08/07/2014
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D u u r : d e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n s a m e n s t e l l i n g H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d d u i z e n d ( ¬
1 0 0 . 0 0 0 ) e u r o e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e
v a n e e n / h o n d e r d s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t .
D e a a n d e l e n z i j n o n d e r v e r d e e l d i n a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A , g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n m e t 5 0 , i n
a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B , g e n u m m e r d v a n 5 1 t o t e n m e t 1 0 0 .
D e v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n d e i n s c h r i j v i n g e n a l s v o l g t i n s p e c i ë n t e k w i j t e n :
D o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p F A S H I O N C L U B 2 0 0 0 . , v o o r m e l d , w o r d t g e k w e t e n d e s o m v a n
v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 5 0 . 0 0 0 , - E U R ) ;
d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p N P F A S H I O N R E T A I L B . V . , v o o r m e l d , w o r d t g e k w e t e n d e s o m v a n
v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 5 0 . 0 0 0 , - E U R ) .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n v e r g e l d i n g v o o r d e z e i n s c h r i j v i n g e n w o r d e n v o l g e n d e a a n d e l e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n
e e n / h o n d e r d s t e e l k t o e g e k e n d :
a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p F A S H I O N C L U B 2 0 0 0 , v i j f t i g a a n d e l e n c a t e g o r i e A ;
a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p N P F A S H I O N R E T A I L B . V . , v i j f t i g a a n d e l e n c a t e g o r i e B ;
z i j n d e t o t a a l : h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n
1 . F A S H I O N C L U B 2 0 0 0 N V , m e t z e t e l t e 2 0 6 0 A n t w e r p e n , I J z e r l a a n 5 4 - 5 6 , t i t u l a r i s v a n v i j f t i g ( 5 0 ) a a n d e l e n
2 . N P F A S H I O N R E T A I L B V , m e t z e t e l t e 1 0 7 4 H L A m s t e r d a m ( N e d e r l a n d ) , W i l l e m s p a r k w e g 8 4 , t i t u l a r i s v a n v i j t i g ( 5 0 ) a a n d e l e n
B o e k j a a r : v a n 1 j a n u a r i t o t 3 1 d e c e m b e r
W i n s t v e r d e l i n g
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
B e s t u u r : O p v o o r w a a r d e d a t v o l d o e n d e k a n d i d a t e n w o r d e n v o o r g e d r a g e n z a l d e v e n n o o t s c h a p b e s t u u r d w o r d e n d o o r e e n r a a d , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e v i e r l e d e n , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l o f n i e t a a n d e e l h o u d e r s , z i j n d e t w e e b e s t u u r d e r p e r c a t e g o r i e . Z i j w o r d e n b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s . H u n m a n d a a t k a n t e a l l e n t i j d e w o r d e n h e r r o e p e n . W a n n e e r e v e n w e l o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
D e b e s t u u r d e r , w a a r v a n d e t e r m i j n v a n z i j n m a n d a a t i s v e r s t r e k e n , b l i j f t i n f u n c t i e t o t z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m w e l k e r e d e n o o k , n i e t i n d e v a c a t u r e v o o r z i e t .
V o o r e l k e a p a r t e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r w a a r i n d i e n t v o o r z i e n t e w o r d e n , s t e l l e n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e e i g e n a a r z i j n v a n d e d e s b e t r e f f e n d e c a t e g o r i e v a n a a n d e l e n , t e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n k a n d i d a a t v o o r , t e k i e z e n u i t e e n l i j s t v a n v i e r k a n d i d a t e n . D e b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e b e u r t b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , b e h o u d e n s v o o r w a t b e t r e f t h e t m a n d a a t v a n d e v i j f d e b e s t u u r d e r d i e n a a s t d e g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n d e r a a n d e e l h o u d e r s e v e n e e n s e e n m e e r d e r h e i d v e r e i s t b i n n e n t w e e c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n . D e r a a d v a n b e s t u u r k i e s t e e n v o o r z i t t e r b e h o r e n d e t o t a a n d e e l h o u d e r s v a n c a t e g o r i e A . D e z e l a a t s t e h e e f t e e n d o o r s l a g g e v e n d e s t e m b i j g e l i j k h e i d v a n s t e m m e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e k l e e d m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n d o o r d e w e t . D e b e s t u u r d e r s v a n e l k v a n d e c a t e g o r i e a a n d e l e n z u l l e n h e t r e c t h e b b e n é é n v a n z i j n b e s t u u r d e r s a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a a n t e d u i d e n .
D e r a a d , e v e n a l s g e v o l m a c h t i g d e n , v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b i n n e n h e t k a d e r v a n d i t b e s t u u r , m o g e n e v e n e e n s s p e c i f i e k e b e v o e g d h e d e n a a n é é n o f m e e r d e r e p e r s o n e n v a n h u n k e u s t o e k e n n e n . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e v o o r d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v o o r e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , t e w e t e n , é é n v a n e l k e c a t e g o r i e , s a m e n o p t r e d e n d , h e t z i j d o o r h e t a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , m a a r e n k e l t o t b e l o o p v a n v e r r i c h t i n g e n a d m a x i m u m v i j f t i g d u i z e n d e u r o , a a n g e w e z e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r d , D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i s e v e n e e n s b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n w a n n e e r z i j w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n e e n a n d e r e v e n o o t s c h a p . B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i s d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e v a n d i t b e s t u u r . Z e i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e n . B o v e n d i e n k a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t b u i t e n l a n d v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r i e d e r e p e r s o o n u i t d r u k k e l i j k d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . J a a r v e r g a d e r i n g : D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i t e v i j f t i e n u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s . I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 3 2 b i s v a n d e z e s t a t u t e n , d a n m o e t h e t r o n d s c h r i j v e n w a a r v a n i n d a t a r t i k e l s p r a k e m i n s t e n s t w i n t i g d a g e n v ó ó r d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d e n v e r s t u u r d .
E e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g m a g b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n t e l k e n s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s t .
D e z e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g e n m o g e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o f d e c o m m i s s a r i s s e n e n m o e t e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p a a n v r a a g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e é é n v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f o f o p a n d e r e w i j z e m e e g e d e e l d .
O v e r g a n g s b e p a l i n g e n :
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e t e r g r i f f i e e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n t w e e d u i z e n d z e s t i e n .
I n a a n s l u i t i n g m e t d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n a l l e v o o r n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s
s a m e n g e k o m e n i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s v a s t t e
s t e l l e n o p 2 .
T o t d e z e f u n c t i e w o r d e n b e n o e m d :
" D e h e e r D H e e d e n e L u c , v o o r n o e m d ;
" M e v r o u w P l e s s e n N i k k i e , v o o r n o e m d
d i e u i t d r u k k e l i j k h u n m a n d a a t a a n v a a r d e n .
D e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s z i j n k o s t e l o o s , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e m a n d a t e n g e l d e n v o o r e e n d u u r v a n z e s o p e e n v o l g e n d e j a r e n e n z u l l e n ,
b e h o u d e n s h e r b e n o e m i n g , a u t o m a t i s c h e i n d i g e n n a a f l o o p v a n d e z e p e r i o d e .
A l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w o r d e n b e n o e m d : d e h e e r D H e e d e n e L u c e n m e v r o u w P l e s s e n N i k k i e ,
b e i d e n , v o o r n o e m d .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t
A l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e w o r d t a a n g e s t e l d : d e h e e r P a u l P a u w e l s , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , P o u r b u s s t r a a t 1 7 b u s A . 1 . 3 . , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n e n d e t o e k e n n i n g v a n e e n B . T . W . - n u m m e r b i j d e b e v o e g d e b e l a s t i n g d i e n s t e n t e b e k o m e n , a l l e a a n s l u i t i n g e n v a n n u t s v o o r z i e n i n g e n t e b e w e r k e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e a a n g e l e g e n h e d e n a f t e h a n d e l e n d i e a a n s l u i t e n b i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o f b i j d e v o o r b e r e i d i n g v a n h a a r i n w e r k i n g t r e d i n g .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( g e t . ) A n n e C A R T U Y V E L S , n o t a r i s t e A n t w e r p e n