22/10/2014
ÿþ . f M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 3 O K T . 2 0 1 4
a f d e i t n i z f e e r p e n
1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 . j V 3 1 1 j 1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 7 . 6 6 6 . 7 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N E S i C O M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M o l e n s t r a a t 8 4 2 9 6 0 B r e c h t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : k a p i t a a l v e r h o g i n g i n b r e n g i n n a t u r a
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P h i l i p p e W e r b r o u c k t e K o r t r i j k o p 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , N E S I C O M i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 7 , 6 6 6 . 7 8 4 v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
E e r s t e b e s l i s s i n g
K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , b v b a D e r y c k e , C a t r y & C ° B e d r i j f s r e v i s o r e n m e t z e t e l t e K o r t r i j k , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 6 b u s 1 1 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r t i n D E R Y C K E , B e d r i j f s r e v i s o r b e v a t t e n d e e e n b e s c h r i j v i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r e , d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n e n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g , a l s o o k v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r I n d a t e 2 0 a u g u s t u s 2 0 1 4 o v e r h e t b e l a n g v o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r e e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e b e s l u i t e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r i n v o o r m e l d v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t
" 7 B E S L U I T
D e i n b r e n g e n i n n a t u r e t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j d e N V ' ' N e s i c o m " m e t z e t e l t e 2 9 6 0 B r e c h t , M o l e n s t r a a t 8 4 ( i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n
o n d e r n u m m e r 0 4 5 7 . 6 6 6 . 7 8 4 ) b e s t a a n u i t s c h u l d v o r d e r i n g e n i n r e k e n i n g - c o u r a n t o n t s t a a n u i t d i v i d e n d u i t k e r i n g e n t e n b e d r a g e v a n E 3 . 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 o n d e r a f h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n ( W I B 9 2 ) , w a a r b i j h e t n e t t o b e d r a g E 2 . 8 2 1 . 5 0 0 , 0 0 z a l b e d r a g e n e n e r g e e n n i e u w e a a n d e l e n , t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g , z u l l e n w o r d e n u i t g e g e v e n ,
O n d e r g e t e k e n d e , M a r t i n D E R Y C K E , b e d r i j f s r e v i s o r - k a n t o o r h o u d e n d e t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 6 b u s 1 1 , i s b i j h e t b e ë i n d i g e n v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , v a n o o r d e e l d a t :
" d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n , v o o r d e b e p a l i n g v a n d e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n g e z i e n e r g e e n n i e u w e
a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i 5 c a 1 e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h a u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 V o :
" d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
" d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r e n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
" e r o v e r e e n k o m s t i g b e p a a l d e r e c h t s l e e r , o n d e r d e v o o r w a a r d e n v a n d e z e v e r r i c h t i n g , g e e n a a n d e l e n w a r d e n u i t g e g e v e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e z e i n b r e n g
D o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e z a l h e t b e s t a a n d k a p i t a a l w o r d e n v e r h o o g d m e t E 2 . 8 2 1 . 5 0 0 , 0 0 o m h e t t e b r e n g e n v a n ¬ 7 7 7 . 5 0 0 , 0 0 o p ¬ 3 . 5 9 9 . 0 0 0 , 0 0 .
H u i d i g r e v i s o r a a l v e r s l a g w o r d t a f g e l e v e r d o n d e r d e u i t d r u k k e l i j k e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t a l l e
a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p h u n r e e d s u i t g e d r u k t e
i n t e n t i e d a a d w e r k e l i j k u i t v o e r e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
D i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n u i t v o e r i n g v a n d e o n s t o e v e r t r o u w d e w e t t e l i j k e o p d r a c h t e n m a g g e e n s z i n s v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d .
