02/01/2014 : ME. - JAARREKENING 31.10.2013, GGK 30.11.2013, NGL 29.12.2013 13701-0177-012
08/12/2014
ÿþm a d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 9 2 1 2 9
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 6 . 5 6 7 . 4 3 3
N e e r g e l e g a t e r g r u s ' r i e v a n a e R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 6 N O V . 2 0 1 4
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T
I m a g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N o t a r i s R i n a D i e l t i ë n s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K e r k s t r a a t 2 3
2 3 8 0 R a v e l s
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : w i j z i g i n g
" N o t a r i s R i n a D i e l t i ë n s "
b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p i n d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d
t e 2 3 8 0 R a v e l s , K e r k s t r a a t 2 3
O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 6 . 5 6 7 . 4 3 3
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s P i a V a n G a n s e w i n k e l t e A r e n d o n k , v e r v a n g e n d e h a a r a m b t g e n o o t n o t a r i s R i n a D i e l t i e n s t e R a v e l s , w e t t e l i j k b e l e t , o p 2 4 o k t o b e r 2 0 1 4 b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d a t t h a n s b e g i n t o p 1 n o v e m b e r v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p 3 1 o k t o b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r , w e r d g e w i j z i g d , z o d a t h e t b e g i n t o p 1 j a n u a r i v a n i e d e r j a a r o m t e e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r .
2 . H e t h u i d i g b o e k j a a r w e r d v e r l e n g d o m t e e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
3 . D e j a a r v e r g a d e r i n g , d i e t h a n s d i e n t g e h o u d e n t e w o r d e n o p d e r t i g n o v e m b e r v a n i e d e r j a a r o m 1 8 u u r , w e r d g e w i j z i g d , z o d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d t o p d e v i e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i v a n i e d e r j a a r o m 1 8 u u r .
4 . D e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n d e v i e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i 2 0 1 5 o m 1 8 u u r .
5 . D e s t a t u t e n w e r d e n a a n g e p a s t .
v o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
O p d e S a a i s t e b i z A r a n L u i k B v e r m e l d e n " n e t t o : e i a a m e n b u e d a n i g b e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n a l a n s , h e i z i j v a n d e p e r s t i ; o ) n t e n t b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/01/2013 : ME. - JAARREKENING 31.10.2012, GGK 30.11.2012, NGL 30.12.2012 12683-0237-012
02/05/2012 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.10.2011, GGK 30.11.2011, NGL 27.04.2012 12098-0254-012
03/01/2012
ÿþ M a d W o r d 1 l . i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I * 1 1 1 2 1 1 0 1 1 , 1 , 1 Ï 1 1 6 1 t 9 1 . !
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
S
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
2 9 m i a . 2 G 9 1
K O O P H A d F A 6 T U R N H O U T
D e t i r i f f i A r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 6 . 5 6 7 . 4 3 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N o t a r i s R i n a D i e i t i ë n s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p i n d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K e r k s t r a a t 2 3 t e 2 3 8 0 R a v e l s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
U i t h e t v e r s l a g s c h r i f t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p i n d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N o t a r i s R i n a D i e l t i ë n s " , g e h o u d e n v o o r n o t a r i s P e t e r T i m m e r m a n s t e A n t w e r p e n o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b l i j k t d a t :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n h e e f t o m t w e e e n t w i n t i g ( 2 2 ) e i g e n a a n d e l e n i n t e k o p e n .
2 . D e v e r g a d e r i n g v e r v o l g e n s b e s l o t e n h e e f t o m d i e t w e e e n t w i n t i g ( 2 2 ) i n g e k o c h t e e i g e n a a n d e l e n t e v e r n i e t i g e n z o n d e r v e r m i n d e r i n g v a n m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t o m d i e n t e n g e v o l g e h e t a a n t a l a a n d e l e n i n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n e n s t e l d e v a s t d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e n b e d r a g e v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , w a a r v a n a c h t d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 8 . 4 0 0 . 0 0 ) i n s p e c i ë n g e s t o r t k a p i t a a l e n w a a r v a n t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 . 2 0 0 , 0 0 ) i n k a p i t a a l g e ï n c o r p o r e e r d e b e l a s t e r e s e r v e s , v o o r t a a n w o r d t ; v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r e n t a c h t i g ( 8 4 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
4 . D e v e r g a d e r i n g h e e f t d e z a a k v o e r d e r g e m a c h t i g d h e e f t t o t u i t v o e r i n g e n f o r m a l i s e r e n v a n d e z e o p e r a t i e .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
N o t a r i s P e t e r T i m m e r m a n s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n h e t v e r s l a g s c h r i f t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
- l i j s t v a n p u b l i c a t i e d a t a
C h e q u e n u m m e r : 2 2 1 0 1 6
R e k e n i n g n u m m e r : 2 3 0 - 0 1 0 3 3 2 0 - 3 5
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/01/2012 : ME. - JAARREKENING 31.10.2011, GGK 30.11.2011, NGL 31.12.2011 11660-0111-012
23/11/2011
ÿþ1
i L ` i y ( ~ c J M a d 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I V N I I V I I ~ I I I V I I Y I I ~ I I I I ~ W
" i i v e a a a "
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 6 5 6 7 4 3 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N o t a r i s R i n a D i e l t i ë n s
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p i n d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K e r k s t r a a t 2 3 t e 2 3 8 0 R a v e l s
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : w i j z i g i n g b o e k j a a r e n d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g .
