NIJKERK HOLDING BELGIE

Divers


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. NIJKERK HOLDING BELGIE
Dénomination : NIJKERK HOLDING BELGIE
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 836.663.996

Publication

06/11/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 09.09.2013, NGL 29.10.2013 13649-0372-025
13/09/2013
ÿþMod PAF tLt

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1111

i

IuhII

Voor-

behouder aan het Belgisch

staatsblal

11111 III1II uziui

'13190952

'4Rtr~IL:: F ~~. i..:.7~.'~rL" ~~,.'4.1`~ Wy~

Griffie», L eL°3

0836.663.996

Nijkerk Holding België

Ondememingsnr Benaming (voruit) :

(verkort) :

Rechtsvorm

Zetel :

(volledig adres) Onderwerpen) akte :

Tekst:

Benoeming Commissaris

Naamloze vennootschap

Noorderlaan 139 - 2030 Antwerpen

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 30/06/2012

De vergadering der aandeelhouders heeft in haar jaarvergadering dd. 30/06/2012 beslist aan te

stellen tot commissaris van de onderneming

Dhr. Ronald Van den Ecker, revisor Ernst & Young, Kleistraat 54 , 2630 Aartselaar.

Deze aanstelling gaat in met boekjaar 31/12/2011.

Dhr. Ronald Van den Ecker aanvaardt dit mandaat.

Nijkerk Richard

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. vin Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

09/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 02.08.2012 12387-0165-015
03/06/2011
ÿþMod 2.0

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Neergelegd

31-05-2011



Griffie

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

*11303575*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2011 - Annexes du Moniteur belge

Uittreksel uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DECKERS, DE GRAEVE, SLEDSENS & VAN DEN BERGH", geassocieerde notarissen, met zetel te 2018 Antwerpen, Broederminstraat 9, op vijfentwintig mei tweeduizend en elf, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel.

1. Oprichter

De besloten vennootschap naar Nederlands recht  Nijkerk Holding B.V. , statutair gevestigd te Amsterdam (Nederland), met adres te 1083 HM Amsterdam (Nederland), Tommaso Albinonistraat 9, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Amsterdam (Nederland) onder nummer 33043888; Intekenaar (artikel 450, ten tweede, Wetboek van Vennootschappen)

De besloten vennootschap naar Nederlands recht  Nijkerk Transport Systems B.V. , statutair gevestigd te Amsterdam (Nederland), met adres te 1083 HM Amsterdam (Nederland), Tommas Albinonistraat 9, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Amsterdam (Nederland) onder nummer 33260822.

De voornoemd oprichter en intekenaar werden vertegenwoordigd door mejuffrouw COOSEMANS An Yvonne Antoon, wonende te 2627 Schelle, Fabiolalaan 45/6, ingevolge onderhandse volmacht.

2.a) Rechtsvorm : handelsvennootschap met de rechtsvorm van een naamloze vennootschap b) Naam : "Nijkerk Holding België"

3. Zetel : te 2030 Antwerpen, Noorderlaan 139

4. Doel

De vennootschap heeft tot doel:

1) zowel in België als in het buitenland, onder eender welke vorm, participaties te verwerven en aan te houden in vennootschappen en ondernemingen;

2) het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen; het management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen; het optreden als vereffenaar;

3) het verlenen van technische of commerciële bijstand aan alle Belgische en buitenlandse ondernemingen; het verlenen van financiële bijstand;

4) haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen en rechten, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden;

5) de aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle roerende goederen - desgevallend ten behoeve van eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden - zoals alle soorten materieel, gereedschappen, machines, installaties en computers, soft- en hardware;

6) het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en dergelijke. De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het maatschappelijk doel, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

5. Duur

De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.

6. Geplaatst kapitaal

EENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD euro (¬ 61.500,00), vertegenwoordigd door

EENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD (61.500) aandelen, zonder vermelding van waarde,

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) : Nijkerk Holding België

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel: 2030 Antwerpen, Noorderlaan 139

Onderwerp akte: Oprichting - Benoemingen

0836663996

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2011 - Annexes du Moniteur belge

overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek volstort, zoals blijkt uit een attest van deponering van het gestorte kapitaal, afgeleverd door ABN AMRO Bank.

7. Boekjaar : begint op één januari en eindigt op eenendertig december. Het eerste boekjaar loopt tot eenendertig december tweeduizend en elf.

8. Winstverdeling en reserves - Liquidatiesaldo

Van de nettowinst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van het wettelijk reserve-

fonds. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra het reservefonds het tiende van het maatschappelijk

kapitaal bereikt.

Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.

De raad van bestuur bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.

De raad van bestuur is bevoegd een interimdividend uit te keren, mits zich te schikken naar de bepalingen van

het Wetboek van Vennootschappen.

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de

wettelijke bepalingen.

Het uitkeerbaar saldo van de vereffening wordt onder de vennoten verdeeld in verhouding tot hun

aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.

