12/04/2012
ÿþM o d W e r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b , * i z 9 a z s s
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3 0 M A R I 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 4 2 . 5 3 6 . 5 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N O O R D W E A R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O u d a a n 2 2 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
B l i j k e n s d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d . d . 5 m a a r t 2 0 1 2 , w e r d :
- k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n h e d e n , 5 m a a r t 2 0 1 2 , v a n :
* B V B A M . F . H . , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , O u d a a n 2 2 ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n k M E R C K E N , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
* d e h e e r F r a n k M E R C K E N , w o n e n d e t e 3 5 7 0 A l k e n , R e c h t s t r a a t 5 9 .
- b e s l i s t h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s t e b e h o u d e n o p 3 , e n
- b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n h e d e n , 5 m a a r t 2 0 1 2 , t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n h e t
j a a r 2 0 1 7 :
* B V B A F R A N C K , m e t z e t e l t e 3 5 7 0 A l k e n , R e c h t s t r a a t 6 1 ,
h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n k M E R C K E N ,
w o n e n d e t e 3 5 7 0 A l k e n , R e c h t s t r a a t 5 9 ,
* d e h e e r F r é d é r i q u e M E R C K E N , w o n e n d e t e 3 5 7 0 A l k e n , R e c h t s t r a a t 5 9 ,
- h e r b e n o e m d a i s b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n h e d e n , 5 m a a r t 2 0 1 2 , t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n
h e t j a a r 2 0 1 7 ;
* m e v r o u w B r i g i t t e B I L L E N , w o n e n d e t e 3 5 7 0 A l k e n , R e c h t s t r a a t 5 9 .
D e z e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d .
D e v o o r m e l d e B V B A F R A N C K h e e f t o v e r e e n k o m s t i g h e t a r t i k e l 6 1 § 2 W , V e n n , e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n g e d u i d d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s t u u r s o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n , t e w e t e n d e h e e r F r a n k M E R C K E N , v o o r n o e m d .
C o n f o r m a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e s a m e n o p t r e d e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r i s a i s v o l g t s a m e n g e s t e l d , t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 7 :
- m e v r o u w B r i g i t t e B I L L E N , w o n e n d e t e 3 5 7 0 A l k e n , R e c h t s t r a a t 5 9 , b e s t u u r d e r ,
- B V B A F R A N C K , m e t z e t e l t e 3 5 7 0 A l k e n , R e c h t s t r a a t 6 1 , b e s t u u r d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r F r a n k M E R C K E N ,
w o n e n d e t e 3 5 7 0 A l k e n , R e c h t s t r a a t 5 9 ,
- d e h e e r F r é d é r i q u e M E R C K E N , w o n e n d e t e 3 5 7 0 A l k e n , R e c h t s t r a a t 5 9 , b e s t u u r d e r .
G e t e k e n d , B r i g i t t e B I L L E N , b e s t u u r d e r .
G e t e k e n d , v o o r B V B A F R A N C K , b e s t u u r d e r ,
F r a n k M E R C K E N , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .