06/02/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
[ i l i k B ] I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - t k o r g e t e g d . r e i o v a n d e R e c h g e d Y e n b a l b u t i a b ; A n i 4 . 7 e - p e e o p
b e h o u d e n a a n h e t E \ B e l g i s c h 2 8 J A N . 2 0 1 4
S t a a t s b l a d
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 4 4 " 7 8 8 " 5 2 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N o t a r i ë l e P a r t i c i p a t i e v e n n o o t s c h a p M a r i e N e u t
: .
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g - B e n o e m i n g e n - O v e r g a n g s b e p a l i n g e n
. ,
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F i l i p W u y t s , n o t a r i s t e K a p e l l e n , v e r v a n g e n d e E r i c D e B i e , n o t a r i s t e A n t w e r p e n - E k e r e n , w e t t e l i j k b e l e t o p z e v e n t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n b l i j k t d a t e e n : ,
i v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t m e t d e v o l g e n d e k e n m e r k e n : , .
I . R e c h t s v o r m e n n a a m ,
, .
i D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d r a a g t d e n a a m " N o t a r i ë l
p a r t i c i p a t i e v e n n o o t s c h a p M a r i e N e u t " .
2 . e _ t _ 0 , 1
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 1 8 0 A n t w e r p e n - E k e r e n , D r i e h o e k s t r a a t 1 8 2 / 2 b u s 0 0 1 .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r t e r e k e n e n v a n a f h e d e n ,
4 . V e n n o t e n
0
M e v r o u w N E U T M a r i e J o s é G u s t a v e A n n e , g e b o r e n t e W i l r i j k o p v i j f m e i n e g e n t i e n h o n d e r d
! !
z e s e n z e v e n t i g , w o n e n d e t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n - W i l r i j k , D o o r n s t r a a t 5 1 , d i e h e e f t i n g e s c h r e v e n o p i
: :
h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n . . .
, .
5 . I l m i t a a l e n v o l s t o r t i n g
,
. ,
i i H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O N U L . , ! i C E N T ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r ! n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g i
v o l s t o r t i n g e l d . ,
i 6 . S a m e n s t e l l i n g k a p i t a a l . ,
, . , H e t k a p i t a a l w e r d v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n i n g e l d . i l 7 . B o e k j a a r
! H e t b o e k j a a r b e g i n t o p e e n a p r i l v a n e l k j a a r e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g m a a r t v a n h e e
i d a a r o p v o l g e n d e ( k a l e n d e r ) j a a r ,
, ;
8 . R e s e r v e s e n w i n s t v e r d e l i n g
J a a r l i j k s h o u d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n b e d r a g i n v a n t e n m i n s t e e e n t w i n t i g s t e v a n d e
: n e t t o w i n s t v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p !
>
; w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s e e n t e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
,
O m t r e n t h e t o v e r s c h o t z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g i e d e r j a a r s o e v e r e i n b e s l u i t e n m a a r m i t s i n a c h t n e m i n g i
i i v a n e e n g e l i j k r e c h t v o o r e l k a a n d e e l . , .
,
1 1 9 . B e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g , 0
0
, D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n z a a k v o e r d e r , d i e t e g e l i j k e r t i j d d e e n i g e v e n n o o t m o e t z i j n . i D e e n i g e z a a k v o e r d e r - v e n n o o t i s b e v o e g d o m a i l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e e
a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . . ,
, D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n r e c h t e e n i n a l l e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e w a a r v o o r d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s i s v e r e i s t , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e e n i g e i ! : z a a k v o e r d e r - v e n n o o t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D r i e h o e k s t r a a t 1 8 2 / 2 b u s 0 0 1
2 1 8 0 A n t w e r p e n - E k e r e n
m o d 1 1 . 1
- - - - n i
D e e g e z a a k v o e r d e r - v e n n o o t k a n l a s t h e b b e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e
e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d , m e t u i t s l u i t i n g e v e n w e l v a n a i l e ( r e c h t s ) h a n d e l i n g e n d i e d e v e n n o o t s c h a p s t e l t i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r o f b e s t u u r d e r v a n e e n p r o f e s s i o n e l e n o t a r i s v e n n o o t s c h a p d e z e l a a t s t e h a n d e l i n g e n d i e n e n s t e e d s d o o r d e e n i g e z a a k v o e r d e r - v e n n o o t p e r s o o n l i j k t e w o r d e n g e s t e l d , d i e s t e e d s z a l w o r d e n a a n g e s t e l d a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t v a n d e n o t a r i ë l e p a r t i c i p a t i e v e n n o o t s c h a p i n d e p r o f e s s i o n e l e n o t a r i s v e n n o o t s c h a p . D e l a s t h e b b e r s v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
1 0 . C o m m i s s a r i s
U i t e e n t e g o e d e r t r o u w v e r r i c h t e s c h a t t i n g b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p t i j d e n s h e t e e r s t e b o e k j a a r z a l k w a l i f i c e r e n a l s e e n " k l e i n e v e n n o o t s c h a p " z o a l s g e d e f i n i e e r d i n a r t i k e l 1 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o d a t k r a c h t e n s a r t i k e l 1 4 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e e n c o m m i s s a r i s m o e t w o r d e n b e n o e m d .
