04/08/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 6 6 . 3 9 3 . 9 1 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N i e u w e H a v e m a
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O u d e d i j k 1 - K a a i 1 9 9 8
9 1 3 0 B e v e r e n ( K a l l o )
O n d e r w e r p a k t e : N A A M S W I J Z I G I N G O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
í : I N V O E R E N M O G E L I J K H E I D S C H R I F T E L I J K E R A A D V A N B E S T U U R - A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s S t e p h a n e V a n R o o s b r o e c k t e B o e c h o u t o p 1 5 j u l i 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n .
1 . B e s l u i t o m d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n : " V A L U E F O O D S " .
2 . B e s l u i t o m i n d e s t a t u t e n t e v o o r z i e n d a t i n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e i d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r k u n n e n w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k ; a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s .
3 . 1 . A a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
- d e v e n n o o t s c h a p " E n t r a C o n s u l t " ( B E 0 4 5 4 . 3 2 5 . 4 3 2 ) m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ; d e h e e r D i r k M i c h i e l s e n s , w o n e n d e t e 2 4 0 0 M o l , T u r n h o u t s e b a a n 1 3 7
- d e h e e r C a r l G h e k i e r e , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , M a r t o u g i n l e i 1 7 1 ; w e r d e e r v o l o n t s l a g v e r l e e n d , e n v o l l e d i g e d é c h a r g e o v e r h e t d o o r h e n g e v o e r d e b e l e i d , i " o n d e r v o o r b e h o u d v a n g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g h e t l o p e n d b o e k j a a r . 3 . 2 . W o r d e n ( h e r ) b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v a n h u i d i g e v e n n o o t s c h a p v o o r z e s j a a r :
d e v e n n o o t s c h a p " Q u i n t u p l e x E n g i n e e r i n g " ( B E 0 4 5 5 . 1 2 7 . 3 6 4 ) m e t a l s v a s t e . v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F a b i a n L e r o y , w o n e n d e t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , G r o e n i n g e n l e i 1 ; - d e h e e r W i l l i a m D e K e u l e n a e r , w o n e n d e t e 2 9 8 0 S t a b r o e k , P l a n t i n l a a n 8 ;
- d e v e n n o o t s c h a p " P & V S e r v i c e s " ( B E 0 8 6 3 . 8 4 3 . 1 0 1 ) m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ; d e h e e r C h r i s t o p h P o n e t t e , w o n e n d e t e 8 0 0 0 B r u g g e , K a n d e l a a r s t r a a t 6 .
D e m a n d a t e n v a n a l d e z e b e s t u u r d e r s e i n d i g e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d e n t w i n t i g .
D e m a n d a t e n v a n a l l e b e s t u u r d e r s z i j n o n b e z o l d i g d .
4 . B e s l u i t o m d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t p v , g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
y A
s 4
O p g e m a a k t e n o n d e r t e k e n d d o o r n o t a r i s S t e p h a n e V a n R o o s b r o e c k t e B o e c h o u t o p 1 8 i 2 0 1 4 .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
2 4 J U L I 2 0 1 4
A F D E L I N 8 f f l D E R M O N D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/10/2014
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a c
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 3 9 3 . 9 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V a l u e F o o d s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l O u d e c l i j k 1 - K a a i 1 9 9 8 , 9 1 3 0 K a k i ( B e v e r e n )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a i d e H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S V O L M A C H T E N
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N A A N D E E L H O U D E R S V A N 1 0 J U N I 2 0 1 4
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n " , g e v e s t i g d t e 2 1 4 0 B o r g e r h o u t ( A n t w e r p e n ) , J . E n g l i s h s t r a a t 5 2 , t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r e e n e i n d e n e m e n d , b e h o u d e n s h e r b e n o e m i n g , o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 . L a a t s t g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p h e e l t d e h e e r R o n a l d V a n d e n E c k e r a a n g e s t e l d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N 1 0 J U N I 2 0 1 4
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t v o o r p e r s o n e e l s z a k e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r T o m D e S c h u t t e r w o n e n d e t e 2 1 7 0 M e r k s e m ( A n t w e r p e n ) , G r a s b l o e m s t r a a t 5 z o a l s g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t , B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 6 / 0 6 / 2 0 1 3 o n d e r h e t n u m m e r 1 3 0 9 6 1 9 4 i n t e t r e k k e n m e t i n g a n g v a n 1 0 j u n i 2 0 1 4 h
E c h t v e r k l a a r d ,
K a l l o ( B e v e r e n ) , 6 o k t o b e r 2 0 1 4
W i l l i a m D e K e u l e n a e r
b e s t u u r d e r
P & V S e r v i c e s B V B A
b e s t u u r d e r
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
C h r i s t o p h P o n e t t e
c R i r r i c R E C H e r 1 B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
1 5 O K T , 2 0 1 4
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
u r i f f l e - - `
u m o
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k é v e r m e l d e n : R o c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/07/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u u u
* 1 3 1 0 3 1 0 3 *
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N I C ^ O P H A [ a D E L
2 6 J U N 2 0 1 3
D E N D E F M , N D E
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 6 6 . 3 9 3 . 9 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N i e u w e H a v e m a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O u d e d i j k 1 - K a a i 1 9 9 8 , 9 1 3 0 K a l l o ( B e v e r e n )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R V A N G I N G B E S T U U R D E R
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N A A N D E E L H O U D E R S V A N 1 1 J U N I 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g h e e f t a k t e g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g a i s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r F e r d i n a n d H u t s w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , l t a l i ë l e i 1 5 1 m e t i n g a n g v a n 1 1 j u n i 2 0 1 3 .
