24/05/2012
ÿþM o d P O F 1 1 . 1
F - i 1 f , F l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v ~ n d e a k t e
N E E R á E L b G D
1 0 - 0 5 - 2 0 1 2
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E b E C H E L E N
4
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 I t l l I l l t I I i l l I 1 I I 1 1 1 1 1 1 1 t
* 1 2 0 9 4 3 Q 3 `
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 3 5 . 8 3 8 . 9 0 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N o t a r i s E l i n e G o o v a e r t s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i ) k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : F r e d e r i k d e M e r o d e s t r a a t 9 9 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : m e d e d e l i n g n e e r l e g g i n g v e r s l a g e n i n z a k e q u a s i - i n b r e n g
T e k s t : N e e r l e g g i n g v a n :
1 . h e t b i j z o n d e r v e r s l a g d d . 1 3 a p r i l 2 0 1 2 v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n i n
t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 2 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
2 . h e t c o n t r o l e v e r s l a g d d . 1 1 a p r i l 2 0 1 2 v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o w B V B A D e g e e s t b e d r i j f s r e v i s o r e n , O u d e V i l v o o r d s e b a a n 2 1 t e 1 8 6 0 M e i s e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F r a n ç o i s D e g e e s t , b e d r i j f s r e v i s o r , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
E l i n e G o o v a e r t s ,
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x i s d u M o n i f e u x h e l g e
10/05/2011
ÿþV o o r - b e h o u d
a a n h e
B e l g i s c S t a a t s b l
M a e 2 . 1
F i l " : I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 8 - 0 k - 2 0 1 1
N E E R
G R I F F I E R E C H T B A N K
v a n
K O O P H A N D E L t ~ e
f I I 1 f ~ * 1 1 0 7 0 1 i n ~ o ~ ~ u i a 6 0 " u i i u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : P 3 S 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N O T A R I S E L I N E G O O V A E R T S
R e c h t s v o r m b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : F r e d e r i k d e M e r o d e s t r a a t 9 9 - 2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s R o s e - M a r i e B A E T E N S t e M e c h e l e n v e r v a n g e n d e h a a r
a m b t s g e n o o t E l i n e G O O V A E R T S , n o t a r i s t e M e c h e l e n , w e t t e l i j k b e l e t o p 1 3 a p r i l 2 0 1 1 , v ô ô r r e g i s t r a t i e
u i t g e r e i k t m e t a l s e n i g d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
1 . O p r i c h t e r s
M e v r o u w E l i n e - S o p h i e Y v o n n e I d a G O O V A E R T S , g e b o r e n t e L e u v e n o p 1 3 a u g u s t u s 1 9 7 3 , w o n e n d e t e
M e c h e l e n , D o b b e l h u i z e n 1 5
2 . a ) R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
b ) N a a m : " N O T A R I S E L I N E G O O V A E R T S "
3 . Z e t e l : F r e d e r i k d e M e r o d e s t r a a t 9 9 - 2 8 0 0 M e c h e l e n
4 . D o e l
H e t u i t o e f e n e n v a n h e t b e r o e p v a n n o t a r i s , z o w e l i n h o e d a n i g h e i d v a n o p e n b a a r a m b t e n a a r , a l s v a n r a a d s m a n , d o o r d e n o t a r i s , v o o r u i t s l u i t e n d e r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o n d e r n a l e v i n g v a n a l l e w e t t e l i j k e , r e g l e m e n t a i r e e n d e o n t o l o g i s c h e b e p a l i n g e n d i e v a n t o e p a s s i n g z i j n o p d e b e o e f e n i n g v a n h e t a m b t v a n n o t a r i s .
D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
Z i j m a g d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n , o o k a a n v e r w a n t , o f d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r g e m a k k e l i j k e n .
l n d e a l g e m e n e r e g e l m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e d a d e n s t e l l e n v a n b u r g e r l i j k e a l s c o m m e r c i ë l e a a r d , r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e a a r d , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i n v e r b a n d s t a a n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
5 . D u u r :
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p e r k t e d u u r .
6 . G e p l a a t s t k a p i t a a l :
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t 2 0 . 0 0 0 ¬ e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 a a n d e l e n m e t g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e .
H e t k a p i t a a l i s v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n 2 0 . 0 0 0 ¬ , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t v a n d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e ' .
k a p i t a a l a f g e l e v e r d d o o r R e c o r d - b a n k .
7 . B o e k j a a r :
B e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t t o t 2 0 1 2 .
