15/05/2013
ÿþ M o t l W o r d 1 1 . i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
l ! I I / l I I I 1 I I 1 1 1 1 1 1 1 W 1 1 1 I
N e e r g e l e g d t e r v a t : n , 9 r ' r ' î t h a P P k
t í a f i
K o o p h a n d e l t e A r i , : > > c r a E n , o
~ ~ j º%` . i E l 2 f M
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 4 3 . 8 2 6 . 5 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N O T A R I E L E P A R T I C I P A T I E V E N N O O T S C H A P D E G R A E V E
M A R C
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : F O U R M E N T S T R A A T 3 9 - 2 0 1 8 A N T W E R P E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K O S T E L O O S M A N D A A T Z A A K V O E R D E R
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 3
M e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 3 w o r d t h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r , D e G r a e v e M a r c , w o n e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , F o u r m e n t s t r a a t 3 9 , o n b e z o l d i g d .
D e G r a e v e M a r c
z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/03/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 2 0 4 9 9 0 5
~
b e a B E S t a
N % o r g e l o e t e r g r i f f i e v o P e r h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t r c r p m , o p
G r i f f i e 2 1 F E B , 2 D 1 2
' O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 3 " 8 2 6 ' 5 5 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N o t a r i ë l e p a r t i c i p a t i e v e n n o o t s c h a p D E G R A E V E M a r c
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , F o u r m e n t s t r a a t 3 9
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G . B E N O E M I N G E N
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H e r m a n D E S S E R S , m e t s t a n d p l a a t s t e A n t w e r p e n o p t w i n t i g ; ]
f e b r u a r i t w e e d u i z e n d t w a a l f , v 6 6 r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a l s e n i g d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e ; ,
v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
x 3 1 . O p r i c h t e r
d e h e e r D E G R A E V E M a r c L e o n a M a r c e l , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 2 8 a p r i l 1 9 5 4 , ,
w o n e n d e t e . 2 0 1 8 A n t w e r p e n , F o u r m e n t s t r a a t 3 9 .
2 . a ) R e c h t s v o r e n : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n :
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
b ) N a a m : " N o t a r i ë l e p a r t i c i p a t i e v e n n o o t s c h a p D E G R A E V E M a r c "
3 . Z e t e l : t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , F o u r m e n t s t r a a t 3 9 ,
4 . D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l h e t u i t o e f e n e n v a n h e t b e r o e p v a n n o t a r i s d o o r d e e l n e m i n g a l s b e s t u r e n d v e n n o o t i n e e n p r o f e s s i o n e l e n o t a r i s v e n n o o t s c h a p m e t r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , m e t u i t s l u i t i n g v a n e n i g e a c t i v i t e i t b u i t e n d e p r o f e s s i o n e l e n o t a r i s v e n n o o t s c h a p w a a r v a n z i j p a r t i c i p e e r t .
Z i j m a g t e v e n s h a a r r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n r a t i o n e e l e n d o e l m a t i g b e h e r e n .
B i n n e n d e p e r k e n v a n d i t b e h e e r , z a I d e v e n n o o t s c h a p v o o r e i g e n r e k e n i n g i n d e v o r m v a n b e l e g g i n g e n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n k u n n e n v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , h u r e n e n v e r h u r e n , m e t p e r s o o n l i j k e e n z a k e l i j k e r e c h t e n b e z w a r e n , o p v o o r w a a r d e d a t h e t b u r g e r l i j k k a r a k t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t i n h e t g e d r a n g k o m t .
5 . D u u r
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e t i j d .
6 . G e p l a a t s t k a p i t a a l
£ ; H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t
A C H T H O N D E R D N E G E N T I G E U R O ( E 8 7 1 . 8 9 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n H O N D E R D ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r ; v e r m e l d i n g v a n w a a r d e . H e t k a p i t a a l w e r d v o l l e d i g v o l g e s t o r t d o o r i n b r e n g i n n a t u r a . W A A R D E R I N G
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 1 9 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w e r d g e b r u i k g e m a a k t v a n d e v r i j s t e l l i n g v a n v e r s l a g p r o c e d u r e b i j i n b r e n g i n n a t u r a g e l e t o p h e t f e i t d a t h e t v o o r w e r p v a n d e i n b r e n g v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n z i j n d i e r e e d s d o o r e e n b e d r i j f s r e v i s o r w e r d e n g e w a a r d e e r d ,
D i e n a a n g a a n d e w o r d t v e r w e z e n n a a r h e t w a a r d e r i n g s v e r s l a g v a n d e i n g e b r a c h t e v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n d a t ` w e r d o p g e m a a k t d o o r d e h e e r D i r k W O U T E R S , b e d r i j f s r e v i s o r , v e r t e g e n w o o r d i g e n d e d e b u r g e r l i j k e . v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e . , a a n s p r a k e l i j k h e i d " W O U T E R S , V A N M E R O D E & C ° , B E D R I J F S R E V I S O R E N " , g e v e s t i g d t e 2 1 6 0 . W o m m e l g e m , H e r e n t a l s e b a a n 6 4 5 1 4 o p 2 0 f e b r u a r i 2 0 1 2 .
E r w e r d v o l d a a n a a n d e v o o r w a a r d e n b e p a a l d i n a r t i k e l 2 1 9 , § 2 , 2 ° v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , ; : m e t n a m e d a t d e w a a r d e v a n d e i n g e b r a c h t e v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n i n h e t e c o n o m i s c h v e r k e e r w e r d b e p a a l d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
A C H T H O N D E R D E E N E N Z E V E N T I G D U I Z E N D
r r s o d 1 1 . 1
o p e e n d a t u m d i e n i e t m e e r d a n z e s m a a n d e n a a n d e e f f e c t i e v e d a t u m v a n i n b r e n g v o o r a f g a a t e n d a t d e w a a r d e r i n g i s u i t g e v o e r d m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e a l g e m e e n a a n v a a r d e n o r m e n e n b e g i n s e l e n v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e c a t e g o r i e v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n d i e d e i n b r e n g v o r m e n .
7 , B o e k j a a r ; b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r . I e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t t o t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d t w a a l f .
8 . W i n s t v e r d e l i n g e n r e s e r v e s - L i q u i d a t i e s a l d o
V a n d e n e t t o w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n t e n b a t e v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e -
f o n d s . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t z o d r a h e t r e s e r v e f o n d s h e t t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k
k a p i t a a l b e r e i k t .
, O v e r h e t s a l d o w o r d t b e s l i s t d o o r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g b e p a l e n o v e r e e n k o m s t i g d e
w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
H e t u i t k e e r b a a r s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g k o m t t o e a a n d e e n i g e v e n n o o t .
9 . G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : t e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e e n a n d e r e i n d e
b i j e e n r o e p i n g e n a a n g e d u i d e p l a a t s o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m n e g e n t i e n u u r .
D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
1 0 . B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r d e e n i g e v e n n o o t .
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p e e n n o t a r i ë l e p a r t i c i p a t i e v e n n o o t s c h a p i s z a l d e e n i g e v e n n o o t e n z a a k v o e r d e r n o t a r i s
o f g e a s s o c i e e r d n o t a r i s z i j n .
I n d i e n d e e n i g e v e n n o o t e n z a a k v o e r d e r n i e t l a n g e r a a n d e z e v o o r w a a r d e v o l d o e t k a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t
l a n g e r h a a r a c t i v i t e i t a l s n o t a r i ë l e p a r t i c i p a t i e v e n n o o t s c h a p u i t o e f e n e n e n z a l d e n a a m e n h e t d o e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p d i e n e n t e w o r d e n g e w i j z i g d .
S t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , i s : d e h e e r D E G R A E V E M a r c L e o n a M a r c e l , v a n
B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 2 8 a p r i l 1 9 5 4 .
D e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p o p t r e e d t a l s o r g a a n v a n b e s t u u r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , d a n w o r d t d e
v e n n o o t s c h a p e n k e l r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e a l l e e n h a n d e l t .
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p e e n n o t a r i ë l e p a r t i c i p a t i e v e n n o o t s c h a p i s z a l d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r n o t a r i s o f x
g e a s s o c i e e r d n o t a r i s d i e n e n t e z i j n .
D e z a a k v o e r d e r k a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n g e v e n i n z o v e r r e h e t v o o r w e r p e r v a n s l e c h t s b e t r e k k i n g h e e f t o p
v e r r i c h t i n g e n w a a r v o o r e e n n o t a r i s e e n v o l m a c h t m a g v e r l e n e n .
N i e t - a a n s t e l l i n g v a n c o m m i s s a r i s
D e o p r i c h t e r v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , n o g t e a c t e r e n d a t h i j , o p g r o n d v a n t e g o e d e r t r o u w v e r r i c h t e s c h a t t i n g e n ,
t o t h e t b e s l u i t g e k o m e n i s d a t d e v e n n o o t s c h a p v r i j g e s t e l d i s v a n d e v e r p l i c h t i n g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n
e n d a t z i j o o k g e e n c o m m i s s a r i s w e n s t t e b e n o e m e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e
n e e r g e l e g d
- a f s c h r i f t v a n d e
o p r i c h t i n g s a k t e ;
- v e r k l a r i n g o v e r -
e e n k o m s t i g a r t i k e l
2 1 9 § 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
+
V o o r - b h o u t l e d " a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b i z , v a n t _ u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i l v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g