1 1 . D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l h e t u i t o e f e n e n v a n h e t b e r o e p v a n n o t a r i s d o o r d e e l n e m i n g a l s b e s t u r e n d v e n n o o t i n e e n p r o f e s s i o n e l e n o t a r i s v e n n o o t s c h a p m e t r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , m e t u i t s l u i t i n g v a n e n i g e a c t i v i t e i t b u i t e n d e p r o f e s s i o n e l e n o t a r i s v e n n o o t s c h a p w a a r v a n z i j z a a k v o e r d e r o f b e s t u u r d e r i s .
D e v e n n o o t s c h a p m a g e e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n o p b o u w e n , h e t z i j d o o r i n b r e n g ( e n ) v a n w e g e d e v e n n o o t t e r g e l e g e n h e i d v a n d e o p r i c h t i n g o f l a t e r e k a p i t a a l v e r h o g i n g , h e t z i j d o o r d e i n k o m s t e n v e r k r e g e n a l s v e n n o o t d a n w e l a l s z a a k v o e r d e r o f b e s t u u r d e r v a n e e n p r o f e s s i o n e l e n o t a r i s v e n n o o t s c h a p , e n m a g h e t a l d u s o p g e b o u w d e r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n r a t i o n e e l e n d o e l m a t i g b e h e r e n e n b e l e g g e n z o a l s h i e r u i t e e n g e z e t , s t e e d s o p v o o r w a a r d e d a t d e z e a c t i v i t e i t e n ( i ) v e r e n i g b a a r z i j n m e t h a a r b u r g e r l i j k k a r a k t e r e n ( i i ) n i e t s t r i j d i g z i j n m e t e n i g e h u i d i g e o f t o e k o m s t i g e w e t t e l i j k e o f d e o n t o l o g i s c h e v e r p l i c h t i n g o f v e r b o d v a n t o e p a s s i n g o p e e n n o t a r i ë l e p a r t i c i p a t i e v e n n o o t s c h a p .
Z i j m a g h a a r d o o r i n b r e n g , a l s v e n n o o t o f d o o r d e u i t o e f e n i n g v a n b e s t u u r s a c t i v i t e i t o p g e b o u w d e v e r m o g e n b e l e g g e n i n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , z o w e l l i c h a m e l i j k e a l s o n l i c h a m e l i j k e , o n g e a c h t h u n a a r d ( v o l l e d i g o f b l o o t e i g e n d o m s r e c h t , b e p e r k t e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s v r u c h t g e b r u l k , e r f p a c h t e n c o s t a l e n p e r s o o n l i j k e r e c h t e n z o a l s h u u r , c o n c e s s i e e n t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g ) e n v o o r w e r p ( b e b o u w d e e n o n b e b o u w d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , f i n a n c i ë l e
b e l e g g i n g e n , v e r z e k e r i n g s p r o d u c t e n , Z i j m a g t e v e n s l e n i n g e n t o e s t a a n a a n d e p r o f e s s i o n e l e
n o t a r i s v e n n o o t s c h a p w a a r v a n z i j v e n n o o t e n z a a k v o e r d e r o f b e s t u u r d e r i s , a l s o o k a a n d e f y s i e k e p e r s o n e n , n o t a r i ë l e p a r t i c i p a t i e v e n n o o t s c h a p p e n e n n o t a r i ë l e b e s t u u r s v e n n o o t s c h a p p e n d i e a l s v e n n o o t , z a a k v o e r d e r o f b e s t u u r d e r b e t r o k k e n z i j n b i j d e p r o f e s s i o n e l e n o t a r i s v e n n o o t s c h a p w a a r v a n z i j z e l f v e n n o o t e n z a a k v o e r d e r o f b e s t u u r d e r i s .
