04/02/2013
ÿþc m ,
M o d P D F 1 1 . 1
I M M I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I
s t m o i n g o
- * F I
N e e r g e l e g d f o r g r r ' f f i o v o n d o R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t o A n t w e r p e n , o p
2 2 J A N 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 4 . 2 0 0 . 8 8 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S E B R E C H T S & S E B R E C H T S g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p i n v o r m v a n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 9 0 0 S c h o t e n , C h u r c h i l l l a a n 1 2 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G N A A M O N T S L A G S T A T U T A I R Z A A K V O E R D E R - W I J Z I G I N G E N A A N P A S S I N G D E R S T A T U T E N
T e k s t :
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r o n s , M e e s t e r E m m a n u e l V a n R o o s b r o e c k , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n - M e r k s e m , o p 3 j a n u a r i 2 0 1 3 , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n i s v a n d e v e n n o t e n v a n d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p i n v o r m v a n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " S E B R E C H T S & S E B R E C H T S " g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 0 0 S c h o t e n , C h u r c h i l l l a a n 1 2 2 , h e b b e n d e h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 8 2 4 . 2 0 0 . 8 8 2 .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n a l s v o l g t :
e e r s t e b e s l i s s i n g
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n v a n " S E B R E C H T S & S E B R E C H T S " g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n i n " N o t a r i s T r i s t a n S e b r e c h t s " .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , i n n a v o l g i n g v a n h e t h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t , t o t v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m d i e d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n n e e m t m e t a l s n a a m " N o t a r i s T r i s t a n S e b r e c h t s " "
t w e e d e b e s l i s s i n g
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e v e s t i g t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a t d e h e e r S e b r e c h t s T o n y , t e S c h o t e n , H a n e k a m d r e e f 9 , i n g e v o l g e h e t o n t s l a g u i t z i j n a m b t a l s v o o r m e l d e n h e t d a a r u i t v o l g e n d e v e r b o d n o g l a n g e r a l s z a a k v o e r d e r o p t e t r e d e n , t e v e n s o n t s l a g e n i s a l s z a a k v o e r d e r e n d i t r e t r o a c t i e f m e t i n g a n g v a n 3 n o v e m b e r 2 0 1 2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t v o o r z o v e r n o d i g d a t h e m o n t s l a g w o r d t v e r l e e n d a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r e n b e s l i s t h e m k w i j t i n g t e g e v e n v o o r z i j n b e s t u u r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , i n n a v o l g i n g v a n h e t h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t , t o t v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
` D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r d e v e n n o o t - z a a k v o e r d e r .
D e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
E e n z a a k v o e r d e r k a n n i e t o p t r e d e n a l s z a a k v o e r d e r z o d r a h i j g e e n n o t a r i s o f n o t a r i ë l e p a r t i c i p a t i e v e n n o o t s c h a p m e e r i s o f z i j n b e r o e p n i e t m e e r k a n o f m a g u i t o e f e n e n . D i t g e l d t n i e t a l l e e n i n h e t g e v a l v a n o n t s l a g o f a f z e t t i n g a l s n o t a r i s v a n d e b e t r o k k e n z a a k v o e r d e r ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
5 k "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d
L u i k B - v e r v o l g
m a a r o o k i n g e v a l v a n p r e v e n t i e v e o f d i s c i p l i n a i r e s c h o r s i n g a l s n o t a r i s t i j d e n s d e d u u r v a n d e s c h o r s i n g .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
T o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r w o r d t v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m d : d e h e e r T r i s t a n S e b r e c h t s , N o t a r i s v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t d e z e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n e n d a t e r g e e n m a a t r e g e l b e s t a a t d i e z i c h t e g e n d e z e a a n v a a r d i n g v e r z e t .
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s b e z o l d i g d . "
d e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e b e v o e g d h e d e n a a n d e z a a k v o e r d e r m e t h e t o o g o p d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
A a n s t e l l i n g b i i z o n d e r _ g e v o l m a c h t i g d e
D e v e r s c h i j n e r s t e l t d a a r o p a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , V e r s c h e l d e n W a l k i e r s & C o , B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S c h a l i ë n s t r a a t 3 ( R P R 0 4 5 3 . 9 2 5 . 0 5 9 ) , e n h a a r a a n g e s t e l d e n , a a n w i e d e m a c h t w o r d t v e r l e e n d , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , o m a l l e n o d i g e o f n u t t i g e d a d e n v a n u i t v o e r i n g t e s t e l l e n i n g e v o l g e o n d e r h a v i g e s t a t u t a i r e a a n p a s s i n g e n ; h i e r t o e a l l e n o d i g e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n e n i n t e d i e n e n ; e n a l l e d e m a r c h e s t e d o e n b i j h i e r b i j b e t r o k k e n i n s t e l l i n g e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . G e a s s o c i e e r d e N o t a r i s E m m a n u e l
V a n R o o s b r o e c k .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n a k t e e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
20/01/2012
ÿþ M o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i u 1 1 1 1 1 1 I I I I I I I I I N I I N V
* 1 2 0 1 8 5 2 1 *
n S e e d e g d t e r g r i f f i e w o n d e P ~ c h M z e ~ ) t r a o p i ? c n d a l - i o A r : e r i z r p m ,
G r i f f i e , a l 0 Î Ü 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 4 . 2 0 0 . 8 8 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : " S e b r e c h t s & S e b r e c h t s " g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : C h u r c h i l l l a a n 1 2 2 , 2 9 0 0 S c h o t e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
T e k s t :
O p 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 o m 1 0 . 0 0 u u r , o p h e t k a n t o o r v a n g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n S e b r e c h t s & S e b r e c h t s t e S c h o t e n , w o r d t g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B V B V B A " S e b r e c h t s & S e b r e c h t s " g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n , m e t z e t e l t e S c h o t e n , C h u r c h i l l l a a n 1 2 2 .
Z i j n a a n w e z i g :
1 . D e h e e r S E B R E C H T S , T o n y J a n H u b e r t L e o p o l d M a r i e , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s , w o n e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , H a n e k a m d r e e f 9
2 . D e h e e r S E B R E C H T S , T r i s t a n - A y m e r i c M a r i e H e n r i e t t e V i n c e n t A n t o i n e , g e a s s o c i e e r d e
n o t a r i s , w o n e n d e t e 2 9 7 0 ' s - G r a v e n w e z e l , V i c t o r F r i s l e i 2 1
Z o d a t a l l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
A g e n d a
b e n o e m i n g b e d r i j f s l e i d e r 2 e c a t e g o r i e e n a f b a k e n i n g m a c h t e n
B e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a a n t e s t e l l e n t o t b e d r i j f s l e i d e r 2 e c a t e g o r i e , m e t i n g a n g v a n 1 / 1 / 2 0 1 2 :
M e v r o u w G H E S Q U I È R E , S o f i e M i c h è l e M a r i e , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e ( ' s G r a v e n w e z e l ) ,
V i c t o r F r i s l e i 2 1 .
M e v r o u w G h e s q u i è r e v o o r m e l d k r i j g t d e v o l m a c h t o m v o o r e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p
v o l g e n d e t a k e n u i t t e v o e r e n :
- a d m i n i s t r a t i e v e t a k e n v a n a l g e m e n e a a r d e n p e r s o n e e l s a d m i n i s t r a t i e
- l e i d i n g g e v e n a a n h e t s e c r e t a r i a a t
- " o f f i c e m a n a g e m e n t " , t e w e t e n a l l e t a k e n v a n a l g e m e e n k a n t o o r b e h e e r e n r e g e l i n g v a n f a c i l i t a i r e z a k e n , z o a l s o n d e r a n d e r e i n k o o p , b e h e e r o f v e r h u u r v a n k a n t o o r a r t i k e l e n , m a t e r i a a l , e n - b e n o d i g d h e d e n
G e d a a n t e S c h o t e n , o p 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .