NISSAN WEST EUROPE

BUIV


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. NISSAN WEST EUROPE
Dénomination : NISSAN WEST EUROPE
Forme juridique : BUIV
N° entreprise : 838.306.068

Publication

02/04/2014
ÿþ Mal Werd 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie van de Rechtbrtn6C Vil#? Koophandel te Antwerpen, op

21 NlbR12914

Griffie

!11.11111,11.11 II

l

vc

behc

aar

Beft

Staal

III



Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : Benaming 0838.306.068

(voluit) : NISSAN WEST EUROPE

(verkort) : Buitenlandse vennootschap naar Frans recht

Rechtsvorm : Parc d'Affaires du Val Saint Quentin, Bâtiment J, Rue René Caudron 2, 78960 Voisins-le-Bretonneux, Frankrijk

Zetel : adres bijkantoor: Bist 12, 2630 Aartselaar

(volledig adres) Onderwerp akte ; Ontslag - Benoeming voorzitter van de vennootschap



Uittreksel notulen van de besluiten van de enige vennoot dd. 19 februari 2014:

"EERSTE BESLUIT

De Enige Vennoot, niet kennis van de ontslagbrief van de heer Pierre Boutin, neemt akte van het aftreden

van deze laatste als voorzitter van de Vennootschap met ingang van 17 februari 2014.

TWEEDE BESLUIT

De Enige Vennoot beslist om niet ingang van 17 februari 2014, voor een onbepaalde termijn, ter vervanging

van de heer Pierre Boutin, als voorzitter te benoemen:

De heer Bernard, Louis, Barthélémy Loire

Geboren op 12 mei 1965 (Saint-Etienne)

Wonende te 2C chemin des frênes, Tannay, Zwitserland

Franse nationaliteit

De heer Bernard Loire deelde aan de Vennootschap mee dat hij het mandaat van voorzitter van de Vennootschap aanvaardt en dat hij aan alle voorwaarden die door de wet en de reglementen zoals die thans van kracht zijn vereist worden, voldoet."

Uittreksel besluit van de wettelijke vertegenwoordiger van de vennootschap voor de werkzaamheden van het bijkantoor dd. 5 maart 2014:

"Ondergetekende, ik, Stéphane Chauville, (...) in mijn hoedanigheid van wettelijk vertegenwoordiger van de vennootschap voor de werkzaamheden van het Belgische bijkantoor, met als adres Bist 12 in 2630 Aartselaar, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0838.306.068,

Geef hierbij een speciale volmacht aan de heer Adrien Lanotte of de heer Gaëtan Seny of om het even welke advocaat van het advocatenkantoor CMS DeBacker, kantoorhoudende te 1170 Brussel, Terhulpsesteenweg 178, afzonderlijk handelend met het oog op de vervulling van alle formaliteiten die door de Belgische wet zijn vereist in verband met de benoeming van een nieuwe Voorzitter van de vennootschap die werd besloten dd. 19 februari 2014 met inbegrip van de bekendmakingsformaliteiten die verricht moeten worden voor (i) de rechtbank van koophandel van Antwerpen, (ii) de Kruispuntbank van Ondernemingen, (iii) het Belgisch Staatsblad en meer in het algemeen voor het stellen van alle handelingen en het nemen van alle initiatieven die nuttig of noodzakelijk zijn voor de uitvoering van bovenvermelde besluiten, en daarvoor alle documenten et formulieren ondertekenen, wijzigen, uitvoeren en indienen die te dien einde nuttig of noodzakelijk zijn (met inbegrip van de ondertekening van Formulieren I en Il)."

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Besluiten van de enige vennoot dd. 19 februari 2014 (met beëdigde vertaling);

Staatsblad- 6V%4%2814 - Annexes du Moniteur belge

- Volmacht van de vertegenwoordiger van de vennootschap voor werkzaamheden van het bijkantoor, dd.' 5 maart 2014.

Gaëtan Seny

Lasthebber

Bi lügën iii hët$ërgisc1 Sfáhtsbiád 11271i41lO14 - Annexes du Moniteur belge

4fáor--. hotten aan het Belgisch

Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

16/10/2014 : ME. - JAARREKENING 31.03.2014, GGK 01.07.2014, NGL 13.10.2014 14646-0067-027
19/02/2014
ÿþVoor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

4Soa word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0838.306.068

Benaming

(voluit) : NISSAN WEST EUROPE

(verkort) :

Rechtsvorm : Buitenlandse vennootschap naar Frans recht

Zetel : Parc d'activité de Pissaioup, Bâtiment A, Avenue Jean d'Alembert 8, 78190 Trappes, Frankrijk

adres bijkantoor Bist 12, 2630 Aartseiaar

(volledig adres)

Onderwerp akte : Fusie - Verhoging maatschappelijk kapitaal - verplaatsing maatschappelijke zetel

Uittreksel besluiten van de enige vennoot dd. 12 september 2011;

"EERSTE BESLUIT

Na kennis genomen te hebben van het voorstel van grensoverschrijdende fusie en de bijlagen daarvan,. gesloten op 4 juli 2011 te TRAPPES, volgens hetwelk het volledige vermogen van de vennootschap NISSAN NEDERLAND B.V., een vennootschap naar Nederlands recht met een geplaatst kapitaal van 3.690.000 euro, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1119 PD Schiphol-Rijk, NEDERLAND, Boeingavenue 275, ingeschreven te AMSTERDAM (NEDERLAND) onder het nummer 33209680, wordt overgedragen aan de.

Vennootschap (.,.) "

besluit de enige vennoot tot de grensoverschrijdende fusie door overneming van de vennootschap NISSANi

NEDERLAND B.V. door de Vennootschap.

TWEEDE BESLUIT

Ten gevolge van het vorige besluit, besluit de enige vennoot het kapitaal van de Vennootschap te verhogen: met een bedrag van DRIEHONDERDVIJFTIGDUIZEND HONDERDVEERTIG (350.140) euro, door het; creëren van ZEVENENVIJFTIG-DUIZEND VIERHONDERD (57.400) nieuwe volledig volgestorte aandelen met: een nominale waarde van ZES EURO TIEN CENT (¬ 6,10) per aandeel, waarvan het genot zal ingaan vanaf 1; april 2011 en die volledig zullen gelijkgesteld zijn met de andere aandelen die het maatschappelijk kapitaal-samenstellen;

(" )

VIERDE BESLUIT

Na kennisgenomen te hebben van het voorstel van grensoverschrijdende fusie en de bijlagen daarvan,: gesloten op 4 juli 2011 te TRAPPES, volgens hetwelk het gehele vermogen van de vennootschap NISSAN BELGIUM nv, een vennootschap naar Belgisch recht met een geplaatst kapitaal van 25.000.000 èuro, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer RPR (Antwerpen) 403.433.490, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 2630 Aartselaar, Bist 12, word overgedragen aan de: Vennootschap(...)

besluit de enige vennoot tot de grensoverschrijdende fusie door overneming van de vennootschap NISSAN BELGIUM nv door de Vennootschap.

VIJFDE BESLUIT

Ten gevolge van het vorige besluit, besluit de enige vennoot het kapitaal van de Vennootschap te verhogen' met een bedrag van EEN MILJOEN ZESDUIZEND VIJFHONDERD (1.006.500) euro, door het creëren van HONDERDVIJFENZESTIGDUIZEND (165.000) nieuwe volledig volgestorte aandelen met een nominale waarde van ZES EURO TIEN CENT (¬ 6,10) per aandeel, waarvan het genot zal ingaan vanaf 1 april 2011 en die; volledig zullen gelijkgesteld zijn met de andere aandelen die het maatschappelijke kapitaal samenstellen.

ZEVENDE BESLUIT

Ingevolge de voorafgaande besluiten, besluit de enige vennoot:

îfoargel;?gd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel to Antwerpen, op

1 0 FFB, 2014

Griffie

um

*19045 8*

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

-artikel 6 van de statuten in fine ais volgt te vervolledigen;

"Na de kapitaalverhogingen waartoe op 12 september 2011 door de enige vennoot besloten werd, enerzijds naar aanleiding van de verwezenlijking van de grensoverschrijdende fusie door overneming van de = vennootschap NISSAN NEDERLAND B.V. en anderzijds naar aanleiding van de verwezenlijking van de grensoverschrijdende fusie door overneming van de vennootschap NISSAN BELGIË NV, werd het maatschappelijk kapitaal verhoogd met een globaal bedrag van EEN MILJOEN DRIEHONDERDZESENVIJFTIGDUIZEND ZESHONDERDVEERTIG EURO (¬ 1.356.640)."

-artikel 7 van de statuten als volgt te wijzigen:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt VIJF MILJOEN ZESHONDERDENTIENDUIZEND

VIERHONDERDVIJFENZEVENTIG EURO (¬ 5.610.475), vertegenwoordigd door

NEGENHONDERDNEGENTIENDUIZEND ZEVENHONDERDVIJFTIG (919.750) aandelen, elk met een waarde van ZES EURO TIEN CENT (¬ 6,10)."

Uittreksel besluiten van de enige vennoot dd. 26 september 2013:

"EERSTE BESLISSING

De Enige Vennoot beslist om op 30 september 2013 de maatschappelijke zetel van de Vennootschap gevestigd in het Gebouw A, Parc d'activité de Pissaioup, 8 avenue Jean d'Alembert, 78190 Trappes te verplaatsen naar Gebouw J, Parc d'Affaires du Val Saint Quentin, 2 rue René Caudron, 78960 Voisins-le- Bretonneux, en verleent alle nodige bevoegdheden met mogelijkheid tot indeplaatstreding aan de heer voorzitter van de Vennootschap, teneinde alle documenten in verband met bovengenoemde. verplaatsing afzonderlijk te ondertekenen.

