Ondernemingsnr : 0473.301.107

Voorwerp akte : herbenoeming van de commissaris

ln de algemene vergadering der aandeelhouders gehouden ten maatschappelijke zetel, winninglaan 3, 9140 Temse op 21 juni 2011 werd volgende beslissing goedgekeurd Het mandaat van commissaris, toegekend aan KPMG Bedrijfsrevisoren burg. CVBA, Bourgetlaan 40, 1130 Haren met als vast vertegenwoordiger de heer Peter Coox, wordt verlengd voor een periode van 3 jaar.

Kurt Staelens

Bestuurder

Datum: 21 juni 2011

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

12/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 19.06.2012, NGL 09.07.2012 12277-0325-026
04/04/2012
ÿþIn de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

I (RII FIF REC'HTBANIÇ -- VAN KOOPHANDEL

2 3 MANU 2012

DENDERMONDE

J

Griffie



Luik B



I III' lIl[I il 1H 11 II

*iaoseva*

v~

beha aai Bel Staa

Ai

Benaming

(voluit) : Neofin

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Winninglaan 3, 9140 Temse

Ondernemingsnr : 0473.301.107

Voorwerp akte : Ontslagverlening en benoeming bestuurder

Uit de notulen van een aandeelhoudersvergadering gehouden op 1 maart 2012

blijken volgende beslissingen

1.Het mandaat als bestuurder van de heer Edwin Arthur Theodora Boeding, van Nederlandse nationaliteit, wonende te 4561 VT Hulst, Vivaldistraat 10 (Nederland), wordt beëindigd en dit per 1 maart 2012, hetgeen eveneens de beëindiging impliceert van zijn benoeming als gedelegeerd bestuurder

2.De Aandeelhouders maken zich sterk de voormelde bestuurder op de jaarlijkse

algemene aandeelhoudersvergadering volledige kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun

mandaat als bestuurder tijdens het boekjaar dat aanvang nam op 1 januari 2011 en eindigde

op 31 december 2011 en tijdens het lopend boekjaar, voorzover er na onderzoek geen feiten aan

het licht werden gebracht die het verlenen van een dergelijke kwijting zouden verhinderen.

3.De heer Yves Willems, wonende te 9840 De Pinte, Klossestraat 37 (België), rijksregisternummer 70.06.18-103.93 wordt met ingang van 1 maart 2012 benoemd tot bestuurder van de Vennootschap voor een periode van zes jaar.

KURT STAELENS

Datum: 1 maart 2012

NECKERMANN BV,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

r

05/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 21.06.2011, NGL 30.06.2011 11240-0199-026
19/05/2011
ÿþIn de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

tai{It-t-If= t-itt'A I dhivtC VAN KOOPHANDEL



Luik B



be

a Bi str

lI1 011011111 ~IIA~IIIIIY~~

" 11~, 5,~1"

-- 0, 05. 2011

DEN QFRM ON DE

Benaming

(voluit) : Neofin

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Winninglaan 3, 9140 Temse

Ondernemingsnr : 0473.301.107

Voorwerp akte : Ontslagverlening en benoeming bestuurders

Uit de notulen van een aandeelhoudersvergadering gehouden op 29 maart 2011 blijken volgende beslissingen :

1.Het mandaat als bestuurder van de heer Peter Theophile Aloysius Van Laere, van Nederlandse nationaliteit, wonende te 4584 RV Kuitaart, Molenstraat 1 (Nederland), wordt beëindigd en dit per 1 april 2011, hetgeen eveneens de beëindiging impliceert van zijn benoeming als gedelegeerd bestuurder;

2.Het mandaat als bestuurder van de heer Edward Alexander Hensen, van Nederlandse nationaliteit, wonende te 3063 BX Rotterdam, Specerijenhof 13 (Nederland), wordt beëindigd en dit per 1 april 2011, hetgeen eveneens de beëindiging impliceert van zijn benoeming als gedelegeerd bestuurder;

3.De Aandeelhouders maken zich sterk de twee voormelde bestuurders op de jaarlijkse algemene aandeelhoudersvergadering volledige kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat als bestuurder tijdens het boekjaar dat aanvang nam op 1 januari 2010 en eindigde op 31 december 2010 en tijdens het lopend boekjaar, voor zover er na onderzoek geen feiten aan het licht werden gebracht die het verlenen van een dergelijke kwijting zouden verhinderen.

4.De heer Kurt Chris Staelens, wonende te 1740 Ternat, August de Feyterstraat 55 (België), rijksregisternummer 69.08.22-227.36 en Edwin Arthur Theodora Boeding, wonende te 4561 VT Hulst, Vivaldistraat 10 (Nederland), burgerservicenummer 1509.84.625 worden met ingang van 30 maart 2011 benoemd tot bestuurders van de Vennootschap voor een periode van zes jaar,

PETER VAN LAERE,

Datum: 29 maart 2011

NECKERMANN BV,

Door: K.C. Staelens

Datum: 29 maart 2011

Door: P.T.A. Van Laere

Datum: 29 maart 2011

Op de laatste blz van Luik B vernielden : Recto - Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsbl d - I9705720I I - Annexes du 1VTdniteur berge

06/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 15.06.2010, NGL 30.06.2010 10254-0274-026
16/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 16.06.2009, NGL 08.07.2009 09399-0060-026
30/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 17.06.2008, NGL 24.06.2008 08287-0148-025
21/05/2008 : ME. - JAARREKENING 30.09.2007, GGK 19.03.2008, NGL 14.05.2008 08141-0044-025
04/10/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 19.06.2007, NGL 25.09.2007 07746-0040-023
28/06/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 20.06.2006, NGL 26.06.2006 06321-2171-026
29/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 21.06.2005, NGL 28.06.2005 05355-0725-025
05/07/2004 : ME. - JAARREKENING 31.12.2003, GGK 15.06.2004, NGL 30.06.2004 04365-0943-023
20/01/2004 : SN061811
15/07/2003 : SN061811
20/02/2003 : SN061811
06/01/2003 : SN061811
04/04/2002 : SN061811
30/01/2002 : SN061811
17/06/2016 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...

Coordonnées
NEOFIN

Adresse
HEIDESTRAAT 257 2070 ZWIJNDRECHT

Code postal : 2070
Localité : ZWIJNDRECHT
Commune : ZWIJNDRECHT
Province : Anvers
Région : Région flamande