NEPTUNE SHIPSTORES

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : NEPTUNE SHIPSTORES
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 865.911.476

Publication

09/05/2014
ÿþMal Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1

*190962 6'

1111

DnKvQ tsopttana~t

Antwerpen

2 8 APR, 2014

afdeling Antwerpen



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/05/2014 - Annexes du Moniteur belge Ondernemingsnr ; 0865.911.476

Benaming

(voluit) : NEPTUNE SHIPSTORES

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel: Westpoort 51-59 2070 Zwijndrecht

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurder

Uit de notulen van de jaarvergadering van 23 april 2014 blijkt dat als bestuurder werd herbenoemd tot de jaarvergadering van 2016

- Nicolas Prolos, Heislag 28 te 2930 Brasschaat

Joseph Prolos

Gedelegeerd bestuurder







Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

12/05/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 23.04.2014, NGL 07.05.2014 14117-0087-016
21/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 23.05.2013, NGL 18.06.2013 13188-0083-016
08/06/2012
ÿþ Mol Word 11.1

1-M = In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte



Voq

beho

aan

Belg

Staati

I *17102574+ 8



Neergelegd ter griffie van de Rechtban t

van Koophandel te Antwerpen, op

0 MEI 2012

Griffie

Ondernemingsar : 0865.911.476

Benaming + } y

(voluit) :~ _ ? 1 U W E S I F7 S 0 rP $

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Westpoort 51-59 2070 Zwijndrecht

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag - benoeming bestuurder

Blijkens de notulen van de algemene vergádering van 25 mei 2012 wordt het ontslag aanvaard van de heer Constantin Prolos als bestuurder vanaf heden. Er wordt décharge verleend voor het uitgeoefende mandaat,

Tot nieuwe bestuurder wordt benoemd, mevrouw Angyalka Enyingi, wonende Rodedreef 44 te 2970 Schilde met ingang vanaf heden, Haar mandaat loopt tot de jaarvergadering van 2016.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Joseph Proïos

Gedelegeerd bestuurder







Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

07/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.05.2012, NGL 04.06.2012 12145-0018-017
17/01/2012
ÿþ mod 11.1



In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

O 5 JAN 7111/ Griffie

L L1ll lLI l IILI1 I11 1111 II1 111h ll1 LuL

" 12a 1.3 =

V beh

aa

Bel Staa

Ondememingsnr : 0865.911.476

Benaming (voluit) : Neptune Shipstores

(verkort) :

ü Onderwerp akte :Omzetting toonderaandelen in naamaandelen - Statutenwijziging

Uit een akte verleden voor notaris Eric De Bie te Antwerpen-Ekeren op 29 december 2011 blijkt dat de;i algemene vergadering de volgende besluiten heeft genomen :

Wijziging van artikel 7 van de statuten - Omzetting toonderaandelen in naamaandelen. Wijziging van artikel 23 van de statuten

De vergadering heeft besloten om de aandelen, die thans aan toonder luiden, met onmiddellijke ingang om te zetten in aandelen op naam, en om artikel 7 van de statuten dienovereenkomstig aan te passen.

De algemene vergadering heeft voorts besloten om de huidige tekst van artikel 23 van de statuten inzake de;, toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering integraal te schrappen en te vervangen door de volgende tekst :

"Houders van aandelen op naam worden tot de vergadering toegelaten met het aantal aandelen dat op hun;: naam is ingeschreven in het aandelenregister op de derde werkdag vóór de vergadering. De raad van bestuur;; kan evenwel in de oproeping bepalen dat houders van aandelen op naam enkel tot de vergadering worden;; toegelaten indien zij de vennootschap uiterlijk de derde werkdag vóór de vergadering schriftelijk hebben;; meegedeeld dat zij aan de vergadering zullen deelnemen, en enkel met het in deze kennisgeving vermelde aantal aandelen.

De houders van obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.

Wijziging van artikel 26 van de statuten inzake het vraagrecht van de aandeelhouders

De algemene vergadering heeft besloten om een nieuw vierde lid in te lassen in artikel 26 van de statuten (na; "... te worden opgenomen. "), waarvan de tekst luidt als volgt :

"De bestuurders en de commissaris(sen) beantwoorden de vragen die hun worden gesteld door de aandeelhouders, schriftelijk of tijdens de vergadering, met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten,': tenzij het antwoord nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of een inbreuk zou!,

i betekenen op de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap, haar bestuurders en/of commissaris(sen) zich;: hebben verbonden. De vennootschap moet de schrelijke vragen uiterlijk op de zevende dag voor de:; algemene vergadering ontvangen."

Machtigingen en volmachten

De algemene vergadering heeft besloten om de hierna vermelde machtigingen en volmachten te verlenen met: het oog op de uitvoering van de in onderhavige akte vastgestelde beslissingen : de instrumenterende notaris`; wordt gemachtigd om de statuten van de vennootschap te coördineren en een afschrift daarvan te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de rechtbank van koophandel.

Ontledend uittreksel opgemaakt door notaris Eric De Bie te Antwerpen Ekeren op 3 januari 2012.

Bijlage : volledig afschrift + gecoördineerde statuten

i

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Westpoort 51-59

2070 Zwijndrecht

25/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 29.04.2011, NGL 19.05.2011 11117-0420-017
04/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 26.05.2010, NGL 01.06.2010 10143-0067-017
05/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 08.05.2009, NGL 02.06.2009 09181-0190-016
12/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 09.05.2008, NGL 05.06.2008 08193-0188-016
11/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 11.05.2007, NGL 01.06.2007 07183-0105-017
08/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 26.05.2015, NGL 02.06.2015 15144-0090-016

Coordonnées
NEPTUNE SHIPSTORES

Adresse
WESTPOORT 51-59 2070 ZWIJNDRECHT

Code postal : 2070
Localité : ZWIJNDRECHT
Commune : ZWIJNDRECHT
Province : Anvers
Région : Région flamande