12/06/2012
ÿþu i
l i a i u u i n l i l a i i i s i v
" l a l a + a a a *
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r Q a l a g r l t e r g r i f f i e v a n R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 1 J U N I 2 0 1 2
T U R N H O U T
D e e f i M i e r ,
d
m o d 1 1 , 1
, O n d e r n e r r t i n g s n r : 0 4 5 7 . 4 3 8 . 2 4 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N I B E M A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : [ t e g e m s e s t e e n w e g 1 4 3
2 2 7 0 H e r e n t h o u t
O n d e r w e r p a k t e . O m z e t t i n g a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m - H e r f o r m u l e r i n g s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s F i l i p S e g e r s t e W e e l d e ( R a v e l s ) , o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d t e T u r n h o u t d e 0 5 J A N . 2 0 1 2 D . 6 8 5 B L . 4 6 V . 1 1 . O n t v a n g e n : V I J F E N T W I N T I G E B R O . R : 2 5 E U R V o o r D e e a . I n s p e c t e u r ( g e t . ) J . V A N D E N B R O E C K "
D A T :
1 ) d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r w e r d e n o m g e z e t i n a a n d e l e n o p n a a m .
2 ) d e s t a t u t e n v o l l e d i g g e h e r f o r m u l e e r d w e r d e n e n h i e r u i t b l i j k t o n d e r m e e r :
D a t d e v e n n o o t s c h a p e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p i s d i e d e r e c h t s v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t a l s n a a m " N I B E M A " e n z e t e l t e 2 2 7 0 H e r e n t h o u t , I t e g e m s e s t e e n w e g 1 4 3 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- A l l e h a n d e l i n g e n i n v e r b a n d m e t h e t b e h e e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t a d v i e s a a n v e n n o o t s c h a p p e n o p h e t v l a k v a n m a r k e t i n g , m a n a g e m e n t , v e r k o o p s p o l i t i e k , a d m i n i s t r a t i e , s e c r e t a r i a a t ; h e t v e r l e n e n v a n s e c r e t a r i a a t s d i e n s t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n
" m a n a g e m e n t s t a k e n , h e t v e r s t r e k k e n v a n a l l e r h a n d e d i e n s t e n m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e g e r e g l e m e n t e e r d e d i e n s t e n ;
- d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , h e t b e h e e r , d e v e r b o u w i n g , d e u i t b a t i n g , d e u i t b a t i n g , d e o p r i c h t i n g , v e r h u r i n g o n d e r a l h a a r v o r m e n , d e o n d e r v e r h u r i n g , d e r u i l i n g v a n h u i z e n , a p p a r t e m e n t e n , k a n t o r e n , w i n k e l s , i n d u s t r i ë l e c o m p l e x e n , t e r r e i n e n , g r o n d e n e n o p i a l g e m e n e w i j z e v a n a i l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- h e t v e r w e r v e n , h e t b e z i t t e n , h e t v e r v r e e m d e n , h e t b e h e e r d o o r i n s c h r i j v i n g , a a n k o o p o f v e r k o o p v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n ;
- h e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e o f i n v e s t e r i n g ;
- h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m , i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a i l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e l k e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g e n : - h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d ; i n d e m e e s t r u i m e z i n , b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , o p h e t v l a k v a n d e a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r , e x p e r t i s e s , s t u d i e s u i t v o e r e n e n v e r s l a g e n a f l e v e r e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. R V o o r b e h o u d e n d a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
- h e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n b i j o n d e r h a n d e i i n g e n d o o r g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e o v e r n a m e v a n a a n d e l e n i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s , h e t d e e l n e m e n a a n e m i s s i e v e r r i c h t i n g e n v a n a a n d e l e n e n v a s t r e n t e n d e w a a r d e n d o o r i n t e k e n i n g , w a a r b o r g p l a a t s i n g , v e r h a n d e l i n g o f a n d e r s z i n s , a l s m e d e h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n o m h e t e v e n w e l k e v e r r i c h t i n g e n i n z a k e p o r t e f e u i l l e - o f k a p i t a a l s b e s t u u r ;
- h e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n e n f u n c t i e s
i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n :
- h e t i n e x p l o i t a t i e g e v e n v a n g o e d e r e n , w e l k e t o t h a a r p a t r i m o n i u m b e h o r e n ;
- h e t b e h e e r v a n e e n o n r o e r e n d e n r o e r e n d v e r m o g e n e n d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n d e z e g o e d e r e n a a n d e r d e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t ' . d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e z e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , z o a l s h e t o n d e r h o u d , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r f r a a i i n g e n d e v e r h u r i n g , a l s m e d e z i c h b o r g s t e l l e n v o o r h e t g o e d v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e g o e d e r e n ;
- h e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n e n g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a ;
- d e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n , i n ' t k o r t t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l :
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n , d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n o f h e t ' v e r g e m a k k e l i j k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t i n b e g r i p v a n : h e t d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t a a n g a a n e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l d e r v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 6 1 . 9 7 3 , 3 8 E u r o .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 5 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é r i f t w e e h o n d e r d v i j f t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l .
E l k b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i .
D e j a a r v e r g a d e r i n g h e e f t p l a a t s d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d n o v e m b e r o m 1 4 u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n f e e s t d a g i s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p , h e t z e l f d e u u r . D e j a a r v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e g e m e e n t e w a a r d e z e t e l d e r v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b i j e e n r o e p i n g , o p d e z e t e l d e r v e n n o o t s c h a p . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n t w e e d u i z e n d e n # z e s .
O m t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n , d o c h e n k e l v o o r z o v e r d e r a a d v a n b e s t u u r d i t u i t d r u k k e l i j k v e r e i s t i n d e o p r o e p i n g , m o e t e n z i j d i e a a n d e g e p l a n d e v e r g a d e r i n g w e n s e n d e e l t e n e m e n , d i t t e n m i n s t e d r i e d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r s c h r i f t e l i j k m e e d e l e n .
D e b e s t u u r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) z i j n v r i j g e s t e l d v a n i e d e r e f o r m a l i t e i t e n ' m o g e n , o f z i j a a n d e e l h o u d e r z i j n o f n i e t , s t e e d s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b i j w o n e n . N a e v e n t u e l e v o o r a f n a m e v o o r d e w e t t e l i j k r e s e r v e b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g j a a r l i j k s o m t r e n t h e t s a l d o v a n d e n e t t o - w i n s t . D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t d e u i t b e t a l i n g s m o d a l i t e i t e n v a n e v e n t u e l e d i v i d e n d e n o f i n t e r i m - d i v i d e n d e n . A l l e k a p i t a a l a a n d e l e n w o r d e n b i j d e v e r e f f e n i n g g e l i j k b e r e c h t i g d , r e k e n i n g h o u d e n d m e t h u n v o l s t o r t i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n v o o r d e l e i d i n g d e r v e n n o o t s c h a p e n k a n a i l e v e r r i c h t i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r u i t v o e r e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n o m h e t d o e l d e r v e n n o o t s c h a p t e v e r w e z e n l i j k e n . A l h e t g e e n n i e t u i t d r u k k e l i j k d o o r d e w e t v o o r b e h o u d e n i s a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e h o o r t t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s k o l l e g e , h a n d e l e n d b i j m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n , z a l z o w e l v o o r a l l e h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r a l s d e z e d i e e r b u i t e n v a l l e n , w a a r o n d e r b e g r e p e n z i j n z o w e l e l k o p t r e d e n i n e n b u i t e n r e c h t e a l s a l l e h a n d e l i n g e n w a a r b i j e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r t u s s e n k o m t , d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r b o n d e n z i j n d o o r h e t z i j e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e e n , h e t z i j t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n .
3 ) B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d g e g e v e n a a n a l l e m e d e w e r k e r s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' M a t h e u s s e n e n C o ` m e t z e t e l t e 2 2 7 0 H e r e n t h o u t , V o n c k s t r a a t 3 7 e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d i i . i
a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e B . T . W . , a l s o o k t e g e n o v e r d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n e n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , t e n e i n d e a l d a a r a i l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n .
V O O R U I T T R E K S E L
N o t a r i s F i l i p S e g e r s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n 1 ï i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
x
. V o r -
n b e h o u d 6 a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g