29/08/2014
ÿþ( M \ ! I L ' 4 r e M o d W o r d 1 1 . 1
_ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 t 9 R O M
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 9 A U G . 2 0 1 4
a f d e l i n ~ ~ r e e r p e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 8 0 6 4 2 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N e o r i a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e l d k a n t 3 5 D , 2 5 5 0 K o n t i c h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r l e n g i n g m a n d a t e n b e s t u u r d e r s
U i t r e i s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n o p 1 1 j u n i 2 0 1 4
D e R a a d v a n B e s t u u r s t e l t v a s t d a t d e b e s t u u r d e r s m a n d a t e n v a n D e C r o n o s G r o e p N V m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D i r k D e r o o s t , U p t i m e G r o u p N V m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w R i t a V e r r e y d t , d e h e e r J o s e p h u s d e W i t e n m e v r o u w R i t a V e r r e y d t v e r v a l l e n b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g
D e R a a d v a n B e s t u u r s t e l t v o o r d e m a n d a t e n v a n D e C r o n o s G r o e p N V m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D i r k D e r o o s t , U p t i m e G r o u p N V m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w R i t a V e r r e y d t , d e h e e r J o s e p h u s d e W i t e n m e v r o u w R i t a V e r r e y d t t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r . D e m a n d a t e n v a n d e s b e t r e f f e n d e b e s t u u r d e r s v e r v a l l e n b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0
A l d u s o p g e m a a k t t e K o n t i c h o p 3 0 j u n i 2 0 1 4
D e C r o n o s G r o e p N V J o s e p h u s d e W i t
B e s t u u r d e r , B e s t u u r d e r
m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D i r k h e r o o s t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 11.06.2014, NGL 24.07.2014 14348-0002-034
15/10/2014 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2013, GGK 11.06.2014, NGL 08.10.2014 14643-0371-038
31/12/2013
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I e t n 1 F 1 1 , 1 0 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 8 0 6 4 2 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N e o r i a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : V e l d k a n t 3 5 D - 2 5 5 0 K o n t i c h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g - b e n o e m i n g e n w i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r B e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e h o u d e n o p 1 4 o k t o b e r 2 0 1 3 .
D e h e e r D i r k D e r o o s t , w e n s t z i j n m a n d a a t a l s B e s t u u r d e r m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g n e e r t e l e g g e n . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t d i t o n t s l a g n i e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n v a a r d
D e v e r g a d e r i n g h e e f t e e n p a r i g b e s l i s t D e C r o n o s G r o e p N V , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D i r k D e r o o s t , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g a a n t e s t e l l e n a i s B e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D i t m a n d a a t v e r v a l t b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
D e h e e r D i r k D e r o o s t w e n s t z i j n m a n d a a t v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n U p t i m e G r o u p N V m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g n e e r t e l e g g e n . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t d i t o n t s l a g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n v a a r d .
D e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t e e n p a r i g b e s l i s t m e v r o u w R i t e V e r r e y d t w o o n a c h t i g t e B - 2 8 4 0 R e e t , P r e d i k h e r e n h o e v e s t r a a t 5 1 , m e t i n g a n g v a n 1 4 o k t o b e r 2 0 1 3 t e b e n o e m e n t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n B e s t u u r d e r U p t i m e G r o u p N V . H e t m a n d a a t v e r v a l t b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
A l d u s o p g e m a a k t t e K o n t i c h o p 1 4 o k t o b e r 2 0 1 3
D e h e e r J o s e p h u s d e W i t D e h e e r D i r k D e r o o s t
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i c v a n t h
R e c h t b a n k v a n K o o p l i a : e . ; ; A ü t t u r p e n
- - - - 1 4 - g - E - g 4 N - -
D o G a f f e r
G r i f f i e
. .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 12.06.2013, NGL 09.07.2013 13288-0541-034
16/10/2012
ÿþ M a d ' N o r d 1 1 . 1
i ] I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e 1 k n k v a n K o c p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 5 O n 1 0 1 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 8 0 6 4 2 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N e o r i a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e i : V e l d k a n t 3 5 D - 2 5 5 0 K o n t i c h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e h o u d e n o p 1 3 j u n i 2 0 1 2 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e C o m m i s s a r i s E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r O m e r T u r n a , v e r v a l t b i j d e z e j a a r v e r g a d e r i n g . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d i t m a n d a a t t e v e r l e n g e n t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g 2 0 1 5 .
A l d u s o p g e m a a k t t e K o n t i c h o p 1 3 j u n i 2 0 1 2
D e h e e r J o s e p h u s d e W i t D e h e e r D i r k D e r o o s t
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/09/2012
ÿþf a M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r
g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n K a p h a n d e l t e A n t w e r e n , o p p U 7 S c i g 2
I I 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 5 5 8 0 6 *
I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 8 0 6 4 2 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N e o r i a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : V e l d k a n t 3 5 D - 2 5 5 0 K o n t i c h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g B e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 j u l i 2 0 1 2 .
D e V e r g a d e r i n g h e e f t e e n p a r i g b e s l i s t M e v r o u w R i t a V e r r e y d t , w o o n a c h t i g t e 2 8 4 0 R e e t , P r e d i k h e r e n h o e v e s t r a a t 5 1 , m e t i n g a n g v a n 9 j u l i 2 0 1 2 , t o t B e s t u u r d e r t e b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 2 j a a r o m t e v e r v a l l e n b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g a a n v a a r d t d e z e b e n o e m i n g ,
A l d u s o p g e r n a a k t t e K o n t i c h o p 0 2 , 0 7 , 2 0 1 2
D e h e e r J o s e p h u s d e W i t D e h e e r D i r k D e r o o s t
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 13.06.2012, NGL 26.07.2012 12351-0562-033
06/04/2012
ÿþ M o d W o u ' 1 L 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o U e
a a n h e
B e l g i s c S t a a t s b l
1 1 1 1 1
* 1 2 0 6 9 6 3 3 *
e r l , o p
r 7 n A i g i . ' » , . i ; , ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 8 . 0 6 4 . 2 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N e o r i a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e l d k a n t 3 5 D , 2 5 5 0 K o n t i c h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 1 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l :
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t f e i t d a t t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r P a t r i c k R o t t i e r s , E r n s t & ' Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 1 v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r d e h e e r O m e r T u r n a .
D e h e e r d e W i t J o s e p h u s D e h e e r D e r o o s t D i r k
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 08.06.2011, NGL 02.08.2011 11376-0128-032
26/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 09.06.2010, NGL 15.07.2010 10322-0107-030