I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e
a
B
S t ~ * 1 9 0 5 9 0 9 8 N E E R G E L E G D
2 7 - 0 2 - 2 0 1 4
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n
K O O P H A N t e M E C H E L E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 2 4 . 7 9 9 . 5 1 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N i Q u i C o n s u l t i n g
( v e r k o r t } :
R e c h t s v o r m : G e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W a v e r s t r a a t 4 4 , 2 8 6 0 S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g e n d o e l s w i j z i g i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 7 f e b r u a r i 2 0 1 4
I n z a k e h e t e e r s t e a g e n d a p u n t :
" H e t v o o r s t e l b e s t a a t e r i n o m i n h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t 4 5 . 0 0 0 E U R d o o r m i d d e l v a n u i t g i f t e v a n 4 . 5 0 0 ; n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e ;
" A l d u s z a l h e t n i e u w m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l 5 0 . 0 0 0 E U R b e d r a g e n , v e r d e e l d i n 5 . 0 0 0 a a n d e l e n z o n d e r , n o m i n a l e w a a r d e ;
D i t v o o r s t e l w o r d t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n v a a r d .
I n z a k e h e t t w e e d e a g e n d a p u n t
" H e t v o o r s t e l b e s t a a t e r i n w i j z i g i n g e n a a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e o v e r d r a a g b a a r h e i d v a n d e : d e e l b e w i j z e n e n h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r t e v o e r e n , m e t h e t o o g o p e r k e n n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s b e l a s t i n g c o n s u l e n t d o o r h e t I A B . D e z e w i j z i g i n g e n z i j n t e r u g t e v i n d e n i n h e t a a n g e h e c h t o n t w e r p v a n n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
" H e t v o o r s t e l b e h e l s t t e v e n s d e g o e d k e u r i n g v a n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . ; D i t v o o r s t e l w o r d t e v e n e e n s m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n v a a r d
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
K a a t j e B o n d e w e l
B e h e r e n d v e n n o o t - Z a a k v o e r d e r
T e g e l i j k h i e r m e e w e r d n e e r g e l e g d :
g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n d . d . 1 7 f e b r u a r i 2 0 1 4
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
t ' . _ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u
" i Z 1 5 4 3 1 8 "
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 2 4 7 9 9 5 1 2 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N i Q u i C o n s u l t i n g ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W a v e r s t r a a t 4 4
2 8 6 0 S i n t K a t e l i j n e - W a v e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g d o e t - S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 8 a u g u s t u s 2 0 1 2 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
M e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n w o r d t b e s l i s t o m a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n i n z a k e h e t d o e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p a i s v o l g t a a n t e p a s s e n :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l :
I . A l g e m e e n :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l d i e n s t e n t e v e r l e n e n d i e b e h o r e n t o t d e f u n c t i e v a n b e l a s t i n g c o n s u l e n t z o a l s o m s c h r e v e n i n a r t i k e l 3 8 v a n d e w e t v a n 2 2 a p r i l 1 9 9 9 b e t r e f f e n d e b o e k h o u d k u n d i g e e n f i s c a l e b e r o e p e n e n h e t u i t o e f e n e n v a n a l l e h i e r n a v e r e n i g b a r e a c t i v i t e i t e n .
B e h o r e n m e t n a m e t o t d e f u n c t i e v a n b e l a s t i n g c o n s u l e n t
1 ° h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s i n a l l e b e l a s t i n g a a n g e l e g e n h e d e n ;
2 ° h e t b i j s t a a n v a n b e l a s t i n g p l i c h t i g e n b i j d e n a k o m i n g v a n h u n f i s c a l e v e r p l i c h t i n g e n ,
3 ° h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n b e l a s t i n g p l i c h t i g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r z o v e r d i e v e r p l i c h t i n g e n n i e t v e r b o d e n z i j n k r a c h t e n s d e w e t o f d e u i t v o e r i n g s b e s l u i t e n e n v o o r z o v e r z i j i n o v e r e e n s t e m m i n g z i j n m e t d e p l i c h t e n l e e r d i e g e l d t v o o r h e t b e r o e p v a n b e l a s t i n g c o n s u l e n t
Z m a g h a a r d o e l z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d v e r w e z e n l j k e n . T i j m a g e l k e a c t i v i t e i t d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r b a n d h o u d t u i t o e f e n e n v o o r z o v e r d i e v e r e n i g b a a r i s m e t d e h o e d a n i g h e i d o f i e d e r e a n d e r e m a n i e r i n o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n v a n u i t s l u i t e n d p r o f e s s i o n e l e a a r d .
I l . V o o r e i g e n r e k e n i n g :
D e v e n n o o t s c h a p m a g , i n o n d e r g e s c h i k t e o r d e a a n d e b o v e n v e r m e l d e w e r k z a a m h e d e n v a n , b e l a s t i n g c o n s u l e n t , e e n e i g e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n b e h e r e n e n a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e h i e r m e e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n e n d i e v a n d i e a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e z e o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , v o o r z o v e r d e z e h a n d e l i n g e n n i e t i n s t r i j d z i j n m e t d e d e o n t o l o g i e v a n d e b e l a s t i n g c o n s u l e n t . "
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
K a a t j e B o n d e w e t
W e r k e n d v e n n o o t - z a a k v o e r d e r
N E E R G E L E G D
- - I t S E P . 2 0 1 2
~ P R B A N K v a n
K O O P H A N D E L t e - " C H E L E i
w a
B i j l a g e n b i l h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V a r a n " A i v a m a n h a n r i f a k a n i n n
c f r I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r v i c u t t e r
i . . J ü p h a l 7 d e i j ~ ~ r , r i : , ü i p ~ n , e ; 3
G r i f f i e 0 7 l i g a j
I u h 1 1 u I i I I I ' I I i I I I I l
* i a o s e s a s *
I
f l
b e a B s t i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 4 . 7 9 9 . 5 1 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N i Q u i C o n s u l t i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : G e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P i e r s t r a a t 1 6 5 , 2 8 4 0 R e e t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : Z e t e l v e r p l a a t s i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t v a n 1 6 f e b r u a r i 2 0 1 2
O p b a s i s v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n v a n 2 5 m a a r t 2 0 1 0 h e e f t d e g e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o o t b e v e s t i g d d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r p l a a t s t w e r d n a a r d e W a v e r s t r a a t 4 4 t e 2 8 6 0 S i n t - ' K a t e l i j n e - W a v e r e n z u l k s m e t i n g a n g v a n 1 f e b r u a r i 2 0 1 2 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
K a a t j e B o n d e w e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n