NORTH SAILS

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : NORTH SAILS
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 412.977.795

Publication

08/05/2014 : AN193257
11/09/2014 : AN193257
20/10/2014
��mod11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffue van de akte

Redrittelk ven koophandel --"

Antwerp2n

ti 9 OKT. 201

afclellog4plwerPe.n

urrme



10

Ondernemingsnr BE0412.977.795

Benaming (voluit) : North Salis

(verkort) :

Rechtsvorm naamloze vennootschap

Zetel : Conservenweg 6 g

2940 Stabroek

Onderwerp akte :NV: Wijziging maatschappelijk boekjaar  Verlenging boekjaar  Wijziging datum algemene vergadering  Aanpassing statuten

Uit een akte opgemaakt door notaris Patrick Knevels te Mortsel op zesentwintig september tweeduizend veertien, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "North Sails", gevestigd te Stabroek, Conservenweg 6 g, opgericht onder de benaming "North Sails Offshore" bij akte verleden voor notaris Jan Van Bael te Antwerpen op vijftien februari negentienhonderd drie�nzeventig, gepubliceerd in de BijIagen tot het Belgisch Staatsblad van drie maart daarna onder nummer 520-04, waarvan de statuten laatst werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Jan Van I3ael te Antwerpen op zevenentwintig juni tweeduizend en een, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vijfentwintig juli daarna, onder nummer 2001/07/25-0138, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen en hebbende als B.T.W.- en ondememingsnummer (0)412.977,795, met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/10/2014 - Annexes du Moniteur belge



l* Wijziging van het verloop van het maatschappelijke boekjaar, dat voortaan zal samenlopen met het kalenderjaar.

* Aanpassing van artikel dertig van de statuten van de vennootschap ingevolge de voorgaande beslissing.

* Als gevolg van deze beslissing uitzonderlijke verlenging van het huidige boekjaar tot en met eenendertig december tweeduizend en veertien,

2_ * Wijziging van de datum van de jaarlijkse algemene vergadering, die voortaan zal gehouden warden elke laatste woensdag van de maand juni om elf uur.

* Aanpassing van artikel twintig van de statuten van de vennootschap ingevolge de voorgaande

beslissing.

3_ Aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de zetelverplaatsing naar het huidige adres

waartoe werd besloten door de Raad van Bestuur op negenentwintig maart tweeduizend en dertien,

nummer 14168193.

4,Verlening van machten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, voor registratie

DE NOTARIS



Getekend Patrick Knevels

Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift co�rdinatie met lijst.







Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

22/10/2014
��)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

liketWoett t

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken impie na neerlegging ter griffie van de akte

0,)dernsrningA.nr 0412.977.795

ckit North Salis

urer

Recilissiorn-s " Naamloze vennootschap

Conservenweg 6G, 2940 Stabroek

,?,dres)

Benoeming en herbenoeming van bestuurders

Uittreksel uit de notulen van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 29 maart 2013.

1. Benoeming bestuurders

Dhr Robert Lankester wordt benoemd ais bestuurder voor een termijn van 6 jaar, aanvang nemend op 1 april 2013 en eindigend op 31 mail 2019.

Tevens worden de heren Frans Hinfelaar en Bruno Dubois herbenoemd ale bestuurder tevens voor een periode van 6 jaar, aanvang nemend op 1 april 2013 en eindigend op 31 maart 2019. Dhr Frans Hinfelaar zat tevens zijn mandaat als gedelegeerd bestuurder veretzetten.

Voor eensluidend verklaard uittreksel,

Frans Hinfelaar,

Gedelegeerd bestuurder

iz van 4-Lw 13 verrfleq�ri PJ3n1 fl hcet-1-7no-j1-+DO v,in ilftri.on-ic+41" ?r�ertd Jol wis, N;rec,.-in d?

bevozqd tJn o ;FI dmclrr.n Ii. veilegie1u+D'.7rUi ?,crl

Verc,c, e.re

1091#111

27/10/2014
�� Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1111111111.11,110 II

II

bel ai Be Sta

Rechtbank van koophandel Antwerpen

16 OUT. 2014

afebetentwerpen

Ondernemingsnr : 0412.977.795

Benaming

(voluit) : North Sails

Rechtsvorm Naamloze vennootschap

Zetel Conservenweg 6G, 2940 Stabroek

(volledig adres)

Onderwerp akte: Benoeming van een bestuurder

Uittreksel uit de eenparig schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders van 18 juli 2014,

(" " " )

1. Benoeming van een bestuurder

De algemene vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, de heer Trevor Jenkins, met woonplaats te Drovers, White Lane, Guildford GU4 8PS, Verenigd Koninkrijk, met ingang van 30 juni 2014, ais bestuurder van de vennootschap te benoemen.

De heer Trevor Jenkins wordt benoemd voor een periode van zes jaar..

Bijgevolg 1$ de raad van bestuur, met ingang van 30 juni 2014, als volgt samengesteld:

- de heer Frans Hinfelaar;

- de heer Bruno Dubois;

- de heer Robert Lankester; en

- de heer Trevor Jenkins.

Overeenkomstig artikel 14 van de statuten, vertegenwoordigt de raad van bestuur ais collage de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte, indien er drie of meer bestuurders zijn aangesteld. De raad van bestuur handelt door de meerderheid van zijn leden, Onverminderd de algemene, vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van , derden rechtsgeldig verbonden door ofwel twee bestuurders die gezamenlijk optreden ofwel door de, gedelegeerd bestuurder, aan wie individuele vertegenwoordigingsmacht is toegekend. Indien de vennootschap ' slechts twee bestuurders telt, wordt zij in en buiten rechte vertegenwoordigd door beide bestuurders,' gezamenlijk handelend.

2. Toekenning van bijzondere machten

De algemene vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, bijzondere machten toe te kennen aan Meester Erwin Simons, Meester Davy Smet, Meester Diewertje Castelein en elke andere advocaat van het advocatenkantoor "DLA Piper UK LLP", met kantoren te Louizalean 106, 1050 Brussel en Gateway House, Brusselstraat 59/5, 2018 Antwerpen, elk alleen handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatststelling, om (1) ' over te gaan tot de publicatie van de genomen beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en indienen, als gevolmachtigde, van de publicatieformulieren 1 en Il, indien nodig, (ii) de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de BTW-administratie, aan te passen en (iii) alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen.

Op de laatste blz van Luik 0 vermelden Recto : Naam en heedanighe�d van de instrumentere.nde notaris, hetzij van de persMe)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden ie vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor eensluidend verklaard uittreksel,

Diewertje Castelein,

Gevolmachtigde

Iffilagen birliet-fletisch Staatsblad - 27/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-.45hreicipn

aan het

Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz van Luik B vermelden Ftecto Naam en hoedanigha�d van de instiumenterende notaris, helzil van de peusoto)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso . Naam en handtekening

22/12/2014 : AN193257
10/05/2013 : AN193257
08/05/2012 : AN193257
17/05/2011 : AN193257
18/05/2010 : AN193257
08/05/2009 : AN193257
03/05/2007 : AN193257
02/04/2007 : AN193257
28/03/2006 : AN193257
04/11/2004 : AN193257
04/12/2003 : AN193257
13/08/2003 : AN193257
09/10/2002 : AN193257
20/10/2001 : AN193257
24/07/2001 : AN193257
22/04/2000 : AN193257
15/10/1996 : AN193257
01/01/1993 : AN193257
01/01/1992 : AN193257
01/01/1989 : AN193257
01/01/1988 : AN193257
10/10/1986 : AN193257
01/01/1986 : AN193257
02/09/2016 : AN193257
27/09/2017 : AN193257

Coordonnées
NORTH SAILS

Adresse
CONSERVENWEG 6G 2940 STABROEK

Code postal : 2940
Localité : STABROEK
Commune : STABROEK
Province : Anvers
Région : Région flamande