20/02/2013
�� r 3 MOd Wand 11.1
~1~ti~~~~E ~: f" l In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Ondernemingsnr : 0421.516.864
Benaming
(voluit) : NOORDHOEK
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel : 2060 Antwerpen, Lange Beeldekensstraat 9 bus 11
(volledig adres)
Onderwerp akte : OMVORMING IN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
Het jaar tweeduizend dertien.
Op dertig januari.
Voor mij, meester Dirk VERBERT, geassocieerd-notaris te Antwerpen.
In mijn kantoor te Antwerpen, Van Eycklei 21.
Wordt gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap "NOORDHOEK", met zetel te 2060 Antwerpen, Lange Beeldekensstraat 9 bus 11, 0421.516.864
RPR Antwerpen.
Opgericht blijkens akte verleden voor Notaris Jacques lstas te Antwerpen op 31 maart 1981,
be-'kenel-'ge'maakt in de Bijlagen tot het Be rgisch Staatsblad van 10 april daarna, onder nummer 723-16, en
waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden blijkens verslagschrift van de buitengewone algemene
vergadering opgemaakt door geassocieerde notaris Dirk Verbed te Antwerpen op 8 maart 2012, gepubliceerd
in de bij-'la^gen tot het Bel-hgisch Staats-iblad van 26 maart daarna onder nummer 20120326-62522.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
De vergadering is samengesteld uit volgende comparanten, die verklaren eigenaar te zijn van het naast
hun naam vermeld aantal aandelen:
1/ De heer HEENS Herman Andreas Cornelius, geboren te Antwerpen op 9 december 1942, wonende te
2200 Herentals, Noordervaart 45, bus 3.
Eigenaar van drie�nnegentig (93) aandelen
21 De Heer HEENS Filip Louis Martha, geboren te Wilrijk op 20 juli 1970, wonend te 2930 Brasschaat, Hoge
Kaart 206.
Eigenaar van twee�ntachtig (82) aandelen.
3f De heer HEENS Patrick Joseph Yvonne, geboren te Wilrijk op 3 december 1971, wonende te 1747ER
Tuitjenhom (Nederland), Pastoor Meijndersstraat 15,
Eigenaar van twee�ntachtig (82) aandelen.
4/ De Heer HEENS Luc Paul Hilde, geboren te Wilrijk op 5 jura 1975, wonend te 2930 Brasschaat, Hoogbos
41.
Eigenaar van twee�ntachtig (82) aandelen.
Totaal aantal aandelen: driehonderd negenendertig (339), hetzij de totaliteit van de aandelen.
De comparanten sub 21 tot en met 4/ worden hier vertegenwoordigd, kraohtens onderhandse volmacht,
hieraan gehecht, door de heer HEENS Herman, voornoemde comparant sub 1/.
BUREAU.
De zitting wordt geopend om veertien uur onder het voorzitterschap van de heer HEENS Herman,
voornoemd.
Gezien het gering aantal aanwezigen wordt niet overgegaan tot de aanduiding van een secretaris en
stemopnerner(s). Voornoemde voorzitter zal handelen als bureau.
UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen en verzoekt de instrumenterende notaris bij akte vast te stellen:
A. Dat de agenda van deze vergadering omvat:
1.Toelichting bij het verslag van de raad van bestuur, opgemaakt overeenkomstig artikel 778 van het
Wetboek van vennootschappen, met aangehechte staat van activa en passiva per 31 oktober 2012 van de
vennootschap, en toelichting bij het controleverslag van de bedrijfsrevisor of externe accountant,
overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen.
Op de laatste blz. van Luik overmelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel telra /erpen. op
F
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2013 - Annexes du Moniteur belge
Ixu1111111i1m11un11u
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2013 - Annexes du Moniteur belge
2.Besluit tot omvorming van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
3.Vaststelling van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met benoeming van een statutaire zaakvoerder.
4.Ontslag en kwijting aan de bestuurders en gedelegeerd bestuurders.
B. Dat het kapitaal twee�nzestigduizend euro (� 62.000,-) be-'draagt, verte-genwoordigd door driehonderd negenendertig (339) aandelen, zonder vermel-Nding van waarde.
C, Dat ingevolge artikel 781 van het Wetboek van vennootschappen de vergadering maar geldig kan beslissen over de omzetting van de vennootschap wanneer de aanwezigen minstens helft van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen en tevens de helft van het totaal aantal winstbewijzen indien er dergelijke effecten zijn. Het voorstel tot omzetting is alleen dan aangenomen wanneer het ten minste vier vijfde van de stemmen heeft verkregen.
D. Dat ieder aandeel recht geeft op ��n stem.
E. Dat de comparanten hebben voldaan aan de door de statuten voorgeschreven formaliteiten om tot deze vergadering te worden toegelaten.
VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist erkend door de vergadering.
Aangezien alle bestuurders, voornoemde heer HEENS Herman, voomoemde heer HEENS Patrick, voornoemde heer HEENS Filip, en alle houders van aandelen, op deze vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn, beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen dat geen verantwoording moet worden gegeven van de oproepingen gedaan overeenkomstig artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen. De vergadering stelt derhalve vast dat ze geldig samengesteld is en bevoegd is om over de agenda te beraadslagen.
De vergadering vat dan ook de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende beslissingen.
EERSTE BESLISSING
De voorzitter ontslaat de notaris voorlezing te geven van:
1.1-let bijzonder verslag opgesteld door de raad van bestuur in uitvoering van artikel 778 van het Wetboek van vennootschappen, met aangehechte staat van activa en passiva per 31 oktober 2012.
2.Het controleverslag, opgesteld in uitvoering van artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen, opgesteld door de bedrijfsrevisor, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE MOL, MEULDERMANS & PARTNERS BEDRIJFSREVISOREN", met zetel te 2850 Boom, Vrijheidstraat 91, 0475.994.341 RPR Antwerpen, vertegenwoordigd door de heer DE MOL Johan, op 28 januari 2013, waarvan de besluiten luiden als volgt:
"Ondergetekende, BVBA De Mol, Meuldermans & Partners, vertegenwoordigd door Johan De Mol, bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 2850 Boom, Vrijheidstraat 91, aangesteld door de Raad van Bestuur van de NV NOORDHOEK, heeft met het oog op de omzetting naar een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, conform de bepalingen van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen, de staat van activa- en passiva, afgesloten per 31 oktober 2012, onderzocht. Wij hebben onze controlewerkzaamheden uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele normen.
Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 oktober 2012 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.
Het netto-passief volgens deze staat van � 159.232,81 is � 221.232,81 kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van � 62.000,00. Bijgevolg wijzen wij er op dat na de omzetting de artikelen 332 en 333 van het Wetboek van Vennootschappen van toepassing zijn.
Wij wijzen tevens op de toepassing van artikel 785 van het Wetboek van Vennootschappen, ingevolge dit
artikel is het bestuursorgaan van de vennootschap die wordt omgezet hoofdelijk gehouden tot betaling van het
eventuele verschil tussen het netto-actief van de vennootschap na omzetting en het minimumkapitaal.
Boom, 28 januari 2013
BVBA De Mol, Meuldermans & Partners vertegenwoordigd door Johan De Mol
Bedrijfsrevisor"
Alle aandeelhouders verklaren dat zij van deze beide verslagen hebben kunnen kennis nemen, op de wijze
bepaald in artikel 779 van het Wetboek van vennootschappen.
Ondergetekende notaris wijst tevens op de gevolgen en risico's het feit dat de vennootschap onder de
toepassing van artikel 332-333 van het Wetboek van Vennootschappen valt:
a)De vennootschap blijft in toestand van alarmbelprocedure.
b)De vennootschap moet zich ook bewust zijn dat zolang het nettoactief onder zesduizend tweehonderd
euro (� 6.200,-) blijft, elke belanghebbende (ook concurrent) de ontbinding van de vennootschap kan vorderen.
De rechtbank kan wel een regularisatietermijn toestaan in dat geval (artikel 334 van het Wetboek van
vennootschappen).
STEMMING
Deze beslissing wordt genomen met ��nparigheid van stemmen,
TWEEDE BESLISSING
e
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2013 - Annexes du Moniteur belge
De vergadering beslist de vennootschap om te vormen met behoud van rechtspersoonlijkheid in een
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
Alle verrichtingen die vanaf 1 november 2012 worden gedaan, worden geacht verricht te zijn voor de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrij-vingen, de
waardeverminderingen en vermeerderingen. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de
boekhouding en de boeken die door de naamloze vennootschap gehouden werden, voortzetten,
Het doel van de vennootschap, de naam, de zetel, het ondernemingsnummer, de datum van het boekjaar
en de algemene vergadering blijven allen ongewijzigd.
STEMMING
Deze beslissing wordt genomen met ��nparigheid van stemmen.
DERDE BESLISSING
De vergadering beslist de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid als volgt
vast te stellen (Uittreksel)
TITEL L : AARD - DOEL - ZETEL - DUUR
Artikel 1,
De handelsvennootschap die de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid heeft aangenomen, heeft de naam: "NOORD-HOEK".
Artikel 2.
De vennootschap heeft als doel hetzij voor haar zelf, hetzij voor rekening van derden alle commerci�le,
industri�le, financi�le, roerende en onroerende handelingen, zo in Belgi� als in het buitenland, te verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks , geheel of gedeeltelijk, verband houden met het behouden en uitbaten van
bebouwde en onbebouwde onroerende goederen, het huren, het verhuren, onderverhuren, beheren voor eigen
rekening of voor rekening van derden van alle bebouwde of onbebouwde onroerende goederen gelegen zowel
in het binnen als in het buitenland, zowel roerende als onroerende beleggingen te doen, dit alles in de meest
uitgebreide zin van het woord
Dienaangaande mag de vennootschap aile bewerkingen doen van industri�le, commerci�le of financi�le
aard, roerende of onroerende aard, die kunnen bijdragen tot de verwezen-lijking of vergemakkelijking van haar
maatschappelijk doel.
Artikel 3.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2060 Antwerpen, Lange Beeldekensstraat 9 bus 11 en mag
naar elke andere plaats in het Nederlandstalig of tweetalig gebied van Belgi� worden overgebracht door
eenvoudige beslissing van de zaakvoerder. (...)
Artikel 4.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur. (...)
TITEL Il : KAPITAAL - AANDELEN
Artikel 5,
Het kapitaal is vastgesteld op twee�nzestigduizend Euro (� 62,000,-), vertegenwoordigd door driehonderd
negenendertig (339) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde,
TITEL III : BESTUUR - CONTROLE
Artikel 12.
De vennootschap wordt bestuurd door ��n of meer zaakvoerders, vennoten of niet, waarvan het getal en de duur van hun mandaat zullen bepaald worden door de algemene vergadering,
Wordt benoemd tot statutaire zaakvoerder voor onbepaalde duur: De heer HEENS Herman Andreas Cornelius, geboren te Antwerpen op 9 december 1942, wonende te 2200 Herentals, Ncordervaart 45, bus 3,
Het mandaat van de zaakvoerder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Alle zaakvoerders hebben individueel de meest uitge-breide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap je-gens derden en in rechte als eiser of verweerder.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen die door de zaakvoerders verricht warden, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.
De zaakvoerders hebben het vermogen, onder hun verant-woordelijkheid, hun machten over te dragen aan ��n of meer personen, vennoten of niet, doch enkel voor bepaalde zaken.
Artikel 13,
De controle op de vennootschap wordt beheerst door de artikelen 130 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.
De controle wordt slechts aan een commissaris toevertrouwd zodra de vennootschap beantwoordt aan de wettelijke criteria die deze controle door een commissaris verplichtend stellen, of zo de algemene vergadering aldus beslist.
Wordt geen commissaris benoemd dan heeft elke vennoot individueel de ondersoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.
TITEL IV : MAATSCHAPPELIJK JAAR GEWONE ALGEMENE VERGADERING -WINSTVERDELING
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2013 - Annexes du Moniteur belge
Artikel 14.
Het maatschappelijk jaar begint op 1 januari en ein-'digt op 31 december.
Het bestuursorgaan maakt elk jaar na afsluiting van het boekjaar een inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig artikel 92 van het Wetboek van vennootschappen. Voor zover dit wettelijk verplicht is, stelt het bestuursorgaan bovendien een verslag op waarin hij rekenschap geeft van zijn beleid. Artikel 15.
De gewone algemene vergadering wordt gehouden de derde woensdag van de maand maart te twintig uur op de zetel, of op de plaats aangeduid in de bijeenroepingen.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is zal de vergadering de eerst daaropvolgende werkdag, op hetzelfde uur plaats hebben.
Op de gewone algemene vergadering brengen de zaakvoerders verslag uit over hun bestuur en leggen zij de jaarrekening voor.
De oproeping tot de algemene vergadering wordt bij aangetekende brief toegezonden aan elke vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris ten minste vijftien dagen voor de vergadering, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.
De algemene vergadering beraadslaagt zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen.
De vergaderingen worden voorgezeten door de enige zaakvoerder of door de oudste van hen indien er meer dan ��n zaakvoerder is,
De vennoten mogen zich laten vertegenwoordigen door een bijzondere gevolmachtigde, De volmachten, waarvan de vorm door het bestuursorgaan wordt vastgesteld, moeten minstens vijf dagen voor de vergadering op de maatschappelijke zetel neergelegd worden.
De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten verleden worden. De houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven en de obligatiehouders mogen van die besluiten kennis nemen,
De verslagen van de gewone of buitengewone algemene vergaderingen worden getekend door de zaakvoerders en door de aanwezige vennoten die erom verzoeken.
De uittreksels van de verslagen worden getekend door ��n zaakvoerder.
Artikel 16,
Van de nettowinst wordt minstens vijf ten honderd vooraf genomen bestemd tot het vormen van het wettig reservefonds. Deze voorafname is niet meer verplichtend wanneer het wet-itig reservefonds ��n tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.
Het saldo van de winst, staat, rekening houdend met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, ter beschikking van de algemene vergadering.
Artikel 17.
Ingeval van ontbinding der vennootschap zal de algemene vergadering ��n of meer vereffenaars aanstellen en hun bevoegdheid en vergoedingen bepa-+len, behoudens in geval van toepassing van artikel 184 �5 van het Wetboek van Vennootschappen, aangaande de ontbinding en vereffening van de vennootschap in ��n akte.
STEMMING
Deze beslissing, artikel per artikel gestemd, wordt genomen met ��nparigheid van stemmen.
VIERDE BESLISSING
De vergadering beslist de huidige bestuurders en gedelegeerd bestuurder te ontslaan, te weten:
-De heer HEENS Herman, voornoemd, als bestuurder en gedelegeerd bestuurder;
-De heer HEENS Patrick, voornoemd, als bestuurder;
-De heer HEENS Filip, voornoemd, als bestuurder.
De vergadering verleent hen kwijting voor het gevoerde mandaat onder voorbehoud van goedkeuring van
de lopende jaarrekening.
STEMMING
Deze beslissing wordt genomen met ��nparigheid van stemmen.
FISCALE VERKLARING
Deze omvorming geschiedt met toepassing van de voordelen van artikel 121 van het Wetboek van
registratie, van artikel 210 van het Wetboek van Inkomstenbelasting en desgevallend van artikel 11 van het
Wetboek van de Belasting over de toegevoegde waarde.
BIJZONDERE VOLMACHT
Volmacht wordt gegeven aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap
met Beperkte Aansprakelijkheid "BASTIAENS, VAN DEN WOUWER & CO", met zetel te 2160 Wommelgem,
Welkomstraat 165, en haar aangestelden, om het nodige te doen voor het bekomen van de inschrijving in de
Kruispuntbank voor Ondernemingen, en voor het bekomen van het nummer voor de Belasting over de
Toegevoegde Waarde.
SLOT.
Daar er niets meer op de agenda staat wordt de vergadering geheven om veertien uur dertig.
I DENT1TEITS BEVEST1 G I N G.
De notaris bevestigt de identiteit van de comparanten natuurlijke personen op basis van hun identiteitskaart.
SLOTVERKLARINGEN
Comparanten erkennen dat ondergetekende notaris voorlezing heeft gegeven van de vermeldingen van
artikel 12 Organieke Wet Notariaat en elke partij volledig heeft ingelicht over de rechten en verplichtingen en
lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken is en dat hij aan aile partijen op
onpartijdige wijze raad heeft gegeven.
Comparanten erkennen dat hen door de ondergetekende notaris gewezen werd, overeenkomstig artikel 9
Organieke Wet Notariaat, op het recht dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of
zich te laten bijstaan door een raadsman, in het bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige
bedingen worden vastgesteld.
indien in onderhavige akte het rijksregisternummer van personen vermeld wordt, dan geschiedt dat met hun
uitdrukkelijke toestemming.
Rechten op geschriften (Wetboek diverse Rechten en Taksen).
Het recht bedraagt vijfennegentig Euro (95,00 E).
WAARVAN VERSLAGSCHRIFT.
Opgesteld en afgesloten te Antwerpen, datum als voormeld.
Nadat de akte integraal werd voorgelezen en werd toegelicht, ondertekenden comparanten samen met mij,
notaris.
VOOR DEELS GELIJKVORMIG EN DEELS ONTLEDEND UITTREKSEL
De geassocieerd notaris, Dirk Verbert
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van verslagschrift, volmachten, verslag raad van bestuur, staat activa en passiva, controleverslag.
" r " Voor, Behouden aan het Belgisch Staatsblad
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2013 - Annexes du Moniteur belge
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso,: Naam en handtekening
26/03/2012
��~ Vlad waa 11.1.
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
n 111111111111111111
*120 62522*
qQ
Neergelegd ter fie van de Arltwe Antwerpen, taan~C van Koopharsde! te
Griffie !,
( J...+
Ondememingsnr : 0421.516.864
Benaming
(voluit) : NOORDHOEK
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel : 2060 Antwerpen, Lange Beeldekensstraat 9 bus 11
(volledig adres)
Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING - STATUTENWIJZIGING - VERGADERING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP
rt Uit het verslagschrift van buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "NOORDHOEK", met zetel te 2060 Antwerpen, Lange Beeldekensstraat 9 bus 11, afgesloten voor het ambt van geassocieerd-notaris Dirk VERBERT te Antwerpen op 8 maart 2012, blijkt dat (onder meer) volgende beslissingen genomen werden:
1.Besluit tot fusie door overneming door de naamloze vennootschap "NOORDHOEK", voormeld; van de naamloze vennootschap "HABITUM", voormeld; overeenkomstig het fusievoorstel en onder voorbehoud van de beslissingen genomen door de buitengewone algemene vergadering van de over te nemen vennootschap, door overdracht van "HABITUM", voormeld, tengevolge van haar ontbinding zonder vereffening van de algeheelheid van de activa en passiva van haar vermogen, niets uitgezonderd, noch voorbehouden, op basis van de vermogenstoestand afgesloten op 31 december 2011, waarbij alle verrichtingen gedaan door de over te nemen vennootschap boekhoudkundig zullen worden geacht gedaan te zijn voor rekening van de overnemende vennootschap vanaf 1 januari 2012.
2.Vaststelling van de verwezenlijking van de fusie en van de ontbinding van de overgenomen vennootschap. 3.Goedkeuring van de jaarrekeningen en kwijting aan de bestuurders van de over te nemen vennootschap. -De heer HEENS Herman Andreas Cornelius, geboren te Antwerpen op 9 deoember 1942, wonende te
2200 Herentals, Noordervaart 45, bus 3.
-mevrouw HEENS Hilda Magdalena Cornelia, wonend te Antwerpen, district Wilrijk, Florali�nlaan, 543, -de heer HEENS Paul Remi Corneel, wonende te 2400 Mol, Volmolenheide 50.
4.Machtiging van de raad van bestuur om de verdere formaliteiten voor de fusie te vervullen.
5.Vernietiging van alle aandelen aan toonder en omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam met ingang van heden, en machten aan de gedelegeerde bestuurder tot uitvoering ervan; met invoering van de mogelijkheid tot omzetting van de aandelen op naam in gedematerialiseerde aandelen.
6.Herbenoeming en benoeming bestuurders.
De vergadering beslist de volgende bestuurder te herbenoemen met een mandaat van zes jaar, eindigend bij de sluiting van de gewone algemene vergadering van 2017:
-de heer HEENS Herman, voornoemd.
Daarnaast beslist de vergadering volgende personen te benoemen tot bestuurders, met een mandaat van zes jaar, eindigend bij de sluiting van de gewone algemene vergadering van 2017:
-De heer HEENS Patrick Joseph Yvonne, geboren te Wilrijk op 3 december 1971, wonende te 1747ER Tuitjenhorn (Nederland), Pastoor Meijndersstraat 15.;
-De Heer HEENS Filip Louis Martha, geboren te Wilrijk op 20 juli 1970, wonend te 2930 Brasschaat, Hoge Kaart 206..
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
7.Ontslag en kwijting bestuurders.
De vergadering aanvaardt het ontslag van volgende bestuurders, met ingang van heden:
-voornoemde mevrouw HEENS Hilda,
-voornoemde heer HEENS Paul,
De vergadering verleent hen kwijting voor het gevoerde mandaat onder voorbehoud van goedkeuring van de lopende jaarrekening.
10.Aanpassing van de statuten aan de genomen beslissingen.
In artikel 6 worden de twee eerste zinnen vervangen door volgende tekst:
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
" tc
Voorbehouden aan het
I
Belgisch Staatsblad
"De aandelen en andere effecten van de vennootschap zijn op naam.
Elke aandeelhouder Kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn effecten in
gedernaterialiseerde effecten.
Het gedematerialiseerd effect wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de
eigenaar of houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.
De aandelen op naam worden ingeschreven in het register van aandelen. Van deze inschrijving wordt aan
de vennoot een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd,"
RAAD VAN BESTUUR
De bestuurders hebben zich in raad van bestuur verenigd en vervolgens volgende beslissingen genomen
met eenparigheid van stemmen;
-De heer HEENS Herman te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder.
Dit mandaat eindigt bij het einde van zijn mandaat ais bestuurder,
Het mandaat van de gedelegeerd bestuurder is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
BIJZONDERE VOLMACHT
Bijzondere volmacht met macht van in de plaatsstelling wordt verleend aan Kantoor Sastiaens & Van den Wauwer, te 2180 Wommelgem, Welkomstraat 165, en diens gevolmachtigden, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen omtrent de wijziging en/of doorhaling van de inschrijving in de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten en alle documenten hiervoor te ondertekenen, alsmede om eventueel wijziging enfof doorhaling van de inschrijving als B.T.W.-belastingplichtige te bekomen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
De geassocieerd-notaris, Dirk VERBERT
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van verslagschrift, volmacht, geco�rdineerde statuten.
Op de Laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening