29/10/2014
ÿþM o d W o i t 1 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 2 . 4 7 0 . 1 5 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) N O O R D B O U W
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l G e e l s e w e g 2 1 t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
O N T S L A G E N B E N O E M I N G R A A D V A N B E S T U U R
- A A N S T E L L I N G B I J Z O N D E R E G E V O L M A C H T I G D E
B l i j k e n s d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d . d . 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 w e r d :
b e s l i s t a l s c o m m i s s a r i s a a n t e s t e l l e n : h e t b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r B V / B V B A I R A N 1 C O L A I J , B E D R I J F S R E V I S O R , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , K o r t e n b o s s t r a a t 1 5 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t l e d e n r e g i s t e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n v a n h e t I B R o n d e r n r . B - 0 0 3 5 8 ,
H e t b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r B V / B V B A I R A N I C O L A 1 J , B E D R I J F S R E V I S O R d u l d t m e v r o u w I r a N I C O L A I J , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , K o r t e n b o s s t r a a t 1 5 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t l e d e n r e g i s t e r v a n d e n a t u u r l i j k e p e r s o n e n v a n h e t 1 B R o n d e r n u m m e r A 0 1 6 6 9 , a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D e z e b e n o e m i n g g e s c h i e d t v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r , w a a r b i j d e c o n t r o l e o p d r a c h t e e n a a n v a n g n e e m t i n h e t b o e k j a a r d a t w o r d t a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , o m v a n r e c h t s w e g e t e e i n d i g e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g a f s l u i t e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 d i e n t g o e d t e k e u r e n , o n v e r m i n d e r d d e t o e p a s s i n g v a n d e a r t i k e l e n 1 3 5 e n 1 3 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
- b e s l i s t o m t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 :
" N V R O B D E T H I E R C O N S U L T I N G , v e r k o r t " R O D E C O " , m e t z e t e l t e 3 5 7 0 A l k e n , P i c k a r d s t r a a t 1 ,
« N V E D E V A , m e t z e t e l t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , G r o o t - G e l m e n l a a n 2 4 ,
« d e h e e r M a r c C O T E U R , w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , B o s v e l d s t r a a t 6 ,
N V R O B D E T F H E R C O N S U L T I N G , v e r k o r t - R O D E C O " h e e f t o v e r e e n k o m s t i g h e t a r t i k e l 6 1 § 2 W . V e n n .
e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n g e d u i d d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s t u u r s o p d r a c h t i n
n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n , t e w e t e n :
d e h e e r K e v i n D E T H I E R , w o n e n d e t e 3 5 7 0 A l k e n , P i c k a r d s t r a a t 1 .
( c f r . n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 )
N V E D E V A h e e f t o v e r e e n k o m s t i g h e t a r t i k e l 6 1 § 2 W . V e n n . e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n g e d u i d d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s t u u r s o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n , t e w e t e n : d e h e e r E r i c D E T H I E R , w o n e n d e t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , G r o o t - G e l m e n l a a n 2 4 .
( c f r . n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1 1 e 1 1 ! 1 . j 1 1 . 1 1 1 1 1
b e t .
B e s t a i
N e e r g e l e g d t o r g r i f f i e v a n d c R E C H T B A N K V A N K O O P H A M E L
2 Q O K T . 2 0 1 4
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T
e f t r p e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- b e s l i s t o n t s l a g t e v e r l e n e n , m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 4 , a a n :
" d e h e e r E r i k B R E U G E L M A N S , w o n e n d e t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , K a p e l w e g 1 6 4 ,
a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
. 1 3 1 / B A A N D R E H O R E M A N S , n i e t z e t e i t e 2 2 6 0 W e s t e r l o , K e t e l s t r a a t 4 ,
a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A n d r é H O R E M A N S , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
" d e h e e r A n d r é H O R E M A N S , w o n e n d e t e 2 2 6 0 W e s t e r l o , K e t e l s t r a a t 4 ,
a l s b e s t u u r d e r ,
a a n w i e v o o r l o p i g e k w i j t i n g w o r d t v e r l e e n d , d i e o p d e e e r s t v o l g e n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g d z a l w o r d e n .
M e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 4 w o r d t d e v e n n o o t s c h a p a l d u s b e s t u u r d d o o r d r i e b e s t u u r d e r s , t e w e t e n :
n i e h e e r M a r c C O T E U R , w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , B o s v e l d s t r a a t 6 ,
b e s t u u r d e r ,
" N V R O B D E T H I E R C O N S U L T I N G , v e r k o r t " R O D E C O " , m e t z e t e l t e 3 5 7 0 A l k e n , P i c k a r d s t r a a t 1 ,
b e s t u u r d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K e v i n D E T H J E R , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
. N V E D E V A , m e t z e t e l t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , G r o o t - G e l m e n l a a n 2 4 ,
b e s t u u r d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E r i c D E T H I E R , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
B l i j k e n s d e n o t u l e n v a n d e V e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d . d , 1 o k t o b e r 2 0 1 4 w e r d :
- b e s l i s t o m t e b e n o e m e n a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 4 ,
t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 :
* N V R O B D E T H I E R C O N S U L T I N G , v e r k o r t " R O D E C O " , m e t z e t e l t e 3 5 7 0 A l k e n , P i c k a r d s t r a a t 1 ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K e v i n D E T H I E R , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
- b e s l i s t o m a a n t e s t e l l e n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e :
* d e h e e r M a r c C O T E U R , w o n e n d e t e 3 8 0 0 H a s s e l t , B o s v e l d s t r a a t 6 ,
a a n w i e d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n w o r d e n t o e g e k e n d :
1 . N a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n t e s c h r i j v e n o p ( a l d a n n i e t o p e n b a r e ) a a n b e s t e d i n g e n e n o f f e r t e a a n v r a g e n e n o m l n d i t k a d e r o f f e r t e n u i t t e b r e n g e n , b e s t e k k e n o p t e m a k e n e n o n d e r h a n d e l i n g e n t e v o e r e n , e n h e t s t e l l e n v a n a l l e ( r e c h t s ) h a n d e l i n g e n w e l k e n u t t i g e n / o f n o o d z a k e l i j k z i j n i n h e t k a d e r v a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e o p d r a c h t , e n d i t o n g e a c h t h e t b e d r a g o f d e o m v a n g v a n d e w e r k e n ;
2 . D e e l n e m e n a a n e l k e o p e n s t e l l i n g v a n a a n b i e d i n g o f o p b o d i n z a k e t o e l e v e r i n g e n a a n o p e n b a r e o r g a n i s a t i e s o f p r i v é o r g a n i s a t i e s . A i l e f o r m a l i t e i t e n e n d o c u m e n t e n t e r z a k e i n v u l l e n e n v o o r l e g g e n ;
3 . D e p r o d u c t e n e n d i e n s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r k o p e n e n d e v e r k o o p e r v a n d e l e g e r e n ; d e v e r k o o p v o o r w a a r d e n e n t a r i e v e n e r v a n b e p a l e n e n o n d e r h a n d e l e n . H e t u i t s c h r i j v e n v a n o f f e r t e s e n a a n v a a r d e n v a n o p d r a c h t e n ;
4 . A i l e p r o d u c t e n , t o e l e v e r i n g e n , m a t e r i e e l , m o t o r v o e r t u i g e n , g r o n d s t o f f e n , d i e n s t e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n t o t d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n k o p e n , h i e r b i j i n b e g r e p e n d e o n d e r t e k e n i n g v a n b e s t e l d o c u m e n t e n e n h e t v i s u m v a n d e f a c t u r e n . D i t a l l e s b i n n e n d e g o e d g e k e u r d e b u d g e t t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ;
5 . A l l e i n v e n t a r i s s e n v a n g o e d e r e n e n w a a r d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p m a k e n ;
6 . D e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o e r e n e n o n d e r t e k e n e n , a l s m e d e h e t v o e r e n v a n a n d e r e b r i e f w i s s e l i n g e n z e n d i n g e n v a n w a a r d e n , p a k k e n e n g o e d e r e n , z o w e l h e t v e r z e n d e n e r v a n a l s h e t i n o n t v a n g s t n e m e n ;
7 . H e t v e r z e n d e n e n i n o n t v a n g s t n e m e n v a n t e l e g r a m m e n , f a x e n e n a a n g e t e k e n d e b r i e v e n m e t o f z o n d e r a a n g e g e v e n w a a r d e ;
8 . D e i n p u n t 6 . e n 7 . v e r m e l d e s t u k k e n o p h a l e n i n a l l e p o s t - e n t e l e g r a a f k a n t o r e n , v e r v o e r e n e x p e d i t i e k a n t o r e n , e v e n a l s b i j a l l e o n d e r n e m i n g e n o f p e r s o n e n ; a i l e k l a c h t e n t e r z a k e o n t v a n g e n e n i n d i e n e n e n a i l e b e n o d i g d e s t u k k e n t e o n d e r t e k e n e n ;
9 . D e b e t a l i n g v a n a l l e h a n d e l s v o r d e r i n g e n n a s t r e v e n , e n d e z e i n d i e n n o d i g o v e r d r a g e n a a n e e n i n c a s s o b u r e a u ;
1 0 . A l l e b e d r a g e n o p e i s e n e n i n n e n d i e a a n d e v e n n o o t s c h a p v e r s c h u l d i g d z i j n d o o r a l l e o v e r h e d e n , o n d e r n e m i n g e n e n p e r s o n e n e n e r g e l d i g e k w i j t i n g e n d e c h a r g e v o o r v e r l e n e n ;
1 1 . D e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n a l s s c h u l d e i s e r i n z a k e f a l i n g e v e n a l s i n a l l e s o o r t g e l i j k e
r e c h t s v o r d e r i n g e n ; d e e l n e m e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n s c h u l d e i s e r s , d e f u n c t i e v a n l i d v a n d e v e r g a d e r i n g v a n s c h u l d e i s e r s a a n v a a r d e n e n u i t o e f e n e n v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p i n d e z e h o e d a n i g h e i d w e r d b e n o e m d , d e v o r d e r i n g e n v a s t l e g g e n e n h u n g e g r o n d h e i d b e v e s t i g e n ; h o g e r b e r o e p a a n v a a r d e n , a f w i j z e n e n a a n t e k e n e n t e g e n a l l e v o o r s t e l l e n v a n r e g e l i n g e n a l l e n o o d z a k e l i j k e h a n d e l i n g e n t e r z a k e v e r v u l l e n ;
1 2 . M e c h e q u e s v a n d e r d e n o p g e s t e l d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n v a a r d e n , e n d o s s e r e n e n p r o t e s t e r e n , e v e n a l s a l l e p o s t - e n t e l e g r a f i s c h e b e t a l i n g s o r d e r s b e h a r t i g e n ;
1 3 . H e t d o e n v a n b a n k v e r r i c h t i n g e n , o m v a t t e n d e z o w e l h e t o p e n e n e n s l u i t e n v a n r e k e n i n g e n , h e t d o e n e n o n t v a n g e n v a n o v e r s c h r i j v i n g e n , h e t u i t s c h r i j v e n v a n c h e q u e s , e n h e t d o e n e n o n t v a n g e n v a n b e t a l i n g e n , m e t u i t z o n d e r i n g e v e n w e l v a n h e t d o e n v a n b e l e g g i n g e n ;
1 4 . A l l e b e d r a g e n v a n e e n p o s t c h e q u e o f b a n k r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r s c h r i j v e n o p a n d e r e p o s t c h e q u e o f b a n k r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
1 5 . A l l e s o m m e n , d i e d e v e n n o o t s c h a p I s v e r s c h u l d i g d , b e t a l e n i n h o o f d s o m , i n t e r e s t e n e n t o e b e h o r e n ;
1 6 . V e r z e k e r i n g s p c l i s s e n s l u i t e n e n o n d e r t e k e n e n e n m a a t r e g e l e n t r e f f e n i n z a k e d e r e g e l i n g v a n s c h a d e n m . b . t . d i e v e r z e k e r i n g e n ;
1 7 . H e t a a n s t u r e n v a n h e t p e r s o n e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
1 8 . P e r s o n e e l s b e l e i d a a n g a a n d e b e d i e n d e n e n a r b e i d e r s : a l l e b e d i e n d e n e n a r b e i d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m e n e n o n t s l a a n ; h u n m a c h t e n , b e v o e g d h e d e n , w e d d e n , l o n e n , g r a t i f i c a t i e s v a s t s t e l l e n a l s o o k a l l e a n d e r e v o o r w a a r d e n v a n h u n a a n w e r v i n g e n o n t s l a g ;
1 9 . A i l e v e r k l a r i n g e n i n z a k e d o u a n e n e n a c c i j n z e n o p m a k e n e n o n d e r t e k e n e n , a i l e h i e r m e d e b e t r e k k i n g h e b b e n d e f o r m a l i t e i t e n v e r v u l l e n e n e n d e c h a r g e h i e r v o o r v e r l e n e n ;
2 0 . D e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e n a t i o n a l e e n r e g i o n a l e i n s t e l l i n g e n , u i t g e s l o t e n d e z e w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p , i n t o e p a s s i n g v a n d e w e t , a l l e e n v e r t e g e n w o o r d i g d k a n w o r d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r ;
v e r z o e k s c h r i f t e n , b e z w a a r s c h r i f t e n e n h o g e r b e r o e p i n d i e n e n t e g e n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e z e i n s t e l l i n g e n ; a l l e d o c u m e n t e n t e r z a k e o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n e l k e h a n d e l i n g t e v e r v u l l e n i . v . m . d e b e d o e l d e i n s t e l l i n g e n ;
2 1 . D e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r e l k o r g a n i s m e e n i n s t e l l i n g v a n S o c i a l e Z e k e r h e i d ;
2 2 . D e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e s y n d i c a l e o r g a n i s a t i e s ;
2 3 . Z o r g d r a g e n v o o r d e d a g e l i j k s e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r h e t v e r v u l l e n v a n a l l e a n d e r e d a d e n d a n g e w o n e a a r d d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
G e t e k e n d , v o o r N V R O D E C O , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
K e v i n D E T H I E R , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
V o o r . b e h o u d e n e c i n h e t ' k 3 e i g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k v e r m e l d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) u e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s c o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g