21/02/2011
ÿþM o d 2 . 0
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 1 3 0 1 2 5 6 *
N e e r g e l e g d
1 7 - 0 2 - 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N E W C O N C E P T
0 8 3 3 8 4 4 2 6 6
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W i j n e g e m S h o p p i n g C e n t e r , 2 1 1 0 W i j n e g e m , T u r n h o u t s e b a a n , 5 .
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - B E N O E M I N G ( E N ) - M A C H T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a u l D A U W E t e O u d e r g e m o p z e s t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e l f , t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e H e e r H U L S P a u l C h a r l e s M a u r i c e , g e b o r e n t e M e r k s e m o p t w e e ë n t w i n t i g j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g , e n z i j n e c h t g e n o t e , M e v r o u w B O S M a r i a H e l e n a ( g e z e g d M a r l e e n ) , g e b o r e n t e H a s s e l t o p z e s a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n v i j f t i g , s a m e n g e d o m i c i l i e e r d t e Z o n h o v e n , M u i z e n s t r a a t 3 3 , e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o p g e r i c h t h e b b e n , g e n a a m d " N e w C o n c e p t " .
A l l e a a n d e l e n d i e g e c r e e ë r d z i j n , z i j n a l s v o l g t i n g e s c h r e v e n :
- d o o r d e h e e r P a u l H U L S , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , h e t z i j t w e e h o n d e r d
a a n d e l e n : 2 0 0
- d o o r m e v r o u w M a r i a H e l e n a B O S , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , h e t z i j
t w e e h o n d e r d a a n d e l e n : 2 0 0
H e t z i j s a m e n : v i e r h o n d e r d a a n d e l e n : 4 0 0
D e v i e r h o n d e r d i n g e s c h r e v e n a a n d e l e n , z i j n e l k v o l l e d i g g e s t o r t , d o o r s t o r t i n g i n g e l d .
I n g e v o l g e d e z e s t o r t i n g , b e s c h i k t d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n o v e r e e n s o m v a n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
U i t e e n b a n k a t t e s t d a t d e o p r i c h t e r s a a n m i j , N o t a r i s h e b b e n o v e r h a n d i g d , b l i j k t d a t h e t b e d r a g w a a r v o o r d e s t o r t i n g w e r d b e s l i s t v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r h e t v o o r w e r p h e e f t u i t g e m a a k t v a n e e n d e p o n e r i n g o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j d e A x a B a n k E u r o p e N V o n d e r n u m m e r 7 5 1 - 2 0 5 2 1 0 3 - 1 1 .
E r b l i j k t u i t d e s t a t u t e n h e t g e e n v o l g t :
A r t i k e l 1 . D e v e n n o o t s c h a p i s e e n B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
A r t i k e l 2 . D e z e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e n a a m d : " N e w C o n c e p t " ( . . . )
A r t i k e l 3 . D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e W i j n e g e m S h o p p i n g C e n t e r , 2 1 1 0 W i j n e g e m , T u r n h o u t s e b a a n , 5 .
A r t i k e l 4 . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n : d e a a n - e n v e r k o o p , d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , d e i n - e n u i t v o e r , d e v e r h u r i n g , h e t o n t w e r p e n , d e f a b r i c a t i e , h e t v e r v a a r d i g e n , h e t v e r s t e l w e r k v a n : t e x t i e l , c e r e m o n i e , b e r o e p s - , s p o r t - e n a n d e r e k l e d i n g , b o n t w e r k , l e d e r w a r e n , s c h o e i s e l , k o u s e n , h o e d e n , f a n t a s i e j u w e l e n e n a l l e m o g e l i j k e k l e d i n g a c c e s s o i r e s e n m o d e a r t i k e l e n , z o w e l v o o r d a m e s , h e r e n a l s v o o r k i n d e r e n .
D e u i t b a t i n g k a n a l s e e n z e l f s t a n d i g e w i n k e l , a l s f r a n c h i s e n e m e r o f a n d e r s z i n s p l a a t s v i n d e n .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e h i e r b o v e n o m s c h r e v e n l i j s t v a n a c t i v i t e i t e n g e l d t a l s v o o r b e e l d , z i j i s n i e t b e p e r k e n d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j k a n o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m b e l a n g e n n e m e n i n v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n d i e e e n d o e l h e b b e n d a t g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s a a n h e t h a r e o f d a t v a n a a r d i s o m e r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f t e o n t w i k k e l e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d i e n h e t v e r r i c h t e n v a n b e p a a l d e a c t i v i t e i t e n o n d e r w o r p e n i s a a n v o o r a f g a a n d e l i j k e b i j z o n d e r e v o o r w a a r d e n v a n t o e g a n g t o t h e t b e r o e p o f a a n b i j z o n d e r e v o o r s c h r i f t e n d a n z a l d e v e n n o o t s c h a p d e z e a c t i v i t e i t e n n i e t v e r r i c h t e n z o l a n g z i j n i e t a a n d e g e s t e l d e v o o r w a a r d e n o f v o o r s c h r i f t e n z a l v o l d o e n .
( . . . )
A r t i k e l 6 H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p d e s o m v a n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 4 0 . 0 0 0 E U R ) . ( . . . ) H e t k a n v e r h o o g d ( o f v e r m i n d e r d ) w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e e n s t a t u t a i r e b e s c h i k k i n g e n .
H e t i s v e r d e e l d i n v i e r h o n d e r d a a n d e l e n ( 4 0 0 ) z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , e l k a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g e n d e é é n / v i e r h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l e n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 4 0 0 .
( . . . )
A r t i k e l 1 5 D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e h e e r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r ( s ) , a l d a n n i e t v e n n o t e n , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r e e n b e p a a l d e o f o n b e p a a l d e d u u r . D e v e r g a d e r i n g s t e l t h u n a a n t a l v a s t , d e d u u r v a n h u n m a n d a a t e n , i n g e v a l e r m e e r d e r e z i j n , h u n m a c h t e n . A l s e r m a a r é é n z a a k v o e r d e r i s , z u l l e n h e m a l d e b e s t u u r s m a c h t e n t o e b e d e e l d w o r d e n . ( . . . )
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 5 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n b e h o u d e n s o r g a n i s a t i e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , v e r t e g e n w o o r d i g t i e d e r e z a a k v o e r d e r d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e . H i j m a g a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
T e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t , i s h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r k o s t e l o o s .
A r t i k e l 1 6 . D e z a a k v o e r d e r k a n , a l s e r m a a r é é n i s , o f d e z a a k v o e r d e r s s a m e n h a n d e l e n d e , a l s e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , k u n n e n h u n m a c h t e n , k r a c h t e n s a u t h e n t i e k e o f o n d e r h a n d s e a k t e , v o o r é é n s p e c i f i e k e h a n d e l i n g o f e e n g e h e e l v a n s p e c i f i e k e h a n d e l i n g e n d e l e g e r e n a a n e e n l a s t h e b b e r , a l d a n n i e t v e n n o o t . D e z e m a n d a t a r i s v e r t e g e n w o o r d i g t e n v e r b i n d t d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n z i j n m a n d a a t . Z o w e l d e z a a k v o e r d e r a l s d e m a n d a t a r i s , m o g e n b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n m a c h t e n , s u b d e l e g e r e n o f b i j z o n d e r e m a c h t e n v e r l e n e n a a n a n d e r e m a n d a t a r i s s e n . D e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m a c h t o m t e n a l l e t i j d e a l l e l a s t g e v i n g e n t e h e r r o e p e n o v e r e e n k o m s t i g d i t a r t i k e l .
( . . . )
A r t i k e l 1 9 E l k j a a r w o r d t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n r e c h t s w e g e g e h o u d e n o p d e e e r s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 8 u u r , t e r m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p d e p l a a t s v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g e n . A r t i k e l 2 0 . ( . . . ) E r d i e n t g e e n b i j z o n d e r e f o r m a l i t e i t v e r v u l d t e w o r d e n o m t o e g e l a t e n t e w o r d e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
E l k a a n d e e l g e e f t b e h o u d e n s s c h o r s i n g r e c h t o p é é n s t e m . E e n s t e m k a n o o k g e l d i g u i t g e b r a c h t w o r d e n d o o r e l k t e l e c o m m u n i c a t i e m i d d e l . D e v e n n o o t d i e z i j n s t e m a l d u s h e e f t u i t g e d r u k t w o r d t g e a c h t d e e l t e n e m e n a a n d e v e r g a d e r i n g . E l k v e n n o o t k a n z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a n d e r e v e n n o o t , d r a g e r v a n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t . I n d i t g e v a l w o r d t d e l a s t g e v e r g e a c h t t e g e n w o o r d i g t e z i j n . E l k e m a n d a t a r i s a l d u s a a n g e s t e l d k a n m e e r d e r e v e n n o t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n . N o c h t a n s d e r e c h t s p e r s o n e n k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r e e n m a n d a t a r i s - n i e t v e n n o o t .
