04/06/2012
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S l a l W m d 1 1 . 1
L ' u ï k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 0 1 I 1 1 1 1
V b e h
a a
B e S t a r
N e e r g c i c g d i o r g r i f f i e v a n r i P
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 3 M E I 2 0 1 2
T U R N H O U T
D e G r i f 1 i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : Q z ' Ç ' O g d . 0 6 Z
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N O D E L L
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K o l k s t r a a t 3 3 b u s 1 t e 2 4 8 0 D e s s e l
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M i c h e l V R O N I N K S t e H a m o p 2 1 m e i 2 0 1 2 d a t e r e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e p e r s o o n e n m e t d e v o l g e n d e k e n m e r k e n :
1 . O P R I C H T E R : D e h e e r J E U R I S G i l l e s L e o n e L u c , g e b o r e n t e S i n t - T r u c d e n o p 1 7 a p r i l 1 9 8 7 , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 2 4 5 0 M e e r h o u t , M o l s e b a a n 1 0 9 1 5 ,
2 . N A A M : " N O D E L L " ;
3 . Z E T E L : K o l k s t r a a t 3 3 b u s 1 t e 2 4 8 0 D e s s e l ; k a n n a a r o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë b i n n e n h e t n e d e r l a n d s t a l i g t a a l g e b i e d o f h e t t w e e t a l i g e g e b i e d B r u s s e l H o o f d s t a d o v e r g e b r a c h t w o r d e n b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r ;
4 , D O E L :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , :
1 . A l g e m e n e a c t i v i t e i t e n .
a l H e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n e e n d e r w e l k e v o r m i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g , d e c o ö r d i n a t i e , d e o n t w i k k e l i n g v a n e n d e i n v e s t e r i n g i n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j a l o f n i e t e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t .
b ! H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b c r g s t e l t e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n k r e d i e t i n s t e l l i n g e n .
c l H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d ; i n d e r u i m s t e z i n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a d v i e z e n i n z a k e b e l e g g i n g e n e n g e l d p l a a t s i n g e n ; b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r .
d / H e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n e n o p d r a c h t e n v a n v e r e f f e n a a r s , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s
e l H e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a .
f l H e t v e r l e n e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e p r e s t a t i e s e n c o m p u t e r s e r v i c e s .
g ! D e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e , g o e d e r e n , i n ' t k o r t t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l .
h l H e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r v a a r d i g i n g o f c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n , n i e u w e v o r m e n v a n t e c h n o l o g i e e n h u n t o e p a s s i n g e n .
I l B e h e e r v a n e e n e i g e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n .
a l H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g t e s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
b l H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n . V e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l i n B e l g i ë a l s I n h e t b u i t e n l a n d a l l e c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n , d i e b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g e n u i t b r e i d i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e d r i j v i g h e i d k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n . Z i j m a g r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g e n n e m e n i n a i l e o n d e r n e m i n g e n w a a r v a n h e t d o e l m e t h e t h a r e g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s , e n a l d u s d o o r i n b r e n g , f u s i e , o n d e r s c h r i j v i n g , o f o p e l k e a n d e r e w i j z e d e e l n e m e n i n b e s t a a n d e o f t e c r e ë r e n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n m e t e e n g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h b o r g s t e l l e n e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n p a n d g e v e n o f h y p o t h e k e r e n v o o r v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n .
Z i j m a g e v e n e e n s a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d g e v e n e n a v a l v e r l e n e n i n h e t v o o r d e e l v a n d e r d e n ,
Z i j k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r , c o m m i s s a r i s o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
5 . K A P I T A A L : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s b i j d e o p r i c h t i n g v a s t g e s t e l d o p V I J F E N V E E R T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e z o d a t i e d e r a a n d e e l e e n g e l i j k e f r a c t i e v e r t e g e n w o o r d i g t v a n h e t k a p i t a a l ,
6 . D U U R : o n b e p e r k t v a n a f d e o p r i c h t i n g s d a t u m ;
7 . B E S T U U R : Z a a k v o e r d e r s B e n o e m i n g O n t s l a g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r i z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n ,
I e d e r z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n , w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
E e n z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e , a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p i s g e b o n d e n d o o r d e r e c h t s h a n d e l i n g e n , w e l k e d o o r e e n z a a k v o e r d e r w o r d e n v e r r i c h t , z e l f s i n d i e n d e z e h a n d e l i n g e n b u i t e n h e t v e n n o o t s c h a p s d o e l v a l l e n , t e n z i j z i j a a n t o o n t d a t d e d e r d e w i s t d a t d e z e h a n d e l i n g d e g r e n z e n v a n d i t d o e l o v e r s c h r e e d o f h i e r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g k o n z i j n ; b e k e n d m a k i n g v a n d e s t a t u t e n a l l e e n i s h i e r t o e g e e n v o l d o e n d e b e w i j s .
E e n z a a k v o e r d e r k a n a a n e e n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n , b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v e r l e n e n v o o r b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n o f v o o r e e n b e p a a l d e c a t e g o r i e u i t d r u k k e l i j k a a n t e w i j z e n r e c h t s h a n d e l i n g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n s t e e d s b i j m a a t r e g e l o f r e g l e m e n t v a n i n w e n d i g e o r d e b e p a l e n v o o r w e l k e h a n d e l i n g e n h a a r v o o r a f g a a n d e g o e d k e u r i n g n o d i g i s o p d a t d e z a a k v o e r d e r g e l d i g d e v e n n o o t s c h a p z o u k u n n e n v e r b i n d e n .
D e z e b e p e r k i n g e n z u l l e n t e g e n d e r d e n n i e t k u n n e n w o r d e n i n g e r o e p e n t e n z i j d e v e n n o o t s c h a p a a n t o o n t d a t d e z e h i e r v a n k e n n i s d r a g e n o f h i e r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n n i e t o n k u n d i g k o n d e n z i j n ; b e k e n d m a k i n g v a n d e s t a t u t e n a l l e e n I s h i e r t o e e c h t e r g e e n v o l d o e n d e b e w i j s .
H e t a a n t a l n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s w o r d t b e p a a l d o p é é n . D e H e e r J E U R I S G i l l e s , v o o r m e l d o p r i c h t e r , d i e v e r k l a a r d e t e a a n v a a r d e n e n b e v e s t i g d e n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e e n m a a t r e g e l d i e z i c h t e g e n d e z e b e n o e m i n g v e r z e t , w o r d t a a n g e s t e l d a l s z a a k v o e r d e r e n d i t v o o r o n b e p a a l d e d u u r . Z i j n m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d z i j n , b e h c u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e b e n o e m i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r z a l s l e c h t s u i t w e r k i n g h e b b e n v a n a f e n o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
8 , G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G : E e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d ,
z a l j a a r l i j k s o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e h o u d e n o p d e l a a t s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d m a a r t t e a c h t t i e n u u r . D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n z a l v o o r h e t e e r s t g e h o u d e n w o r d e n I n h e t j a a r 2 0 1 4 .
9 . B O E K J A A R : n e e m t a a n v a n g o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l i n g a a n o p 2 1 m e i 2 0 1 2 e n w o r d t a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
1 0 . O V E R N A M E V A N V E R B I N T E N I S S E N :
B i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n d e h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w o r d e n a l l e v e r b i n t e n i s s e n o v e r g e n o m e n d i e i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n s e d e r t 1 m e i 2 0 1 2 t o t a a n d e n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n v o o r m e l d e n e e r l e g g i n g .
1 1 . B I J Z O N D E R E V O L M A C H T :
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g a a n F i d u c i a i r e S w i n n e n & P a r t n e r s B V
o n d e r d e v o r m v a n B V B A t e M o l , G r a a f d e B r o q u e v i l l e s t r a a t 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d e
h e e r J o h a n S w i n n e n , w o n e n d e t e M o l , D e B r o e k b e e m d e n 4 9 , d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n , t e n e i n d e :
a ) i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g e n o p h e f f i n g t e v o r d e r e n l n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e m e m i n g e n ;
,
"
V
.
.
°
V o o r - b ) e v e n t u e l e ~ d w D ~ ~ m ~ d e i n s c h r i j v i n g v a n - - - - v e n n o o t s c h a p ' - - - - - - B e l a s t i n g e n o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , h e t d o s s i e r a l d a a r t e b e h e r e n t o t w e d e r o p z e g ;
' " " b e h o e d e n C ) d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j i e d e r e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e .
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
N o t a r i s M i c h e l V R O N 1 N K S t e H a m
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e d e d a t o 2 1 m e i
2 0 1 2 d a t u i t s l u i t e n d b e s t e m d i s v o o r d e p u b l i c a t i e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n j j j B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h n e d a n o t a r i s , $ m )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m s r i h a n d t e k e n i n g