07/01/2014
ÿþ m o d 1 i . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 1 1 1 C 1 M 1 1 ) ) 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 0 . 9 5 0 . 9 2 4
2 f i D E C . 2 0 1 3
T U C l n ( i N i l r l O U T
D e G r i f f i e r ,
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N O T A R I S H . D E G R A E F
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l C o l l e g e s t r a a t 5 5
2 4 0 0 M o l
O n d e r w e r p ) a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a u l V a n R o o s b r o e c k , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e M o l o p n e g e n t i e n ' R d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , e n a a n g e b o d e n t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e ; ; v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n v a n " N O T A R I S H . D E G R A E F " b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a u l V a n R o o s b r o e c k t e M o l o p 3 j a n u a r i 2 0 0 5 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 4 j a n u a r i 2 0 0 5 o n d e r n u m m e r 0 5 0 0 8 7 9 0 . V e n n o o t s c h a p m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 4 0 0 M o l , C o l l e g e s t r a a t 5 5 , B T W n u m m e r B E 0 8 7 0 . 9 5 0 . 9 2 4 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r T u r n h o u t 0 8 7 0 , 9 5 0 . 9 2 4 . I n h o u d e n d e d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
- D e v e r g a d e r i n g l e g t h e t v e r s l a g v o o r , v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 w a a r b i j w e r d b e s l i s t o m d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 , 1 ° l i d ; . v a n h e t W l B 9 2 .
- D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n 1 0 % o p d e u i t g e k e e r d e d i v i d e n d e n , c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , w e r d u i t g e v o e r d .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n v e r v o l g e n s h e t n e t t o - d i v i d e n d a a n t e w e n d e n o m d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g , h i e r n a , t e r e a l i s e r e n .
- * D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 0 0 0 ) , t e v e r h o g e n m e t z e s h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 5 7 0 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n o p z e s h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 7 7 0 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d .
D i t g e b e u r t z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
* D e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t d a t d e s o m v a n z e s h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 5 7 0 0 0 ) w e r d g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g g e o p e n d b i j K B C , o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 , o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r v o o r n o e m d e b a n k e n d a t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w o r d t o v e r h a n d i g d o m d o o r h e m b e w a a r d t e w o r d e n .
- D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v a n z e s h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 5 7 0 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p z e s h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 7 7 0 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l u i t e n .
Z o d a t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t :
" H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e s h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 7 7 0 0 0 ) , e n i s v e r d e e l d i n h o n d e r d a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . H e t w e r d v o l l e d i g v o l s t o r t " ;
- D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e z a a k v o e r d e r a l l e b e v o e g d h e d e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ; e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
t - c ,
` " V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
- D e v e r g a d e r i n g g e l a s t d e n o t a r i s m e t d e u i t w e r k i n g e n n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L N o t a r i s P a u l V a n R o o s b r o e c k
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ' R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n i b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g