TWEEDE BESLISSING

Naar aanleiding van het aannemen van bovengenoemd besluit beslist de Enige Vennoot om artikel 4 van de

statuten van de Vennootschap te wijzigen, waardoor het voortaan als volgt zal luiden:

"Artikel 4: maatschappelijke zetel

De maatschappelijke zetel is gevestigd in Gebouw J, Parc d'Affaires du Val Saint Quentin, 2, rue René

Caudron 78960, Voisins-le-Bretonneux.

Hij kan verplaatst worden naar ieder andere plaats bij beslissing van de vennoten en op voorstel van de

voorzitter."

Uittreksel besluit van de wettelijke vertegenwoordiger van de vennootschap voor de werkzaamheden van het bijkantoor dd. 18 december 2013:

"Ondergetekende, ik, Stéphane Chauville, (...) in mijn hoedanigheid van wettelijk vertegenwoordiger van de vennootschap voor de werkzaamheden van het Belgische bijkantoor,Geef hierbij een speciale volmacht aan de heer Adrien Lanotte of de heer Gaëtan Seny of om het even welke advocaat van het advocatenkantoor CMS DeBacker, kantoorhoudende te 1170 Brussel, Terhulpsesteenweg 178, afzonderlijk handelend met het oog op de vervuiling van alle formaliteiten die door de Belgische wet zijn vereist in verband met:

-de kapitaalverhoging van de vennootschap die werd besloten door de enige vennoot van de vennootschap dd. 12 september 2011, na de verwezenlijking van de grensoverschrijdende fusie-overname van de vennootschap 'Nissan Nederland B.V.' enerzijds en de verwezenlijking van de grensoverschrijdende fusieovername van de vennootschap `Nissan Belgium N,V.' anderzijds;

-de verplaatsing van de maatschappelijke zetel van de vennootschap die werd besloten door de enige vennoot van de vennootschap dd, 26 september 2013 ;

met inbegrip van de bekendmakingsformaliteiten die verricht moeten worden voor (i) de rechtbank van koophandel van Antwerpen, (ii) de Kruispuntbank van Ondernemingen, (iii) het Belgisch Staatsblad en meer in het algemeen voor het stellen van alle handelingen en het nemen van alle initiatieven die nuttig of noodzakelijk zijn voor de uitvoering van bovenvermelde besluiten, en daarvoor alle documenten et formulieren ondertekenen, wijzigen, uitvoeren en indienen die te dien einde nuttig of noodzakelijk zijn (met inbegrip van de ondertekening van Formulieren I en II).

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Besluiten van de enige vennoot di. 12 september2011 (met beëdigde vertaling);

- Besluiten van de enige vennoot dd. 26 september 2013 (met beëdigde vertaling);

- Volmacht van de vertegenwoordiger van de vennootschap voor de werkzaamheden van het bijkantoor, dd.

18 december 2013;

Uittreksel Franse vennootschapsregister dd, 1 oktober 2013 (met beëdigde vertaling);

- Gecoördineerde statuten dd. 30 september 2013 (met beëdigde vertaling).

Gaëtan Seny

Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

4 ,

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

25/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 01.07.2013, NGL 18.09.2013 13586-0005-028
15/03/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 02.07.2012, NGL 08.03.2013 13061-0003-016
22/06/2012
ÿþ Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

bQrgsled ter griffi. van de Raitheak van lYoophQndc! te Artisxerpeet ~

13 JUNI 2012

Griffie

1111 II 6I8II6 II* VIII

V' beh. aa Bel Staa

Ondernemingsnr : 838.306.068

Benaming

(voluit) ; NISSAN WEST EUROPE

(verkort) :

Rechtsvorm: Buitenlandse vennootschap naar Frans recht

Zetel : Parc d'activité de Pissaloup, Bâtiment A, 8 Avenue Jean d'Alembert, 78190 Trappes, Frankrijk met bijkantoor gelegen te 2630 Aartselaar, Bist 12. (volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming

Uit de notulen van de voorzitter van de vennootschap met datum 30 maart 2012 blijkt dat het mandaat van wettelijk vertegenwoordiger van de vennootschap voor het bijkantoor in België van de heer Leonardus Dorssers werd beëindigd en dit met ingang van 1 april 2012.

Uit diezelfde notulen blijkt dat de heer Stéphane Chauville werd benoemd als wettelijk vertegenwoordiger van de vennootschap voor het bijkantoor in België en dit met ingang van 1 april 2012.

Aan de heer Stéphane Chauville, in diens hoedanigheid van wettelijke vertegenwoordiger van de Vennootschap voor het bijkantoor in België, worden de bevoegdheden verleend die vereist zijn voor het; dagelijks bestuur van de activiteiten van het bijkantoor in België, onder voorbehoud van de naleving van de: bepalingen voor de interne organisatie en de interne controle van de Vennootschap, met name:

a.Alle stappen ondernemen en alle administratieve, fiscale of gerechtelijke formaliteiten vervuilen met het oog op de naleving van de Belgische wetten en reglementen door het bijkantoor; alle inschrijvingen bij het register van rechtspersonen aanvragen, wijzigen of annuleren en alle hiervoor vereiste documenten ondertekenen;

b.Het bijkantoor vertegenwoordigen bij de openbare besturen en fiscale instanties, de RSZ, de' douaneadministratie, de postdiensten, de diensten voor telefonische of andere communicatie, de openbare: vervoersmaatschappijen of alle andere openbare diensten;

c.Alle brieven en pakketten, al dan niet aangetekend, ontvangen of afhalen; kwitantie verlenen voor alle postoverschrijvingen en voor alle cheques; abonnementen aangaan voor telefonie, elektriciteit, gas en water,

d.Alle bank- of postrekeningen openen en beheren, alle overschrijvingen, cheques of wisselbrieven; ondertekenen samen met een andere bevoegde persoon;

e.Alle bedragen ontvangen die verschuldigd zijn aan het bijkantoor en kwitantie verlenen;

(.Alle bedienden en arbeiders van het bijkantoor aanwerven, bevorderen of ontslaan, het bijkantoor vertegenwoordigen bij de organisaties die de werknemers vertegenwoordigen;

g.Het bijkantoor vertegenwoordigen tegenover alle derden, met deze derden alle contracten of overeenkomsten aangaan, wijzigen of ontbinden binnen de grenzen van het dagelijks bestuur van het' bijkantoor.

Deze bevoegdheden worden echter als volgt begrensd:

-Voor alle contracten, investeringen, verbintenissen, bankoverschrijvingen of betalingen voor een bedrag hoger dan 250.000 euro is de speciale voorafgaande schriftelijke toestemming van de voorzitter van de, Vennootschap vereist, die hiervoor zelf zo nodig de toestemming kreeg bij gezamenlijke beslissing van de; vennoten van de Vennootschap;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

-Voor alle leningen en kredieten, ongeacht in welke vorm, is de speciale voorafgaande schriftelijke toestemming van de voorzitter van de Vennootschap vereist, die hiervoor zelf zo nodig de toestemming kreeg bij gezamenlijke beslissing van de vennoten van de Vennootschap;

-Voor alle borgsommen, instemmingen of garanties (ongeacht in welke vorm, inclusief garanties op eerste

" verzoek), hypotheken of pandgevingen is de voorafgaande toestemming van de vennoten van de Vennootschap vereist.

Een bijzondere volmacht wordt verleend aan de heren Olivier Van Fraeyenhoven, Frédéric Verspreeuwen, Philippe Willemsens, Eric Van Cauwenberg, Herbert Felix en Niels Van den Heuvel, advocaten bij het ; advocatenkantoor Astrea, woonplaats kiezende te Antwerpen, Roderveldfaan 3, teneinde alleen handelend en met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, alle handelingen te verrichten en aile documenten te tekenen met het oog op aanpassing van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en , alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de neerlegging van bovenvermelde beslissingen met . het oog op publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad (hierin inbegrepen de handtekening van alle publicatieformulieren en andere documenten).

Voor eensluidend verklaard,

Getekend,

Herbert Felix

Gevolmachtigd lasthebber

4.

Voor-beheden 3 aan et Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

13/10/2011
ÿþVoor-

behoude aan hel Belgisc

Staatsbh

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

Motl 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

ffereche ter riffAAie YUP de Retht>~

!'

6) " ' ..--an, cp

0 3 2011

Griffie

Ondernemingsnr : 0838.306.068

Benaming

(voluit) : Nissan West Europe

Rechtsvorm : Ve`nnootschap naar Frans recht

Zetel : Parc d'Activité de Pissaloup, Bâtiment A, 8 Avenue Jean d'Alembert, 78190 Trappes, Frankrijk, de zetel van het bijkantoor is gelegen te 2630 Aartselaar, Bist 12

Onderwerp akte : Beslissing handelsnaam van het bijkantoor

De Voorzitter van de Vennootschap, de heer Pierre Boutin, beslist dat vanaf 30 september 2011, "NISSAN; BELUX" de handelsnaam van het Bijkantoor wordt.

Hierbij verleent de Voorzitter bijzondere volmacht aan Meester Adrien Lanotte en/of Maître Virginie Fremat" of enige andere advocaat van het advocatenkantoor CMS DeBacker met zetel in B-1170 Brussel, Terhulpsesteenweg 178, elk van hen met de macht om in zijn naam alle documenten betreffende de voormelde beslissing in relatie met het Belgisch bijkantoor in te vullen, onder te tekenen en neer te leggen (i) ter Kruispunibank van Ondernemingen, (ii) ter register van de rechtspersonen van Antwerpen, (iii) ter griffie van de, Rechtbank van koophandel, en (iv) ter Belgisch Staatsblad, met inbergrip van de publicatie in de bijlagen bij het; Belgisch Staatsblad.

Virginie Fremat

Bijzondere lasthebber

A 11111 iii iii uiiuii IY

" 11154405*

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

16/08/2011
ÿþ Mdd 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd Fer griffie teen de Rechtbank von Koophat^rdei te »werpen, op

0 3 AUG. 1411

Griffie

iw

V beh aa Sel stat

0838. 306 0 068

NISSAN WEST EUROPE

Vennootschap naar Frans recht

Parc d'Activité de Pissaloup, Bâtiment A, 8 avenue Jean d'Alembert, 78190 Trappes, Frankrijk

Bist 12, 2630 Aartselaar

Ondememingsnr : Benaming

(voluit) :

Rechtsvorm :

Zetel

Zetel Bijkantoor :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

Onderwerp akte : Oprichting bijkantoor

I. uit de statuten van de Vereenvoudigde Vennootschap op Aandelen naar Frans recht Nissan West Europe, met maatschappelijke zetel te Parc d'Activité de Pissaloup, Bâtiment A, 8 avenue Jean d'Alembert, 78190. Trappes, Frankrijk, ingeschreven in het handelsregister te Versailles onder het nummer 699809174, en opgericht als naamloze vennootschap met als naam "Société d'exploitation des Etablissements Richard, blijkt het volgende:

ARTIKEL 1: VORM

De vennootschap werd opgericht in de vorm van een naamloze vennootschap. De vennootschap heeft sinds 13 april 2007 de vorm van een vereenvoudigde naamloze vennootschap aangenomen volgens beslissing van de algemene vergadering der aandeelhouders op dezelfde dag. Op het ogenblik van deze verandering had de vennootschap slechts één vennoot. De vennootschap kan gelijk wanneer overgaan van één naar meer vennoten of van meerdere vennoten naar één vennoot, zonder dat ze daarvoor van vorm moet wijzigen.

De vennootschap zal bestaan onder de eigenaars van de bestaande aandelen en van de aandelen die later; zouden worden uitgegeven. Ze wordt beheerst door de toepasbare wetten, meer bepaald door de artikelen L.227-1 tot L.227-20 en L.244-1 tot L.244-4 van het Franse Wetboek van Koophandel (Code de commerce) alsook door deze statuten.

De vennootschap kan in geen geval een openbare oproep op het spaarwezen doen.

ARTIKEL 2: DOEL

De vennootschap heeft tot doel, zowel voor haarzelf als voor rekening van derden of in participatie, in Frankrijk en in het buitenland:

-het commercialiseren, assembleren, verdelen, invoeren en uitvoeren, kopen en verkopen, (ver)huren, (ver)huren met aankoopoptie, ruilen van nieuwe of tweedehandse auto's voor particulier of utilitair gebruik, vorkheftrucks, onderdelen, losse stukken, accessoires en meer algemeen van alle koopwaar, evenals de exploitatie van alle diensten die in verband staan met een handel of met koopwaar.

-Het oprichten, verwerven en uitbaten, ais eigenaar en ais huurder, van alle handelszaken van dezelfde, aard.

-De uitoefening van of deelname in alle handels-, financiële, industriële of onroerende verrichtingen die verband kunnen houden met voornoemd doel, door het oprichten van nieuwe vennootschappen, inbreng, onderschrijving en aankoop van effecten of maatschappelijke rechten, fusie of op andere wijze.

-Algemeen, alle roerende of onroerende verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met voornoemd doel of met eender welke soortgelijke of verwante doelen of die de uitbreiding of ontwikkeling daarvan in de hand kunnen werken.

ARTIKEL 3: HANDELSBENAMING

De vennootschap heeft als handelsbenaming: NISSAN WEST EUROPE.

De akten en documenten die uitgaan van de vennootschap en bestemd zijn voor derden, moeten de handelsbenaming vermelden, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden `vereenvoudigde naamloze vennootschap' of de afkorting VNV' en door de vermelding van het bedrag van het maatschappelijk kapitaal.

ARTIKEL 4: MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De maatschappelijke zetel bevindt zich in het Gebouw A, Parc d'Activité de Pissaloup, 8, avenue Jean. d'Alembert, 78190 Trappes.

De zetel kan op voorstel van de voorzitter naar gelijk welke andere plaats worden overgebracht bij beslissing van de vennoten.

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

ARTIKEL 5: DUUR

De vennootschap wordt opgericht voor een periode van negen en negentig (99) jaar vanaf haar inschrijving in het handels- en vennootschapsregister, behalve in geval van vervroegde ontbinding of van verlenging in overeenstemming met een beslissing conform de statuten.

Il - INBRENG  MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL  VORM VAN DE AANDELEN

ARTIKEL 6: INBRENG

Op 27 december 1971 heeft de vennootschap bij wijze van inbreng, als gevolg van de opslorping van de vennootschap NORD EST MOTORS, aile elementen van het actief van deze vennootschap ontvangen en meer bepaald een handelszaak voor aankoop en verkoop van alle nieuwe of tweedehandse voertuigen en alle daarmee verbonden roerende en onroerende elementen, met de opdracht het volledige passief van deze vennootschap te betalen; deze netto inbreng bedraagt 2.409.981,53 F. Op deze datum is het maatschappelijk kapitaal vastgesteld op het bedrag van 1.220.000 F.

Als gevolg van de buitengewone algemene vergaderingen van 22 juni 1976, 5 mei 1977, 31 januari 1983, 30 november 1984, 19 februari 1985 en 10 december 1985 werd een bedrag van 4.010.000 F (d.i. 611.317, 76 euro) in geld ingebracht.

Als gevolg van de kapitaalverhoging bij beslissing van de buitengewone algemene vergaderingen van 16 oktober 1986, 18 december 1987 en 3 mei 2001 werd een bedrag van 22.673.328, 45 F (d.i. 3.457.090 euro) in geld ingebracht.

ARTIKEL 7: MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt VIER MILJOEN TWEEHONDERD DRIEËNVIJFTIG DUIZEND ACHTHONDERD VIJFENDERTIG euro (4 253 835 euro), verdeeld in ZESHONDERD ZEVEN EN NEGENTIG DUIZEND DRIEHONDERD VIJFTIG aandelen (697 350) van ZES EURO EN TIEN CENTIEM (6,10 euro) elk.

ARTIKEL 8: WIJZIGINGEN VAN HET MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Voor elke wijziging van het maatschappelijk kapitaal (verhoging, afschrijving of verlaging) is een collectieve beslissing van de vennoten vereist die wordt genomen in de vormen en onder de voorwaarden zoals vastgelegd in de artikelen 17 tot 23 infra.

In geval van verhoging van het maatschappelijk kapitaal door de uitgifte van in contanten betaalde aandelen, is een voorkeurrecht van intekening op de nieuwe aandelen voorbehouden voor de vennoten in evenredige verhouding tot hun deelname in het kapitaal en onder de wettelijk vastgelegde voorwaarden.

De collectieve beslissing tot kapitaalverhoging kan het voorkeurrecht van intekening schrappen ten gunste van één of meer genoemde personen met inachtneming van de voorwaarden waarin de wet voorziet. Bovendien kan elke vennoot individueel verzaken aan dit voorkeurrecht van inschrijving.

Na te hebben beslist om het maatschappelijk kapitaal te verhogen, af te schrijven of te verlagen kunnen de vennoten aan de voorzitter de noodzakelijke bevoegdheden verlenen om het maatschappelijk kapitaal te wijzigen.

ARTIKEL 9: VORM VAN DE AANDELEN - EIGENDOM

De aandelen staan verplicht op naam.

Het eigendom van de aandelen is het resultaat van hun inschrijving op naam van de houder(s) in de rekeningen die de vennootschap daartoe bijhoudt onder de voorwaarden en conform de bepalingen waarin de wet voorziet.

Op verzoek van de vennoot bezorgt de vennootschap hem een attest van inschrijving op de rekening. ARTIKEL 10: RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VERBONDEN MET DE AANDELEN

Elk aandeel geeft recht op een deelbewijs in evenredige verhouding met het deel van het kapitaal dat het vertegenwoordigt, op de winsten en de reserves of op het actief van de vennootschap bij elke distributie of verdeling, zoals in het geval van vereffening.

De vennoten dragen de verliezen slechts ten belope van hun inbreng.

De met een aandeel verbonden rechten en verplichtingen volgen het aandeel, ongeacht in welke handen het overgaat.

Het eigendom van een aandeel impliceert van rechtswege de instemming met de statuten en de collectieve beslissingen van de vennoten.

Telkens wanneer het noodzakelijk zal zijn meerdere aandelen te bezitten om welk recht ook uit te oefenen, kunnen de eigenaars van individuele aandelen of van een kleiner aantal aandelen dan het vereiste aantal dit recht alleen uitoefenen op voorwaarde dat ze zelf instaan voor het bijeenbrengen en, eventueel, de aankoop of verkoop van het noodzakelijk aantal aandelen.

De aandelen zijn ondeelbaar ten overstaan van de vennootschap.

III  OVERDRACHT VAN DE AANDELEN

ARTIKEL 11: OVERDRACHT VAN DE AANDELEN - VOORKOOP - AKKOORD - UITSLUITING

Een overdracht van aandelen is achtereenvolgens onderworpen, volgens de hierna vastgestelde bepalingen, aan een voorkooprecht ten gunste van de vennoten en vervolgens, desgevallend, aan de instemming met de overdracht door alle vennoten.

1. Voo rkooprecht

Elke beoogde overdracht van aandelen moet door de overdragende vennoot (de 'cedent') per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs ter kennis van de voorzitter van de vennootschap worden gebracht. De cedent moet de volgende zaken vermelden: (i) het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen, (ii) de voorgestelde prijs voor de overdracht of, bij gebrek aan een prijs, de in aanmerking genomen waarde met het oog op de overdracht, (iii) de overige voorwaarden van de beoogde overdracht, met inbegrip van de betalingsvoorwaarden en de door de cedent geboden garanties, (iv) de namen, voornamen, nationaliteit en woonplaats of, indien het gaat om een rechtspersoon, de benaming of handelsnaam, de vorm, het maatschappelijk kapitaal en de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

maatschappelijke zetel van de cessionaris(sen), (v) de identiteit van de perso(o)ne(n) die de cessionaris(sen) rechtstreeks of onrechtstreeks controleren en (vi) de financiële of andere, rechtstreekse of onrechtstreekse, banden tussen de cedent en de cessionaris(sen) (de 'kennisgeving van overdracht').

De vennootschap moet de kennisgeving van overdracht per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs aan de vennoten bezorgen binnen een termijn van (8) dagen vanaf de ontvangst van die kennisgeving van overdracht.

Elk van de andere vennoten (de 'begunstigden') heeft vanaf de ontvangst van de kennisgeving van overdracht door de vennootschap een termijn van dertig (30) dagen om de voorzitter, per aangetekend schrijven met verzoek tot ontvangstbewijs, kennis te geven van zijn beslissing om, in plaats van de cessionaris, alle of een deel van de aandelen te verwerven waarvan de overdracht wordt beoogd, voor een prijs gelijk aan de voorgestelde overdrachtsprijs of, bij gebrek aan een prijs, voor de waarde die in aanmerking wordt genomen voor de behoeften van de overdracht (de 'kennisgeving van voorkoop'). Het gebrek aan antwoord vanwege een vennoot vóór het verstrijken van de voornoemde termijn van dertig (30) dagen wordt bestraft met het verlies voor deze vennoot van het recht op voorkoop van de aandelen waarvan de overdracht wordt beoogd. De kennisgeving van voorkoop moet, op straffe van verval van de in dit artikel voorziene rechten, de vermelding bevatten van het maximum aantal aandelen dat de begunstigde overweegt aan te kopen.

De verdeling van de aandelen waarvan de overdracht wordt beoogd tussen de begunstigden vindt plaats door aan elk van de genoemde begunstigden, binnen de beperking van het aantal aandelen zoals eventueel genoemd in de kennisgeving van voorkoop, een aantal aandelen toe te wijzen dat gelijk is aan het aantal aandelen waarvan de overdracht wordt beoogd, vermenigvuldigd met de verhouding tussen het aantal aandelen in het bezit van de begunstigde en het totaal aantal aandelen in het bezit van alle begunstigden die aan de voorzitter kennis hebben gegeven van hun beslissing om aandelen te kopen overeenkomstig de bepalingen van dit artikel.

De verdeling van de overgedragen aandelen onder de begunstigden die hebben beslist hun voorkooprecht uit te oefenen, wordt verricht door de voorzitter van de vennootschap en wordt door hem ter kennis gebracht van elk van hen en van de cedent binnen een termijn van vijftien (15) dagen vanaf het verstrijken van de voornoemde termijn van dertig (30) dagen (de `kennisgeving van verdeling'). Alle kennisgevingen van voorkoop die de voorzitter heeft ontvangen worden als bijlage bij de kennisgeving van verdeling gevoegd.

De procedure van voorkoop kan betrekking hebben op slechts een fractie van de te koop aangeboden aandelen. In dit geval kan de rest van de aandelen door de cedent vrij worden overgedragen in overeenstemming met de bepalingen en voorwaarden die voorkomen in de kennisgeving van overdracht, op voorwaarde dat alle vennoten akkoord gaan met die overdracht.

De overdrachtsprijs van de voorverkochte aandelen moet gelijk zijn aan de door de cessionaris(sen) geboden prijs, zoals door de cedent vermeld in de kennisgeving van overdracht. In geval van mutatie tegen betaling die geen gewone verkoop is, moet de overdrachtsprijs gelijk zijn aan de waarde van het bod vanwege de cessionaris(sen). In geval van gratis mutatie moet de prijs gelijk zijn aan de netto actiefwaarde van de aandelen van de vennootschap. Bij betwisting van de waarden die voorkomen in de kennisgeving van overdracht, worden die door een deskundige vastgesteld overeenkomstig artikel 1843-4 van het Frans Burgerlijk Wetboek (Code civil). De door de deskundige vastgestelde prijs is bindend voor de partijen. De cedent en de begunstigden kunnen echter afzien van de overdracht of, naargelang het geval, van de procedure van voorkoop binnen een termijn van vijf (5) dagen vanaf de kennisgeving van het rapport van de deskundige door de voorzitter van de vennootschap.

2.Procedure van instemming

Buiten het voornoemde voorkooprecht is elke overdracht of transmissie van aandelen aan een derde onderworpen aan de erkenning van de overdracht door alle vennoten.

Daartoe geldt de bovengenoemde kennisgeving van overdracht voor de uitoefening van het voorkooprecht ook als verzoek tot erkenning.

De voorzitter moet alle vennoten raadplegen teneinde zich uit te spreken over de erkenning van de voorgestelde overdracht uiterlijk binnen de drie (3) maanden vanaf de datum van de kennisgeving van overdracht.

De beslissing van erkenning of van weigering van erkenning moet niet met redenen worden omkleed. Ze wordt genomen conform een beslissing van de vennoten in de vormen en onder de voorwaarden zoals bedoeld in de artikelen 17 tot 23 van de statuten.

De beslissing wordt per aangetekend schrijven met verzoek van ontvangstbewijs ter kennis van de cedent gebracht. Bij gebrek aan kennisgeving binnen de drie (3) maanden die volgen op de kennisgeving van overdracht, wordt de erkenning geacht verworven te zijn.

ln geval van weigering van erkenning heeft de cedent vijftien (15) dagen de tijd om aan de vennootschap per aangetekend schrijven te laten weten of hij al dan niet afziet van de beoogde overdracht.

Ziet de cedent niet af van de overdracht, dan is de voorzitter gehouden, binnen een termijn van drie (3) maanden vanaf de kennisgeving van de weigering, de aandelen te doen verwerven hetzij door één of meer vennoten, hetzij door één of meer derden, hetzij, met de instemming van de cedent, door de vennootschap met de bedoeling haar kapitaal te verlagen.

De partijen leggen de aankoopprijs bij onderling overleg vast. Bij gebrek aan akkoord bepaalt een deskundige de prijs overeenkomstig artikel 1843-4 van het Frans Burgerlijk Wetboek. Op grond van het deskundigenverslag kan elke partij zich terugtrekken op voorwaarde dat ze de andere partij daarvan kennis geeft binnen de vijf (5) dagen vanaf de indiening van het verslag van de aangewezen deskundige.

Is de aankoop van de aandelen niet gerealiseerd na het verstrijken van de voornoemde termijn van (3) maanden, dan wordt de erkenning geacht te zijn gegeven. Deze termijn kan echter worden verlengd bij beschikking van de voorzitter van de rechtbank van koophandel die recht doet in de vorm van kort geding.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

De overdracht op naam van de door de voorzitter aangewezen koper(s) wordt geregulariseerd door middel van een overschrijvingsorder dat wordt ondertekend door de cedent of, bij gebrek daaraan, door de voorzitter die de cedent daarvan kennis geeft, binnen de acht (8) dagen vanaf de datum daarvan, met het verzoek naar de maatschappelijke zetel te komen om de overdrachtsprijs in ontvangst te nemen. De opbrengst van de overdracht brengt geen rente voort.

De bepalingen van dit artikel zijn toepasbaar in alle gevallen van overdracht van aandelen aan een derde, hetzij gratis, hetzij tegen betaling, ook in geval van openbare aanbestedingen krachtens een gerechtelijke beslissing.

Deze bepalingen zijn ook van toepassing in geval van inbreng in vennootschap, gedeeltelijke inbreng van activa, fusie of splitsing. Ze zijn ook van toepassing op de overdracht van de rechten van toewijzing in geval van kapitaalverhoging door opname van reserves, uitgiftepremies of winsten, evenals in geval van overdracht van rechten van inschrijving op een kapitaalverhoging door inbreng in contanten.

Deze procedure van erkenning is niet van toepassing indien alle aandelen bij één en dezelfde persoon worden samengebracht.

Wanneer de vennootschap, via haar voorzitter, heeft ingestemd met een project van pandgeving van aandelen, brengt deze instemming de erkenning van de cessionaris mee in geval van gedwongen realisatie van de in pand gegeven aandelen bij toepassing van artikel 2078 van het Frans Burgerlijk Wetboek.

3.Voorwaarden van overdracht

De aandelen zijn overdraagbaar tegenover de vennootschap en derden door overschrijving van rekening op rekening.

4.Niet-tegenstelbaarheid van een overdracht

Elke overdracht die plaatsvindt bij inbreuk op de betalingen van dit artikel, kan niet worden tegengesteld aan de vennootschap of aan derden.

5.Uitsluiting van een vennoot

De beslissing om een vennoot uit te sluiten kan worden genomen door alle vennoten onder de voorwaarden zoals bedoeld in de artikelen 17 tot 23 infra en die zich uitspreken bij tweederdemeerderheid van de stemrechten, in de volgende gevallen:

-inbreuk op de statuten,

-plegen van feiten of handelingen die van aard zijn afbreuk te doen aan de belangen of het imago van de vennootschap.

De beslissing tot uitsluiting kan alleen worden genomen voor zover de onderstaande voorafgaande formaliteiten worden vervuld:

-Kennisgeving aan de betrokken vennoot per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs binnen een termijn van 15 dagen vóór de datum waarop de vennoten zich moeten uitspreken. Deze brief moet de redenen van de beoogde uitsluiting bevatten en moet vergezeld gaan van alle nuttige rechtvaardigingsstukken;

-Uitnodiging van de betrokken vennoot op een vergadering van de vennoten waar de betrokken vennoot, indien hij dat wenst bijgestaan door zijn raadsman, zijn opmerkingen naar voren moet kunnen brengen en zijn argumenten moet kunnen doen gelden.

Na afloop van de collectieve beslissing van de vennoten om een vennoot uit te sluiten, beschikt elk van de overblijvende vennoten over een termijn van dertig (30) dagen om de voorzitter, per aangetekend schrijven met verzoek tot ontvangstbewijs, kennis te geven van zijn beslissing om alle of een deel van de aandelen van de uitgesloten vennoot te verwerven ('de kennisgeving van voorkoop').

Het gebrek aan antwoord door een vennoot vóór het verstrijken van de voornoemde termijn van dertig (30) dagen wordt bestraft met het verlies, voor deze vennoot, van het recht op voorkoop van de aandelen van de uitgesloten vennoot.

De kennisgeving van voorkoop moet, op straffe van verval van de in dit artikel bedoelde rechten, de vermelding bevatten van het maximum aantal aandelen dat de begunstigde van het voorkooprecht zich voorneemt te verwerven.

De aandelen waarvan de overdracht wordt beoogd, worden onder de overblijvende vennoten verdeeld door aan elk van de genoemde vennoten, binnen de beperkingen van het aantal aandelen zoals eventueel bedoeld in de kennisgeving van voorkoop, een aantal aandelen toe te wijzen gelijk aan het aantal aandelen dat de uitgesloten vennoot bezat, vermenigvuldigd door de verhouding tussen het aantal aandelen in het bezit van de vennoot die de begunstigde is van het voorkooprecht en het totaal aantal aandelen in het bezit van alle vennoten die de begunstigden zijn van het voorkooprecht en die de voorzitter kennis hebben gegeven van hun beslissing om aandelen te verwerven overeenkomstig de bepalingen van dit artikel.

De verdeling van de aandelen onder de vennoten die de begunstigden zijn van het voorkooprecht en beslist hebben hun recht uit te oefenen, wordt verricht door de voorzitter van de vennootschap en wordt door hem aan elk van hen meegedeeld binnen een termijn van vijftien (15) dagen vanaf het verstrijken van de voornoemde termijn van dertig (30) dagen (de 'kennisgeving van verdeling'). Aile kennisgevingen van voorkoop die de voorzitter heeft ontvangen worden als bijlage bij de kennisgeving van verdeling gevoegd.

De procedure van voorkoop kan betrekking hebben op slechts een fractie van de te koop aangeboden aandelen.

Bij gebrek aan voorkoop van alle aandelen van de uitgesloten vennoot, is de vennootschap gehouden de genoemde aandelen te kopen teneinde ze te vernietigen.

De prijs van de overdracht wordt bij onderling overleg vastgesteld tussen de uitgesloten vennoot en de koper(s) of, bij gebrek aan akkoord, door een deskundige onder de voorwaarden zoals bedoeld in artikel 1843-4 van het Frans Burgerlijk Wetboek. De expertisekosten worden voor de helft door de uitgesloten vennoot en voor de helft door de koper(s) gedragen. Tegen de beslissing van de deskundige is geen verhaal mogelijk.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

Binnen de acht (8) dagen na de vaststelling van de prijs ontvangt de uitgesloten vennoot een bericht om naar de maatschappelijke zetel te komen om de bewegingsorders te tekenen. Indien de cedent in gebreke blijft naar de zetel te komen binnen een termijn van vijftien (15) dagen vanaf voornoemd bericht, kan de vennootschap de overdracht ambtshalve regulariseren.

De overdracht moet het voorwerp zijn van een vermelding in het register van de bewegingen van aandelen van de vennootschap.

De prijs van de aandelen van de uitgesloten vennoot moet aan hem worden betaald binnen de 30 dagen vanaf de overdracht.

IV  BESTUUR VAN EN TOEZICHT OP DE VENNOOTSCHAP

ARTIKEL 12: VOORZITTERSCHAP

1.De vennootschap wordt bestuurd en wordt tegenover derden vertegenwoordigd door een voorzitter, natuurlijke of rechtspersoon, die onder of buiten de vennoten wordt gekozen. De voorzitter wordt met of zonder beperking van duur benoemd conform een collectieve beslissing van de vennoten onder de voorwaarden bedoeld in de artikelen 17 tot 23 van de statuten. Hij kan opnieuw worden verkozen.

2.Wordt een rechtspersoon benoemd tot voorzitter, dan oefent zij haar functies uit via een van haar directeuren.

De directeur(en) van de genoemde rechtspersoon is (zijn) onderworpen aan dezelfde voorwaarden en verplichtingen en heeft (hebben) dezelfde burgerrechtelijke en strafrechtelijke verantwoordelijken alsof hij (zij) in eigen naam voorzitter of directeur was (waren), onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die ze besturen of vertegenwoordigen.

De voorzitter kan gelijk wanneer worden afgezet conform een collectieve beslissing van de vennoten onder de voorwaarden bedoeld in de artikelen 17 tot 23 infra.

Zijn vergoeding wordt vastgelegd conform een collectieve beslissing van de vennoten.

3.In geval van overlijden, ontslag, belet of afzetting van de voorzitter neemt de algemeen directeur zijn functies en bevoegdheden waar tot de benoeming van de nieuwe voorzitter.

ARTIKEL 13: BEVOEGDHEDEN VAN DE VOORZITTER

De voorzitter vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden en is bekleed met de ruimste bevoegdheden om onder alle omstandigheden te handelen in naam van de vennootschap, binnen de beperkingen van het maatschappelijk doel en onder voorbehoud van de eventuele beperkingen van zijn bevoegdheden door de vennoten.

In haar betrekkingen met derden is de vennootschap zelfs gebonden door de beslissingen of handelingen van de voorzitter die niet tot het maatschappelijk doel behoren, tenzij ze aantoont dat de derde er kennis van had dat de beslissingen of handelingen dit doel te buiten gingen of daar niet onwetend van kon zijn, gelet op de omstandigheden, met dien verstande dat alleen de publicatie van de statuten niet volstaat om dit bewijs te vormen.

De voorzitter kan een deel van zijn bevoegdheden overdragen aan elke persoon van zijn keuze, binnen de beperkingen van de bevoegdheden die de wet en de statuten aan hem verlenen. Die personen handelen onder de controle en het toezicht van de voorzitter en zijn onderworpen aan zijn gezag en instructies. De voorzitter kan de aldus verleende bevoegdheden gelijk wanneer wijzigen en/of intrekken.

De voorzitter is het orgaan van de vennootschap waar de vertegenwoordigers van het Ondernemingscomité, indien daar reden toe is, de rechten uitoefenen zoals ze worden beschreven in de artikelen L. 2323-63 en L. 2323-67 van het Frans Wetboek op de Arbeid (Code du Travail).

De voorzitter kan aan gelijk welke persoon van zijn keuze de bevoegdheid overdragen om het Ondernemingscomité voor te zitten.

ARTIKEL 14: ALGEMEEN DIRECTEUR

De vennoten kunnen één of meer algemeen directeuren benoemen die natuurlijke personen en al dan niet vennoten zijn.

Zijn vergoeding wordt vastgelegd conform een collectieve beslissing van de vennoten.

De bevoegdheden van de algemeen directeur(en) worden vervolgens bepaald door overdracht van bevoegdheden van de voorzitter (behoudens uitdrukkelijke en bijzondere beperking conform de beslissing van benoeming) die de vennoten goedkeuren.

De algemeen directeur(en) kan (kunnen) de vennootschap alleen tegenover derden vertegenwoordigen binnen de beperkingen van de bevoegdheden die de voorzitter hem (hun) heeft verleend.

Ze kunnen hun bevoegdheden tegenover die laatsten aantonen door de overlegging van een door de voorzitter eensluidend verklaarde kopie van de overdracht van bevoegdheden waarin hun bevoegdheden worden vastgelegd of door de overlegging van een door de voorzitter eensluidend verklaarde kopie van de notulen van de beslissing van de vennoten die deze overdracht van bevoegdheden goedkeuren.

De algemeen directeuren) kan (kunnen) gelijk wanneer worden afgezet conform een collectieve beslissing van de vennoten onder de voorwaarden bedoeld in de artikelen 17 tot 23 van de statuten, op voorstel van de voorzitter.

In geval van overlijden, ontslag, belet of afzetting van de voorzitter behoudt (behouden) de algemeen directeur(en), behoudens andersluidende beslissing van de vennoten, zijn (hun) functies en bevoegdheden totdat een nieuwe voorzitter wordt benoemd.

ARTIKEL 15: OVEREENKOMSTEN TUSSEN DE VENNOOTSCHAP EN DE BESTUURDERS

(i) Telt de vennootschap meer dan één persoon, dan stelt (stellen) de financieel commissaris (financiële commissarissen) aan de vennoten een verslag voor betreffende de overeenkomsten die rechtstreeks of via een tussenpersoon zijn gesloten tussen de vennootschap en de voorzitter, de algemeen directeur of een van de vennoten die over een deel van de stemrechten beschikt dat hoger is dan 10% of, wanneer het gaat om een

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

geassocieerde vennootschap, de vennootschap die deze laatste controleert in de betekenis van artikel L. 233-3 van het Franse Wetboek van Koophandel (Code de Commerce).

De vennoten spreken zich uit over dit verslag in het kader van de collectieve beslissing betreffende de rekeningen van het genoemde boekjaar.

De niet goedgekeurde overeenkomsten hebben echter uitwerking, waarbij de betrokken persoon en eventueel de voorzitter of de algemeen directeur daarvan de voor de vennootschap nadelige gevolgen moet dragen.

(iii) Telt de vennootschap één persoon, dan wordt in het register van de beslissingen van de enige vennoot alleen melding gemaakt van de overeenkomsten die rechtstreeks of via een tussenpersoon worden gesloten tussen de vennootschap en de voorzitter en de algemeen directeur.

(iii) Behalve wanneer ze wegens hun voorwerp of hun financiële gevolgen voor geen enkele partij van belang zijn, worden de overeenkomsten betreffende de courante verrichtingen en die tegen normale voorwaarden worden gesloten ter kennis gebracht van de financieel commissaris.

Elke vennoot heeft het recht daarvan kennis te krijgen.

(iv) Het is voor de voorzitter of de algemeen directeur of voor de wettelijke of vaste vertegenwoordiger van

een voorzitter die een rechtspersoon is verboden om, onder welke vorm ook, leningen aan te gaan bij de

vennootschap, zich door de vennootschap een deficit te doen toestaan en zijn verbintenissen tegenover derden

door haar te doen waarborgen of goedkeuren.

ARTIKEL 16: FINANCIËLE COMMISSARISSEN

Volgens de wettelijke voorwaarden worden de rekeningen van de vennootschap desgevallend gecontroleerd

door één of meer titelvoerende en plaatsvervangende financiële commissarissen die hun functies uitvoeren

overeenkomstig de wet.

De financieel commissaris (financiële commissarissen) wordt (warden) conform een collectieve beslissing

van de vennoten benoemd voor een periode van zes boekjaren.

Eén of meer plaatsvervangende financiële commissarissen die wordt (worden) opgeroepen om de vaste

financieel commissaris (financiële commissarissen) te vervangen in geval van weigering, belet, ontslag,

overlijden of ontzetting, wordt (worden) tegelijk met die laatste en voor dezelfde duur benoemd.

V  BESLISSINGEN VAN DE VENNOTEN

ARTIKEL 17: COLLECTIEVE BESLISSINGEN

De enige vennoot of, desgevallend, de vennoten oefent (oefenen) de bevoegdheden uit die worden

toegekend aan de buitengewone en algemene vergaderingen van de naamloze vennootschappen.

De beslissing van de vennoten krijgt de vorm van collectieve beslissingen die bindend zijn voor alle

vennoten, met inbegrip van de afwezigen of van zij die tegen hebben gestemd.

Deze beslissingen worden, naar keuze van de opsteller van de uitnodiging, genomen bij raadpleging door

middel van een audiovisuele of telefonische conferentie of bij individuele schriftelijke raadpleging van elke

vennoot (met inbegrip van elke raadpleging per fax of e-mail).

ARTIKEL 18: BEVOEGDHEID

Een collectieve beslissing van de vennoten is noodzakelijk voor de volgende handelingen en verrichtingen:

(i)goedkeuren van de jaarrekening en bestemmen van de winst;

(ii)uitdelingen aan de vennoten;

(iii)benoemen en afzetten van de voorzitter en de algemeen directeur;

(iv)benoemen van de financieel commissaris (financiële commissarissen);

(v)verhogen, afschrijven of verlagen van het maatschappelijk kapitaal;

(vi)elke verrichting van nemen of afstand doen van een participatie, van fusie, splitsing, gedeeltelijke inbreng

van activa, vereffening of ontbinding;

(vii)goedkeuren van de overdracht van aandelen;

(viii)wijzigen van de statuten;

(ix)verlengen van de duur van de vennootschap;

(x)uitsluiten van een vennoot;

(xi)overbrengen van de maatschappelijke zetel;

(xii)verwerven, overdragen of inbrengen van een handelszaak, in zaakwaarneming nemen of plaatsen van

een handelszaak;

(xiii)toestaan van de investeringen van de vennootschap en voor een bedrag van meer dan 1.000.000 euro;

(xiv)toestaan van de leningen en kredieten (behalve leningen of overeenkomsten voor het centraliseren van

thesauriebeheer tussen verschillende groepen) onder welke vorm ook;

(xv)toestaan van de borgen, avals of garanties (onder welke vorm ook, met inbegrip van garanties op eerste

verzoek), hypotheken of pandgevingen te geven door de vennootschap;

(xvi)toestaan van de aansluiting bij een economisch samenwerkingsverband en bij elke vorm van

vennootschap of vereniging die de hoofdelijke of onbepaalde aansprakelijkheid van de vennootschap kan

meebrengen;

(xvii)toestaan van het oprichten of afschaffen van dochterondernemingen, succursalen, agentschappen of

vestigingen van de vennootschap;

(xviii)toestaan van het verwerven of overdragen van onroerende activa, al dan niet gepaard gaand met een

leaseovereenkomst;

(xix)toestaan van het verwerven, overdragen of (ver)huren van roerende of onroerende goederen voor een

bedrag van meer dan 1.000.000 euro.

ARTIKEL 19: VORMEN EN TERMIJNEN VAN BIJEENROEPING

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

De vennoten worden bijeengeroepen door de voorzitter. Werden de vennoten echter niet geraadpleegd gedurende meer dan drie maanden, dan mag elke vennoot de overige vennoten bijeenroepen met vermelding van de agenda en de gekozen wijze van raadpleging. In dit laatste geval wordt de voorzitter, zo hij geen vennoot is, op dezelfde wijze als de overige vennoten verwittigd.

De vennoten beraadslagen over de agenda die is vastgelegd door de opsteller van de bijeenroeping en over elk onderwerp dat tijdens de raadpleging voor beslissing aan hen wordt overgelegd, ongeacht de gekozen wijze van raadpleging.

De bijeenroepingen worden verzonden via eender welk schriftelijk middel (brief, fax, telex of e-mail). De termijn tussen de verzendingsdatum van de bijeenroeping en de datum van de raadpleging moet ten minste drie (3) dagen bedragen, behoudens bij hoogdringendheid. In dit laatste geval kunnen de vennoten onverwijld worden bijeengeroepen voor zover ze allen effectief kennis krijgen van de raadpleging.

Indien de raadpleging van de vennoten veronderstelt dat de financieel commissaris een verslag opmaakt, worden de vennoten ten minste vijftien (15) dagen vóór de geplande datum van de raadpleging bijeengeroepen en wordt het verslag van de financieel commissaris bij de bewuste uitnodiging gevoegd, behoudens bij hoogdringendheid. In dit laatste geval kunnen de vennoten onverwijld worden bijeengeroepen voor zover ze allen effectief kennis krijgen van de raadpleging.

De financieel commissaris (financiële commissarissen) wordt (worden) bijeengeroepen onder dezelfde voorwaarden als de vennoten.

De financieel commissaris krijgt met eender welk middel kennis van de datum waarop de vennoten zich moeten uitspreken. Hij wordt verzocht om bij die gelegenheid alle opmerkingen die hij nuttig acht aan de vennoten te bezorgen.

ARTIKEL 20: RECHT OP COMMUNICATIE EN INFORMATIE VAN DE VENNOTEN

Bij elke raadpleging van de vennoten heeft elk van hen het recht de tekst te krijgen van de besluiten die voor goedkeuring worden overgelegd, alsook de documenten en informatie die hij nodig heeft om zich met kennis van zaken te kunnen uitspreken over de tekst van de genoemde besluiten.

Indien de raadpleging van de vennoten de voorafgaande tussenkomst van de financieel commissaris vereist, wordt dit recht op communicatie ten minste vijftien (15) dagen vóór de datum die voor de raadpleging is vastgelegd uitgeoefend, behoudens hoogdringendheid zoals bedoeld in artikel 19 supra.

De vennoten kunnen gelijk wanneer, voor zover ze de goede werking van de vennootschap niet hinderen, de registers van de vennootschap, de inventaris, de jaarrekeningen en, desgevallend, de geconsolideerde rekeningen evenals de beheersverslagen en de verslagen van de financiële commissarissen voor de laatste drie boekjaren raadplegen op de maatschappelijke zetel en kopieën nemen van die documenten.

ARTIKEL 21: BIJSTAND EN VERTEGENWOORDIGING - STEMMING

Elke vennoot heeft het recht deel te nemen aan de collectieve beslissingen, ongeacht de aard van die beslissingen. Elke vennoot geniet een aantal stemmen dat gelijk is aan het aantal aandelen in zijn bezit.

Elke vennoot die niet persoonlijk deelneemt aan de audiovisuele of telefonische conferentie heeft de keuze tussen een van de twee onderstaande formules:

(i)volmacht verlenen aan een natuurlijke of rechtspersoon die al dan niet een vennoot is; of

(ii)aan de vennootschap een volmacht bezorgen zonder aanduiding van gevolmachtigde; in dit geval brengt de voorzitter een stem uit voor de goedkeuring van de besluiten die ter stemming aan de vennoten worden overgelegd.

Een volmacht kan worden gegeven op gelijk welke schriftelijke wijze en meer bepaald per fax of e-mail. In geval van betwisting van de geldigheid van de verleende volmacht, valt de bewijslast ten laste van degene die beweert dat de volmacht ongeldig is.

Om in acht te worden genomen, moet de stem van de vennoot met eender welk schriftelijk middel, met inbegrip van fax of e-mail, in het bezit zijn van de vennootschap uiterlijk op het tijdstip voorzien voor de audiovisuele of telefonische conferentie.

ARTIKEL 22: QUORUM EN MEERDERHEID

Er is geen enkele voorwaarde inzake quorum vereist voor de genomen collectieve beslissingen.

Met uitzondering van de bepalingen van artikel 28 en van de beslissingen die krachtens de wetsbepalingen bij eenparigheid van de vennoten moeten worden genomen, worden de beslissingen geldig genomen:

-bij tweederdemeerderheid van de uitgebrachte stemmen voor elke beslissing die tot doel of als gevolg heeft de statuten te wijzigen of een vennoot uit te sluiten; en

-bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen in de overige gevallen.

Er wordt geen rekening gehouden met blanco stembiljetten.

ARTIKEL 23: NOTULEN

Van elke beslissing van de vennoten, ongeacht of het gaat om een raadpleging door middel van audiovisuele of telefonische conferentie of om een schriftelijke raadpleging, worden notulen opgemaakt. De notulen worden chronologisch opgemaakt in een genummerd en geparafeerd register.

Raadpleging door middel van audiovisuele of telefonische conferentie

Van elke raadpleging van de vennoten door audiovisuele of telefonische conferentie worden notulen opgemaakt door de voorzitter of de vennoot die het initiatief voor deze raadpleging heeft genomen, met vermelding van de datum en het tijdstip van de conferentie, de geselecteerde wijze van bijeenroeping en raadpleging, de naam van de deelnemende vennoten, het aantal aandelen die deelnemen aan de stemming, een samenvatting van de debatten, de tekst van de besluiten waarover wordt gestemd en het resultaat van de stemming of van de beslissing.

Individuele schriftelijke raadpleging

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

Het resultaat van elke individuele schriftelijke raadpleging wordt opgenomen in notulen, met vermelding van de gekozen wijze van raadpleging, de datum van raadpleging van elke vennoot, het aantal aandelen die deelnemen aan de stemming en het antwoord van elke vennoot.

VI  MAATSCHAPPELIJK BOEKJAAR - REKENINGEN  BESTEMMING EN VERDELING VAN DE RESULTATEN

ARTIKEL 24: MAATSCHAPPELIJK BOEKJAAR

Het maatschappelijk boekjaar vangt aan op 1 april en eindigt op 31 maart van het volgende jaar, en dit voor het eerst op 1 april 2008.

Het maatschappelijk boekjaar dat is begonnen op 1 januari 2007 zal dus vijftien (15) maanden duren en eindigen op 31 maart 2008.

ARTIKEL 25: JAARREKENINGEN

Overeenkomstig de wet wordt er een regelmatige boekhouding bijgehouden van de verrichtingen van de vennootschap.

Het beheersverslag, de jaarrekeningen en, desgevallend, de geconsolideerde rekeningen worden door de voorzitter opgemaakt en vastgesteld bij de afsluiting van elk boekjaar.

Deze documenten worden jaarlijks ter goedkeuring overgelegd aan de enige vennoot of, desgevallend, aan de vennoten binnen de zes maanden na de afsluiting van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn als gevolg van een gerechtelijke beslissing.

ARTIKEL 26: BESTEMMING VAN DE RESULTATEN

Van de winst van het maatschappelijk boekjaar, desgevallend verminderd met de eerdere verliezen, wordt er verplicht ten minste vijf procent (5%) afgenomen met het oog op het aanleggen van het wettelijk reservefonds. Deze afname is niet langer verplicht wanneer het bedrag van de wettelijk reserve één tiende bedraagt van het maatschappelijk kapitaal. De afname wordt opnieuw verplicht wanneer, om welke reden ook, het bedrag van de wettelijke reserve daalt onder één tiende van het kapitaal.

De verdeelbare winst bestaat uit de winsten van het boekjaar, verminderd met de eerdere verliezen en de bedragen die overeenkomstig de wet en de statuten naar de reserve worden overgebracht, en vermeerderd met de overgedragen winst.

De vennoten beslissen deze winst te boeken op één of meer reserveposten waarvan ze de bestemming of het gebruik bepalen, opnieuw over te dragen of uit te delen in de vorm van dividenden.

De vennoten kunnen beslissen de uit de reserves genomen bedragen waarover ze beschikken uit te delen, met dien verstande dat de dividenden bij voorrang worden afgenomen van de verdeelbare winst van het boekjaar.

Behalve in geval van kapitaalverlaging mag er geen uitdeling onder de vennoten gebeuren wanneer het eigen kapitaal als gevolg daarvan kleiner is of zou zijn dan het bedrag van het kapitaal dat op die datum effectief onderschreven is, vermeerderd met de reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden verdeeld. Het herwaarderingsverschil kan niet worden verdeeld. Het kan volledig of gedeeltelijk in het kapitaal worden opgenomen.

De eventuele verliezen worden na de goedkeuring van de rekeningen opnieuw overgedragen om te worden geboekt op de latere winsten tot hun aanzuivering.

ARTIKEL 27: VOORWAARDEN BETREFFENDE HET BETALEN VAN DE DIVIDENDEN

De voorwaarden voor het uitbetalen van de dividenden worden vastgesteld conform een collectieve beslissing van de vennoten. De uitbetaling moet plaats hebben binnen een maximale termijn van negen (9) maanden na de afsluiting van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn krachtens een gerechtelijke beslissing.

De vennoten die zich uitspreken over de rekeningen van het boekjaar, kunnen aan ieder van hen, voor het geheel of een deel van het uitgekeerde dividend, een optie toekennen tussen de betaling van het dividend in contanten of in aandelen. Het aanbod tot betaling in aandelen, de emissieprijs en  voorwaarden van de aandelen evenals het verzoek tot betaling in aandelen en de voorwaarden voor het verwezenlijken van de kapitaalverhoging worden geregeld door de wet en de verordeningen.

De vennoten kunnen, onder de voorwaarden bedoeld in artikel L232-12 van het Franse Wetboek van Koophandel (Code de Commerce), aan elke vennoot een voorschot op dividenden toekennen evenals, voor het geheel of een deel van voornoemd voorschot op dividenden, een optie tussen de betaling van het voorschot in contanten of in aandelen.

Wanneer uit een balans die in de loop of op het einde van het boekjaar wordt opgemaakt en door de financieel commissaris (financiële commissarissen) wordt gecertifieerd blijkt dat de vennootschap, sinds de afsluiting van het vorige boekjaar, na vaststelling van de noodzakelijke afschrijvingen en voorzieningen en na aftrek, indien daar reden toe is, van de vorige verliezen en van de bedragen die conform de wet en de statuten naar de reserve worden overgebracht, winst heeft gemaakt, kan de voorzitter aan de vennoten voorstellen om te beslissen voorschotten op dividenden te verdelen vôôr de goedkeuring van de rekeningen van het boekjaar evenals het bedrag daarvan en de datum van verdeling vast te stellen. Het bedrag van deze voorschotten mag niet hoger zijn dan het bedrag van de winst die in deze paragraaf wordt vastgesteld.

VII - ONTBINDING - VEREFFENING

ARTIKEL 28: VERVROEGDE ONTBINDING

Bij collectieve beslissing van de vennoten die zich eenparig uitspreken kan er gelijk wanneer worden beslist

om de vennootschap vervroegd te ontbinden.

ARTIKEL 29: EIGEN KAPITAAL LAGER DAN DE HELFT VAN HET MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Indien het eigen kapitaal van de vennootschap als gevolg van de verliezen die in de boekhoudkundige

documenten worden vastgesteld daalt tot een bedrag dat lager is dan de helft van het maatschappelijk kapitaal,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

moet de voorzitter binnen de vier maanden na de goedkeuring van de rekeningen waaruit deze verliezen blijken de vennoten raadplegen teneinde te beslissen of er reden is om de vennootschap vervroegd te ontbinden.

Wordt de ontbinding niet uitgesproken, dan is de vennootschap gehouden, uiterlijk bij de afsluiting van het tweede boekjaar dat volgt op het boekjaar waarin de verliezen zijn vastgesteld, haar kapitaal te verlagen niet een bedrag dat ten minste gelijk is aan het bedrag van de verliezen die niet konden worden geboekt op de reserves indien, binnen deze termijn, het eigen kapitaal niet opnieuw is samengesteld voor een bedrag dat ten minste gelijk is aan de helft van het maatschappelijk kapitaal.

Bij gebrek aan raadpleging van de vennoten of indien de vennoten niet geldig hebben kunnen beraadslagen, kan elke betrokkene in rechte vragen om de vennootschap te laten ontbinden.

ARTIKEL 30: VEREFFENING

Met uitzondering van de gevallen van fusie, splitsing en samenbrengeng van alle aandelen van de vennootschap bij één enkele persoon, brengt de ontbinding van de vennootschap haar vereffening mee.

De collectieve beslissing van de vennoten regelt de wijze van vereffening, benoemt de vereffenaar en stelt zijn bevoegdheden vast.

Op het einde van de vereffening worden de vennoten geraadpleegd om zich uit te spreken over de definitieve vereffeningsrekening, over de decharge voor het beheer van de vereffenaar en de decharge van zijn mandaat en om de afsluiting van de vereffening vast te stellen.

VIII - BETWISTINGEN - VARIA

ARTIKEL 31: BETWISTINGEN

Alle betwistingen die zouden kunnen worden gedaan tijdens het bestaan of de vereffening van de vennootschap, hetzij tussen de vennoten en de vennootschap hetzij tussen de vennoten zelf en met betrekking tot de uitlegging of de uitvoering van de statuten of, algemener, het voeren van de zaken van de vennootschap, worden exclusief overgelegd aan het bevoegde rechtscollege van de plaats van de maatschappelijke zetel.

II. Uit de notulen van de besluiten van de heer Pierre Boutin, handelend in zijn hoedanigheid van Voorzitter van de Vereenvoudigde Vennootschap op Aandelen naar Frans recht Nissan West Europe d.d. 7 Juli 2011 blijkt het volgende:

EERSTE BESLUIT: Opening van het bijkantoor in België

De Voorzitter van de Vennootschap besluit een bijkantoor van de Vennootschap (het "Bijkantoor") te openen in België. Het Bijkantoor zal de activiteiten voortzetten die momenteel uitgeoefend worden door de vennootschap NISSAN BELGIUM NV, die weldra zal overgenomen worden door de Vennootschap, in het kader van een grensoverschrijdende fusie.

De Voorzitter besluit dat het Bijkantoor de volgende naam zal dragen: NISSAN WEST EUROPE.

De Voorzitter besluit dat de zetel van het Bijkantoor zal gevestigd zijn te 2630 Aartselaar, Bist 12, België.

De Voorzitter preciseert dat de activiteiten van het Bijkantoor de activiteiten zullen zijn die door de Vennootschap uitgeoefend worden, zoals die blijken uit het maatschappelijk doel van de Vennootschap, namelijk:

"De Vennootschap heeft tot doel om, zowel voor zichzelf als voor rekening van derden of in deelneming, in Frankrijk en in het buitenland, de volgende activiteiten te verrichten:

-het verhandelen, assembleren, distribueren, invoeren en uitvoeren, aankopen en verkopen, verhuren, verhuren niet optie van koop, ruilen van nieuwe of tweedehandse personenauto's of bedrijfsvoertuigen, heftrucks, stukken, onderdelen, componenten, accessoires en meer algemeen aile koopwaren, alsook de exploitatie van alle diensten die verband houden met een handel of met koopwaren;

-het creëren, verwerven en exploiteren, zowel als eigenaar als in de hoedanigheid van huurder, van alle handelszaken, van dezelfde aard;

-het verrichten van of het deelnemen aan alle commerciële, financiële, industriële of onroerende verrichtingen die in verband kunnen staan met het voornoemde doel, door oprichting van nieuwe vennootschappen, inbreng, inschrijving op en aankoop van effecten of maatschappelijke rechten, fusie of anderszins;

-in het algemeen, alle roerende of onroerende verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het voornoemde doel of vergelijkbare of aanverwante doelstellingen of doelstellingen die de uitbreiding of de ontwikkeling ervan kunnen vergemakkelijken."

TWEEDE BESLUIT: Benoeming van een wettelijke vertegenwoordiger van de Vennootschap, voor de activiteiten van het Bijkantoor in België

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

De Voorzitter benoemt de heer Leonardus Dorssers, wonende Cogels Osylei 74, 2600 Berchem (Antwerpen), Belgie, tot wettelijke vertegenwoordiger van de Vennootschap, voor de activiteiten van het Bijkantoor in België, en dit met onmiddellijke ingang. De wettelijke vertegenwoordiger zal instaan voor het dagelijks bestuur van het Bijkantoor. Zij mandaat wordt voor onbepaalde tijd verleend en zal door de heer Leonardus Dorssers onbezoldigd uitgeoefend worden. Het zal te allen tijde door de Voorzitter kunnen herroepen worden, zonder dat deze laatste enige reden daarvoor dient op te geven.

DERDE BESLUIT : Overdracht van bevoegdheden aan de heer Leonardus Dorssers

De Voorzitter draagt aan de heer Leonardus Dorssers, in diens hoedanigheid van wettelijke vertegenwoordiger van de Vennootschap, de bevoegdheden over die vereist zijn voor het dagelijks bestuur van de activiteit van het Bijkantoor, onder voorbehoud van de naleving van de interne organisatie en controle van de vennootschap, namelijk:

a.het ondernemen van alle stappen en het verrichten van alle administratieve, fiscale of juridische formaliteiten met het oog op de naleving door het Bijkantoor van de Belgische wetten en verordeningen; het vragen, wijzigen of annuleren van alle inschrijvingen in het rechtspersonenregister en het ondertekenen van alle daarvoor vereiste documenten;

b.het vertegenwoordigen van het Bijkantoor voor alle openbare en fiscale besturen, de RSZ, het bestuur van de douane, het bestuur der posterijen, de diensten voor telefonische of andere communicatie, de openbare vervoersondernemingen of gelijk welke andere openbare diensten;

c.het in ontvangst nemen of afhalen van alle brieven, pakjes, al dan niet aangetekend; het geven van kwijting voor alle postoverschrijvingen en alle cheques; verbintenissen aangaan voor de telefoon, de elektriciteit, het gas of het water;

d.het openen en beheren van alle bank- en postrekeningen, het ondertekenen van overschrijvingen, cheques of wisselbrieven, gezamenlijk met een andere gemachtigde persoon;

e.het ontvangen van alle aan het Bijkantoor verschuldigde bedragen en daar kwijting voor geven;

f.het in dienst nemen, bevorderen of ontslaan van alle bedienden of arbeiders van het Bijkantoor, het vertegenwoordigen van het Bijkantoor t.o.v. alle representatieve werknemersorganisaties;

g.het vertegenwoordigen van het Bijkantoor tegenover alle derden, het sluiten, wijzigen of opzeggen van alle contracten of overeenkomsten met die derden, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur van het Bijkantoor.

Deze bevoegdheden worden evenwel als volgt beperkt:

-voor alle contracten, investeringen, verbintenissen, bankoverschrijvingen of betalingen waarvan het bedrag hoger is dan 250.000 euro, is de bijzondere en voorafgaande schriftelijke toestemming vereist van de Voorzitter van de Vennootschap, die zeif eventueel daarvoor gemachtigd zal worden bij collectief besluit van de vennoten van de Vennootschap;

-voor alle leningen en kredieten, onder welke vorm ook, is de bijzondere en voorafgaande schriftelijke toestemming vereist van de Voorzitter van de Vennootschap, die zelf eventueel daarvoor gemachtigd zal worden bij collectief besluit van de vennoten van de Vennootschap;

-voor elke borgstelling, elk aval of iedere waarborg (ongeacht de vorm daarvan, met inbegrip van de waarborgen op eerste verzoek), voor iedere hypotheek of in pandgeving, is de voorafgaande toestemming van de vennoten van de Vennootschap vereist.

VIERDE BESLUIT : Bijzondere volmacht

De Voorzitter verleent hierbij bijzondere volmacht aan Meester Adrien Lanotte en/of Meester Virginie Fremat, of gelijk welke andere advocaat van het kantoor CMS DeBacker, gevestigd te B-1170 Brussel, Terhulpsesteenweg 178, om namens hem bij (i) de Kruispuntbank van Ondernemingen, (ii) het rechtspersonenregister van Antwerpen, (iii) de griffie van de Rechtbank van Koophandel van Antwerpen en (iv) het Belgisch Staatsblad alle documenten in verband met de oprichting en de inschrijving van het nieuwe Bijkantoor NISSAN WEST EUROPE in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen, om aile daarop betrekking hebbende besluiten van de Voorzitter van de Vennootschap uit te voeren, met inbegrip van de bekendmakingen in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad, alsook om namens hem alle documenten betreffende de aan die oprichting en inschrijving aan te brengen wijzigingen in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen.

De Voorzitter verleent hierbij eveneens bijzondere volmacht aan de voornoemde lasthebbers om namens hem alle documenten in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen in verband met de inschrijving van het nieuwe Bijkantoor NISSAN WEST EUROPE bij de fiscale overheid, meer bepaald bij de belasting over de toegevoegde waarde, alsook om namens hem alle documenten betreffende de aan die inschrijving aan te brengen wijzigingen in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen.

Voor-,

behouden

" aan het

Belgisch

Staatsblad

"

III. Het bestuur van Vereenvoudigde Vennootschap op Aandelen naar Frans recht Nissan West Europe ' wordt waargenomen door de heer Pierre Boutin, alleenhandelend.

IV. Het bijkantoor wordt opgericht met onmiddellijke ingang.

(Get.) Nicolas van den Broek Bijzondere lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
NISSAN WEST EUROPE

Adresse
BIST 12 2630 AARTSELAAR

Code postal : 2630
Localité : AARTSELAAR
Commune : AARTSELAAR
Province : Anvers
Région : Région flamande