K o r t r i j k , 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4
( g e t e k e n d )
B V B A D e r y c k e , C a t r y & C °
B e d r i j f s r e v i s o r e n
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r t i n D E R Y C K E
B e d r i j f s r e v i s o r "
T w e e d e b e s l i s s i n g
V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s a r a t o v a n h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t e n o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W l B z o a l s i n g e v o e r d d o o r d e P r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 m e t e e n t o t a a l b e d r a g v a n t w e e m i l j o e n a c h t h o n d e r d é é n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 2 , 8 2 1 , 5 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n z e v e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 7 7 7 . 5 0 0 , 0 0 ) o p d r i e m i l j o e n v i j f h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( E 3 , 5 9 9 . 0 0 0 , 0 0 ) z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n d o c h e v e n w e l m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
i n s c h r i j v i n g - i n b r e n g
D e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v e r k l a r e n d a t e l k v a n h e n e e n z e k e r e v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g h e e f t t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i e v e r d e r u i t v o e r i g s t a a t b e s c h r e v e n i n h e t v o o r m e l d e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
M e v r o u w v a n N e s H e l e n a b r e n g t h a a r v o r d e r i n g d i e g e b o e k t i s o p d e c r e d i t z i j d e v a n h a a r r e k e n i n g - c o u r a n t b i j d e v e n n o o t s c h a p i n v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( E 2 . 5 3 8 . 9 0 0 , 0 0 ) e n d e h e e r F i e n n e k e n s K a y b r e n g t z i j n v o r d e r i n g d i e g e b o e k t i s o p d e c r e d i t z i j d e v a n z i j n r e k e n i n g - c o u r a n t b i j d e v e n n o o t s c h a p i n v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 2 8 2 . 6 0 0 , 0 0 ) , z i j n d e e e n t o t a a l b e d r a g a a n i n b r e n g v a n t w e e m i l j o e n a c h t h o n d e r d é é n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 . 8 2 1 . 5 0 0 , 0 0 )
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n d a t d e v o r d e r i n g d i e d o o r i e d e r v a n h e n i s i n g e b r a c h t i s o n t s t a a n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e h i e r n a v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n g e n o m e n o p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 a u g u s t u s 2 0 1 4 n a m e l i j k
- V a s t s t e l l i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t z i j e e n b e d r a g v a n v i e r m i l j o e n d r i e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g e u r o a c h t e n z e s t i g c e n t ( ¬ 4 . 0 0 3 . 7 7 7 , 6 8 ) z o a l s b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g v a n 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 3 , j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
- V a s t s t e l l i n g v a n h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g v a n d r i e m i l l o e n n e g e n h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g e u r o n e g e n e n d e r t i g c e n t ( E 3 . 9 4 4 . 7 3 7 , 3 9 ) r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
- B e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d a a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n d r i e m i l j o e n h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 . 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 )
- B e s l i s s i n g o m d e v e r w o r d e n d i v i d e n d e n n a a f t r e k v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n t e n h o n d e r d ( 1 0 % ) n i e t o p t e e i s e n d o c h v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k a a n t e w e n d e n t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l d o o r i n b r e n g v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g
V e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g
T e r v e r g o e d i n g v a n d e v o o r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a w o r d e n e r g e e n n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d i n d e v e n n o o t s c h a p e n t o e g e k e n d a a n d e i n b r e n g e r s , D e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g b e s t a a t u i t e e n s t i j g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n i n d e v e n n o o t s c h a p z o a l s o o k n a d e r u i t e e n g e z e t i n h e t g e z e g d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
D e r d e b e s l i s s i n g
V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n t w e e m i l j o e n a c h t h o n d e r d é é n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 2 . 8 2 1 . 5 0 0 , 0 0 ) z o d a t h e t k a p i t a a l a l d u s v a n z e v e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 7 7 7 , 5 0 0 , 0 0 ) o p d r i e m i l j o e n v i j f h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o a c h t h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 3 . 5 9 9 . 0 0 0 ) w e r d g e b r a c h t z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g
D i e n o v e r e e n k o m s t i g e a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d i e v o o r t a a n a l s v o l g t l u i d t
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e m i l j o e n v i j f h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬
3 . 5 9 9 . 0 0 0 , 0 0 ) H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n d e r t i g ( 3 . 1 3 5 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r e e n / d r i e d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n d e r t i g s t e ( 1 / 3 . 1 3 5 s t e ) d e e l i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V i j f d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e r a a d v a n b e s t u u r d e n o d i g e m a c h t e n t e v e r l e n e n t e r u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s - i s i n g e n e v e n a l s o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e g e l a s t e n m e t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
^ g .
. . .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' ) ; V o o r -
' b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b f a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e .
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n
- v e r s l a g v a n d e b e d r e s r e v i s o r i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
( g e t e k e n d ) M e e s t e r P h i l i p p e W e r b r o u c k t e K o r t r i j k , i n s t r u m e n t e r e n d n o t a r i s .
,