NEW VENICE

Dénomination : NEW VENICE

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 541.339.083

Publication

25/09/2014

�� felod Word 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

IMtlijItM 11 lI

Rechtbank van koophandel

Antwerpen

16 SEP, 20111

afclegeittwerpen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernentingsnr : Benaming 0541.339.083

(voluit) (verkort) NEW VENICE

Rechtsvorm naamloze vennootschap

Zetel Esmoreitlaan 3 bus 46

(volledig adres)

Onderwerp akte: Benoeming - ontslag van bestuurders

Uit het schriftelijk besluit van de bijzondere algemene vergadering van de vennootschap van 26 juni 2014 blijkt het volgende:

1. De algemene vergadering benoemt op voordracht van de houders van KIsse C Aandelen met ingang van 24 april 2014 als Klasse C Bestuurder van de Vennootschap:

Tom Van den Heuvel BVBA, met maatschappelijke zetel te 2880 Bornem, Buitenland 68, ingeschreven in het RPR (rechtsgebied Antwerpen) met ondememingsnummer 475.903.972, vast vertegenwoordigd door de heer Tom Van den Heuvel.

Het mandaat zal bezoldigd worden uitgeoefend, behoudens latere andersluidende beslissing van de , algemene vergadering en zal aflopen na de jaarlijkse algemene vergadering van 2020.

2. De algemene vergadering verleent volmacht aan Dimitri Herbosch, wonende te 2540 Hove, Azalealei 36, met recht van indeplaatsstelling, om alle vereiste handelingen te verrichten met het oog op de publicatie van de beslissingen van de algemene vergadering in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, daartoe alle administratieve formaliteiten te vervullen en de vennootschap onder meer te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber en de griffie van de Rechtbank van Koophandel, en te dien einde, al het nodige te doen.

Dimitri Flerbosch

Lasthebber

Op de laatste biz. van Luik B vermeiden : Recto Naam en hoedanigheid van de inMrurnenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

04/11/2013

��mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

[

Voor-

behouden aan het Belgisch

�taatsblad

i

111I

NIMP

1

~ ---~

Ondernemingsnr : �"~~,~ . %el`Cj. C)%cl

Benaming (voluit) : New Venice

Neergolegd ter gels van de Rethiiatk van Koophandel te Antwerpen{ fp-

2 3 OKT, 2013

Griffie

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Esmoreitlaan 3 bus 46

(volledig adres) 2050 Antwerpen

Onderwerp(en) akte : OPRICHTING

Uittreksel afgeleverd ver& registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen.

Het blijkt uit een akte van oprichting van vennootschap verleden voor Frank Liesse, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 22 oktober 2013, dat:

1. Rechtsvorm - naam: De Vennootschap is een handelsvennootschap die de rechtsvorm van een naamloze vennootschap heeft met als naam: "New Venice".

2. Zetel: 2050 Antwerpen, Esmoreitlaan 3 bus 46,

3. Oorichters:

1, De vennootschap naar Luxemburgs recht "L & VK S.�r.l.", ingeschreven in het handelsregister te Luxemburg onder het nummer 6152970, met zetel te 9, Place de Clairefontaine, L-1341 Luxemburg, Groot-Hertogdom-Luxemburg.

2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ZWYNNELANDE", rechtspersonenregister Antwerpen 0899.575.129, met zetel te 2000 Antwerpen, Pottenbrug 3 bus 114.

3. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CRILU INVES7", rechtspersonenregister Antwerpen 0893.028.421, met zetel te 2000 Antwerpen, Schildersstraat 1.

4. De heer baron BUYSSE Paul Henri Maria, geboren te Antwerpen op 17 maart 1945, wonende te 8300 Knokke-Heist, Sint-Hubertuspad 5.

5. De gewone commanditaire vennootschap "GOMM�", rechtspersonenregister Antwerpen 0878.175.345, niet zetel te 2018 Antwerpen, Arthur Goemaerelei 57.

6. De gewone commanditaire vennootschap "ENIDONK", rechtspersonenregister Antwerpen 0828.219.949, met zetel te 2930 Brasschaat, Donksesteenweg 86.

7. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ANGURIA", rechtspersonenregister Antwerpen 0819.310.005, met zetel te 2970 Schilde, Speelhofdreef 27 A.

Conform haar statuten vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, te weten mevrouw ULENS Anke Emmy Maria, geboren te Brecht op 16 november 1970, wonende te 2970 Schilde, Speelhofdreef 27 A.

8. De gewone commanditaire vennootschap "RIGGISBERG", rechtspersonenregister Antwerpen 0828.218.959, met zetel te 2900 Schoten, Plataandreef 12.

9. De gewone commanditaire vennootschap "ANDOVERPIA INVEST", rechtspersonenregister Antwerpen 0827.942.906, met zetel te 2970 Schilde ('s-Gravenwezel), Pater Nuyenslaan 44.

10. De gewone commanditaire vennootschap "ELKAMA" rechtspersonenregister Antwerpen 0828.029.117, met zetel te 2930 Brasschaat, De Zwaan 27,

11, De gewone commanditaire vennootschap "FRANERI" rechtspersonenregister Antwerpen 0827.942.015, met zetel te 2000 Antwerpen, Lange Koepoortstraat 24 bus 13.

12. De heer DE CEULAER Guv Joseph Jan geboren te Antwerpen op 24 maart 1943, wonende te 2930 Brasschaat, Donksesteenweg 86.

13. De naamloze vennootschap "VILLA ARTE", rechtspersonenregister Antwerpen 0451.486.203, met zetel te 2970 Schilde ('s-Gravenwezel), Gill�s de P�lichylei 107.

14. De heer VANDEPUTTE Dirk Magda Michel Gilbert, geboren te Wilrijk op 29 april 1965, wonende te 2900 Schoten, Ransuildreef 4.

15. De heer VANDEPUTTE Peter Leo Jules geboren te Wilrijk op 2 januari 1962, wonende te 2547 Lint, Bethani�laan 2.

16. Mevrouw VANDEPUTTE Anne-Marie (roepnaam Annemie) Clementine Joanna Gilbert, geboren te Antwerpen op 7 maart 1960, wonende te 2000 Antwerpen, Volkstraat 54 bus 241.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

i

Voorbehouden aan het Belgisch' Staatsblad

17. De naamloze vennootschap "TESA INVEST", rechtspersonenregister Antwerpen 0477.302.554, met zetel te 2530 Boechout, Binnensteenweg 172.

18. De heer VAN GEEL Peter Martin Maria Fran�ois, geboren te Deurne op 26 mei 1965, wonende te 2640 Mortsel, Pater Renaat De Vosstraat 41.

19. De heer DE MUYER Davv, geboren te Antwerpen op 21 januari 1973, wonende te 2900 Schoten, Elfenbankdreef 28.

20. De heer ENGELS Christophe Gaston Godelieve, geboren te Lokeren op 22 september 1974, wonende te 8300 Knokke-Heist, Sparrendreef 40 A.

21. De heer ENGELS Didier Marcel Blanche, geboren te Lokeren op 27 maart 1977, wonende te 9160 Lokeren (Eksaarde), Moervaartveer 1.

22. De heer ENGELS C�dric Christiophe Vera, geboren te Lokeren op 11 februari 1987, wonende te 9250 Waasmunster, Oudeheerweg-Heide 1.

23, De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BUYSSE & PARTNERS", rechtspersonen register Antwerpen 0899.649.264, met zetel te 2930 Brasschaat, Bisschoppenhoflei 8.

24. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FL KWADRAAT", in het kart "FLz", rechtspersonenregister Dendermonde 0480.213.346, met zetel te 9280 Lebbeke (Denderbelle), Dries 43 A.

25. De gewone commanditaire vennootschap "DEPUYDT Financial Management" (ook gekend onder de afgekorte handelsbenaming "DEFIMAN"), rechtspersonenregister Gent 0817.391,185, met zetel te 9000 Gent, Hubert Frere Orbanlaan 470.

26. De gewone commanditaire vennootschap "LeroFin", rechtspersonenregister Gent 0835.142.185, met zetel te 9840 De Pinte, Nazarethstraat 25.

27. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "JOBUFIN", rechtspersonenregister Antwerpen 0899.649.561, met zetel te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Pastoor De Conincklaan 43.

Conform artikel 15 van haar statuten vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, te weten de heer BUYLE Johan lsidoor, geboren te Zele op 9 september 1967, wonende te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Pastoor De Conincklaan 43.