8 . W i n s t v e r d e l i n g e n r e s e r v e s - L i q u i d a t i e s a l d o :
V a n d e n e t t o w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n t e n b a t e v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . d e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t v a n z o d r a h e t r e s e r v e f o n d s h e t t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
O v e r h e t s a l d o w o r d t b e s l i s t d o o r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e z a a k v o e r d e r s b e p a l e n d a t u m e n p l a a t s v a n b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g b e p a l e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
H e t u i t k e e r b a a r s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d i n v e h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t , d a a r b i j r e k e n i n g w o r d t g e h o u d e n m e t d e o n g e l i j k e a f b e t a l i n g v a n d e a a n d e l e n .
9 . G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : t e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e e n a n d e r e i n d e
b i j e e n r o e p i n g e n a a n g e d u i d e p l a a t s d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 8 . 0 0 u u r .
D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p e l f j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n . )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
o r - E r z i j n g e e n b i j z o n d e r e v o o r w a a r d e n v o o r t o e l a t i n g t o t d e v e r g a d e r i n g e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t
u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d s t e m r e c h t .
1 0 . B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r z a a k - v o e r d e r s , d i e t e g e l i j k e r t i j d v e n n o t e n m o e t e n z i j n
v a n d e v e n n o o t s c h a p .
T o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d :
M e v r o u w E l i n e - S o p h i e Y v o n n e I d a G O O V A E R T S , g e b o r e n t e L e u v e n o p 1 3 a u g u s t u s 1 9 7 3 , w o n e n d e t e
M e c h e l e n , D o b b e l h u i z e n 1 5
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r d i e d e v e n n o o t s c h a p i n e n
b u i t e n r e c h t e a l l e e n k a n v e r t e g e n w o o r d i g e n . H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r z a l o n b e z o l d i g d z i j n , t e n z i j b i j d e
b e n o e m i n g o f n a d i e n a n d e r s w o r d t b e s l i s t
N i e t a a n s t e l l i n g c o m m i s s a r i s
D e o p r i c h t e r v e r z o e k t m i j n o t a r i s , n o g t e a k t e r e n d a t z i j , o p g r o n d v a n t e g o e d e r t r o u w v e r r i c h t e s c h a t t i n g e n ,
t o t h e t b e s l u i t g e k o m e n i s d a t d e v e n n o o t s c h a p v r i j g e s t e l d i s v a n d e v e r p l i c h t i n g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n
e n d a t z i j o o k g e e n c o m m i s s a r i s w e n s t t e b e n o e m e n .
V o l m a c h t
V o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n B V B A J S V A N M O E R E , M e c h e l e n F r a n s H a l s v e s t 2 ; e n h a a r a a n g e s t e l d e n e n
l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g t e d o e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j
r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n B T W , a l s o o k b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e
i n s c h r i j v i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K B O t e v e r z e k e r e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e G e t e k e n d n o t a r i s R o s e - M a r i e B a e t e n s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n o p r i c h t i n g s a k t e .
. . " ,
5 " " - . . f . F " [ i . i . .
` . ,
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
13/08/2015
ÿþy * 1 / 4
( D r
r e o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 - 0 8 - 2 0 1 5
A i d i " U ~ ( B p E i , l , r i l u . , ' . E N
V r i ~ I O
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 5 . 8 3 8 . 9 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N o t a r i s E l i n e G o o v a e r t s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : F r e d e r i k d e M e r o d e s t r a a t 9 9 t e 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c D e B a c k e r t e M e c h e l e n , v e r v a n g e n d e z i j n a m b t g e n o o t
n o t a r i s E l i n e G o o v a e r t s t e M e c h e l e n , w e t t e l i j k b e l e t , o p 2 8 m e i 2 0 1 5 , g e r e g i s t r e e r d 3 b l a d e n 0 v e r z e n d i n g e n o p
h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r M e c h e l e n - A A o p 0 2 / 0 6 / 2 0 1 5 . R e g i s t e r 5 B o e k 0 0 0 B l a d 0 0 0 V a k 1 0 6 3 5 . O n t v a n g e n
r e g i s t r a t i e r e c h t e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) ( g e t e k e n d ) D e O n t v a n g e r d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
h e t v o l g e n d e h e e f t b e s l i s t :
E e r s t e a g e n d a p u n t : S t a t u t e n w i j z i g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o p a r t i k e l 1 d e r s t a t u t e n a a n t e v u l l e n m e t d e v o l g e n d e t e k s t
" D e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e v e n n o t e n i s b e p e r k t t o t h u n i n b r e n g . D e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e
n o t a r i s v e n n o o t s c h a p i s b e p e r k t t o t h e t i n d e w e t b e p a a l d e b e d r a g . "
T w e e d e a g e n d a p u n t : v o l m a c h t c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g g e e f t e e n v o l m a c h t a a n o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s E l i n e G O O V A E R T S , o m d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n e n d e z e n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n
K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , a f d e l i n g M e c h e l e n .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L :
( g e t e k e n d ) M e e s t e r M a r c D e B a c k e r , n o t a r i s
T e g e l i j k e r t i j d w e r d n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e e n d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .