20/02/2013
ÿþ r 3 M O d W a n d 1 1 . 1
~ 1 ~ t i ~ ~ ~ ~ E ~ : f " l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 1 . 5 1 6 . 8 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N O O R D H O E K
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 6 0 A n t w e r p e n , L a n g e B e e l d e k e n s s t r a a t 9 b u s 1 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O M V O R M I N G I N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
H e t j a a r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
O p d e r t i g j a n u a r i .
V o o r m i j , m e e s t e r D i r k V E R B E R T , g e a s s o c i e e r d - n o t a r i s t e A n t w e r p e n .
I n m i j n k a n t o o r t e A n t w e r p e n , V a n E y c k l e i 2 1 .
W o r d t g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e
v e n n o o t s c h a p " N O O R D H O E K " , m e t z e t e l t e 2 0 6 0 A n t w e r p e n , L a n g e B e e l d e k e n s s t r a a t 9 b u s 1 1 , 0 4 2 1 . 5 1 6 . 8 6 4
R P R A n t w e r p e n .
O p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s J a c q u e s l s t a s t e A n t w e r p e n o p 3 1 m a a r t 1 9 8 1 ,
b e - ' k e n e l - ' g e ' m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e r g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 0 a p r i l d a a r n a , o n d e r n u m m e r 7 2 3 - 1 6 , e n
w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d w e r d e n b l i j k e n s v e r s l a g s c h r i f t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s D i r k V e r b e d t e A n t w e r p e n o p 8 m a a r t 2 0 1 2 , g e p u b l i c e e r d
i n d e b i j - ' l a ^ g e n t o t h e t B e l - h g i s c h S t a a t s - i b l a d v a n 2 6 m a a r t d a a r n a o n d e r n u m m e r 2 0 1 2 0 3 2 6 - 6 2 5 2 2 .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g i s s a m e n g e s t e l d u i t v o l g e n d e c o m p a r a n t e n , d i e v e r k l a r e n e i g e n a a r t e z i j n v a n h e t n a a s t
h u n n a a m v e r m e l d a a n t a l a a n d e l e n :
1 / D e h e e r H E E N S H e r m a n A n d r e a s C o r n e l i u s , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 9 d e c e m b e r 1 9 4 2 , w o n e n d e t e
2 2 0 0 H e r e n t a l s , N o o r d e r v a a r t 4 5 , b u s 3 .
E i g e n a a r v a n d r i e ë n n e g e n t i g ( 9 3 ) a a n d e l e n
2 1 D e H e e r H E E N S F i l i p L o u i s M a r t h a , g e b o r e n t e W i l r i j k o p 2 0 j u l i 1 9 7 0 , w o n e n d t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , H o g e
K a a r t 2 0 6 .
E i g e n a a r v a n t w e e ë n t a c h t i g ( 8 2 ) a a n d e l e n .
3 f D e h e e r H E E N S P a t r i c k J o s e p h Y v o n n e , g e b o r e n t e W i l r i j k o p 3 d e c e m b e r 1 9 7 1 , w o n e n d e t e 1 7 4 7 E R
T u i t j e n h o m ( N e d e r l a n d ) , P a s t o o r M e i j n d e r s s t r a a t 1 5 ,
E i g e n a a r v a n t w e e ë n t a c h t i g ( 8 2 ) a a n d e l e n .
4 / D e H e e r H E E N S L u c P a u l H i l d e , g e b o r e n t e W i l r i j k o p 5 j u r a 1 9 7 5 , w o n e n d t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , H o o g b o s
4 1 .
E i g e n a a r v a n t w e e ë n t a c h t i g ( 8 2 ) a a n d e l e n .
T o t a a l a a n t a l a a n d e l e n : d r i e h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g ( 3 3 9 ) , h e t z i j d e t o t a l i t e i t v a n d e a a n d e l e n .
D e c o m p a r a n t e n s u b 2 1 t o t e n m e t 4 / w o r d e n h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d , k r a o h t e n s o n d e r h a n d s e v o l m a c h t ,
h i e r a a n g e h e c h t , d o o r d e h e e r H E E N S H e r m a n , v o o r n o e m d e c o m p a r a n t s u b 1 / .
B U R E A U .
D e z i t t i n g w o r d t g e o p e n d o m v e e r t i e n u u r o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r H E E N S H e r m a n ,
v o o r n o e m d .
G e z i e n h e t g e r i n g a a n t a l a a n w e z i g e n w o r d t n i e t o v e r g e g a a n t o t d e a a n d u i d i n g v a n e e n s e c r e t a r i s e n
s t e m o p n e r n e r ( s ) . V o o r n o e m d e v o o r z i t t e r z a l h a n d e l e n a l s b u r e a u .
U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n :
A . D a t d e a g e n d a v a n d e z e v e r g a d e r i n g o m v a t :
1 . T o e l i c h t i n g b i j h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t
W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t a a n g e h e c h t e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 o k t o b e r 2 0 1 2 v a n d e
v e n n o o t s c h a p , e n t o e l i c h t i n g b i j h e t c o n t r o l e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o f e x t e r n e a c c o u n t a n t ,
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k o v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e l r a / e r p e n . o p
F
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I x u 1 1 1 1 1 1 1 i 1 m 1 1 u n 1 1 u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 . B e s l u i t t o t o m v o r m i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
3 . V a s t s t e l l i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t b e n o e m i n g v a n e e n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r .
4 . O n t s l a g e n k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s .
B . D a t h e t k a p i t a a l t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , - ) b e - ' d r a a g t , v e r t e - g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g ( 3 3 9 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l - N d i n g v a n w a a r d e .
C , D a t i n g e v o l g e a r t i k e l 7 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d e v e r g a d e r i n g m a a r g e l d i g k a n b e s l i s s e n o v e r d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a n n e e r d e a a n w e z i g e n m i n s t e n s h e l f t v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n e n t e v e n s d e h e l f t v a n h e t t o t a a l a a n t a l w i n s t b e w i j z e n i n d i e n e r d e r g e l i j k e e f f e c t e n z i j n . H e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g i s a l l e e n d a n a a n g e n o m e n w a n n e e r h e t t e n m i n s t e v i e r v i j f d e v a n d e s t e m m e n h e e f t v e r k r e g e n .
D . D a t i e d e r a a n d e e l r e c h t g e e f t o p é é n s t e m .
E . D a t d e c o m p a r a n t e n h e b b e n v o l d a a n a a n d e d o o r d e s t a t u t e n v o o r g e s c h r e v e n f o r m a l i t e i t e n o m t o t d e z e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n .
V A S T S T E L L I N G D A T D E V E R G A D E R I N G G E L D I G I S S A M E N G E S T E L D
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t j u i s t e r k e n d d o o r d e v e r g a d e r i n g .
A a n g e z i e n a l l e b e s t u u r d e r s , v o o r n o e m d e h e e r H E E N S H e r m a n , v o o m o e m d e h e e r H E E N S P a t r i c k , v o o r n o e m d e h e e r H E E N S F i l i p , e n a l l e h o u d e r s v a n a a n d e l e n , o p d e z e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t g e e n v e r a n t w o o r d i n g m o e t w o r d e n g e g e v e n v a n d e o p r o e p i n g e n g e d a a n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e r h a l v e v a s t d a t z e g e l d i g s a m e n g e s t e l d i s e n b e v o e g d i s o m o v e r d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n .
D e v e r g a d e r i n g v a t d a n o o k d e a g e n d a a a n e n n e e m t , n a b e r a a d s l a g i n g , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n .
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v o o r z i t t e r o n t s l a a t d e n o t a r i s v o o r l e z i n g t e g e v e n v a n :
1 . 1 - l e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t a a n g e h e c h t e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 o k t o b e r 2 0 1 2 .
2 . H e t c o n t r o l e v e r s l a g , o p g e s t e l d i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o p g e s t e l d d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E M O L , M E U L D E R M A N S & P A R T N E R S B E D R I J F S R E V I S O R E N " , m e t z e t e l t e 2 8 5 0 B o o m , V r i j h e i d s t r a a t 9 1 , 0 4 7 5 . 9 9 4 . 3 4 1 R P R A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D E M O L J o h a n , o p 2 8 j a n u a r i 2 0 1 3 , w a a r v a n d e b e s l u i t e n l u i d e n a l s v o l g t :
" O n d e r g e t e k e n d e , B V B A D e M o l , M e u l d e r m a n s & P a r t n e r s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J o h a n D e M o l , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 8 5 0 B o o m , V r i j h e i d s t r a a t 9 1 , a a n g e s t e l d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e N V N O O R D H O E K , h e e f t m e t h e t o o g o p d e o m z e t t i n g n a a r e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d e s t a a t v a n a c t i v a - e n p a s s i v a , a f g e s l o t e n p e r 3 1 o k t o b e r 2 0 1 2 , o n d e r z o c h t . W i j h e b b e n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n .
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r e n k e l o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 o k t o b e r 2 0 1 2 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d .
U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d .
H e t n e t t o - p a s s i e f v o l g e n s d e z e s t a a t v a n ¬ 1 5 9 . 2 3 2 , 8 1 i s ¬ 2 2 1 . 2 3 2 , 8 1 k l e i n e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 . B i j g e v o l g w i j z e n w i j e r o p d a t n a d e o m z e t t i n g d e a r t i k e l e n 3 3 2 e n 3 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v a n t o e p a s s i n g z i j n .
W i j w i j z e n t e v e n s o p d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 8 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , i n g e v o l g e d i t
a r t i k e l i s h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e w o r d t o m g e z e t h o o f d e l i j k g e h o u d e n t o t b e t a l i n g v a n h e t
e v e n t u e l e v e r s c h i l t u s s e n h e t n e t t o - a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p n a o m z e t t i n g e n h e t m i n i m u m k a p i t a a l .
B o o m , 2 8 j a n u a r i 2 0 1 3
B V B A D e M o l , M e u l d e r m a n s & P a r t n e r s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J o h a n D e M o l
B e d r i j f s r e v i s o r "
A l l e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n d a t z i j v a n d e z e b e i d e v e r s l a g e n h e b b e n k u n n e n k e n n i s n e m e n , o p d e w i j z e
b e p a a l d i n a r t i k e l 7 7 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w i j s t t e v e n s o p d e g e v o l g e n e n r i s i c o ' s h e t f e i t d a t d e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e
t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 3 2 - 3 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v a l t :
a ) D e v e n n o o t s c h a p b l i j f t i n t o e s t a n d v a n a l a r m b e l p r o c e d u r e .
b ) D e v e n n o o t s c h a p m o e t z i c h o o k b e w u s t z i j n d a t z o l a n g h e t n e t t o a c t i e f o n d e r z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d
e u r o ( ¬ 6 . 2 0 0 , - ) b l i j f t , e l k e b e l a n g h e b b e n d e ( o o k c o n c u r r e n t ) d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n v o r d e r e n .
D e r e c h t b a n k k a n w e l e e n r e g u l a r i s a t i e t e r m i j n t o e s t a a n i n d a t g e v a l ( a r t i k e l 3 3 4 v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n ) .
S T E M M I N G
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
T W E E D E B E S L I S S I N G
e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p o m t e v o r m e n m e t b e h o u d v a n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d i n e e n
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e v a n a f 1 n o v e m b e r 2 0 1 2 w o r d e n g e d a a n , w o r d e n g e a c h t v e r r i c h t t e z i j n v o o r d e
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
H e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s b l i j v e n d e z e l f d e , z o o o k a l l e a c t i v a e n p a s s i v a , d e a f s c h r i j - v i n g e n , d e
w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n v e r m e e r d e r i n g e n . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l d e
b o e k h o u d i n g e n d e b o e k e n d i e d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n w e r d e n , v o o r t z e t t e n ,
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e n a a m , d e z e t e l , h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r , d e d a t u m v a n h e t b o e k j a a r
e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b l i j v e n a l l e n o n g e w i j z i g d .
S T E M M I N G
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a l s v o l g t
v a s t t e s t e l l e n ( U i t t r e k s e l )
T I T E L L : A A R D - D O E L - Z E T E L - D U U R
A r t i k e l 1 ,
D e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t a a n g e n o m e n , h e e f t d e n a a m : " N O O R D - H O E K " .
A r t i k e l 2 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l h e t z i j v o o r h a a r z e l f , h e t z i j v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n a l l e c o m m e r c i ë l e ,
i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n , z o i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , t e v e r r i c h t e n d i e
r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , v e r b a n d h o u d e n m e t h e t b e h o u d e n e n u i t b a t e n v a n
b e b o u w d e e n o n b e b o u w d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t h u r e n , h e t v e r h u r e n , o n d e r v e r h u r e n , b e h e r e n v o o r e i g e n
r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n v a n a l l e b e b o u w d e o f o n b e b o u w d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n g e l e g e n z o w e l
i n h e t b i n n e n a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e b e l e g g i n g e n t e d o e n , d i t a l l e s i n d e m e e s t
u i t g e b r e i d e z i n v a n h e t w o o r d
D i e n a a n g a a n d e m a g d e v e n n o o t s c h a p a i l e b e w e r k i n g e n d o e n v a n i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f f i n a n c i ë l e
a a r d , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e a a r d , d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n - l i j k i n g o f v e r g e m a k k e l i j k i n g v a n h a a r
m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
A r t i k e l 3 .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 0 6 0 A n t w e r p e n , L a n g e B e e l d e k e n s s t r a a t 9 b u s 1 1 e n m a g
n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n h e t N e d e r l a n d s t a l i g o f t w e e t a l i g g e b i e d v a n B e l g i ë w o r d e n o v e r g e b r a c h t d o o r
e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r . ( . . . )
A r t i k e l 4 .
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r . ( . . . )
T I T E L I l : K A P I T A A L - A A N D E L E N
A r t i k e l 5 ,
H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d E u r o ( ¬ 6 2 , 0 0 0 , - ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d
n e g e n e n d e r t i g ( 3 3 9 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ,
T I T E L I I I : B E S T U U R - C O N T R O L E
A r t i k e l 1 2 .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , v e n n o t e n o f n i e t , w a a r v a n h e t g e t a l e n d e d u u r v a n h u n m a n d a a t z u l l e n b e p a a l d w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
W o r d t b e n o e m d t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r : D e h e e r H E E N S H e r m a n A n d r e a s C o r n e l i u s , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 9 d e c e m b e r 1 9 4 2 , w o n e n d e t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , N c o r d e r v a a r t 4 5 , b u s 3 ,
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A l l e z a a k v o e r d e r s h e b b e n i n d i v i d u e e l d e m e e s t u i t g e - b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e - g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p i s g e b o n d e n d o o r d e r e c h t s h a n d e l i n g e n d i e d o o r d e z a a k v o e r d e r s v e r r i c h t w a r d e n , z e l f s i n d i e n d e z e h a n d e l i n g e n b u i t e n h e t v e n n o o t s c h a p s d o e l v a l l e n , t e n z i j z i j a a n t o o n t d a t d e d e r d e w i s t d a t d e h a n d e l i n g d e g r e n z e n v a n d i t d o e l o v e r s c h r e e d o f h i e r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g k o n z i j n ; b e k e n d m a k i n g v a n d e s t a t u t e n a l l e e n i s h i e r t o e g e e n v o l d o e n d e b e w i j s .
D e z a a k v o e r d e r s h e b b e n h e t v e r m o g e n , o n d e r h u n v e r a n t - w o o r d e l i j k h e i d , h u n m a c h t e n o v e r t e d r a g e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n , v e n n o t e n o f n i e t , d o c h e n k e l v o o r b e p a a l d e z a k e n .
A r t i k e l 1 3 ,
D e c o n t r o l e o p d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e h e e r s t d o o r d e a r t i k e l e n 1 3 0 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e c o n t r o l e w o r d t s l e c h t s a a n e e n c o m m i s s a r i s t o e v e r t r o u w d z o d r a d e v e n n o o t s c h a p b e a n t w o o r d t a a n d e w e t t e l i j k e c r i t e r i a d i e d e z e c o n t r o l e d o o r e e n c o m m i s s a r i s v e r p l i c h t e n d s t e l l e n , o f z o d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l d u s b e s l i s t .
W o r d t g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d d a n h e e f t e l k e v e n n o o t i n d i v i d u e e l d e o n d e r s o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s .
T I T E L I V : M A A T S C H A P P E L I J K J A A R G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - W I N S T V E R D E L I N G
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 1 4 .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n - ' d i g t o p 3 1 d e c e m b e r .
H e t b e s t u u r s o r g a a n m a a k t e l k j a a r n a a f s l u i t i n g v a n h e t b o e k j a a r e e n i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . V o o r z o v e r d i t w e t t e l i j k v e r p l i c h t i s , s t e l t h e t b e s t u u r s o r g a a n b o v e n d i e n e e n v e r s l a g o p w a a r i n h i j r e k e n s c h a p g e e f t v a n z i j n b e l e i d . A r t i k e l 1 5 .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n d e d e r d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d m a a r t t e t w i n t i g u u r o p d e z e t e l , o f o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e b i j e e n r o e p i n g e n .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s z a l d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t d a a r o p v o l g e n d e w e r k d a g , o p h e t z e l f d e u u r p l a a t s h e b b e n .
O p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b r e n g e n d e z a a k v o e r d e r s v e r s l a g u i t o v e r h u n b e s t u u r e n l e g g e n z i j d e j a a r r e k e n i n g v o o r .
D e o p r o e p i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f t o e g e z o n d e n a a n e l k e v e n n o o t , z a a k v o e r d e r e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g , t e n z i j d e b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a a g t z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n v o o r g e z e t e n d o o r d e e n i g e z a a k v o e r d e r o f d o o r d e o u d s t e v a n h e n i n d i e n e r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r i s ,
D e v e n n o t e n m o g e n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , D e v o l m a c h t e n , w a a r v a n d e v o r m d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w o r d t v a s t g e s t e l d , m o e t e n m i n s t e n s v i j f d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n e e r g e l e g d w o r d e n .
D e v e n n o t e n k u n n e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n v e r l e d e n w o r d e n . D e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n e n d e o b l i g a t i e h o u d e r s m o g e n v a n d i e b e s l u i t e n k e n n i s n e m e n ,
D e v e r s l a g e n v a n d e g e w o n e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e t e k e n d d o o r d e z a a k v o e r d e r s e n d o o r d e a a n w e z i g e v e n n o t e n d i e e r o m v e r z o e k e n .
D e u i t t r e k s e l s v a n d e v e r s l a g e n w o r d e n g e t e k e n d d o o r é é n z a a k v o e r d e r .
A r t i k e l 1 6 ,
V a n d e n e t t o w i n s t w o r d t m i n s t e n s v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n b e s t e m d t o t h e t v o r m e n v a n h e t w e t t i g r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n a m e i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d w a n n e e r h e t w e t - i t i g r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
H e t s a l d o v a n d e w i n s t , s t a a t , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 1 7 .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g d e r v e n n o o t s c h a p z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s a a n s t e l l e n e n h u n b e v o e g d h e i d e n v e r g o e d i n g e n b e p a - + l e n , b e h o u d e n s i n g e v a l v a n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , a a n g a a n d e d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n é é n a k t e .
S T E M M I N G
D e z e b e s l i s s i n g , a r t i k e l p e r a r t i k e l g e s t e m d , w o r d t g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e o n t s l a a n , t e w e t e n :
- D e h e e r H E E N S H e r m a n , v o o r n o e m d , a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ;
- D e h e e r H E E N S P a t r i c k , v o o r n o e m d , a l s b e s t u u r d e r ;
- D e h e e r H E E N S F i l i p , v o o r n o e m d , a l s b e s t u u r d e r .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h e n k w i j t i n g v o o r h e t g e v o e r d e m a n d a a t o n d e r v o o r b e h o u d v a n g o e d k e u r i n g v a n
d e l o p e n d e j a a r r e k e n i n g .
S T E M M I N G
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
F I S C A L E V E R K L A R I N G
D e z e o m v o r m i n g g e s c h i e d t m e t t o e p a s s i n g v a n d e v o o r d e l e n v a n a r t i k e l 1 2 1 v a n h e t W e t b o e k v a n
r e g i s t r a t i e , v a n a r t i k e l 2 1 0 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n d e s g e v a l l e n d v a n a r t i k e l 1 1 v a n h e t
W e t b o e k v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e .
B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
V o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p
m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " B A S T I A E N S , V A N D E N W O U W E R & C O " , m e t z e t e l t e 2 1 6 0 W o m m e l g e m ,
W e l k o m s t r a a t 1 6 5 , e n h a a r a a n g e s t e l d e n , o m h e t n o d i g e t e d o e n v o o r h e t b e k o m e n v a n d e i n s c h r i j v i n g i n d e
K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , e n v o o r h e t b e k o m e n v a n h e t n u m m e r v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e
T o e g e v o e g d e W a a r d e .
S L O T .
D a a r e r n i e t s m e e r o p d e a g e n d a s t a a t w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n o m v e e r t i e n u u r d e r t i g .
I D E N T 1 T E I T S B E V E S T 1 G I N G .
D e n o t a r i s b e v e s t i g t d e i d e n t i t e i t v a n d e c o m p a r a n t e n n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o p b a s i s v a n h u n i d e n t i t e i t s k a a r t .
S L O T V E R K L A R I N G E N
C o m p a r a n t e n e r k e n n e n d a t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o o r l e z i n g h e e f t g e g e v e n v a n d e v e r m e l d i n g e n v a n
a r t i k e l 1 2 O r g a n i e k e W e t N o t a r i a a t e n e l k e p a r t i j v o l l e d i g h e e f t i n g e l i c h t o v e r d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n e n
l a s t e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t d e r e c h t s h a n d e l i n g e n w a a r b i j z i j b e t r o k k e n i s e n d a t h i j a a n a i l e p a r t i j e n o p
o n p a r t i j d i g e w i j z e r a a d h e e f t g e g e v e n .
C o m p a r a n t e n e r k e n n e n d a t h e n d o o r d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s g e w e z e n w e r d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9
O r g a n i e k e W e t N o t a r i a a t , o p h e t r e c h t d a t e l k e p a r t i j d e v r i j e k e u z e h e e f t o m e e n a n d e r e n o t a r i s a a n t e w i j z e n o f
z i c h t e l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n r a a d s m a n , i n h e t b i j z o n d e r w a n n e e r t e g e n s t r i j d i g e b e l a n g e n o f o n e v e n w i c h t i g e
b e d i n g e n w o r d e n v a s t g e s t e l d .
i n d i e n i n o n d e r h a v i g e a k t e h e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r v a n p e r s o n e n v e r m e l d w o r d t , d a n g e s c h i e d t d a t m e t h u n
u i t d r u k k e l i j k e t o e s t e m m i n g .
R e c h t e n o p g e s c h r i f t e n ( W e t b o e k d i v e r s e R e c h t e n e n T a k s e n ) .
H e t r e c h t b e d r a a g t v i j f e n n e g e n t i g E u r o ( 9 5 , 0 0 E ) .
W A A R V A N V E R S L A G S C H R I F T .
O p g e s t e l d e n a f g e s l o t e n t e A n t w e r p e n , d a t u m a l s v o o r m e l d .
N a d a t d e a k t e i n t e g r a a l w e r d v o o r g e l e z e n e n w e r d t o e g e l i c h t , o n d e r t e k e n d e n c o m p a r a n t e n s a m e n m e t m i j ,
n o t a r i s .
V O O R D E E L S G E L I J K V O R M I G E N D E E L S O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D e g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , D i r k V e r b e r t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n v e r s l a g s c h r i f t , v o l m a c h t e n , v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r , s t a a t a c t i v a e n p a s s i v a , c o n t r o l e v e r s l a g .
" r " V o o r , B e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o , : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/03/2012
ÿþ~ V l a d w a a 1 1 . 1 .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 6 2 5 2 2 *
q Q
N e e r g e l e g d t e r f i e v a n d e A r l t w e A n t w e r p e n , t a a n ~ C v a n K o o p h a r s d e ! t e
G r i f f i e ! ,
( J . . . +
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 2 1 . 5 1 6 . 8 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N O O R D H O E K
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 6 0 A n t w e r p e n , L a n g e B e e l d e k e n s s t r a a t 9 b u s 1 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : F U S I E D O O R O V E R N E M I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G - V E R G A D E R I N G V A N D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P
r t U i t h e t v e r s l a g s c h r i f t v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N O O R D H O E K " , m e t z e t e l t e 2 0 6 0 A n t w e r p e n , L a n g e B e e l d e k e n s s t r a a t 9 b u s 1 1 , a f g e s l o t e n v o o r h e t a m b t v a n g e a s s o c i e e r d - n o t a r i s D i r k V E R B E R T t e A n t w e r p e n o p 8 m a a r t 2 0 1 2 , b l i j k t d a t ( o n d e r m e e r ) v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n :
1 . B e s l u i t t o t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N O O R D H O E K " , v o o r m e l d ; v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " H A B I T U M " , v o o r m e l d ; o v e r e e n k o m s t i g h e t f u s i e v o o r s t e l e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p , d o o r o v e r d r a c h t v a n " H A B I T U M " , v o o r m e l d , t e n g e v o l g e v a n h a a r o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g v a n d e a l g e h e e l h e i d v a n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n h a a r v e r m o g e n , n i e t s u i t g e z o n d e r d , n o c h v o o r b e h o u d e n , o p b a s i s v a n d e v e r m o g e n s t o e s t a n d a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , w a a r b i j a l l e v e r r i c h t i n g e n g e d a a n d o o r d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g z u l l e n w o r d e n g e a c h t g e d a a n t e z i j n v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 .
2 . V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e f u s i e e n v a n d e o n t b i n d i n g v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p . 3 . G o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n e n k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p . - D e h e e r H E E N S H e r m a n A n d r e a s C o r n e l i u s , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 9 d e o e m b e r 1 9 4 2 , w o n e n d e t e
2 2 0 0 H e r e n t a l s , N o o r d e r v a a r t 4 5 , b u s 3 .
- m e v r o u w H E E N S H i l d a M a g d a l e n a C o r n e l i a , w o n e n d t e A n t w e r p e n , d i s t r i c t W i l r i j k , F l o r a l i ë n l a a n , 5 4 3 , - d e h e e r H E E N S P a u l R e m i C o r n e e l , w o n e n d e t e 2 4 0 0 M o l , V o l m o l e n h e i d e 5 0 .
4 . M a c h t i g i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v e r d e r e f o r m a l i t e i t e n v o o r d e f u s i e t e v e r v u l l e n .
5 . V e r n i e t i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n a a n t o o n d e r e n o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m m e t i n g a n g v a n h e d e n , e n m a c h t e n a a n d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r t o t u i t v o e r i n g e r v a n ; m e t i n v o e r i n g v a n d e m o g e l i j k h e i d t o t o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n o p n a a m i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n .
6 . H e r b e n o e m i n g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r t e h e r b e n o e m e n m e t e e n m a n d a a t v a n z e s j a a r , e i n d i g e n d b i j d e s l u i t i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 :
- d e h e e r H E E N S H e r m a n , v o o r n o e m d .
D a a r n a a s t b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s , m e t e e n m a n d a a t v a n z e s j a a r , e i n d i g e n d b i j d e s l u i t i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 :
- D e h e e r H E E N S P a t r i c k J o s e p h Y v o n n e , g e b o r e n t e W i l r i j k o p 3 d e c e m b e r 1 9 7 1 , w o n e n d e t e 1 7 4 7 E R T u i t j e n h o r n ( N e d e r l a n d ) , P a s t o o r M e i j n d e r s s t r a a t 1 5 . ;
- D e H e e r H E E N S F i l i p L o u i s M a r t h a , g e b o r e n t e W i l r i j k o p 2 0 j u l i 1 9 7 0 , w o n e n d t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , H o g e K a a r t 2 0 6 . .
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
7 . O n t s l a g e n k w i j t i n g b e s t u u r d e r s .
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s , m e t i n g a n g v a n h e d e n :
- v o o r n o e m d e m e v r o u w H E E N S H i l d a ,
- v o o r n o e m d e h e e r H E E N S P a u l ,
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h e n k w i j t i n g v o o r h e t g e v o e r d e m a n d a a t o n d e r v o o r b e h o u d v a n g o e d k e u r i n g v a n d e l o p e n d e j a a r r e k e n i n g .
1 0 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
I n a r t i k e l 6 w o r d e n d e t w e e e e r s t e z i n n e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
" t c
V o o r b e h o u d e n a a n h e t
I
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
" D e a a n d e l e n e n a n d e r e e f f e c t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n o p n a a m .
E l k e a a n d e e l h o u d e r K a n o p e l k o g e n b l i k o p z i j n k o s t e n d e o m z e t t i n g v r a g e n v a n z i j n e f f e c t e n i n
g e d e r n a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n .
H e t g e d e m a t e r i a l i s e e r d e f f e c t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e
e i g e n a a r o f h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f b i j e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g .
D e a a n d e l e n o p n a a m w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n . V a n d e z e i n s c h r i j v i n g w o r d t a a n
d e v e n n o o t e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s h i e r v a n o v e r h a n d i g d , "
R A A D V A N B E S T U U R
D e b e s t u u r d e r s h e b b e n z i c h i n r a a d v a n b e s t u u r v e r e n i g d e n v e r v o l g e n s v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n
m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ;
- D e h e e r H E E N S H e r m a n t e h e r b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
D i t m a n d a a t e i n d i g t b i j h e t e i n d e v a n z i j n m a n d a a t a i s b e s t u u r d e r ,
H e t m a n d a a t v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t v e r l e e n d a a n K a n t o o r S a s t i a e n s & V a n d e n W a u w e r , t e 2 1 8 0 W o m m e l g e m , W e l k o m s t r a a t 1 6 5 , e n d i e n s g e v o l m a c h t i g d e n , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m t r e n t d e w i j z i g i n g e n / o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n o f a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n e n a l l e d o c u m e n t e n h i e r v o o r t e o n d e r t e k e n e n , a l s m e d e o m e v e n t u e e l w i j z i g i n g e n f o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g a l s B . T . W . - b e l a s t i n g p l i c h t i g e t e b e k o m e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
D e g e a s s o c i e e r d - n o t a r i s , D i r k V E R B E R T
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n v e r s l a g s c h r i f t , v o l m a c h t , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g