U i t h e t v e r s l a g s c h r i f t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p i n d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N o t a r i s R i n a D i e l t i ë n s " , g e h o u d e n v o o r n o t a r i s C a r o l i n e V a n G a n s e w i n k e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A r e n d o n k , o p 2 7 o k t o b e r 2 0 1 1 , b l i j k t d a t :
" 1 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n h e e f t h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d a t t h a n s b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e k a l e n d e r j a a r t e w i j z i g e n , z o d a t h e t b e g i n t o p 1 n o v e m b e r v a n i e d e r j a a r o m t e e i n d i g e n o p 3 1 o k t o b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e k a l e n d e r j a a r .
D e v e r g a d e r i n g t e v e n s b e s l o t e n h e e f t h e t h u i d i g b o e k j a a r v e r v r o e g d t e b e ë i n d i g e n o p 3 1 o k t o b e r 2 0 1 1 .
2 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g , d i e t h a n s d i e n t g e h o u d e n t e w o r d e n o p d e d e r d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 6 u u r t e w i j z i g e n z o d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r t a a n d i e n t g e h o u d e n t e w o r d e n o p 3 0 n o v e m b e r v a n i e d e r j a a r o m 1 8 u u r .
D a t d e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n h e e f t d a t d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e n t g e h o u d e n t e w o r d e n o p 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 1 o m 1 8 u u r .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
N o t a r i s C a r o l i n e V a n G a n s e w i n k e l
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n h e t v e r s l a g s c h r i f t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
- l i j s t v a n p u b l i c a t i e d a t a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 21.05.2011, NGL 14.06.2011 11168-0195-012
10/01/2011
ÿþ M i d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 1 1 1 1 # 1 1 1 1 1 1 1 1
. ; ' G r i f f i e T ~ ` ~ . .
D e c ~
" - - - . . . ~ r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 6 . 5 6 7 . 4 3 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N o t a r i s R i n a D i e l t i ë n s
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p i n d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 3 8 0 R a v e l s , K e r k s t r a a t 2 3
O n d e r w e r p a k t e : i n k o o p e n v e r n i e t i g i n g e i g e n a a n d e l e n
U i t h e t v e r s l a g s c h r i f t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p i n d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N o t a r i s R i n a D i e l t i ë n s " , g e h o u d e n v o o r n o t a r i s P e t e r T i m m e r m a n s t e A n t w e r p e n o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 0 , b l i j k t d a t :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n h e e f t o m t a c h t i g ( 8 0 ) e i g e n a a n d e l e n i n t e k o p e n .
2 . D e v e r g a d e r i n g v e r v o l g e n s b e s l o t e n h e e f t o m d i e t a c h t i g ( 8 0 ) i n g e k o c h t e e i g e n a a n d e l e n t e v e r n i e t i g e n z o n d e r v e r m i n d e r i n g v a n m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t o m d i e n t e n g e v o l g e h e t a a n t a l a a n d e l e n i n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n e n s t e l d e v a s t d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e n b e d r a g e v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , w a a r v a n d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o e n d r i e ë n d e r t i g c e n t ( ¬ 3 . 5 3 3 , 3 3 ) n i e t o p g e v r a a g d k a p i t a a l , v o o r t a a n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d e n z e s ( 1 0 6 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
4 . D e v e r g a d e r i n g d e z a a k v o e r d e r g e m a c h t i g d h e e f t t o t u i t v o e r i n g e n f o r m a l i s e r e n v a n d e z e o p e r a t i e .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
N o t a r i s P e t e r T i m m e r m a n s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n h e t v e r s l a g s c h r i f t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
- l i j s t v a n p u b l i c a t i e d a t a
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/06/2010 : TUT000853
12/06/2009 : TUT000853
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