28. Mevrouw SERRIEN Stephanie Micheline Charles, geboren te Wilrijk op 13 mei 1972, wonende te 2540 Hove, Azalealei 36.

4. Kapitaal: 5.000.000,00 euro.

5. Gestorte bedrag: 5.000.000,00 euro.

6. Samenstelling: in geld.

7. Boeklaar: Elk boekjaar begint op ��n januari en eindigt op ��nendertig december. Het eerste boekjaar eindigt op 31 december 2014.

8. Verdeling van de winst: Jaarlijks houdt de Algemene Vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste (1120518) van de netto-winst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds een tiende (1/10de) van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Op voorstel van de Raad van Bestuur beslist de Algemene Vergadering over de bestemming van het saldo na voormelde voorafneming mits inachtneming van de bepalingen van artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen.

9. Verdeling v^reffenin" saldo: Na betaling van aile schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het liquidatiesaldo onder de Aandeelhouders rekening houdend met een gelijk recht per Aandeel en rekening houdend met hun volstorting, onverminderd de toepassing van andersluidende overeenkomsten ter zake tussen de Aandeelhouders gemaakt.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om aile Aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de Aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de Aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

10. Besluitvorming Raad van Bestuur: Artikel 11.3 van de statuten inzake de besluitvorming van de Raad van Bestuur luidt als volgt:

"11.3, besluitvorming

De Raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen indien de helft (1/2) van zijn leden, onder wie minstens de meerderheid van de Klasse C Bestuurders, tegenwoordig of geldig vertegenwoordigd is op een bijeengeroepen vergadering. Indien dat aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt, kan, behoudens voor de hierna opgesomde beslissingen waarvoor een dubbele bijzondere meerderheid vereist is, een tweede vergadering met dezelfde agenda worden bijeengeroepen, mits een nieuwe oproeping zeven (7) volle kalenderdagen vooraf, die geldig zal kunnen beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde Bestuurders en ongeacht de vertegenwoordigde Klassen van Bestuurders en mits inachtneming van de regels van collegialiteit.

Elk lid van de Raad van Bestuur heeft recht op ��n (1) stem.

De besluiten van de Raad van Bestuur worden genomen met gewone meerderheid van de stemmen uitgebracht door de tegenwoordige of vertegenwoordigde Bestuurders, behoudens de hierna opgesomde beslissingen waarvoor een dubbele bijzondere meerderheid vereist is.

Onthoudingen en ongeldige stemmen worden niet gerekend onder de uitgebrachte stemmen.

In geval van gelijkheid van stemmen zal de Voorzitter of enige andere Klasse C Bestuurder die in zijn plaats een vergadering van de Raad van Bestuur voorzit, een doorslaggevende stem hebben.

Onverminderd de hiervoor bepaalde algemene regels van het aanwezigheids- en stemquorum, kunnen de volgende beslissingen van de Raad van Bestuur slechts geldig worden genomen met een bijzondere meerderheid van twee derden (2/3"n) van de op de vergadering tegenwoordige of vertegenwoordigde

--------------

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso " Naam en handtekening

moi 11.1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor^ b�tii�uderi aan h'et Belgisch' Staatsblad

Bestuurders en bovendien een meerderheid van twee derden (2/3ien) van de tegenwoordige of vertegenwoordigde Klasse C Bestuurders:

(a) het goedkeuren van de gedetailleerde jaarlijkse budgetten en latere wijzigingen daaraan met meer dan vijf procent (5%);

(b) het aangaan van nieuwe financieringen verstrekt door erkende kredietinstellingen, evenals het verstrekken van zekerheden tot waarborg van dergelijke financieringen, tenzij deze financieringen aangegaan worden voor investeringen van vooraf door de Raad van Bestuur goedgekeurde budgetten en: financieringswijzen;

(c) het aangaan van of verstrekken van zekerheden tot waarborg van financieringen die niet toegestaan worden door erkende kredietinstellingen;

(d) het geven van voorschotten of leningen onder de vorm van rekeningen-courant of anderszins, en dit ongeacht de omvang van het bedrag, aan Aandeelhouders of Bestuurders van de Vennootschap of met hen verwante of Verbonden (rechts)personen;

(e) aankoop, verkoop, verhuur en leasing van onroerende goederen, onroerende rechten en zakelijke rechten (zoals erfpacht of opstal), alsmede huurovereenkomsten van meer dan negen jaar,

(f) het aangaan van lange termijn overeenkomsten (met uitzondering van overeenkomsten met betrekking tot financieringen) die niet kaderen in het louter dagelijks bestuur van de Vennootschap;

(g) het oprichten van bijkantoren en/of dochtervennootschappen of het nemen van een participatie in andere vennootschappen of rechtspersonen;

(h) de vervreemding, verdeling of vernietiging, onder welke vorm ook, rechtstreeks of onrechtstreeks, in ��n of meerdere verrichtingen, van een belang of substantieel deel van de activa van de Vennootschap indien en voor zover dat de waarde van vijftigduizend euro (� 50.000,00) overschrijdt;

(i) de vervreemding, verwerving, verdeling of vernietiging, onder welke vorm dan ook, rechtstreeks of onrechtstreeks, van financi�le vaste activa van de Vennootschap;

(j) beslissingen die verband houden met een Exit zoals gedefinieerd in de Aandeelhoudersovereenkomst;

(k) het afsluiten van contracten met externe adviseurs voor meer dan vijftigduizend euro (� 50.000,00) per opdracht;

(I) het sluiten van dadingen in verband met gerechtelijke procedures voor meer dan tienduizend euro (� 10.000,00) per transactie;

(m) de goedkeuring van het ontwerp van jaarrekening en het ontwerp van jaarverslag;

(n) beslissingen die betrekking hebben op het strategisch (en niet-dagelijks) beleid inzake personeel, dit in het bijzonder maar niet uitsluitend met betrekking tot het aanwerven, ontslaan en bepalen van bezoldiging of enige andere vergoeding van directie- en kaderleden met een bruto wedde van meer dan vijfduizend euro (� 5.000,00) per maand of van familieleden van een Aandeelhouder (al dan niet samenwonend en inclusief andere samenwonende leden van het gezin) of met een Aandeelhouder verwante of Verbonden (rechts)persoon, ongeacht het bedrag van de bruto wedde;

(o) het afsluiten, opzeggen en wijzigen van managementovereenkomsten met personen met een leidinggevende functie over de Vennootschap en/of haar Dochtervennootschappen;

(p) beslissingen die betrekking hebben op de benoeming en het ontslag van Gedelegeerd Bestuurders, de algemeen directeurs of eventuele andere personen belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap evenals het bepalen van hun bevoegdheden;

(q) de aanduiding van de vaste vertegenwoordigers die de Vennootschap respectievelijk zullen vertegenwoordigen in het kader van het uitoefenen van bestuursmandaten in andere vennootschappen;

(r) beslissingen die betrekking hebben op de benoeming en het ontslag van bestuurders in de dochtervennootschappen of in andere met de Vennootschap Verbonden vennootschappen;

(s) het op enigerlei beschikken over participatie en titels die de Vennootschap aanhoudt in andere vennootschappen;

(t) het wijzigen van de boekhoud- en waarderingsregels;

(u) het bepalen van tijdstip en wijze waarop de dividenden worden uitbetaald en alle beslissingen omtrent het uitkeren van interimdividenden;

(v) elk voorstel tot wijziging van de statuten van de Vennootschap alsook alle beslissingen die betrekking hebben op fusies, splitsingen en/of elke andere vorm van herstructurering bedoeld in Boek KI van het Wetboek van Vennootschappen;

(w) besluiten tot statutenwijziging in de dochtervennootschappen of in andere met de Vennootschap Verbonden vennootschappen;

(x) alle rechtshandelingen of transacties met een Aandeelhouder of met hen Verbonden vennootschappen;

(y) beslissingen omtrent standpunten die door of namens de Vennootschap in Verbonden vennootschappen dienen te worden ingenomen met betrekking tot ��n van de hoger vermelde punten of materies, alsook met betrekking tot:

" de uitgifte van obligaties, warrants, opties of enige andere soortgelijke rechten;

" kapitaalverhogingen �n geld met opheffing van voorkeurrecht;

" winstbestemming;

" benoeming van vereffenaars;

" inkoop van eigen aandelen;

" bezoldiging of enige andere vergoeding van bestuurders,

De besluiten van de Raad van Bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de

voorzitter van de vergadering en door minstens ��n andere Bestuurder. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven. De notulen worden ingelast in een speciaal rgister."

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

11. Daceks bestuur: Artikel 13 van de statuten inzake het dagelijks bestuur luidt als volgt:

"Artikel 13: dagelliks bestuur van de Vennootschap

13.1. beno min

Het dagelijks bestuur van de Vennootschap mag worden opgedragen aan ��n of meer Gedelegeerde

Bestuurders en/of andere personen, die alleen of gezamenlijk optreden zoals geregeld in deze Statuten en desgevallend op het ogenblik van hun benoeming. De Raad van Bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag en bevoegdheid; zij kunnen echter voor de eerste maal benoemd worden bij de akte van oprichting van de vennootschap.

Iedere Gedelegeerd Bestuurder zal krachtens deze Statuten bevoegd zijn om zelfstandig alle besluiten te nemen in het kader van het dagelijks bestuur zoals hierna gedefinieerd.

13 2 bevo-gdheden inzake daQeliiiks bestuur

Onder dagelijks bestuur worden verstaan alle handelingen of verrichtingen betreffende het dagelijks bestuur die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de Vennootschap, of de behoeften die om reden zowel van minder belang dat ze vertonen als van de noodzakelijkheid een spoedige oplossing te treffen, de tussenkomst van de Raad van Bestuur niet rechtvaardigen.

Ter vermijding van ieder twijfel wordt uitdrukkelijk bepaald dat geen van de volgende besluiten van de Vennootschap geacht worden tot het dagelijks bestuur te behoren zodat zulke beslissingen steeds de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Bestuur vereisen (zonder afbreuk te doen aan beslissingen die niet kunnen geacht worden te behoren tot het dagelijks bestuur ingevolge toepasselijk recht):

- alle hoger in artikel 11,3, van de Statuten opgesomde beslissingen van de Raad van Bestuur waarvoor een bijzonder quorum vereist is;

- alle verrichtingen, uitgaven, verbintenissen van welke aard ook die de Vennootschap, in of buiten rechte, verbinden voor een bedrag van meer dan honderdduizend euro (� 100.000,00) (met uitzondering van de betaling van lonen)."

12. Externe vertegenwoordiging: De Raad van Bestuur vertegenwoordigt de Vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de Raad van Bestuur, handelend als college, zal zowel voor aile handelingen van dagelijks bestuur als deze die er buiten vallen, de Vennootschap tegenover derden geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door twee (2) gezamenlijk handelende Bestuurders, van wie ��n verplicht een Klasse C Bestuurder dient te zijn.

Onverminderd de voorgaande externe vertegenwoordigingsbevoegdheden wordt de Vennootschap wat het dagelijks bestuur betreft, zoals beperkt door artikel 13.2. van deze Statuten, tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door iedere Gedelegeerd Bestuurder alleen en/of andere personen belast met het dagelijks bestuur die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

De bestuursorganen die overeenkomstig het voorgaande de Vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de Vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.

13. Bestuurders: De partijen stelden met unanimiteit het aantal bestuurders vast op zes (6) en stelden met unanimiteit aan tot bestuurder, in overeenstemming met artikel 10 van de statuten, met de bijzondere functie(s) achter hun naam vermeld:

* als Klasse A Bestuurders op voordracht van de houders van Klasse A Aandelen:

(1) de vennootschap naar Luxemburgs recht "L & VK S.� r.l.", ingeschreven in het handelsregister te Luxemburg onder het nummer B152970, met zetel te 9, Place de Clairefontaine, L-1341 Luxemburg, Groot-Hertogdom-Luxemburg, die haar bestuurder, de heer LAMMERS Gerrit Jan, geboren te Utrecht (Nederland) op 31 maart 1955, wonende te 9, Place de Clairefontaine, L-1341 Luxemburg, Groot-Hertogdom-Luxemburg heeft aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van deze functie in haar naam en voor haar rekening;

(2) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CRILU INVEST", rechtspersonenregister Antwerpen 0893.028.421, met zetel te 2000 Antwerpen, Schildersstraat 1, die haar zaakvoerder, de heer BUSSCHOP Luk Ronald Gilberte, geboren te Wilrijk op 16 juni 1967, wonende te 2000 Antwerpen, Vlaamsekaai 20 heeft aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van deze functie in haar naam en voor haar rekening;

