15/01/2014
ÿþM o d W o r d U . 1
' 1 . , , E r i 7 1 ) I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g I l i i i e ' v a h
d e P b ' º%
v a n K o o p h a n d e l t e A n
G r i f f i e 0 6 ? 0 1 4
{
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 2 . 4 5 0 . 1 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N i e u w e V e r s p r e e u w e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K i e l s e v e s t 2 - 4 b u s 4 0 2 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g
H E D E N , d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
V o o r O n s , M e e s t e r P a t r i c k D e B u s S e r g e y s s e n s , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e A n t w e r p e n , d i s t r i c t B o r g e r h o u t , H e l m s t r a a t 6 8 b u s 1 , n o t a r i s o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d N o t . P . D E B U S , B T W - B E 0 4 6 5 . 9 8 5 . 2 2 8 R P R A n t w e r p e n .
W o r d t d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n
d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p N i e u w e V e r s p r e e u w e n , m e t z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , K i e l s e v e s t 2 - 4 b u s 4 0 2 , R P R A n t w e r p e n 0 4 5 2 . 4 5 0 . 1 6 4 .
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a c q u e s D e R i d d e r t e A n t w e p e n , d i s t r i c t B o r g e r h o u t o p n e g e n t i e n a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w a a l f m e i d a a r n a o n d e r n u m m e r 9 4 0 5 1 2 - 1 e n w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r e e n l a a t s t e m a a l g e w i j z i g d w e r d e n k r a c h t e n s a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p v i j f e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w e e , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e v e n t i e n d e c e m b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 1 5 0 4 1 4 .
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n n e e m t d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
A ) B i j d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 0 3 / 0 4 / 2 0 1 2 w e r d e n b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r :
- D e h e e r P h i l i p p e L e j a i l l e , Z u i d e r v e l o d r o o m 5 1 , b u s 0 5 0 2 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
- D e h e e r F r a n k D e B o d e , T u n n e l p l a a t s 1 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
- M e v r o u w A n d r e a V a n M o l , M e c h e l s e s t e e n w e g 2 1 5 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
e n w e r d b e n o e m d d o o r d e R a a d V a n B e s t u u r t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d e h e e r P h i l i p p e L e j a i l l e ,
v o o r m e l d . E r w e r d e e n t i k f o u t g e m a a k t i n h e t v e r s l a g w a a r b i j g e m e l d w e r d d a t h u n m a n d a t e n l i e p e n t o t d e
A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 2 . D e b u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e v e s t i g t t h a n s d a t d i t d i e n t
g e l e z e n t e w o r d e n a l s 2 0 1 8 .
B ) D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n , e n o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g e r v a n .
C ) D a t e r e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n é é n m i l j o e n e u r o ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) w o r d t t o e g e k e n d i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , t o e t e w i j z e n o f t e o n t t r e k k e n a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
D ) D a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r h o o g d w o r d t m e t N E G E N H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n T W E E Ë N Z E S T I G D U I Z E N D E U R O ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) o p N E G E N H O N D E R D T W E E Ë N Z E S T I G D U I Z E N D E U R O ( 9 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R d o o r i n b r e n g v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g c o u r a n t o p d e v e n n o o t s c h a p v a n :
- D e h e e r P h i l i p p e L e j a i l l e , v o o r m e l d t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o )
- m e v r o u w C h a n t a l L e j a i l l e , v o o r m e l d t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o )
- m e v r o u w A n d r e a V a n M o l , m e v r o u w C h a n t a l L e j a i l l e e n d e h e e r P h i l i p p e L e j a i l l e , a l l e n v o o r m e l d , t e n b e l o p e v a n h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) i n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e h o e d a n i g h e i d v a n v r u c h t g e b r u i k e n b l o t e e i g e n a a r v a n v o o r m e l d e t w e e h o n d e r d a a n d e l e n .
E r w o r d e n v o o r d e z e i n b r e n g g e e n n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d . D e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n z a l a a n g e p a s t w o r d e n v a n t w e e ë n z e s t i g e u r o ( 6 2 , 0 0 e u r o ) n a a r n e g e n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g e u r o ( 9 6 2 , 0 0 e u r o ) .
G e l e t o p h e t f e i t d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a f k o m s t i g i s v a n m i d d e l e n v o o r t k o m e n d u i t b e s c h i k b a r e r e s e r v e s h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n g e k o m e n o m d e z e r e s e r v e s a l s a a n g r o e i v a n h e t k a p i t a a l e n n i e t a i s v r u c h t t e b e s c h o u w e n , z o d a t d e v e r h o u d i n g v r u c h t g e b r u i k - b l o t e e i g e n d o m o p d e v o o r m e l d e t w e e h o n d e r d a a n d e l e n o n a a n g e t a s t b l i j f t b e s t a a n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
4
~ V o o r b e h o u d e n { a a n h o t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e H e e r W i l l y M e r t e n s , b e d r i j f s r e v i s o r , t e B a r t s t r a a t 3 4 , N i j l e n , a a n g e s t e l d d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p N i e u w e V e r s p r e e u w e n . h e e f t h e t v e r s l a g o p g e s t e l d v o o r g e s c h r e v e n d o o r h e t a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
H e t b e s l u i t v a n d a t v e r s l a g l u i d t a l s v o l g t :
O n d e r g e t e k e n d e , W I L L Y M E R T E N S , b e d r i j f s r e v i s o r , w e r d o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 a a n g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e N V N I E U W E V E R S P R E E U W E N o m e e n v e r s l a g o p t e s t e l l e n i n z a k e d e i n b r e n g v a n r e k e n i n g e n c o u r a n t t e n b e l o o p v a n 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r o .
O n s o n d e r z o e k l a a t o n s t o e v o l g e n d e b e s l u i t e n t e f o r m u l e r e n :
h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n .
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n d u i d e l i j k h e i d e n n a u w k e u r i g h e i d .
d e t o e g e p a s t e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i s b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d .
d e w a a r d e r i n g s m e t h o d e , z o a l s v o o r g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n , l e i d t t o t e e n w a a r d e v a n 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r o w e l k e o v e r e e n s t e m t m e t d e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v e r b o n d e n a a n d e 1 . 0 0 0 b e s t a a n d e a a n d e l e n . D e z e i n b r e n g z a l g e e n b e n a d e l i n g o f b e v o o r d e l i n g v a n e e n a a n d e e l h o u d e r t o t g e v o l g h e b b e n .
e r w o r d e n g e e n a n d e r e b i j z o n d e r e v o o r d e l e n a a n d e i n b r e n g t o e g e k e n d .
h e t g e h e e l k a d e r t i n d e r e g e l i n g o m t r e n t a r t i k e l 5 3 7 W i B 1 9 9 2 e n d e c i r c u l a i r e C i . R H . 2 3 3 / 6 2 9 . 2 9 5 d d . 0 1 . 1 0 , 2 0 1 3 , e n d i t a l l e s o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n a ) d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d e n b ) d e e l n a m e a a n d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r a i l e v e n n o t e n a a n d e e l h o u d e r s .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i m e s s o p i n i o n " i s .
A n t w e r p e n , 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3
B o v e n d i e n o v e r h a n d i g t d e v o o r z i t t e r e e n b i j z o n d e r v e r s l a g o m t r e n t d e i n b r e n g i n n a t u r a z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 6 0 2 v a n W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
E e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n z a l t e g e l i j k m e t d e e x p e d i t i e e n h e t u i t t r e k s e l v a n d e z e a k t e w o r d e n n e e r g e l e g d z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 1 0 , p a r a g r a a f 1 , v i j f d e l i d V e n n o o t s c h a p p e n w e t .
" T e n g e v o l g e v a n v o o r m e l d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g z a l a r t i k e l 5 v o o r t a a n l u i d e n :
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t N E G E N H O N D E R D T W E E Ë N Z E S T I G D U I Z E N D E U R O ( 9 6 2 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) . H e t i s v e r d e e l d i n d u i z e n d g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e e n d i e e l k é é n / d u i z e n d s t e ( 1 / 1 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
D ) D e v e r g a d e r i n g g e e f t d e n o t a r i s o p d r a c h t t o t u i t w e r k i n g v a n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . H i j m o e t d e z e n a d i e n n e e r l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
E ) E r w o r d t v o l m a c h t g e g e v e n a a n R i k V a n C a k e n b e r g h e , t e A n t w e r p e n , L e o p o l d s t r a a t 3 7 ;
o m a l h e t n o d i g e t e d o e n b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e B T W - a d m i n i s t r a t i e .
W A A R V A N A K T E
V e r l e d e n t e A n t w e r p e n d i s t r i c t B o r g e r h o u t , o p b o v e n g e m e l d e d a t u m .
N a d a t d e a k t e w e r d v o o r g e l e z e n e n t o e g e l i c h t a l s v o o r m e l d h e b b e n d e c o m p a r a n t e n m e t O n s , N o t a r i s
g e t e k e n d .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e + g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n + v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
O p d o l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
29/06/2012
ÿþ M o d w a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e i
a a n h e t
B e t g i s c I
S t a a t s b l a
" i a i i a 9 z o * A
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 2 4 5 0 1 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N i e u w e V e r s p r e e u w e n
( v e r k o r t ) :
H r á a f f g e { ~ : t ~ l t e r e r i f r i e y t . n R o d . # b l i g
1 ' t ~ ~
~ ~ ~ ~ t d e i A n , u b t e n !
2 0 J U N I 2 0 1 2
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : K i e l s e v e s t 2 - 4 / 2 0 4 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 3 a p r i l 2 0 1 2 b l i j k t d a t
N a b e r a a d s l a g i n g h e e f t d e v e r g a d e r i n g
B E S L I S T , m e t é é e p a r i g h e ï d v a n s t e m m e n , d e v o l g e n d e p e r s o n e n t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r m e t i n g a n g v a n h e d e n t o t n a a f l o o p v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 2 :
- M e v r o u w A n d r e a V A N M O L , w o n e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , M e c h e l s e s t e e n w e g 2 1 5
- D e H e e r P h i l i p p e L E J A I L L E , w o n e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , Z u i d e r v e l o d r o o m 5 1 / b u s 5 0 2
- D e H e e r F r a n k D E B O D E , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , T u n n e l p i a a t s 1 / b u s 4
D e m a n d a t e n v a n M e v r o u w A n d r e a V A N M O L e n d e H e e r P h i l i p p e L E J A I L L E z i j n b e z o l d i g d , t e r w i j l h e t m a n d a a t v a n d e H e e r F r a n k D E B O D E o n b e z o l d i g d i s , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
- L t , e r ,
s z d e i . e c ~ c ç ( - ` \ ~ ~ ~ ü u l à . e f
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n