l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
* 1 9 0 9 6 2 6 '
1 1 1 1
D n K v Q t s o p t t a n a ~ t
A n t w e r p e n
2 8 A P R , 2 0 1 4
a f d e l i n g A n t w e r p e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r n e m i n g s n r ; 0 8 6 5 . 9 1 1 . 4 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N E P T U N E S H I P S T O R E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W e s t p o o r t 5 1 - 5 9 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 3 a p r i l 2 0 1 4 b l i j k t d a t a l s b e s t u u r d e r w e r d h e r b e n o e m d t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6
- N i c o l a s P r o l o s , H e i s l a g 2 8 t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t
J o s e p h P r o l o s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
1 - M = I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o q
b e h o
a a n
B e l g
S t a a t i
I * 1 7 1 0 2 5 7 4 + 8
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n t
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
0 M E I 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 6 5 . 9 1 1 . 4 7 6
B e n a m i n g + } y
( v o l u i t ) : ~ _ ? 1 U W E S I F 7 S 0 r P $
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W e s t p o o r t 5 1 - 5 9 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
B l i j k e n s d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g á d e r i n g v a n 2 5 m e i 2 0 1 2 w o r d t h e t o n t s l a g a a n v a a r d v a n d e h e e r C o n s t a n t i n P r o l o s a l s b e s t u u r d e r v a n a f h e d e n . E r w o r d t d é c h a r g e v e r l e e n d v o o r h e t u i t g e o e f e n d e m a n d a a t ,
T o t n i e u w e b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , m e v r o u w A n g y a l k a E n y i n g i , w o n e n d e R o d e d r e e f 4 4 t e 2 9 7 0 S c h i l d e m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , H a a r m a n d a a t l o o p t t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
J o s e p h P r o ï o s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O 5 J A N 7 1 1 1 / G r i f f i e
L L 1 l l l L I l I I L I 1 I 1 1 1 1 1 1 I I 1 1 1 1 h l l 1 L u L
" 1 2 a 1 . 3 =
V b e h
a a
B e l S t a a
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 6 5 . 9 1 1 . 4 7 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N e p t u n e S h i p s t o r e s
( v e r k o r t ) :
ü O n d e r w e r p a k t e : O m z e t t i n g t o o n d e r a a n d e l e n i n n a a m a a n d e l e n - S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E r i c D e B i e t e A n t w e r p e n - E k e r e n o p 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 b l i j k t d a t d e ; i a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n - O m z e t t i n g t o o n d e r a a n d e l e n i n n a a m a a n d e l e n . W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m d e a a n d e l e n , d i e t h a n s a a n t o o n d e r l u i d e n , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m , e n o m a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n t e p a s s e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t v o o r t s b e s l o t e n o m d e h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n i n z a k e d e ; , t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n t e g r a a l t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m w o r d e n t o t d e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n m e t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t o p h u n ; : n a a m i s i n g e s c h r e v e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r o p d e d e r d e w e r k d a g v ó ó r d e v e r g a d e r i n g . D e r a a d v a n b e s t u u r ; ; k a n e v e n w e l i n d e o p r o e p i n g b e p a l e n d a t h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m e n k e l t o t d e v e r g a d e r i n g w o r d e n ; ; t o e g e l a t e n i n d i e n z i j d e v e n n o o t s c h a p u i t e r l i j k d e d e r d e w e r k d a g v ó ó r d e v e r g a d e r i n g s c h r i f t e l i j k h e b b e n ; ; m e e g e d e e l d d a t z i j a a n d e v e r g a d e r i n g z u l l e n d e e l n e m e n , e n e n k e l m e t h e t i n d e z e k e n n i s g e v i n g v e r m e l d e a a n t a l a a n d e l e n .
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , m o g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j w o n e n , d o c h s l e c h t s m e t r a a d g e v e n d e s t e m .
W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 2 6 v a n d e s t a t u t e n i n z a k e h e t v r a a g r e c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m e e n n i e u w v i e r d e l i d i n t e l a s s e n i n a r t i k e l 2 6 v a n d e s t a t u t e n ( n a ; " . . . t e w o r d e n o p g e n o m e n . " ) , w a a r v a n d e t e k s t l u i d t a l s v o l g t :
" D e b e s t u u r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) b e a n t w o o r d e n d e v r a g e n d i e h u n w o r d e n g e s t e l d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s , s c h r i f t e l i j k o f t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g , m e t b e t r e k k i n g t o t h u n v e r s l a g o f t o t d e a g e n d a p u n t e n , ' : t e n z i j h e t a n t w o o r d n a d e l i g z o u z i j n v o o r d e z a k e l i j k e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f e e n i n b r e u k z o u ! ,
i b e t e k e n e n o p d e v e r t r o u w e l i j k h e i d w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p , h a a r b e s t u u r d e r s e n / o f c o m m i s s a r i s ( s e n ) z i c h ; : h e b b e n v e r b o n d e n . D e v e n n o o t s c h a p m o e t d e s c h r e l i j k e v r a g e n u i t e r l i j k o p d e z e v e n d e d a g v o o r d e : ; a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t v a n g e n . "
M a c h t i g i n g e n e n v o l m a c h t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m d e h i e r n a v e r m e l d e m a c h t i g i n g e n e n v o l m a c h t e n t e v e r l e n e n m e t : h e t o o g o p d e u i t v o e r i n g v a n d e i n o n d e r h a v i g e a k t e v a s t g e s t e l d e b e s l i s s i n g e n : d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s ` ; w o r d t g e m a c h t i g d o m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e c o ö r d i n e r e n e n e e n a f s c h r i f t d a a r v a n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
O n t l e d e n d u i t t r e k s e l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s E r i c D e B i e t e A n t w e r p e n E k e r e n o p 3 j a n u a r i 2 0 1 2 .
B i j l a g e : v o l l e d i g a f s c h r i f t + g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p