I n z i j n v e r v a n g i n g h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t i n g a n g v a n 1 1 j u n 1 2 0 1 3 d e h e e r C a r l G h e k i e r e w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , M a r t o u g i n l e i 1 7 1 t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r . H i j z a l h e t m a n d a a t v a n d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r v o l e i n d i g e n ( 2 0 1 5 ) .
U I T T R E K S E L U I T D E S T A T U T E N
B e h o u d e n s b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g o f d e l e g a t i e v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r l n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n a l h a a r h a n d e l i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n r e c h t e , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e e n b e w i j s v a n e e n v o o r a f g a a n d b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m o e t e n l e v e r e n .
E c h t v e r k l a a r d ,
K a l l o ( B e v e r e n ) , 1 2 j u n i 2 0 1 3
C a r l G h e k i e r e
b e s t u u r d e r
E n t r a C o n s u l t B V B A
b e s t u u r d e r
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D i r k M i c h i e l s e n s
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i i v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/06/2013 : AN335181
25/06/2013 : AN335181
16/08/2012 : AN335181
27/12/2011 : AN335181
13/09/2011 : AN335181
18/08/2011 : AN335181
21/02/2011 : AN335181
16/03/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a 1 - R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N b t r _ ( 3 t = 1 1 1
0 4 * A R T 2 0 1 5
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 3 9 3 . 9 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V a l u e F o o d s
( v e r k o r t ) :
i
M W
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O u d e d i j k 1 - K a a i 1 9 9 8 , 9 1 3 0 K a l l o ( B e v e r e n )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R V A N G I N G B E S T U U R D E R
U I T T R E K S E L _ U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N : A A N D E E L H O U D E R S V A N 5 J A N U A R I 2 0 1 5
D e v e r g a d e r i n g h e e f t a k t e g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n Q u i n t u p i e x E n g i n e e r i n g N V , g e v e s t i g d t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , G r o e n i n g e l e i 1 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F a b i a n L e r o y m e t i n g a n g v a n 5 j a n u a r i 2 0 1 5 .
I n z i j n v e r v a n g i n g h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t i n g a n g v a n 5 j a n u a r i 2 0 1 5 d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d N D C o m p a n y g e v e s t i g d t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , K r o m m e s t r a a t 2 m e t a i s v a s t e , v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w N a t h a l i e D o m s t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r . Z i j z a l h e t m a n d a a t v a n d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r v o l e i n d i g e n ( 2 0 2 0 ) .
U I T T R E K S E L U I T D E S T A T U T E N
B e h o u d e n s b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g o f d e l e g a t i e v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n a l h a a r h a n d e l i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n r e c h t e , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e e n b e w i j s v a n e e n v o o r a f g a a n d b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m o e t e n l e v e r e n .
E c h t v e r k l a a r d ,
K a l l o ( B e v e r e n ) , 2 f e b r u a r i 2 0 1 5
P & V S e r v i c e s B V B A
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
C h r i s t o p h P o n e t t e
b e s t u u r d e r
W i l l i a m D e K e u l e n a e r
b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/10/2010 : AN335181
10/08/2010 : AN335181
06/10/2009 : AN335181
17/08/2009 : AN335181
27/08/2008 : AN335181
08/08/2008 : AN335181
07/09/2007 : AN335181
27/08/2007 : AN335181
11/09/2006 : AN335181
23/08/2006 : AN335181
22/09/2005 : AN335181
20/07/2005 : AN335181
21/10/2004 : AN335181
15/06/2004 : AN335181
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