04/06/2014
ÿþ M 0 d W o r d 1 1 . 1
l ~ t i f r ~ 3 b ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c l i l á o n k v o n k n q p h i ; l n d e l
A n t w e r p e n
Z 3 L E I 2 0 1 4
a f d r p f r e t w e r p e n
1 1 1 . g i f i n
V b e h
a a
B e l S t a a
I l l I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 9 . 7 1 2 . 4 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N e t 4 C
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : J . F . K e n n e d y l a a n 4 , 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 6 . 0 1 . 2 0 1 4 : o n t s l a g e n a a n s t e l l i n g b e s t u u r d e r
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n H e r m e s M a n a g e m e n t B V B A , m e t a l s p e r m a n e n t v e r t e g e n w o o r d i g e r M a r c A e l b r e c h t , a l s b e s t u u r d e r e n s t e l t u n a n i e m G u s t a a f V a n d e n B u i c k a l s b e s t u u r d e r a a n .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g i s e r m e e a k k o o r d d a t S m a r t B u s i n e s s N e t w o r k s B V B A h a a r a a n d e l e n o v e r d r a a g t a a n D h r . G , V a n d e n B u i c k i n d e l o o p v a n 2 0 1 4 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l l e d i g e k w i j t i n g a a n d e R v B e n d e d i r e c t i e v a n N e t 4 c c v b a ,
S m a r t B u s i n e s s N e t w o r k s B V B A , G . V a n d e n B u i c k
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G , V a n d e n B u l c k B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/01/2015
ÿþm o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N E T 4 C ( v e r k o r t )
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
0 6 J A N . 2 0 1 5
a f d e l i n g r A r # w e e r p e n
V o o r . ,
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
N W
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 9 . 7 1 2 . 4 6 9
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : J . F . K e n n e d y l a a n 4
2 6 3 0 A a r t s e l a a r
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g - V e r e f f e n i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r J a n S t o e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e M e r k s p l a s o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d ; v o o r r e g i s t r a t i e c o n f o r m a r t i k e l 1 7 3 , 1 e b i s v a n h e t W e t b o e k R e g i s t r a t i e r e c h t e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d N E T 4 C , m e t . ' o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 9 . 7 1 2 . 4 6 9 e n m e t z e t e l t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , J . F . K e n n e d y l a a n 4 , l ' r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n , m e t e e n p a r i g h e i d b e s l o t e n h e e f t :
1 . h e t b i j z o n d e r v e r s l a g t e b e s p r e k e n , o p g e s t e l d d o o r d e b e s t u u r d e r s w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g w o r d t : t o e g e l i c h t e n d a t v e r m e l d w e r d i n d e a g e n d a v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h o v e r d e o n t b i n d i n g m o e s t u i t s p r e k e n . B i j d i t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , , " a f g e s l o t e n v o l g e n s d e b o e k h o u d k u n d i g e t o e s t a n d o p 2 4 n o v e m b e r 2 0 1 4 , g e v o e g d .
2 , h e t v e r s l a g t e b e s p r e k e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N E T 4 C " v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r R i a V e r h e y e n , b e d r i j f s r e v i s o r , d o o r d e b e s t u u r d e r s a a n g e w e z e n o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a m e t v e r m e l d i n g o f d a a r i n ' d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e i s w e e r g e g e v e n ,
D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g l u i d e n a l s v o l g t :
" B e s l u i t
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n o n t b i n d i n g v o o r a r e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e N e t 4 C C V B A e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t , a f g e s l o t e n o p 2 4 n o v e m b e r 2 0 1 4 , o p g e s t e l d , ' d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t , ; v a n E U R 3 . 3 2 8 , 1 2 e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n E U R 1 . 5 5 3 , 1 2 , H e t b e s t u u r s o r g a a n w e n s t a r t 1 8 4 , § 5 v a n h e t , W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t o e t e p a s s e n .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e ' n o n n e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e ; " d e v o o r u i t z i c h t e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n i n z a k e h e t i n c a s s e r e n v a n d e v o r d e r i n g e n g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n . : O p g r o n d v a n d e i n f o r m a t i e d i e o n s d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d o v e r g e m a a k t e n a i s g e v o l g v a n d e c e n t r a l e s , : d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d i n t o e p a s s i n g v a n d e b e r o e p s n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n ' i h e b b e n w i j v a s t g e s t e l d d a t o p d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n d i t v e r s l a g d e b a l a n s g e e n s c h u l d e n t e n a a n z i e n : v a n d e r d e n b e v a t ,
W e k u n n e n o n s n i e t u i t s p r e k e n o v e r d e v o l l e d i g h e i d v a n d e h a n d e l s s c h u l d e n , n o c h o v e r e v e n t u e l e l a t e n t e ' s c h u l d e n o f g e s c h i l l e n v a n f i s c a l e o f a n d e r e a a r d .
B r u s s e l , 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 4
G r a n t T h o m t o n B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
( g e t e k e n d )
R i a V e r h e y e n
B e d + i j f s r e v i s o r j P a r t n e r "
3 , d e v e n n o o t s c h a p v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n . D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v a n a f 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 4 n o g e n k e l v o o r s h a a r v e r e f f e n i n g .
4 , d e v e n n o o t s c h a p o n m i d d e l l i j k t e v e r e f f e n e n . E r w o r d t v e r z a a k t a a n d e t e r m i j n e n d e f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n i n ; a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A i l e v e n n o t e n b e v e s t i g d e n v o l d o e n d e k e n n i s t e h e b b e n v a n a l l e r e k e n i n g e n , s t u k k e n e n d o c u m e n t e n i n v e r b a n d m e t d e v e r e f f e n i n g . D e v e n n o t e n s t e l d e n v a s t d a t e r g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n z i j n e n d a t e r g e e n g e l d e n o f : . ' w a a r d e n z i j n d i e t o e k o m e n a a n o n b e k e n d e v e n n o t e n o f s c h u l d e i s e r s o f w a a r v a n d e a f g i f t e n i e t k a n w o r d e n ; ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r d e d o o r d e v e n n o t e n z e l f , o v e r e e n k o m s t i g h u n a a n d e l e n b e z i t , 5 . t e n g e v o l g e v a n d e o n t b i n d i n g , k e n n i s t e n e m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s m e t n a m e d e h e e r G u s t a a f E l i s a b e t h J o s e p h V a n d e n B u l c k e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d S M A R T B U S I N E S S N E T W O R K S . E r w o r d t h e n v o l l e d i g e k w i j t i n g v e r l e e n d o v e r h e t d o o r h e n g e v o e r d e b e s t u u r .
6 , d e v e r e f f e n i n g w o r d t a l s b e ë i n d i g d b e s c h o u w d e n a f g e s l o t e n . D e v e n n o o t s c h a p h o u d t o p t e b e s t a a n m e t i n g a n g v a n 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 4 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n m i n s t e n s v i j f j a a r z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n b e w a a r d t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , K a p e l l e s t r a a t 3 4 1 3 0 0 1
7 . , V O L M A C H T
M e t m a c h t o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w o r d t v o l m a c h t v e r l e e n d a a n H A N D S O N &