15/05/2014 : ME. - JAARREKENING 31.01.2013, GGK 28.01.2014, NGL 12.05.2014 14119-0450-042
07/04/2014
ÿþ M a t W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I n 1 . 1 1 1 1 3 1 1 0 à
I l e e r g e l e g d k r r i r e 7 1 n e i c 1 ? e , e l l i 7 i a e v a n K a c p b e a d d i â â i b - a p a o , c i
/ 6 M O / M t
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 7 . 5 1 6 . 5 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N O V A C A R G O S E R V I C E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t $ v o r m N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : H A M I N A S T R A A T 4 2 0 3 0 A N T W E R P E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
( u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 8 j a n u a r i 2 0 1 4 ) 7 . H e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w o r d t e r b e s l i s t o m d e B V C V B A E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r , m e t v e s t i g i n g t e 9 0 0 0 G e n t , M o u t s t r a a t 5 4 , m e t a i s m a n d a a t d r a g e r L e e n D e f o e r , b e d r i j f s r e v i s o r , t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r . D e c o n t r o l e o p d r a c h t z a l b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e b o e k j a r e n e i n d i g e n d o p 3 1 j a n u a r i 2 0 1 4 , 2 0 1 5 e n 2 0 1 6 e n z a l e e n e i n d e n e m e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 6 .
M a a r t e n G e e r a r d y n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/03/2014
ÿþ~
M o d W o r d 7 1 , 1
I n d e b i j l a g e r : b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r F i f f i o R e c h t b a n k
- 1 l Q ~ J . K o e p f i a i K , L ! t a M t , u l ~ l ~ l P l o p
1 0 ' . M R T
t _ ) s z , A 1 r t t e l r l l n 1 . l s n r : 0 4 2 7 . 5 1 6 . 5 1 3
N O V A C A R G O S E R V I C E S
( v ' L o r t
t ' c i Y t s v o r m N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
l a i : f N O O R D E R L A A N 6 1 2 - 2 0 3 0 A N T W E R P E N
( v o l l e d i g a d r e s )
9 ; , , t s . 1 9 , y . t m r p a k t o : V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
C e
( u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 4 f e b r u a r i 2 0 1 4 )
L « N a b e r a a d s l a g i n g o v e r d e p u n t e n o p d e a g e n d a , g a a t d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r t o t d e b e s l u i t v o r m i n g a l s
v o l g t :
e
X 1 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t o n m i d d e l l i j k e w e r k i n g d e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r H a m i n a s t r a a t 4 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n .
b 2 . D e r a a d v a n b e s t u u r v e r l e e n t v o l m a c h t a a n A d - M i n i s t e r i e B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A d r i a a n d e
C û , L e e u w , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , 1 8 6 0 M e i s e , B e l g i ë , R P R B r u s s e l
w i i 0 4 7 4 . 9 6 6 . 4 3 8 , i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e v e r e i s t e h a n d e l i n g e n t e
e v e r r i c h t e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n d e b i j l a g e n t o t h e t
e B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d a a r t o e a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n ( i n c l u s i e f d o c h n i e t b e p e r k t t o t h e t
i n v u l l e n e n o n d e r t e k e n e n v a n d e f o r m u l i e r e n 1 e n 1 1 ) e n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r m e e r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e m e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e v a n d e l a s t h e b b e r e n d e g r i f f i e v a n
o d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , e n t e d i e n e i n d e , a l h e t n o d i g e t e d o e n .
N M
O
A d - M i n i s t e r i e B V B A
N v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
b A d r i a a n d e L e e u w
e t
L a s t h e b b e r
0 4
O p ; t e t . a a t s t e i 7 t ? v a n L 1 a J t , L 1 v p r r n a E : i e n . P c t o : H : i r e r r r e n h a c a r , f l n r t 1 1 1 t , f c t w a n d ¬ 3 t r l " t r i z r r t e n t e r e n c l e n u t e r ï s . h e 1 4 v a n d e p t a r : o ( u ) t t ( - : n ) b e v o e g d C i é ? r 1 ? C t t t 4 4 r 5 4 0 t t t a n a a r 1 7 . I e r l v a n d e r d e n I R ? + o r k ' ( t e Y r l ' m r } r ( I t t l t ~ r l
y c r % o : N a a m e h I l s a n d t c ~ k u r ¬ t l ~ r , ~ ~
14/10/2013
ÿþ r n o a w a P a 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u l l u l N i u i i u u i ~ i
1 1 5 5 4 9 1 *
~ n ; , y r f 1
I L ,
, . _
? , 3 r o e , 2 0 1 3
G r i f f i e
' - " - " - , .
1 H 1 1 !
V c
b e h c a a r B e l l
S t a a t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 7 . 5 1 6 . 5 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N o v a C a r g o S e r v i c e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; N o o r d e r l a a n 6 1 2 - 2 0 3 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n E r n s t & Y o u n g & P a r t n e r s B V B A a l s c o m m i s s a r i s
I n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 8 j u n i 2 0 1 0 w e r d d e B V B A E r n s t & Y o u n g & P a r t n e r s , b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r , b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , M a r l e e n H o s t e , b e d r i j f s r e v i s o r ,
O v e r e e n k o m s t i g h e t a r t i k e l 3 3 § 2 v a n d e W e t v a n 2 3 j u l i 1 9 5 3 w o r d t v a n a f 1 j u l i 2 0 1 3 d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r L e e n D e f o e r , b e d r i j f s r e v i s o r , v o o r d e r e s t e r e n d e l o o p t i j d v a n h e t m a n d a a t ( v e r l e n g d b o e k j a a r ) .
M a a r t e n G e e r a r d y n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
r n o a w a P a 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u l l u l N i u i i u u i ~ i
1 1 5 5 4 9 1 *
~ n ; , y r f 1
I L ,
, . _
? , 3 r o e , 2 0 1 3
G r i f f i e
' - " - " - , .
1 H 1 1 !
V c
b e h c a a r B e l l
S t a a t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 7 . 5 1 6 . 5 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N o v a C a r g o S e r v i c e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; N o o r d e r l a a n 6 1 2 - 2 0 3 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n E r n s t & Y o u n g & P a r t n e r s B V B A a l s c o m m i s s a r i s
I n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 8 j u n i 2 0 1 0 w e r d d e B V B A E r n s t & Y o u n g & P a r t n e r s , b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r , b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , M a r l e e n H o s t e , b e d r i j f s r e v i s o r ,
O v e r e e n k o m s t i g h e t a r t i k e l 3 3 § 2 v a n d e W e t v a n 2 3 j u l i 1 9 5 3 w o r d t v a n a f 1 j u l i 2 0 1 3 d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r L e e n D e f o e r , b e d r i j f s r e v i s o r , v o o r d e r e s t e r e n d e l o o p t i j d v a n h e t m a n d a a t ( v e r l e n g d b o e k j a a r ) .
M a a r t e n G e e r a r d y n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
02/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 19.06.2012, NGL 23.04.2013 13100-0411-041
20/01/2015 : ME. - JAARREKENING 31.01.2014, GGK 24.11.2014, NGL 16.01.2015 15016-0362-041
28/01/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g g 1 0 1 r r P y c l I i i o a n k v a n K o o p Y r a n c l o j t e A r t
G r i f f i e 1 5 J A N . "
U r a d e r t i e r n i n g s n r : 0 4 2 7 . 5 1 6 . 5 1 3
b o n a r n i n g
( v o l u i t ) : N O V A C A R G O S E R V I C E S
R e c h t s v o t m N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l . R O M E Y N S W E E L 3 - 2 0 3 0 A N T W E R P E N
1 s r o l l e c g a d r e s )
O r r ( 4 . r w e r p t a l t t e - Z E T E L V E R P L A A T S I N G - V O L M A C H T E N
( u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 )
N a b e r a a d s l a g i n g o v e r d e p u n t e n v a n d e a g e n d a , g a a t d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r t o t d e b e s l u i t v o r m i n g a l s v o l g t :
1 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t o n m i d d e l l i j k e w e r k i n g d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r N O O R D E R L A A N 6 1 2 , 2 0 3 0 A N T W E R P E N .
2 . D e r a a d v a n b e s t u u r v e r l e e n t v o l m a c h t a a n A d - M i n i s t e r i e B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A d r i a a n d e L e e u w , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , 1 8 6 0 M e l s e , B e l g i ë , R P R B r u s s e l 0 4 7 4 . 9 6 6 . 4 3 8 , i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e v e r e i s t e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d a a r t o e a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n ( i n c l u s i e f d o c h n i e t b e p e r k t t o t h e t i n v u l l e n e n o n d e r t e k e n e n v a n d e f o r m u l i e r e n I e n I I ) e n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r m e e r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e m e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e v a n d e l a s t h e b b e r e n d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , e n t e d i e n e i n d e , a l h e t n o d i g e t e d o e n .
A d - M i n i s t e r i e B V B A v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A d r i a a n d e L e e u w
M a n d a t a r i s
O p d e r , i z v a n L u i l , á v e r m e l d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n s d h e í d t f t - , r n n f s u m e n t e r e n c t e n c r t a r N , h e t z i j v a n d e p v r , o t z z ) r , ( e n }
b e i o t - g [ t d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v e r t d e r d e n t e v e r r e g e r r . v c : o r { i i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
23/01/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
" n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I l l \ \ 1 1 1 § 1 1 0 1 1 1 1 1
V o o r b e h o u d ) a a n h e ' B e t g i s c ' : S t a a t s b i c
i d e n r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e k R r a t ~ i t t a n e v a n r ( o Q p h a n d e l t e A n i v i e r p e n , o p
1 D 1 * ' a ' . 3
G r i f f i e
O n d c r n e m i n g s n r : 0 4 2 7 . 5 1 6 . 5 1 3 .
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N O V A C A R G O S E R V I C E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R o m e y n s w e e l 3
2 0 3 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l s v e r h o g i n g i n s p e c i ë n - F o r m e l e k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g d o o r a a n z u i v e r i n g v e r l i e z e n - - K a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r i n c o r p o r a t i e r e s e r v e s - V e r p l a a t s i n g z e t e l - W i j z i g i n g b o e k j a a r - W i j z i g i n g j a a r v e r g a d e r i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e v e r l e d e n d o o r M e e s t e r B e n o i t D E K E S E L , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s m e t
s t a n d p l a a t s t e K r u i b e k e , o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 , e e r s t d a a g s t e r e g i s t r e r e n ,
" V o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s B e n o i t D E K E S E L t e K r u i b e k e w e r d d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N O V A C A R G O S E R V I C E S "
g e h o u d e n , d e w e l k e d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
K a p i t a a l :
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , e n i s v o l l e d i g g e p l a a t s t .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i e r e n z e s t i g ( 1 . 2 6 4 ) a a n d e l e n z o n d e r
a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i e r e n z e s t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l
v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d e d e p o n e r i n g v a n h e t i n g e l d g e s t o r t k a p i t a a l b i j B N P
P a r i b a s F o r t i s .
Z e t e l :
2 0 3 0 A n t w e r p e n , N o o r d e r l a a n 6 1 2 .
B o e ' a a r
H e t b o e k j a a r g a a t i n o p 1 f e b r u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 j a n u a r i v a n h e t v o l g e n d e j a a r .
H e t h u i d i g e b o e k j a a r w o r d t v e r l e n g d t o t e n m e t 3 1 j a n u a r i 2 0 1 3 .
' G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
D e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m a c h t t i e n u u r .
- V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L , a f g e l e v e r d v ô ô r r e g i s t r a t i e , e n k e l d i e n s t i g
v o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l -
e e n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- A f s c h r i f t v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g d e d a t o 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 ;
-
G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/04/2012
ÿþF
l I 1 I V M I I I I I V V I V I I
* 1 2 0 8 1 2 5 5 *
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G r i f f i e 7 A P R . 2 0 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e t n i n g s n r : 0 4 2 7 . 5 1 6 . 5 1 3 .
