01/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 02.05.2014, NGL 30.06.2014 14228-0344-031
11/07/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t I l 1 1 1 1 . 1 , 1 1 , 1 . 1 1 1 , 1 , 1 1 1 1 1 , 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 3 1 0 . 9 6 7 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N O O R D K A A I
r , - , . . i k v a n
A n t w e r
0 2 J U L I 2 0 1 L i
a f d e l i n g / r i f f e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B l a u w e W e g 4 4 t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 m e i 2 0 1 4 b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m B V B A P h i l i p V a n g e s t e l , B i n n e n h o f 1 9 t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P h i l i p V a n g e s t e l , t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 ,
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m E B V B A P i e r r e V e r c r u y s s e , O u d s t r i j d e r s t e l 1 t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P i e r r e V e r c r u y s s e , t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 ,
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m d e N V D U L L I N V E S T , A l b e r t k a n a a l b a a n 1 1 b u s 6 t e 2 1 1 0 : W i j n e g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H e r m a n D e B r u y n , t e b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r t o t d e . a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m G r a n t T h o m t o n B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B a r t M e y n e n d o n c k x , b e d r i j f s r e v i s o r , t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 . D e v e r g a d e r i n g k e u r t e e n j a a r l i j k s i n d e x e e r b a r e a u d i t f e e v a n ¬ 1 . 6 6 0 , 0 0 g o e d ,
B V B A P i e r r e V e r c r u y s s e B V B A P h i l i p V a n g e s t e l
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
P i e r r e V e r c r u y s s e P h i l i p V a n g e s t e l
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : N a a m : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e . g d d e r e c t t s p e r s c o r % t e r ' . e a n z A e n Y e n d e r d e n t e Y e d e f e m o o ç d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/11/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T
2 0
B E L . G I S C }
1 4 2 A l <
" U R B E L
1 1 - 2 0 1 4
S T A A T S
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
j E A n t w e r p e n
0 7 N O V . 2 0 1 4
E L I _ a i d e l i n N I r p e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 3 1 0 . 9 6 7
B e n a m i n g
( v o l t a i t ) : N O O R D K A A I
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B l a u w e W e g I f 4 1 2 0 3 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g / b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
D e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p h e b b e n o p 1 5 o k t o b e r 2 0 1 4 u n a n i e m e n s c h r i f t e l i j k d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n , w e l k e w e t t e l i j k g e l i j k g e s t e l d z i j n m e t b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p ( c f r . a r t . 5 3 6 i n f i n e W . V e n n . ) ,
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n a k t e v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n a f 1 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , v a n p i e r r e V e r c r u y s s e B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , O u d s t r i j d e r s l e i 1 ( o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 7 . 3 7 1 . 5 4 3 ) m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P i e r r e V e r c r u y s s e .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n t o t d e b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f 1 5 o k t o b e r 2 0 1 4 , v a n V e r p i c o B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , O u d s t r i j d e r s l e i 1 ( o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 5 6 2 . 9 5 0 . 8 8 1 ) m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P i e r r e V e r c r u y s s e ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 9 . 0 3 . 0 9 - 5 5 3 . 4 9 ) , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , O u d s t r i j d e r s l e i 1 . D i t m a n d a a t z a t e e n e i n d e n e m e n o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
B V B A P h i l i p V a n g e s t e l N V D u l l i n v e s t
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
P h i l i p V a n g e s t e l H e r m a n D e B r u y n
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.05.2013, NGL 18.06.2013 13181-0176-032
10/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.05.2012, NGL 07.07.2012 12266-0536-029
12/09/2011
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 3 1 0 9 6 7 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N O O R D K A A I
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I n
* 1 1 1 3 7 5 2 7 *
n
R ; ; : > ~ . ï f j e z g z j ; e r e ~ s n a
Z f e e r m C e j i e o r g e , e
2 a 1
G r i f f i e
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : B l a u w e W e g 4 4 t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d . d . 0 6 1 0 5 / 2 0 1 1
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m B V B A P h i l i p V a n g e s t e l , B i n n e n h o f 1 9 t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P h i l i p V a n g e s t e l , t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m E B V B A P i e r r e V e r c r u y s s e , O u d s t r i j d e r s l e i 1 t e 2 9 3 0 . B r a s s c h a a t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P i e r r e V e r c r u y s s e , t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m d e N V D U L L I N V E S T , A l b e r t k a n a a l b a a n 1 1 b u s 6 t e 2 1 1 0 W i j n e g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H e r m a n D e B r u y n , t e b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
. D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m P K F B e d r i j t s r e v i s o r e n C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B a r t ' M e y n e n d o n c k x , b e d r i j f s r e v i s o r , t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , t o t d e . j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 . D e v e r g a d e r i n g k e u r t e e n j a a r l i j k s i n d e x e e r b a r e a u d i t f e e v a n ¬ 1 , 5 0 0 , 0 0 g o e d .
B i j u i t t r e k s e l ,
A n t w e r p e n , 1 9 m e i 2 0 1 1
B V B A P H I L I P V A N G E S T E L E B V B A P I E R R E V E R C R U Y S S E N V D U L L I N V E S T
P h i l i p V a n g e s t e l P i e r r e V e r c r u y s s e H e r m a n D e B r u y n
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b r z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a r e e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) y ~ b e v o e g d d e r e c h t s p è r s o o n - t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.05.2011, NGL 06.06.2011 11156-0331-031
15/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 07.05.2010, NGL 04.06.2010 10165-0373-017
23/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 04.05.2009, NGL 16.06.2009 09250-0029-017
27/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 04.05.2007, NGL 21.06.2007 07244-0290-019
09/10/2006 : ANA071196
31/08/2006 : ANA071196
29/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 04.05.2015, NGL 25.06.2015 15212-0599-031
05/10/2005 : ANA071196
02/05/2005 : ANA071196
20/04/2002 : ANA071196