(3) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ANGURIA", rechtspersonenregister Antwerpen 0819.310.005, met zetel te 2970 Schilde, Speelhofdreef 27 A, die voor de duur van haar mandaat als bestuurder conform de statuten tevens wordt aangesteld tot gedelegeerd bestuurder gelast met het dagelijks bestuur van de vennootschap en met de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dit bestuur betreft zodat zij zelfstandig aile beslissing zal kunnen nemen betreffende het dagelijks bestuur en zelfstandig optredend de vennootschap zal kunnen vertegenwoordigen in het kader van het dagelijks bestuur, en die haar zaakvoerder mevrouw ULENS Anke Emmy Maria, geboren te Brecht op 16 november 1970, wonende te 2970 Schilde, Speelhofdreef 27 A, heeft aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van deze functies in haar naam en voor haar rekening;

* als Klasse C Bestuurders op voordracht van de houders van Klasse C Aandelen:

(4) de gewone commanditaire vennootschap "GOMM�", rechtspersonenregister Antwerpen 0878.175.345, met zetel te 2018 Antwerpen, Arthur Goemaerelei 57, die haar werkende vennoot de heer GOMM� Serge Edgard Rita, geboren te Paal op 28 april 1969, wonende te 2900 Schoten, Grote Singel 110, heeft aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van deze functie in haar naam en voor haar rekening;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-b�riouden aan het E elgisch, Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(p)nlen ) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Voor-beliouden aan het Belgisch' Staatsblad

"

(5) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BUYSSE & PARTNERS", rechtspersonenregister Antwerpen 0899.649.264, met zetel te 2930 Brasschaat, Bisschoppenhoflei 8, die voor' de duur van haar mandaat als bestuurder conform de statuten tevens wordt aangesteld tot voorzitter van de raad van bestuur, en die haar zaakvoerder de heer BUYSSE Frank Ir�ne Eug�ne, geboren te Merksem op 11 juli 1969, wonende te 2930 Brasschaat, Bisschoppenhoflei 8, heeft aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van deze functies in haar naam en voor haar rekening;

(6) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "JOBUFIN", rechtspersonenregister Antwerpen 0899.649.561, met zetel te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Pastoor De Conincklaan 43, die haar zaakvoerder de heer BUYLE Johan Isidoor, geboren te Zele op 9 september 1967, wonende te 2610 ' Antwerpen (Wilrijk), Pastoor De Conincklaan 43, heeft aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van deze functie in haar naam en voor haar rekening.

Deze functies zullen eindigen na de jaarvergadering in het jaar 2019.

14. Commissarissen: Het aantal commissarissen wordt vastgesteld op ��n (1) en tot deze functie wordt benoemd voor een termijn gelijk aan drie (3) boekjaren met dien verstande dat het mandaat een einde zal nemen ter gelegenheid van de gewone algemene vergadering die zal besluiten over de jaarrekening betreffende het derde boekjaar: de burgerlijke vennootschap met handelsvorm onder de rechtsvorm van een cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Grant Thomton Bedrijfsrevisoren - R�viseurs d'entreprises", rechtspersonenregister Antwerpen 0439.814.826, met zetel te 2600 Antwerpen (Berchem), Potvlietlaan 6, die in deze functie zal worden vertegenwoordigd door de heer LEFEBVRE Geert, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende op hetzelfde adres als voormelde zetel.

15. Doel: De Vennootschap heeft tot doel:

1. De activiteiten van een holdingvennootschap in de ruimste zin van het woord, omvattende onder

meer:

- participaties nemen en investeren in vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, samenwerkingsverbanden, joint ventures of andere entiteiten, al dan niet met rechtspersoonlijkheid, al dan niet genoteerd op de beurs;

- voornoemde entiteiten financieren door middel van het onderschrijven, het verwerven, het overdragen of op enige andere wijze verhandelen van aandelen, opties, warrants, of andere effecten of andere vormen van kapitaalfinanciering, of door middel van het toestaan, het onderschrijven, het verwerven, het overdragen of op enige andere wijze verhandelen van leningen, obligaties, kredietopeningen of andere vormen van schuldfinanciering of schuldinstrumenten;

- liquiditeiten of activa beleggen in effecten, cash of roerende waarden in de meest brede betekenis van het woord;

- de voormelde participaties en beleggingen beheren, kapitaliseren en valoriseren, onder andere door rechtstreeks of onrechtstreeks te participeren in of door op enige andere wijze ondersteuning te geven aan de raad van bestuur, aan het management, bij de controle of de vereffening van de entiteiten, waarin zij een participatie heeft en door technische, zakelijke, administratieve, juridische, financi�le of andere diensten of bijstand te verlenen;

- de ontwikkeling van de entiteiten, waarin zij participeert, bevorderen, plannen en co�rdineren, onder andere door middel van reorganisaties en herstructurering en;

- alle financi�le transacties en financi�le overeenkomsten afsluiten, behoudens de activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies;

het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen waarin zij een belang of deelneming heeft en in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met de activiteiten van een holding.

2. De activiteiten van een managementvennootschap in de ruimste zin van het woord, waaronder het verrichten van alle activiteiten van adviesverlening, consultancy en management, het verstrekken van alle daarmee gerelateerde diensten, omvattende onder meer in het bijzonder

consulting en adviesverstrekking met betrekking tot het operationeel beheer van vennootschappen en ondernemingen, het verlenen van managementbijstand aan en het uitvoeren van managementtaken in vennootschappen en ondernemingen;

- het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven, het waarnemen van alle bestuursopdrachten in vennootschappen, het uitoefenen van mandaten en functies in ondernemingen waaronder onder meerde mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar,

- het uitvoeren van alle studies, onderzoek en dienstverrichtingen op gebied van marktonderzoek, promotie, raadgeving, prospectie, marketing, public relations en communicatie, documentatie, publicatie, , informatisering, effici�ntie, planning, organisatie, calculatie, toezicht, assistentie op gebied van management, consulting, bedrijfsvoering en beheer,

- het verlenen van adviezen van financi�le, economische, juridische, technische, commerci�le of administratieve aard, in de ruimste zin, alle handels- en financi�le operaties verrichten, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondememingen;

- het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid, administratie en informatisering, het verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domicili�ren van bedrijven, het ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.

3. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans. hetzij van de persa(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ton aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-b tiouden aap ket �eIgisctr Staatsblad

mort 11.1

erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en ' verkopen zowel in volle eigendom ais in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede aile handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.

4. Het aanleggen; het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

5. Het beheren, co�rdineren, uitbaten, deponeren, in waarde stellen, verwerven, vervreemden, in licentie geven of nemen en verdedigen van auteursrechten (zowel vermogensrechten ais morele rechten, evenals alle andere bepaalde bijzondere rechten van vermogensrechtelijke aard), digitale rechten, master-ownership rechten, uitgeversrechten, brevetten, octrooien, licenties, merken en andere intellectuele eigendomsrechten, naburige rechten en aanverwante rechten ter bescherming van onder meer teksten van aile aard, ongeacht de inhoud, de omvang of de vorm, fotografie�n en ongeacht de informatiedrager, dit alles in het algemeen en in het bijzonder in het kader van de activiteiten die verband houden met het maatschappelijk doel van de Vennootschap of van de vennootschappen waarin zij een belang of deelneming heeft.

Hoger vermelde opsommingen zijn niet limitatief maar exemplatief bedoeld. Aangaande al het voorgaande kan de Vennootschap bovendien voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger handelen.

ige Vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in Belgi� als in het buitenland, op alle vijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. Zij kan in het algemeen, in Belgi� in en het buitenland, alle roerende of onroerende, commerci�le, financi�le of industri�le verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks met het doel verband houden of van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan, geheel of ten dele, te vergemakkelijken of te bevorderen.

De Vennootschap mag alle garanties verstrekken, zich borgen stellen, zekerheden verstrekken, waaronder haar onroerende goederen in hypotheek geven en al haar andere goederen, met inbegrip van haar handelsfonds, in pand geven en dit zowel voor haarzelf ais voor aile derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft, alsook optreden als agent of vertegenwoordiger van, of voorschotten toestaan aan de entiteiten in dewelke zij participeert.

De Vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de Vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet, onverminderd de mogelijkheid van de Vennootschap om die werkzaamheden in onderaanneming te laten verrichten door derden die wel beschikken over de nodige vergunningen en/of toelatingen.

16. Gewone algemene vergaderinq: De gewone Algemene Vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats de laatste dag van de maand mei om achttien uur (18.00 CET), indien die dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering gehouden op de eerstvolgende Werkdag op hetzelfde uur.

Elke Algemene Vergadering wordt gehouden op de zetel van de Vennootschap cf op een andere plaats aangewezen in de oproeping.

De eerste jaarvergadering wordt gehouden in het jaar 2015.

Om tot de Algemene Vergadering te worden toegelaten, moeten de Aandeelhouders of hun vertegenwoordigers uiterlijk vijf (5) kalenderdagen voor de datum van de geplande vergadering hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk te kennen geven aan de Raad van Bestuur op de zetel of op Iedere andere daartoe in de bijeenroeping aangeduide plaats. De vervulling van deze formaliteit kan niet worden ge�ist, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

17. Volmachten: Sub 3.1 tot met sub 3.6, sub 3.8 tot en met sub 3.26 en sub 3.28 werden vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmacht door de heer BUYLE Johan, voornoemd.

18. De bevestiging door de instrumenterende notaris van de deponering van het gestorte kapitaal overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen als bleek uit het attest afgeleverd door BNP PAR1BAS/FORTIS.

19. Biizondere volmachten: Er werd aan de heer MERTENS Guy, geboren te Lier op 22 maart 1978, wonende te 9280 Lebbeke (Denderbelle), Dries 43 A, de heer BUYLE Johan Isidoor, geboren te Zele op 9 september 1967, wonende te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Pastoor De Conincklaan 43, en de heer HERBOSCH Dimitri Christian Annick, geboren te Wilrijk op 26 september 1969, wonende te 2540 Hove, Azalealei 36, elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de "B.T.W.", alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel alsmede bij ��n of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.

VOOR UITTREKSEL (ondertekend)

Frank Liesse

Een geassocieerd notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift akte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

31/07/2015

�� Mad Ward 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1111111111,11111 j11110111111 M 4NfTEUR

2 4 -07-

BELGISCH ST

Rechtbank van koophandel

3ELGB Antweroen

2015 17 JULI 2015

ATSBLAD afddtwerpen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0541.339.083

Benaming

(voluit) : New Venice

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 2050 Antwerpen, Esmoreitlaan 3146

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder - Benoeming consolidatie revisor

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING VAN 11 JUNI 2015

De vergadering stelt het ontslag vast van

OL&VK S.� ri, SPF, 50 rue Charles Martel, 2134 Luxembourg, vertegenwoordigd door haar vaste

vertegenwoordiger, de heer Gerrit-Jan Lammers, 106 Park Street, WIK6NT Londen, Verenigd Koninkrijk

als bestuurder, met ingang van 01/06/2015.

De vergadering dankt de ontslagnemende bestuurder voor de wijze waarop hij zijn opdracht heeft

uitgeoefend, en voor de bijdrage die hij heeft geleverd tot de ontwikkeling van de vennootschap.

Vervolgens besluit de vergadering, met eenparigheid van stemmen, over te gaan tot de benoeming van een nieuwe bestuurder en benoemt tot die functie, met eenparigheid van stemmen, voor een periode ingaand op 01/06/2015 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2021:

DQS S.� r.l., (Ondernemingsnummer B 191826 1 RCS) met zetel te 50 rue Charles Martel, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Gerrit-Jan Lammers, 106 Park Street, WI K6NT Londen, Verenigd Koninkrijk, overeenkomstig de ons gedane kennisgeving.

De hiervoor benoemde bestuurder verklaart zijn mandaat te aanvaarden en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor de uitoefening van een bestuursmandaat.

Vervolgens besluit de vergadering, met eenparigheid van stemmen, over te gaan tot de benoeming van een consolidatie-revisor en benoemt tot die functie, met eenparigheid van stemmen, voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2018:

OGrant Thomton Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e CVBA, (BTW BE 0439.814.826) met zetel te Potvlietlaan 6, 2600 Berchem, vertegenwoordigd door de heer Geert Lefebvre, Beekboshoek 102, 2550 Kontich.

Voor eensluidend uittreksel Buysse & Partners BVBA

Anguria BVBA Bestuurder

Gedelegeerd bestuurder vertegenwoordigd door haar

vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger

vaste vertegenwoordiger de heer Frank Buysse

mevrouw Anke Ulens

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Coordonnées
NEW VENICE

Adresse
ESMOREITLAAN 3, BUS 46 2050 ANTWERPEN 5

Code postal : 2050
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées NEW VENICE

Coordonnées
NEW VENICE