27/06/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a v e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
3 E L G E N E E R G E L E G D
2 0 1 4
0 6 J U N I 2 0 1 4
A T S B M C H T B A N K
v a n K O O P H A N D E L A N T W E R P E N , W I I E C H E L E N
r I O N I T E U R
1 1 1 1 1
2 0 - 0 6 - G I S C H S T
1 9 2 5 1 5 0
C E L
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 0 5 0 . 9 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N O T A R I S K A T H L E E N P E E T E R S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o w b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S i n - G u i b e r t u s p l e i n 1 4 , 2 2 2 2 H e i s t - o p - d e n - B e r g ( i t e g e m )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
D e z a a k v o e r d e r h e e f t b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n a f 7 / 0 4 / 2 0 1 4 t e v e r p l a a t s e n n a a r v o l g e n d a d r e s :
S c h o o l s t r a a t 1 1
2 2 2 2 H e i s t - o p - d e n - B e r g
T e v e n s h e e f t d e z a a k v o e r d e r b e s l i s t o m b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n C D S e r v i c e C e n t e r , i n d i ë s t r a a t 2 8 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w G o d e l i e v e J a n s s e n s m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l s s p e c i a l e v o l m a c h t h e b b e r n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n b i j d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d e d i e n s t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , b i j h e t O n d e m e m i n g s l o k e t o m d a a r a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v a n i n s c h r i j v i n g e n , l a t e r e w i j z i g i n g e n , e v e n t u e l e s c h r a p p i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n t e v e n s o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e D i r e c t e e n I n d i r e c t e B e l a s t i n g e n e n d e d i e n s t e n v a n d e B T W .
( g e l ) K a t h l e e n P e e t e r s
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/02/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R L E E R O E L E G D
i u
1
1 3 1 0 3 1 1
2 7 M 0 1 - ~ ' 3 b .
~ ~ ~ . ! ;
E ; L G i S C H S - ~ ~ ;
1 7 0 1 Z O %
G R I F F I E F ~ R E C H T B E L E N
K v a n
K O O # ' H A N D m E C ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 0 5 0 _ 9 8 9
B e n a m i n g { v o l g i t ) : N o t a r i s K a t h l e e n P e e t e r s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ; S i n t - G u i b e r t u s p l e i n 1 4
2 2 2 2 H e i s t - o p - d e n - B e r g ( I t e g e m )
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r M e e s t e r W a r d V A N D E P O E L , n o t a r i s t e P u t t e ; ( B e e r z e l ) , o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , " g e r e g i s t r e e r d t e H e i s t - o p - d e n - B e r g o p 6 j a n u a r i 2 0 1 4 , b o e k 3 0 0 J b l a d 4 5 , v a k 1 6 , d r i e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g , o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 ) , g e t e k e n d d o o r d e : O n t v a n g e r a d i n t e r i m , a d v i s e u r w n E . A . I n s p e c t e u r C . J a c o b s " , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e : v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n ! b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N o t a r i s K a t h l e e n P e e t e r s " m e t ; m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 2 2 2 H e i s t - o p - d e n - B e r g ( I t e g e m ) , S i n t - G u i b e r t u s p l e i n 1 4 i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e M e c h e l e n o n d e r n u m m e r 0 8 8 2 . 0 5 0 . 9 8 9 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
B E S L U I T 1 : V e r w i j z i n g n a a r v o o r g a a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e a l g e m e n e V e r g a d e r i n g v e r w i j s t n a a r d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 4 ; d e c e m b e r 2 0 1 3 w a a r v a n d e e n i g e v e n n o o t e r k e n t e e n k o p i e t e h e b b e n o n t v a n g e n , e r v o l l e d i g k e n n i s , v a n t e h e b b e n g e n o m e n e n d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g e r v a n .
U i t d e n o t u l e n b l i j k t o n d e r m e e r h e t g e e n v o l g t
* D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t d a t d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n ' g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b e d r a g u i t m a k e n v a n ; H O N D E R D E E N E N V E E R T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 4 1 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o a l s b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e ; j a a r r e k e n i n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
* D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t d a t , h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e p a l i n g e n v a n ; a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , H O N D E R D E E N E N V E E R T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ ; 1 4 1 , 0 0 0 , 0 0 ) z o u b e d r a g e n .
* D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e o n m i d d e l l i j k e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d ; v a n H O N D E R I D V E E R T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , w a a r b i j d e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t d e i n t e n t i e t e h e b b e n h e t v o l l e d i g e b e d r a g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k o v e r e e n k o m s t i g ; a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t w e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n ; b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t w e t b o e k v a n i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
B E S L U I T 2 : K a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t ; w e t b o e k v a n i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g ; v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t b r u t o t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e e e n v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n H O N D E R D Z E S E N T W I N T 1 G D U 1 Z E N D E U R O ( ¬ 1 2 6 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e v e r h o g e n v a n ;
A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) n a a r ;
H O N D E R D V I E R E N V E E R T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 4 4 . 6 0 0 , 0 0 ) .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r e e n '
i n b r e n g i n g e l d , z o n d e r u i t g i f t e o p c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
B E S L U I T 3 : V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
e t
~ L m o d 1 1 . 1
. . r
V o o r t b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e e n i g e v e n n o o t , m e v r o u w P E E T E R S K a t h l e e n , v o o r m e l d , v e r k l a a r t d e t o t a l i t e i t v a n d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e z i t t e n e n v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v o o r n o e m d e v e n n o o t , v e r k l a a r t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v o l l e d i g t e o n d e r s c h r i j v e n , e n d a a r v o o r n e g e n t t i g p r o c e n t ( 9 4 ° ! 4 ) v a n n e t t u s s e n t t i j d s b r u t o - d W k e n d , z t i j n d e e e n b e d r a g v a n H O N D E R D Z E S E N T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 2 6 , 0 0 0 , 0 0 ) i n t e b r e n g e n , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w o r d t i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t .
D i t b e d r a g v a n H O N D E R D Z E S E N T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 2 6 , 0 0 0 , 0 0 ) s t a a t n a a r h a a r v e r k l a r i n g t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s h i e r n a b e v e s t i g d a a n d e h a n d v a n h e t b a n k a t t e s t d a t a a n d e w e r k e n d e n o t a r i s w o r d t o v e r h a n d i g d ,
B a n k a t t e s t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t g e z e g d b e d r a g v a n H O N D E R D Z E S E N T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 2 6 . 0 0 0 , 0 0 ) w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j B N P P A R I B A S F O R T I S b a n k . Z o a l s b l i j k t u i t e e n b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e l e v e r d d o o r l a a t s t g e n o e m d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w e l k b e w i j s i n h e t d o s s i e r v a n d e w e r k e n d e n o t a r i s z a l b e w a a r d b l i j v e n . B E S L U I T 4 : V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j n o t a r i s t e a c t e r e n , d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n H O N D E R D Z E S E N T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 2 6 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k i s g e b r a c h t o p H O N D E R D V I E R E N V E E R T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 4 4 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s t i g ( 1 8 6 0 ) a a n d e l e n .
V I J F D E B E S L U I T : A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l s v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
" A r t i k e l 5 . - K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 4 4 . 6 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v e r d e e l d i n d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s t i g ( 1 . 8 6 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s W a r d V a n d e P o e l
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
+ g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g