9. Gewone algemene vergadering : te houden op de maatschappelijke zetel of op een andere in de

bijeenroepingen aangeduide plaats op de derde vrijdag van de maand mei, om elf uur.

De eerste gewone algemene vergadering wordt gehouden in tweeduizend en twaalf.

Om tot een algemene vergadering te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders de raad van bestuur

tenminste vijf dagen vóór de vergadering schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te

wonen.

De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot

de vergadering.

De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder,

aanstellen.

De volmacht moet voldoen aan de door de raad van bestuur voorgeschreven vorm. Zij moet op de

maatschappelijke zetel worden gedeponeerd, tenminste vijf dagen voor de vergadering.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

10. Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van minstens drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders. De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar. De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de definitieve benoeming. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.

Wanneer de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit twee leden bestaan, tot op de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling dat de vennootschap meer dan twee aandeelhouders heeft.

In dat geval houdt de statutaire bepaling die aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekent van rechtswege op gevolg te hebben tot de raad van bestuur opnieuw uit tenminste drie leden bestaat. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur kan één of meer van zijn leden tot gedelegeerd bestuurder benoemen.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurder, die individueel, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden.

De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. De raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.

Worden benoemd tot bestuurders van de vennootschap en dit tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar tweeduizend zestien:

- de heer NIJKERK Richard Raymond, wonende te 1040 Brussel, 36, Boulevard St. Michel;

- de heer NIJKERK Ernst Alexander, wonende te 2243 EZ Wassenaar (Nederland), Van Ommerenpark 307;

- de heer TILLEMANS Robert Herman Elisabeth, wonende te 3712 AK Huis ter Heide (Nederland), Rembrandtlaan 18.

Wordt aangesteld tot gedelegeerd bestuurder: de heer NIJKERK Richard, voornoemd.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2011 - Annexes du Moniteur belge

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de

vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder,

verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door een gedelegeerd bestuurder alleen

optredend.

Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap

eveneens enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt beslist.

Niet-aanstelling van commissaris

De oprichters verzoeken mij, notaris, nog te akteren dat zij, op grond van te goeder trouw verrichte schattingen,

tot het besluit gekomen zijn dat de vennootschap vrijgesteld is van de verplichting een commissaris te

benoemen en dat zij ook geen commissaris wenst te benoemen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :

De Notaris

Tegelijk hiermee

neergelegd :

- afschrift van de

oprichtingsakte;

- volmacht

10/07/2015
ÿþOndernemingsnr : 0836.663.996

Benaming

(voluit) : NIJKERK HOLDING BELGJE

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Noorderlaan 139, B-2030 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming commissaris - wijziging maatschappelijke zetel - ontslag en benoeming bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering der Aandeelhouders van 15 mei 2015 en uit de Eenparige Besluiten van de Aandeelhouders

Na beraadslaging heeft de Bijzondere Algemene Vergadering met eenparigheid van stemmen:

1. BESLOTEN te benoemen tot commissaris van de vennootschap:

Ernst & Young Bedrijfsrevisoren bcvba (B160) BE 0446334711

Kantoorhoudende te 3500 Hasselt, HerKenrodesingel 4a Box 1.

Met als vaste vertegenwoordiger de heer Stefan Olivier bvba met zetel te 3840 Borgloon, Nielstraat 57,

met als vertegenwoordiger de heer Stefan Olivier, Bedrijfsrevisor.

De benoeming geldt voor een periode van 3 jaar.

2. BESLOTEN om de maatschappelijke zetel van de vennootschap met ingang van 1 juni 2015 te verplaatsen van 2030 Antwerpen, Noorderlaan 139 naar 2030 Antwerpen, Romeynsweel 7.

Na beraad hebben de aandeelhouders,

t BESLOTEN het mandaat van de volgende bestuurders van de Vennootschap te beëindigen met ingang

van 1 februari 2015:

- de heer Richard NIJKERK, met woonplaats te 147 Killiney Road, PH 10-01, Singapore 239 566.

De goedkeuring van de eerstvolgende jaarrekening zal onvoorwaardelijk kwijting inhouden van de uittredende bestuurder.

2. BESLOTEN de heer Rob Tillemans, wonende te Rembrandtlaan 18, 3712 AK Huis ter Heide, Nederland, tot Gedelegeerd Bestuurder van de Vennootschap te benoemen met ingang vanaf 1 februari 2015.

Haar mandaat loopt af onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die beslist over de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2016. Haar mandaat is onbezoldigd.

Voor eensluidend uittreksel,

Rob Tillemans

Ged. Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Mod Word 11,1

LiL~il i~9 Í~ ; In de bijsagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

*15098989*

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Rechtbank van koophandel

Antwerpen

01 J111,.1 2015

afdeling Antwerpen

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
NIJKERK HOLDING BELGIE

Adresse
Zetel : Noorderlaan 139, B-2030 Antwerpen

Code postal : 2030
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande