06/09/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
I I l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 3 1 3 7 2 0 8
a n N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
p h a n d e l t e A n t W e r F n R Q ~ h ~ h n n r
2 ' 8 A á r , a ' 1 1 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 0 . 7 3 3 . 0 4 8
B e n a m i n g ( v o r u i t ) : J E L L E X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : G e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K r i j g s l a a n 2 4 5 b u s 0 . 5
2 6 1 0 W i l r i j k
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g , o m v o r m i n g , d o e l s w i j z i g i n g , z e t e l v e r p l a a t s i n g
H e t p r o c e s - v e r b a a l , v e r l e d e n v o o r M e e s t e r L o u i s S t e e n a c k e r s , n o t a i r s t e A n t w e r p e n , o p 2 7 a u g u s t u s 2 0 1 3 , d r a g e n d e a a n h e t s l o t d e m e l d i n g : g e r e g i s t r e e r d v i j f b l a d e n , g e e n ; r e n v o o i e n , t e A n t w e r p e n , e l f d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e , o p 2 8 . 0 8 . 2 0 1 3 , b o e k 2 9 2 , b l a d 4 3 , ü v a k 1 3 . O n t v a n g e n : 5 0 , 0 0 E U R . D e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a i . ( g e t ) H A E S K . , l u i d t a l s ; v o l g t :
K A P I T A A L V E R H O G I N G Z E T E L V E R P L A A T S I N G N A A M S W I J Z I G I N G
O M V O R M I N G
! N e t j a a r t w e e d u i z e n d d e r t i e n ,
O p z e v e n e n t w i n t i g a u g u s t u s ,
V o o r m i j L o u i s S t e e n a c k e r s , n o t a r i s t e A n t w e r p e n ,
I S S A M E N G E K O M E N D E B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
: v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p J E L L E X , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e
2 6 1 0 A n t w e r p e n - W i l r i j k , K r i j g s l a a n 2 4 5 b u s 0 . 5 .
H i e r n a o n v e r a n d e r d d e " V E N N O O T S C H A P " g e n o e m d .
I D E N T I F I C A T I E V A N D E V E N N O O T S C H A P "
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t a l s e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e a k t e v a n 2 9 o k t o b e r 2 0 1 1 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 1 , o n d e r n u m m e r 1 1 1 7 1 1 5 3 .
D e s t a t u t e n w e r d e n s i n d s d i e n n i e t m e e r g e w i j z i g d .
O P E N I N G V A N D E V E R G A D E R I N G - - S A M E N S T E L L I N G V A N H E T B U R E A U
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m v e e r t i e n u u r , o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r V A N H O V E J e l l e , h i e r n a g e n o e m d , d i e t e v e n s o p t r e e d t a l s s e c r e t a r i s .
G e z i e n e e n g e r i n g a a n t a l a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g , w o r d t n i e t o v e r g e g a a n t o t d e a a n s t e l l i n g v a n s t e m o p n e m e r s .
} S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
A A N W E Z I G H E I D S L I J S T
Z i j n a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d e h i e r n a g e n o e m d e v e n n o t e n d i e v e r k l a r e n h e t v o l g e n d a a n t a l a a n d e l e n i n v o l l e e i g e n d o m t e b e z i t t e n :
1 . D e h e e r V A N H O V E J e l l e , g e b o r e n t e A n t w e r p e n - M e r k s e m o p 7 m e i 1 9 8 2 , w o n e n d e t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n - W i l r i j k , K r i j g s l a a n 2 4 5 b u s 0 . 5 , i d e n t i t e i t s k a a r t m e t n u m m e r 5 9 1 - 7 1 4 2 6 1 9 - 2 9 , r e n r e a s t e r m e t n u m m e r 8 2 . 0 5 . 0 7 - 2 0 1 . 8 5
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m a d 1 1 . 1
2 . M e v r o u w R A V O E T L i s b e t h , g e b o r e n t e A n t w e r p e n - W i l r i j k o p 1 4
j u n i 1 9 8 0 , w o n e n d e t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n - W i l r i j k , K r i j g s l a a n 2 4 5 b u s 0 . 5 , i d e n t i t e i t s k a a r t m e t n u m m e r 5 9 1 - 3 6 3 3 0 5 4 - 2 1 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 8 0 . 0 6 . 1 4 - 3 5 8 . 7 1
d i e v e r k l a a r t é é n a a n d e e l t e b e z i t t e n ; 1
T O T A A L : h o n d e r d a a n d e l e n : 1 0 0
D e h e e r V A N H O V E e n m e v r o u w R A V O E T v e r k l a r e n d a t z i j o n d e r l i n g e e n v e r k o o p h e b b e n g e s l o t e n o m t r e n t h e t a a n d e e l v a n m e v r o u w R A V O E T , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n o m v o r m i n g v a n d e o m v o r m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t e e n
b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
T O E L I C H T I N G V A N D E A K T E
V o o r -
b e h o u d e n
" a a n h e t
B e l g i s c h
s t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v o l l e d i g e a k t e z a l d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w o r d e n t o e g e l i c h t e n h e t s t a a t d e c o m p a r a n t e n s t e e d s v r i j a a n d e n o t a r i s b i j k o m e n d e u i t l e g t e v r a g e n o v e r o m h e t e v e n w e l k e b e p a l i n g i n d e a k t e , a l v o r e n s d e z e t e o n d e r t e k e n e n ,
D e c o m p a r a n t e n e r k e n n e n e e n v o l l e d i g e v o o r l e z i n g t e h e b b e n g e k r e g e n v a n w a t v o o r a f g a a t e n v e r k l a a r t d a t h u n i d e n t i t e i t s g e g e v e n s v o l l e d i g e n c o r r e c t z i j n . O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e e l t d e c o m p a r a n t e n m e e d a t d e a k t e i n t e g r a a l z a l w o r d e n v o o r g e l e z e n i n d i e n z i j d i t o p p r i j s s t e l l e n , a l s o o k i n d i e n z i j m e n e n d a t h e t o n t w e r p v a n d e a k t e n i e t t i j d i g i s m e e g e d e e l d .
H i e r o p v e r k l a a r t d e c o m p a r a n t d a t z i j v a n o o r d e e l z i j n d a t z i j h e t o n t w e r p v a n a k t e t i j d i g v á á r h e t v e r l i j d e n e r v a n o n t v a n g e n h e b b e n e n d a t z i j h i e r v a n k e n n i s h e b b e n g e n o m e n e n o p d e i n t e g r a l e v o o r l e z i n g v a n d e a k t e g e e n p r i j s s t e l l e n , E v e n t u e l e w i j z i g i n g e n d i e w e r d e n o f n o g w o r d e n a a n g e b r a c h t a a n h e t o n t w e r p v a n a k t e z u l l e n s t e e d s i n t e g r a a l w o r d e n v o o r g e l e z e n .
U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t m i j n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n h e t g e e n v o l g t :
1 . D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t e r t h a n s H O N D E R D ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z i j n u i t g e g e v e n e n d a t e r g e e n a n d e r e m a a t s c h a p p e l i j k e e f f e c t e n b e s t a a n .
2 . D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t e r o p h e d e n H O N D E R D ( 1 0 0 ) a a n d e l e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , z o d a t g e h e e l h e t k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d e n d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a s t a a n z o n d e r d a t e n i g e r e c h t v a a r d i g i n g v e r e i s t i s a a n g a a n d e d e b i j e e n r o e p i n g e n t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r , d e h e e r V A N H O V E J e l l e , h i e r a a n w e z i g , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t h i e r b i j d a t h i j t i j d i g k e n n i s h e e f t g e n o m e n v a n d e d a t u m v a n o n d e r h a v i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n h a a r a g e n d a .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t e r n o c h h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s o p n a a m , n o c h h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , z i j n .
3 . D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t d e a g e n d a p u n t e n , d i e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n i n h o u d e n , e e n v i e r / v i j f d e - m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , a l s o o k g o e d k e u r i n g v a n d e b e h e r e n d e v e n n o o t m o e t e n b e k o m e n o m t e w o r d e n a a n v a a r d .
4 . D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t i e d e r s t e m g e r e c h t i g d a a n d e e l r e c h t g e e f t o p é é n s t e m .
5 . D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t e r g e e n c o m m i s s a r i s w e r d a a n g e s t e l d .
A G E N D A
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b i j e e n g e k o m e n o m o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a p u n t e n t e b e s l u i t e n :
1 . V e r h o g i n g v a n k a p i t a a l , t e n b e d r a g e v a n n e g e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 9 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n z a l g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l s a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g .
2 . I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n .
3 . V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t .
V e r s l a g _ o p g e s t e l d - d o o r _ d e z a a k v o e r d t e r _ o p _ 7 . 3 . a u g u s t u s _ 2 G 1 . 3 _ o v e r e e n k o m s t i g _ a r t i k e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n m o d 1 1 . 1
" a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ; b i j d i t v e r s l a g i s e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f g e v o e g d a f g e s l o t e n p e r 3 0 j u n i 2 0 1 3 ,
5 . V e r s l a g o p g e s t e l d d o o r b e d r i j f s r e v i s o r G u y P a r m e n t i e r , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o v e r v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 0 j u n i 2 0 1 3 ,
6 . O m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
7 . K e n n i s n a m e / b e v e s t i g i n g v a n b u r g e r l i j k k a r a k t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
8 . V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
9 . V e r a n d e r i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g .
1 0 . A a n n e m i n g / G o e d k e u r i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
1 1 . B e v e s t i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r .
1 2 . M a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
1 3 . V o l m a c h t v o o r d e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n .
V A S T S T E L L I N G D A T D E V E R G A D E R I N G G E L D I G K A N
B E R A A D S L A G E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A l l e v e n n o t e n z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , z o d a t h e t b e w i j s v a n h u n o p r o e p i n g n i e t
m o e t w o r d e n v o o r g e l e g d .
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s j u i s t e r k e n d .
B E R A A D S L A G I N G B E S L I S S I N G E N
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t N E G E N T I E N D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 9 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n o p T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n " g e l d e n d a t d e z e z a l g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n D U I Z E N D N E G E N H O N D E R D k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g . E r z a l o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i i n g e l d i n g e s c h r e v e n w o r d e n o p d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n , t e g e n d e p r i j s v a n T I E N E U R O p e r k a p i t a a l a a n d e e l e n i e d e r k a p i t a a l a a n d e e l z a l o n m i d d e l l i j k v o l g e s t o r t w o r d e n t o t b e l o o p v a n h o n d e r d v e e r t i e n / h o n d e r d n e g e n t i g s t e ( 1 1 4 1 1 9 0 s f e )
T W E E D E B E S L I S S I N G I N S C H R I J V I N G O P D E K A P I T A A L V E R H O G I N G E N V O L S T O R T I N G V A N D E N I E U W E K A P I T A A L A A N D E L E N
V e r v o l g e n s h e e f t d e h e e r V A N H O V E J e l l e , v o o r n o e m d , v e r k l a a r d o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n i n t e s c h r i j v e n o p d e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e g e n d e p r i j s v a n t i e n e u r o p e r k a p i t a a l a a n d e e l , e n o n d e r d e g e s t e l d e v o o r w a a r d e n .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t , e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l g e s t o r t i s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d v e e r t i e n / h o n d e r d n e g e n t i g s t e ( 1 1 4 / 1 9 0 s t e ) . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s b i j g e v o l g i n t o t a a l v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n e l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o .
D e i n b r e n g i n g e l d w e r d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 4 3 0 8 8 2 6 1 9 2 0 0 0 1 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B E L F I U S , t e B r u s s e l , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 0 a u g u s t u s 2 0 1 3 , d a t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d w o r d t o m t e b e w a r e n i n z i j n d o s s i e r .
D E R D E B E S L I S S I N G - - V A S T S T E L L I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n N E G E N T I E N D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 9 . 0 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d ( 2 . 0 0 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V I E R D E B E S L I S S I N G V E R S L A G G E V I N G
l i e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r , d a t h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e l i c h t , e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r G u y P a r m e n t i e r , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r d e s t a a t w a a r o p h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n s a m e n g e v a t , a f g e s l o t e n p e r 3 0 j u n i 2 0 1 3 .
D e v e n n o o t s c h a p e r k e n t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e z e b e i d e v e r s l a g e n .
H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s l o t e n p e r 3 0 j u n i 2 0 1 3 e n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , b l i j v e n i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e w a a r d .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e h e e r G u y P a r m e n t i e r , b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d e n a l s v o l g t : " B E S L U I T
T o t h e t b e s l u i t v a n h e t o n d e r z o e k d a t l k g e v o e r d h e b i n h e t k a d e r v a n d e m i j t o e g e w e z e n o p d r a c h t , t e r g e l e g e n h e i d v a n d e o m v o r m i n g v a n d e G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p " J E L L E X " t o t e e n B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o . v . v . B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d k a n i k v e r k l a r e n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e s o l v a b i l i t e i t v a n d e v o r d e r i n g e n e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n a l l e e v e n t u e e l n i e t - g e b o e k t e c l a i m s , v e r b i n t e n i s s e n e n b e l a s t i n g e n :
1 . D a t o n z e w e r k z a a m h e d e n e r e n k e l o p g e r i c h t z i j n n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 3 0 j u n i 2 0 1 3 v a n g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d .
2 . D a t u i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , e e n n e t t o v e r m o g e n s t o e s t a n d t e n b e d r a g e v a n - 4 6 9 , 7 6 b l i j k t e n n i e t i s g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d .
3 . D a t h e t n e t t o - a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 3 0 j u n i L A G E R i s d a n h e t o p d i e d a t u m u i t g e d r u k t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R e n d i t t e n b e l o p e v a n 1 , 4 6 9 , 7 6
E N / O F
D a t h e t n e t t o - a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 3 0 j u n i 2 0 1 3 L A G E R i s d a n h e t m i n i m u m k a p i t a a l v e r e i s t d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D a t d a a r b i j g e w e z e n w o r d t o p d e e v e n t u e l e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e p e r s o n e n b e d o e l d i n a r t . 7 8 5 W . V e n n . e n h e t f e i t d a t e l k e b e l a n g h e b b e n d e i n r e c h t e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n v r a g e n .
4 . D a t o p s t r a f f e v a n a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , d e v e r r i c h t i n g s l e c h t s k a n p l a a t s v i n d e n m i t s b i j k o m e n d e i n b r e n g v a n b u i t e n u i t .
S c h o t e n , 1 9 a u g u s t u s 2 0 1 3 B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o . v . v . e e n B V B A P A R M E N T I E R G U Y V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r e n z a a k v o e r d e r G u y P a r m e n t i e r B e d r i j f s r e v i s o r . " .
V I J F D E B E S L I S S I N G O M Z E T T I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o n d e r v e r a n d e r i n g v a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , e n d e v o r m v a n e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n t e n e m e n .
H e t k a p i t a a l ( n a v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g ) e n d e r e s e r v e s b l i j v e n d e z e l f d e , z o o o k a l l e a c t i v a e n p a s s i v a , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n - v e r m e e r d e r i n g e n , e n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l d e b o e k e n e n d e b o e k h o u d i n g d i e d o o r d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p w e r d g e h o u d e n , v o o r t z e t t e n .
D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b e h o u d t h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r
0 8 4 0 . 7 3 3 , 0 4 8 w a a r o n d e r d e v e n n o o t s c h a p i s g e k e n d .
D e o m z e t t i n g g e b e u r t o p b a s i s v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r 3 0 j u n i 2 0 1 3 .
A i l e v e r r i c h t i n g e n d i e s e d e r t d e z e d a t u m w e r d e n g e d a a n d o o r d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p w e r d e n v e r o n d e r s t e l d v e r r i c h t t e z i j n v o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , i n z o n d e r h e i d v o o r w a t h e t o p m a k e n v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e
r e k e n i n g e n . . b e t r - e f t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
" a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o t i 1 1 . 1
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e t o t v e r k o o p v a n h e t a a n d e e l v á n m e v r o u w R A V O E T , v o o r n o e m d z i c h g e r e a l i s e e r d h e e f t , e n d a t t h a n s d e h e e r V A N H O V E , v o o r n o e m d , d e e n i g e v e n n o o t i s .
Z E S D E B E S L I S S I N G - - V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
D e v e r g a d e r i n g n e e m t b e s l i s t e n / o f n e e m t k e n n i s , v o o r z o v e r n o d i g , v a n h e t f e i t d a t d e v e n n o o t s c h a p e n k e l n o g b u r g e r l i j k e a c t i v i t e i t e n z a l u i t v o e r e n ,
Z E V E N D E B E S L I S S I N G - V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n v a n K r i j g s l a a n 2 4 5 b u s 0 . 5 , 2 6 1 0 A n t w e r p e n - W i l r i j k , n a a r C l e m e n t i n a s t r a a t 2 4 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n .
A C H T S T E B E S L I S S I N G - V E R A N D E R I N G M A A T S C H A P P E L I J K E B E N A M I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n v a n " J e l l e x " n a a r " N o t a r i s J e l l e V a n H o v e " , i n h e t k o r t " J e l l e V a n H o v e " e n / o f " N o t a r i s V a n H o v e " .
N E G E N D E B E S L I S S I N G - - A A N N E M I N G V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n g o e d k e u r i n g d o o r d e k a m e r v a n n o t a r i s s e n c o n f o r m a r t i k e l 5 0 § 4 v a n d e w e t v a n 1 6 m a a r t 1 8 0 3 t o t r e g e l i n g v a n h e t n o t a r i s a m b t , e e n v o l l e d i g n i e u w e t e k s t v a n s t a t u t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n t e n e m e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e w i j z i g i n g e n d i e v o o r a f g a a n e n w a a r v a n h e t u i t t r e k s e l a l s v o l g t l u i d t :
" T I T E L 1 . - B E N A M I N G - R E C H T S V O R M - Z E T E L - D O E L - D U U R
A r t i k e l 1 - r e c h t s v o r m
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t a l s n a a m " N o t a r i s J e l l e V a n H o v e " , i n h e t k o r t " J e l l e V a n H o v e " e n / o f " N o t a r i s V a n H o v e " .
A r t i k e l 2 - d u u r
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
A r t i k e l 3 - z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e C l e m e n t i n a s t r a a t 2 4 , 2 0 1 8 A n t w e r - p e n . D e z a a k v o e r d e r k a n d e z e t e l e n k e l v e r p l a a t s e n m i t s n a l e v i n g v a n d e w e t t e l i j k e e n d e o n t o l o g i s c h e r e g e l s d i e v a n t o e p a s s i n g z i j n o p d e u i t o e f e n i n g v a n h e t a m b t v a n n o t a r i s . A r t i k e l 4 - d o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
H e t u i t o e f e n e n v a n h e t b e r o e p v a n n o t a r i s , z o w e l i n h o e d a n i g h e i d v a n o p e n b a a r a m b t e n a a r , a l s v a n r a a d s m a n , d o o r d e n o t a r i s , v o o r u i t s l u i t e n d e r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o n d e r n a l e v i n g v a n a l l e w e t t e l i j k e , r e g l e m e n t a i r e e n d e o n t o l o g i s c h e b e p a l i n g e n d i e v a n t o e p a s s i n g z i j n o p d e b e o e f e n i n g v a n h e t a m b t v a n n o t a r i s .
T I T E L 2 . - K A P I T A A L - A A N D E L E N
A r t i k e l 5 - k a p i t a a l
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d ( 2 . 0 0 0 ) a a n d e l e n m e t g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e .
A r t i k e l 6 - a a n d e l e n
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n o n d e e l b a a r .
I n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n g e h o u d e n z o a l s b e p a a l d i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
Z e z i j n s l e c h t s o v e r d r a a g b a a r a a n e e n ( k a n d i d a a t - ) n o t a r i s , t e n z i j d e n a a m e n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r a f g a a n d e l i j k g e w i j z i g d z i j n , e n d e b e s t a n d d e l e n v a n h e t k a n t o o r v e r m e l d i n a r t i k e l 5 4 e n 5 5 v a n d e o r g a n i e k e w e t o p h e t n o t a r i a a t v o o r a f g a a n d e l i j k a a n e e n a n d e r e n o t a r i s z i j n t o e v e r t r o u w d e n o v e r g e d r a g e n .
O n d e r z e l f d e v o o r w a a r d e n z i j n d e a a n d e l e n s l e c h t s b e p e r k t o v e r d r a a g b a a r n a o v e r l i j d e n ,
B i j o v e r d r a c h t o f o v e r g a n g v a n d e a a n d e l e n d i e n e n d e w e t t e l i j k e e n d e o n t o l o g i s c h e b e p a l i n g e n d i e n a a n g a a n d e n a g e l e e f d t e w o r d e n .
T I T E L 3 . - B E S T U U R - V E R T E G E N W O O R D I G I N G - T O E Z I C H T
A r t i k e l 7 - z a a k v o e r d e r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , d i e t e g e l i j k e r t i j d v e n n o t e n m o e t e n z i j n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
E e n z a a k v o e r d e r i s v a n r e c h t s w e g e o n t s l a g n e m e n d e n k a n n i e t m e e r a l s z a a k v o e r d e r o p t r e d e n z o d r a h i j g e e n n o t a r i s m e e r i s o f z i j n b e r o e p n i e t m e e r k a n o f m a g u i t o e f e n e n . D i t g e l d t n i e t a l l e e n i n g e v a l v a n o n t s l a g o f a f z e t t i n g a l s n o t a r i s v a n d e b e t r o k k e n z a a k v o e r d e r m a a r o o k , i n g e v a l v a n z i j n p r e v e n t i e v e o f d i s c i p l i n a i r e s c h o r s i n g a l s n o t a r i s , t i j d e n s d e d u u r v a n d e s c h o r s i n g .
i n . - . a l l e - - g e v a l l e n - - w a a r - - - d e - - z a a k v o e r d e r - - a l s - _ n o t a r i s . - v e r . v a n g e n - - w o r d t _ _ d o o r - e e n - - n o t a r i s -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
" a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
p l a a t s v e r v a n g e r , z a l d e z e p l a a t s v e r v a n g e r a u t o m a t i s c h o p v o l g e n d z a a k v o e r d e r z i j n , '
b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e b e v o e g d e r e c h t e r .
A r t i k e l 8 - b e s t u u r
I e d e r e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n
t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e
w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
A r t i k e l 9 - v e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d t e g e n o v e r d e r d e n o p e l k v a n d e v o l g e n d e
w i j z e n
a ) i e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r ;
b ) d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r ; w i e n s v o l m a c h t b e p a a l d i s w a t b e t r e f t h e t v o o r w e r p e r v a n e n s l e c h t s b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p v e r r i c h t i n g e n w a a r v o o r e e n n o t a r i s e e n v o l m a c h t m a g v e r l e n e n .
A r t i k e l 1 2 - a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , w o r d t i e d e r j a a r b i j e e n g e r o e p e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d f e b r u a r i o m t w i n t i g u u r . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n o p h e t z e l f d e u u r .
T e a l l e n t i j d e k a n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r e n i g e a a n g e l e g e n h e i d d i e t o t h a a r b e v o e g d h e i d b e h o o r t e n d i e g e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n i n h o u d t . T e a l l e n t i j d e k a n o o k e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n . D e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e e n a n d e r e p l a a t s a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , o m h e t e v e n w e l k d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d , b e h o u d e n s t o e p a s s i n g v a n d e w e t v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n w o r d t h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n . D e v e n n o t e n k u n n e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e w o r d e n v e r l e d e n .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , z a l d e z e j a a r l i j k s d e b e s l i s s i n g e n n e m e n w e l k e a n d e r s d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d e n g e n o m e n . D e e n i g e v e n n o o t z a l t e a l l e n t i j d e d e s t a t u t e n k u n n e n w i j z i g e n m i t s n a l e v i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n e n z a l i n h e t a l g e m e e n a l l e b e v o e g d h e d e n u i t o e f e n e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , D e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e v e n n o o t d i e h a n d e l t i n d e p l a a t s v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d e n v e r m e l d i n e e n r e g i s t e r d a t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b i j g e h o u d e n .
D e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d o o r d e v e n n o t e n d i e e r o m v e r z o e k e n ; a f s c h r i f t e n v o o r d e r d e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r e e n z a a k v o e r d e r .
A r t i k e l 1 3 - s t e m r e c h t
l e d e r e v e n n o o t h e e f t , o n g e a c h t z i j n d e e l n e m i n g i n h e t k a p i t a a l , r e c h t o p é é n s t e m .
E r z i j n g e e n v o o r w a a r d e n v o o r d e t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t .
T I T E L 5 . B O E K J A A R - - B E S T E M M I N G V A N H E T R E S U L T A A T
A r t i k e l 1 4 - b o e k j a a r
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n o k t o b e r v a n i e d e r j a a r , e n e i n d i g t d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r ,
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n a f g e s l o t e n e n m a a k t d e z a a k v o e r d e r d e i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n d i e n a a n g a a n d e .
V o o r z o v e r d a a r t o e d e w e t t e l i j k e v e r p l i c h t i n g b e s t a a t , s t e l t d e z a a k v o e r d e r j a a r l i j k s e e n v e r s l a g o p w a a r i n h i j r e k e n s c h a p g e e f t v a n z i j n b e l e i d .
A r t i k e l 1 5 b e s t e m m i n g v a n d e w i n s t
J a a r l i j k s h o u d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n b e d r a g i n v a n t e n m i n s t e e e n t w i n t i g s t e v a n d e n e t t o w i n s t v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
O m t r e n t h e t o v e r s c h o t z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g i e d e r j a a r s o e v e r e i n b e s l u i t e n m a a r m i t s
_ i n a c h t n e r n i n g . v a n . . e e n . . g e l i j k . r e c h t ; - v o o r - . e l k a a n d e e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
~
T I T E L 6 . - O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G
A r t i k e l 1 6 - o n t b i n d i n g
D e v e n n o o t s c h a p k a n w o r d e n o n t b o n d e n k r a c h t e n s e e n e e n p a r i g b e s l u i t v a n a l l e v e n n o t e n . O p v e r z o e k v a n e e n o f m e e r v e n n o t e n , v a n d e P r o c u r e u r d e s K o n i n g s o f v a n d e b e t r o k k e n K a m e r v a n N o t a r i s s e n , k a n d e b u r g e r l i j k e r e c h t b a n k d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t s p r e k e n a l s d a a r t o e g e g r o n d e r e d e n e n b e s t a a n o f a l s h e t o p e n b a a r b e l a n g z u l k s v e r e i s t . W o r d t d e v e n n o o t s c h a p o n t b o n d e n , d a n z a l d e v e r e f f e n i n g g e s c h i e d e n d o o r d e z o r g e n v a n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s ; z i j w o r d e n a a n g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o o k h u n m a c h t e n z a l b e p a l e n . I n d i e n e r m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s z i j n , v o r m e n z i j e e n c o l l e g e . D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g , z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 1 7 - v e r e f f e n i n g
D e v e r e f f e n a a r s z i j n b e v o e g d t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , t e n z i j d e e n i g e v e n n o o t o f d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n a n d e r s b e s l u i t .
D e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g k a n i n g e e n g e v a l d e b e r o e p s a c t i v i t e i t e n v a n d e n o t a r i s v o o r t z e t t e n .
H e t l i q u i d a t i e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n . I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n . "
T I E N D E B E S L I S S I N G B E V E S T I G I N G M A N D A A T Z A A K V O E R D E R
H e t m a n d a a t v a n d e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , d e h e e r J e l l e V A N H O V E , n o t a r i s , w o n e n d e t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n W i l r i j k , K r i j g s l a a n 2 4 5 b u s 0 . 5 , w o r d t v o o r z o v e r a l s n o d i g b e v e s t i g d . Z i j n m a n d a a t z a l b e z o l d i g d z i j n .
E L F D E B E S L I S S I N G M A C H T I G I N G Z A A K V O E R D E R
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g u i t t e v o e r e n .
T W A A L F D E B E S L I S S I N G V O L M A C H T A D M I N I S T R A T I E V E F O R M A L I T E I T E N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M o o r e S t e p h e n s V e r s c h e l d e n , A c c o u n t a n t s & B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n " , m e t z e t e l t e 1 0 2 0 B r u s s e l , E s p l a n a d e l a a n 1 b u s 9 6 , e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a o h t
F I S C A L E V E R K L A R I N G
D e z e o m z e t t i n g g e s c h i e d t m e t t o e p a s s i n g v a n d e v o o r d e l e n v a n h e t a r t i k e l 1 2 1 , 1 ° v a n h e t W e t b o e k o p d e R e g i s t r a t i e r e c h t e n e n v a n h e t a r t i k e l 2 4 , § 1 v a n h e t W e t b o e k o p d e i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
S T E M M I N G
A l d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n . S L U I T I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h e v e n o m v e e r t i e n u u r d e r t i g .
S L O T V A N D E A K T E
N O T A R I Ë L E S L O T B E P A L I N G E N
A . D e c o m p a r a n t e n e r k e n n e n d a t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s e l k e p a r t i j n a a r b e h o r e n h e e f t i n g e l i c h t o v e r d e r e c h t e n , v e r p l i c h t i n g e n e n l a s t e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t d e r e c h t s h a n d e l i n g e n w a a r b i j z i j i n o n d e r h a v i g e a k t e b e t r o k k e n z i j n e n h e n o p e e n o n p a r t i j d i g e w i j z e r a a d h e e f t v e r s t r e k t .
B . D e c o m p a r a n t e n e r k e n n e n d a t d e n o t a r i s h e m m e e g e d e e l d h e e f t d a t e l k e p a r t i j d e v r i j e
k e u z e h e e f t o m e e n a n d e r e n o t a r i s a a n t e w i j z e n o f o m z i c h t e l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
r e c h t s h a n d e l i n g e n w a a r b i j z i j i n o n d e r h a v i g e a k t e b e t r o k k e n z i j n e n h e n o p e e n o n p a r t i j d i g e w i j z e r a a d h e e f t v e r s t r e k t .
B . D e c o m p a r a n t e n e r k e n n e n d a t d e n o t a r i s h e m m e e g e d e e l d h e e f t d a t e l k e p a r t i j d e v r i j e k e u z e h e e f t o m e e n a n d e r e n o t a r i s a a n t e w i j z e n o f o m z i c h t e l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n r a a d s m a n , e n d e s g e v a l l e n d d e a a n d a c h t g e v e s t i g d h e e f t o p d e t e g e n s t r i j d i g e e n o n e v e n w i c h t i g e b e d i n g e n d i e h i j z o u v a s t g e s t e l d h e b b e n ,
C . O n d e r h a v i g e a k t e w e r d i n t e g r a a l v o o r g e l e z e n v o o r w a t b e t r e f t d e v e r m e l d i n g e n v a n a r t i k e l 1 2 , e e r s t e e n t w e e d e a l i n e a v a n d e O r g a n i e k e w e t n o t a r i a a t , e v e n a l s d e e v e n t u e l e w i j z i g i n g e n d i e w e r d e n a a n g e b r a c h t a a n h e t v o o r a f m e e g e d e e l d e o n t w e r p v a n d e a k t e ,
D . D e g e h e l e a k t e w e r d d o o r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s t e n b e h o e v e v a n d e c o m p a r a n t e n t o e g e l i c h t .
E . D e c o m p a r a n t e n b e v e s t i g e n v o o r z o v e e l a l s n o d i g d a t d e v r o e g e r e a k t e n w a a r n a a r i n d e z e a k t e v e r w e z e n w o r d t , s a m e n m e t o n d e r h a v i g e a k t e é é n g e h e e l v o r m e n , o m s a m e n a l s a u t h e n t i e k e a k t e t e g e l d e n .
F . D e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e i d e n t i t e i t v a n d e c o m p a r a n t e n h e m w e r d a a n g e t o o n d a a n d e h a n d v a n h o g e r v e r m e l d e b e w i j s k r a c h t i g e i d e n t i t e i t s b e w i j z e n .
G . D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n h e t o n t w e r p t e h e b b e n o n t v a n g e n o p 1 2 a u g u s t u s 2 0 1 3 .
R E C H T O P G E S C H R I F T E N
H e t r e c h t b e d r a a g t v i j f e n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 9 5 , 0 0 ) .
W A A R V A N A K T E
O p g e s t e l d t e A n t w e r p e n , d a t u m a l s v o o r m e l d .
N a g e d e e l t e l i j k e v o o r l e z i n g o p d e w i j z e a l s v o o r m e l d e n t o e l i c h t i n g v a n d e v o l l e d i g e a k t e ,
h e b b e n d e c o m p a r a n t e n m e t m i j , n o t a r i s , d e z e a k t e o n d e r t e k e n d .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
( g e t . ) L o u i s S t e e n a c k e r s , n o t a r i s
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , k o p i j b a n k a t t e s t , v e r s l a g z a a k v o e r d e r , v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e h o u e l e h
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d