Z i j m a g d e a l d u s v e r w o r v e n g o e d e r e n e n r e c h t e n v e r k o p e n , r u i l e n , i n b r e n g e n o f a n d e r s z i n s v e r v r e e m d e n , v e r h u r e n , t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n e n i n l e a s i n g o f c o n c e s s i e g e v e n , b e z w a r e n m e t b e p e r k t e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s v r u c h t g e b r u i k , o p s t a l e n e r f p a c h t e n m e t p e r s o o n l i j k e e n z a k e l i j k e z e k e r h e i d s r e c h t e n .
Z i j m a g o n b e b o u w d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n b e b o u w e n e n b e b o u w d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n r i c h t e n , r e n o v e r e n e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k h e r b o u w e n , e n d e a l d u s g e b o u w d e , i n g e r i c h t e , g e r e n o v e e r d e o f h e r b o u w d e g o e d e r e n v e r v r e e m d e n , v e r h u r e n o f d o e l m a t i g b e h e r e n z o a l s h o g e r u i t e e n g e z e t , d i t a l l e s v o o r e i g e n r e k e n i n g .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a i l e b u r g e r l i j k e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n o p e n i g e m a n i e r b i j t e d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e i , e n i n h e t b i j z o n d e r t o t e e n r e n d a b e l b e h e e r v a n h a a r r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n .
1 2 . J a a r v e r g a d e r i n g e n t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m v e e r t i e n u u r o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n v e r m e l d , i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n o p h e t z e l f d e u u r .
1 3 . V o l s t o r t i n g k a p i t a a l
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t h e t v o l g e s t o r t e d e e l v a n h e t k a p i t a a l z o a l s h o g e r v e r m e l d w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g d i e w e r d g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j B N P P a r i b a s F o r t i s ,
1 4 . O v e r g a n g s b e p a l i n g e n
a ) H e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s w e r d v a s t g e s t e l d o p é é n ( 1 ) e n d e v o l g e n d e p e r s o o n w e r d
v e r k o z e n t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i i m o d 1 1 . 1
, . t . - - - M e v r o u w N E U T M a r i e J o s é G u s t a v e A n n e , g e b o r e n t e W i l r i j k o p v i j f m e i n e g e n t i e n h o n d e r d
V o o r - z e s e n z e v e n t i g , w o n e n d e t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n - W i l r i j k D o o r n s t r a a t 5 1
b e h o u d e n H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r i s b e z o l d i g d e n d e d u u r v a n h a a r m a n d a a t i s o n b e p a a l d .
a a n h e t b ) H e t e e r s t e b o e k j a a r e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v i j f t i e n ,
B e l g i s c h S t a a t s b l a d ' g ) D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n g e h o u d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
V O L M A C H T K R U I S P U N T B A N K O N D E R N E M I N G E N E N B T W
D e v o l g e n d e p e r s o o n w e r d a a n g e s t e l d a l s b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n e l k m e t d e b e v o e g d h e i d a l l e e n t e h a n d e l e n i n d i e n m e e r d e r e p e r s o n e n w e r d e n a a n g e s t e l d , m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k O n d e r n e m i n g e n e n d e r e g i s t r a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e B , T , W . , e n h e m w e r d d e v o l l e d i g e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d o m a l l e d a a r v o o r v e r e i s t e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n d o c u m e n t e n i n t e v u l l e n e n t e o n d e r t e k e n e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , h a a r a a n d e e l h o u d e r s , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s e n / o f v e r e f f e h a a r s , d i t 2 1 4 4 e s O n v e r m i n d e r d d e b e v o e g t i h e l d v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e i t e 1 1 ) 1 1 S e r e n I e n I I i n t e v u l l e n e n t e o n d e r t e k e n e n v o o r z o v e r v e r e i s t i n u i t v o e r i n g v a n d e b e s l u i t e n v a s t g e s t e l d i n d e z e a k t e : B V B A C O O N E & P A R T N E R S A C C O U N T A N T S , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , P l a n t i n k a a i 1 0 / B u s 4 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D a n n y C o o n e , a c c o u n t a n t e n z a a k v o e r d e r , o f é é n v a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s .
O n t l e d e n d u i t t r e k s e l d a t v e t é r r e g i s t r a t i e w e r d o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s F i l i p W u y t s t e K a p e l l e n o p z e v e n t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n m e t h e t o o g o p h e t v e r k r i j g e n v a n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e B i l l a g e : v o l l e d i g a f s c h r i f t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g