01/12/2014
ÿþJ ÿ « . . » « - . , . . . . . . . . « « . . . . ~ . . « . » » . . . . « . . . . . . « . . . . . . . . « . . . . . . . . . . « . . . . . . . . « . . . « . . . . ~ . . . . . . . . . . . . w . . . . . . . . . . . . « . _ , . . . . . _ . ~ _ ~ . - . r r . . w . . . . « . . . » . y « » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r . . . . . « . . . . . . . . . . . « . . . . . . ~ » _ _ . . _ . « _ . . .
! ' O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 3 . 5 3 3 . 6 9 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N I V O - F I N E S S '
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G i j z e l a a r s s t r a a t 2 6
2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : N V : w i j z i g i n g
T e k s t : U i t h e t v e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p h e t k a n t o o r v a n
g e a s s o c i e e r d n o t a r i s A n V e r w e r f t t e G r o b b e n d o n k o p 1 7 n o v e m b e r 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p ! ;
d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . W i i z i g i n q b o e k i a a r w i l z i g i n q d a t u m a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t é é n p a r i g d a t h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n l o o p t v a n 1 , ;
j u l i e n e i n d i g t o p 3 0 j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r . B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s b e p a l i n g l o o p t h e t
h u i d i g e b o e k j a a r t o t e n m e t 3 0 j u n i 2 0 1 5 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t é é n p a r i g d a t d e a l g e m e n e r ;
v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e l a a t s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d
n o v e m b e r o m 1 0 u u r .
2 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e b e s l i s s i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t é é n p a r i g d e v o l g e n d e w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n t e b r e n g e n :
A r t i k e l 2 1 : a l i n e a 1 w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t ; ;
i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e l a a t s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d n o v e m b e r o m 1 0 u u r .
A r t i k e l 2 9 : a l i n e a 1 w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 j u l i e n e i n d i g t o p 3 0 j u n i v a n h e t ; ;
d a a r o p v o l g e n d e j a a r ,
3 . C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g g e l a s t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e : ;
s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e v i g e r e n d e w e t g e v i n g .
4 . O n t s l a q e n b e n o e m i n g n i e u w e R a a d v a n B e s t u u r .
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t é é n p a r i g h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w M a r i a D e n c k e n s , d e n a a m l o z e `
v e n n o o t s c h a p F e g a t o I n t e r n a t i o n a l e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
I N , a l l e n v o o r n o e m d , a l s b e s t u u r d e r s d e r v e n n o o t s c h a p , d a n k t h e n v o o r h e t g e v o e r d e b e l e i d e n ;
v e r l e e n t h e n a l g e h e l e o n t l a s t i n g n o p e n s d e u i t v o e r i n g v a n h u n m a n d a a t .
T o t n i e u w e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n b e n o e m d :
- m e v r o u w M a r i a D e n c k e n s , v o o r n o e m d ;
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p F e g a t o I n t e r n a t i o n a l , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e B e r t ; ;
V a n d e n A u w e l a n t , v o o r n o e m d ,
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z - I N , m e t a l s v a s t e ; `
v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r H a n s V a n d e n A u w e l a n t , v o o r n o e m d ,
d i e v e r k l a r e n t e a a n v a a r d e n .
5 . V e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
N a d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m e n d e b e s t u u r d e r s s a m e n i n v e r g a d e r i n g e n n e m e n
é é n p a r i g v o l g e n d e b e s l u i t e n :
a ) t o t g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r w o r d t a a n g e s t e l d : d e v e n n o o t s c h a p F e g a t o I n t e r n a t i o n a l , v o o r n o e m d ;
b ) t o t v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d t a a n g e s t e l d : d e h e e r B e r t V a n d e n A u w e l a n t .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l t o t p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
A n V e r w e r f t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
b i j l a g e : _ e e n s l u i d e n d e _ u i t g i f t e , . g e c o o r d i n e e r _ d e _ s t _ a t u t e n ~ _ _ _ . _ ï . : _ _ _ _ . _ _ : _ _ _ : : _ _ . _ ï . . _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m a l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a
n 1 Z ` v â r i T c ó ó ; 5 e ~ g ~ J ~ " A n t w r r n a n
I I I l 1 ~ i w W 2 1 5 9 u m ~ ~ u ~ ~ w ~ ~ u u
* 1 9
t i ) ' ] á ~ ~ = e
e e l l & e i t e r b e n
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/01/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t e r g r i f f i e v a r d e R e c h t b e a k , 4 l i h V e f p u , o p
G r i f f i e 0 5 J A N . 2 0 t 2
P H M n 1 I I I i u i u u i u
* 1 2 0 1 4 3 9 9 *
b ~
E
s t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 1 5 3 3 . 6 9 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N I V O - F I N E S S '
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G i j z e l a a r s s t r a a t 2 6
2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
T e k s ! :
U i t h e t p r o c e s v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p h e t k a n t o o r v a n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s P h i l i p p e G o o s s e n s t e G r o b b e n d o n k o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e : b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 . O m z e t t i n g a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n .
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n , n a a r k e u z e v a n d e a a n d e e l h o u d e r .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n h u n a a n d e l e n v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r o v e r h a n d i g d t e h e b b e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r , h e t g e e n d o o r d e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s w o r d t e r k e n d .
D e b e s t a a n d e a a n d e l e n z u l l e n v e r n i e t i g d w o r d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 6 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n z a l o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m w o r d e n g e h o u d e n .
2 . R e g e l i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g e e n r e g e l i n g t e t r e f f e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . 3 . V o o r z i e n v a n d e m o g e l i j k h e i d o m d e v e r g a d e r i n g t e v e r d a g e n .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e m o g e l i j k h e i d t e v o o r z i e n v o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r d a g e n . 4 . V o o r z i e n v a n d e m o g e l i j k h e i d t o t s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . ;
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e m o g e l i j k h e i d t e v o o r z i e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m s c h r i f t e l i j k b e s l u i t e n t e n e m e n .
5 . V a s t s t e l l i n g v a n d e s t a t u t e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e d o o r d e v e r g a d e r i n g g e t r o f f e n b e s l i s s i n g e n e n a a n p a s s i n g a a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t é é n p a r i g d e s t a t u t e n v a s t t e s t e l l e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e d o o r d e v e r g a d e r i n g g e t r o f f e n b e s l i s s i n g e n e n a a n p a s s i n g a a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
6 . B e n o e m i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
T o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e n o e m d : d e h e e r B e r t V a n d e n A u w e l a n t , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l t e r p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
C a t h e r i n e G o o s s e n s .
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
I n b i j l a g e e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e "
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a r m e n h a n d t e k e n i n g