( . . . )
A r t i k e l 2 2 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
A r t i k e l 2 3 . O p d e e v e n t u e l e n e t t o w i n s t , z o a l s d e z e u i t d e j a a r r e k e n i n g o p g e m a a k t d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n b l i j k t , w o r d t j a a r l i j k s v i j f t e n h o n d e r d ( 5 % ) v o o r a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v o o r a f n e m i n g h o u d t o p v e r p l i c h t t e z i j n w a n n e e r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l b e r e i k t . H e t s a l d o w o r d t o n d e r w o r p e n a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e r a a d s l a g e n d e o p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
G e e n v e r d e l i n g m a g g e b e u r e n w a n n e e r , o p d a t u m v a n h e t a f s l u i t e n v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r , h e t n e t t o - a c t i e f z o a l s h e t u i t d e j a a r r e k e n i n g b l i j k t , i n g e v o l g e z u l k e v e r d e l i n g , k l e i n e r i s o f z o u w o r d e n d a n h e t g e s t o r t b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l , o f i n d i e n d i t b e d r a g h o g e r i s v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l v e r h o o g d m e t a l d e r e s e r v e s w a a r v a n d e v e r d e l i n g n i e t d o o r d e w e t o f d e s t a t u t e n t o e g e l a t e n i s .
( . . . )
A r t i k e l 2 6 . N a v e r e f f e n i n g v a n h e t p a s s i e f j e g e n s d e r d e n e n b e t a l i n g v a n a l d e v e r e f f e n i n g k o s t e n o f c o n s i g n a t i e v a n d e z e b e d r a g e n , z a l h e t s a l d o v e r d e e l d w o r d e n o n d e r d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n . E c h t e r , i n d i e n d e a a n d e l e n n i e t g e s t o r t z i j n i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g , d a n z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s e e r s t h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n , h e t z i j d o o r o p v r a g i n g , h e t z i j d o o r t e r u g g a v e v a n f o n d s e n .
( . . . )
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
1 ° E e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e e e r s t e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p 5 j u n i 2 0 1 2 .
2 ° E e r s t b o e k j a a r
U i t z o n d e r l i j k v a n g t h e t e e r s t e b o e k j a a r a a n d e d a g v a n d e n e e r l e g g i n g v a n d e z e a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e l f .
3 ° Z a a k v o e r d e r ( s )
W o r d t b e n o e m d t o t n i e t - s t a t u t a i r e Z a a k v o e r d e r v o o r e e n o n b e p a a l d e t i j d :
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e H e e r H U L S P a u l , g e b o r e n t e M e r k s e m o p t w e e ë n t w i n t i g j u n i d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g , w o n e n d e t e 3 5 2 0 Z o n h o v e n , M u i z e n s t r a a t , 3 3 , a l h i e r a a n w e z i g e n d i e a a n v a a r d t .
H i j w o r d t b e n o e m d t o t d e z e b e s l i s s i n g h e r r o e p e n w o r d t e n h i j k a n d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g e n .
I n v o o r k o m e n d g e v a l z a l d e z a a k v o e r d e r b i n n e n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n d e v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g o v e r n e m e n .
4 ° C o m m i s s a r i s ( s e n )
G e e n c o m m i s s a r i s w o r d t b e n o e m d .
5 ° M a c h t e n
A l l e m a c h t e n w o r d e n v e r l e e n d a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d J . J O R D E N S , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S i n t - J o o s t - t e n - N o d e , M i d d a g l i j n s t r a a t , 3 2 , B T W B E n u m m e r 0 4 1 7 . 4 7 8 . 0 0 3 , R P R B r u s s e l , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r o n d e r n e m i n g e n e n b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e .
V . - V E R B I N T E N I S S E N A A N G E G A A N I N N A A M V A N D E V E N N O O T S C H A P I N O P R I C H T I N G
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t a l l e v e r b i n t e n i s s e n o v e r , a l s m e d e a l l e v e r p l i c h t i n g e n d i e e r u i t v o o r t v l o e i e n , a l s m e d e a l l e w e r k z a a m h e d e n g e d a a n s e d e r t é é n j u l i t w e e d u i z e n d e n t i e n d o o r d e o p r i c h t e r s v o o r n o e m d s a m e n o f d o o r e l k v a n h e n a f z o n d e r l i j k i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g .
D e z e o v e r n a m e z a l n o c h t a n s m a a r u i t w e r k i n g h e b b e n o p h e t o g e n b l i k w a a r o p d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d z a l h e b b e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( G e t . ) P a u l D a u w e , N o t a r i s
G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t g i f t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g