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N O V A - T R A N S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F t o m e y n s w e e l 3
2 0 3 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : N a a m s w i j z i g i n g - o m z e t t i n g a a n d e l e n - v e r t e g e n w o o r d i g i n g - b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e v e r l e d e n d o o r M e e s t e r P a t r i c k P I E N , n o t a r i s t e K r u i b e k e - B a z e l , o p 1 0 a p r i l
2 0 1 2 , a f g e l e v e r d v ô 5 r r e g i s t r a t i e :
" N a a m :
H a a r n a a m l u i d t : N O V A C A R G O S E R V I C E S .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , n i e t i n b e g r i p v a n
d e z e v o o r d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n N o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g
v e r t e g e n w o o r d i g d _ h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d , h e t z i j d o o r h e t a f z o n d e r l i j k
o p t r e d e n v a n e e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , a a n g e w e z e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . E e n
g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r i s e v e n e e n s b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n w a n n e e r
z i j w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p .
B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i s d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r .
Z e i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e
g e v o l m a c h t i g d e n .
B o v e n d i e n k a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t b u i t e n l a n d v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r i e d e r e p e r s o o n
u i t d r u k k e l i j k d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
B e n o e m i n g b e s t u u r d e r :
W o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r , m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t t o t 1 8 o k t o b e r 2 0 1 0 , d e h e e r M a a r t e n
G E E R A R D Y N . Z i j n m a n d a a t v e r v a l t m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 . "
- V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L -
d e n o t a r i s
W o r d e n s a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- v o l m a c h t v a n d e h e e r G E E R A R D Y N M a a r t e n ;
- v o l m a c h t v a n " M a n a g e m e n t D e p r e z " b v b a
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o 7 N a a m e n h a n d t e k e n i n g
01/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 16.06.2011, NGL 22.06.2011 11223-0313-041
27/01/2011
ÿþq _ C 7 7 4
M o d 2 , 0
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a ' d e R e c h t b a n t v o n K o o p b a n d e 1 t e A n n y e r p e n , o p
1 7 J A N . 2 0 1 1
G r i f f i e
1 1 1 1 M i n g e l l
I
V o o r - b e h o u d e a a n h e t E e l g i s c i S t a a t s b l a
r -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i t B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
,
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 2 7 5 1 6 5 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N O V A - T R A N S
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : R o m e y n s w e e l 3 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R ! B E N O E M I N G N I E U W E B E S T U U R D E R E N G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n N o v a - T r a n s N V g e h o u d e n o p 1 8 o k t o b e r 2 0 1 0 D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n R i k G e e r a r d y n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
T e r z a k e w o r d t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r g e s t e l d o m d e r a a d v a n b e s t u u r u i t t e b r e i d e n v a n 4 b e s t u u r d e r s n a a r 5 b e s t u u r d e r s .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m M a a r t e n G e e r a r d y n t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r . D e b e k r a c h t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n d e n i e u w e b e s t u u r d e r z a l v o o r g e l e g d w o r d e n a a n d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
T e v e n s b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r o m M a a r t e n G e e r a r d y n t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
D e b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r o t t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
M a a r t e n G e e r a r d y n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
20/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.06.2010, NGL 08.07.2010 10297-0332-041
06/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 01.06.2009, NGL 30.06.2009 09336-0064-036
08/09/2008 : AN247145
24/07/2008 : AN247145
07/12/2007 : AN247145
29/11/2007 : AN247145
16/08/2007 : AN247145
03/07/2006 : AN247145
03/08/2005 : AN247145
06/07/2005 : AN247145
25/05/2005 : AN247145
23/07/2004 : AN247145
14/07/2003 : AN247145
20/12/2002 : AN247145
08/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.01.2015, GGK 02.09.2015, NGL 03.09.2015 15571-0500-041
18/07/2001 : AN247145
06/07/2001 : AN247145
11/07/1998 : AN247145
05/03/1988 : AN247145
01/01/1986 : AN247145
24/12/1985 : AN247145