NIBEMA


Dénomination : NIBEMA
Forme juridique :
N° entreprise : 457.438.241

Publication

30/06/2014
ÿþ11*1,1.111,111,1,11,111*1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

--,...

Neergelegd ter griffie van de

RELarliANK VAN KOOPHANDEL

19 JUNI 2014

ANTWERPEN afdeling TURNHOUT

Gqiffiffiffier

11 III

Benaming: NIBEMA

Rechtsvorm: NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel: ITEGEMSEWEG 143 - 2270 HERENTHOUT

Ondernemingsnr : 0457438241

Voorwerp akte: Herbenoeming bestuurders

De bijzondere algemene vergadering gehouden op de maatschappelijke zetel op 14/11/2013, aanvaarde met eenparigheid van de stemmen:

- Lambrechts Betty, Kriekenstraat 25, 2500 Lier te herbenoemen als bestuurder voor een periode van zes jaar

- Van den Bergh Ingrid, ltegemsesteenweg 143, 2270 Herenthout te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder voor een periode van zes jaar

Daar er geen verdere punten op de agenda staan, wordt de vergadering gesloten..

Gedelegeerd bestuurder

Van den Bergh Ingrid

Qo de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

31/01/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 08.11.2013, NGL 29.01.2014 14017-0276-011
27/02/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 09.11.2012, NGL 25.02.2013 13046-0157-011
12/06/2012
ÿþui

liai uuin lila ii isiv

" lala+aaa*

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NeerQalagrl ter griffie van RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

0 1 JUNI 2012

TURNHOUT

DeefiMier,

d

mod 11,1

, Ondernerrtingsnr :0457.438.241

Benaming (voluit) : NIBEMA

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : [tegemsesteenweg 143

2270 Herenthout

Onderwerp akte .Omzetting aandelen aan toonder in aandelen op naam - Herformulering statuten

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Filip Segers te Weelde (Ravels), op 23 december 2011, geregistreerd te Turnhout de 05 JAN. 2012 D. 685 BL. 46 V. 11. Ontvangen : VIJFENTWINTIG EBRO. R : 25 EUR Voor De ea. Inspecteur (get.) J. VAN DEN BROECK"

DAT:

1) de aandelen aan toonder werden omgezet in aandelen op naam.

2) de statuten volledig geherformuleerd werden en hieruit blijkt ondermeer:

Dat de vennootschap een handelsvennootschap is die de rechtsvorm heeft aangenomen van een naamloze vennootschap met als naam "NIBEMA" en zetel te 2270 Herenthout, Itegemsesteenweg 143.

De vennootschap heeft tot doel :

-Alle handelingen in verband met het beheer van vennootschappen, het advies aan vennootschappen op het vlak van marketing, management, verkoopspolitiek, administratie, secretariaat; het verlenen van secretariaatsdiensten, het uitoefenen van

" managementstaken, het verstrekken van allerhande diensten met uitzondering van de gereglementeerde diensten;

-de aankoop, de verkoop, het beheer, de verbouwing, de uitbating, de uitbating, de oprichting, verhuring onder al haar vormen, de onderverhuring, de ruiling van huizen, appartementen, kantoren, winkels, industriële complexen, terreinen, gronden en op i algemene wijze van aile onroerende goederen;

-het verwerven, het bezitten, het vervreemden, het beheer door inschrijving, aankoop of verkoop van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen;

-het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;

-het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, aile handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen: -het verlenen van adviezen van financiële technische, commerciële of administratieve aard; in de meest ruime zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van de administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur, expertises, studies uitvoeren en verslagen afleveren;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

.R Voorbehouden dan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

-het optreden als tussenpersoon bij onderhandeiingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalsbestuur;

-het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies

in andere vennootschappen:

-het in exploitatie geven van goederen, welke tot haar patrimonium behoren;

-het beheer van een onroerend en roerend vermogen en de huurfinanciering van deze goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met'. dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van deze goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring, alsmede zich borgstellen voor het goed verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze goederen;

-het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen en geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;

-de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel:

De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of het ' vergemakkelijken van het maatschappelijk doel, met inbegrip van: het deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand geven, inclusief de eigen handelszaak.

Het geplaatste kapitaal der vennootschap bedraagt 61.973,38 Euro.

Het is vertegenwoordigd door 250 aandelen zonder vermelding van nominale waarde met een fractiewaarde van éériftweehonderdvijftigste van het kapitaal.

Elk boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni.

De jaarvergadering heeft plaats de tweede vrijdag van de maand november om 14 uur. Indien deze dag een feestdag is op de eerstvolgende werkdag op, hetzelfde uur. De jaarvergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de zetel der vennootschap is gevestigd en, behoudens andersluidende bijeenroeping, op de zetel der vennootschap. De eerste jaarvergadering wordt gehouden in tweeduizend en #zes.

Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten, doch enkel voor zover de raad van bestuur dit uitdrukkelijk vereist in de oproeping, moeten zij die aan de geplande vergadering wensen deel te nemen, dit ten minste drie dagen voor de datum van de algemene vergadering aan de raad van bestuur schriftelijk meedelen.

De bestuurders en de commissaris(sen) zijn vrijgesteld van iedere formaliteit en ' mogen, of zij aandeelhouder zijn of niet, steeds de algemene vergaderingen bijwonen. Na eventuele voorafname voor de wettelijk reserve beslist de algemene vergadering jaarlijks omtrent het saldo van de netto-winst. De raad van bestuur bepaalt de uitbetalingsmodaliteiten van eventuele dividenden of interim-dividenden. Alle kapitaalaandelen worden bij de vereffening gelijk berechtigd, rekening houdend met hun volstorting.

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide machten voor de leiding der vennootschap en kan aile verrichtingen van intern bestuur uitvoeren die nodig of dienstig zijn om het doel der vennootschap te verwezenlijken. Al hetgeen niet uitdrukkelijk door de wet voorbehouden is aan de algemene vergadering, behoort tot de bevoegdheid van de raad van bestuur.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als kollege, handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als deze die er buiten vallen, waaronder begrepen zijn zowel elk optreden in en buiten rechte als alle handelingen waarbij een openbaar of ministerieel ambtenaar tussenkomt, de vennootschap tegenover derden geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door hetzij een gedelegeerd bestuurder alleen, hetzij twee bestuurders samen.

3) Bijzondere volmacht werd gegeven aan alle medewerkers van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'Matheussen en Co` met zetel te 2270 Herenthout, Vonckstraat 37 een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod ii.i

alle belastingadministraties, waaronder de B.T.W., alsook tegenover de kruispuntbank voor ondernemingen en het ondernemingsloket, teneinde aldaar aile aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.

VOOR UITTREKSEL

Notaris Filip Segers

Samen hiermee neergelegd: afschrift akte, gecoördineerde statuten.

Bijlagen1ïij het Belgisch Staatsblad -12/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

x

. Vor-

n behoud6 aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

02/03/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 12.11.2011, NGL 28.02.2012 12047-0445-011
18/11/2011
ÿþ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

111I*1111.1111,111.1j11111I

NEERGELEGD

07 -11- 2011

GRIFFIERECHTBANK van KOOPHArtent te MECHELEN

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persoto)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

Benaming : NIBEMA N.V.

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel _ KAPELSTRAAT 43 - 2500 LIER

Ondernemingsnr : 0457438241

Voorwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel Kwijting en benoeming bestuurders

De buitengewone algemene vergadering gehouden op de maatschappelijke zetel op 2010712011, aanvaarde': met eenparigheid van de stemmen:

* de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar:

Itegemsesteenweg 143

2270 Herenthout

* de kwijting aan de overleden gedelegeerd-bestuurder:

de Heer Van der Wee Nicolaas

* de benoeming als nieuwe gedelegeerd-bestuurder ter vervanging van overleden bestuurder, de Heer Van der Wee Nicolaas:

Mevrouw Van den Bergh Ingrid, wonende Itegemsesteenweg 143 te 2270 Herenthout. Haar mandaat is onbezoldigd en zal eindigen vlak na de algemene vergadering in 2013. - Daar er geen verdere punten op de agenda staan, wordt de vergadering gesloten.

Gedelegeerd bestuurder

Van den Bergh Ingrid

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

20/12/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 12.11.2010, NGL 14.12.2010 10612-0110-016
08/01/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 13.11.2009, NGL 29.12.2009 09890-0139-016
09/02/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 14.11.2008, NGL 04.02.2009 09018-0336-016
28/01/2008 : ME079404
16/01/2008 : ME079404
15/01/2007 : ME079404
02/01/2006 : ME079404
12/01/2005 : ME079404
07/01/2004 : ME079404
20/01/2003 : ME079404
11/01/2000 : ME079404
08/01/1999 : ME079404
29/03/1996 : ME79404

Coordonnées
NIBEMA

Adresse
ITEGEMSESTEENWEG 143 2270 HERENTHOUT

Code postal : 2270
Localité : HERENTHOUT
Commune : HERENTHOUT
Province : Anvers
Région : Région flamande