10/04/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i m i l m m o m i s
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 . 8 5 2 . 8 3 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N O V A F A S H I O N L O G I S T I C S i n v e r e f f e n i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : M E C H E L S E S T E E N W E G 6 4 b u s 1 0 1 - 2 0 1 8 A N T W E R P E N ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
( u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 0 m a a r t 2 0 1 4 ) 8 , H e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s
B e s l u i t : d e h e r b e n o e m i n g v a n B V C V B A E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , b e d r i f f s r e v i s o r e n k a n t o o r , m e t ' v e s t i g i n g t e 9 0 0 0 G e n t , M o u t s t r a a t 5 4 , m e t a l s m a n d a a t d r a g e r L e e n D e f o e r , b e d r i j f s r e v i s o r , i s g o e d g e k e u r d ' d o o r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . D e c o n t r o l e o p d r a c h t l o o p t v o o r 3 j a a r , e n z a l b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e b o e k j a r e n e i n d i g e n d o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , 2 0 1 5 e n 2 0 1 6 e n z a l e e n e i n d e n e m e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 7 .
S T E V E R L Y N C K Y o u r i
V e r e f f e n a a r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e e r g e l e g d t c i r
v a n K o o p h o n d e i J A r a l l i e t É . 5 i i , o p
1 M g 7 0 1 / ,
G r i f f i e
28/03/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 30.09.2013, NGL 20.03.2014 14071-0270-038
12/12/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e t h e k n e k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n {
0 2 D E C . 2 0 1 3
G r i f f i e
N
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 3 1 8 6
~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 . 8 5 2 . 8 3 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N O V A F A S H I O N L O G I S T I C S I N V E R E F F E N I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : N o o r d e r l a a n 6 1 2 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
B i j b e s c h i k k i n g v a n 2 2 o k t o b e r 2 0 1 3 h e e f t d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n d e v e r p l a a t s i n g g o e d g e k e u r d v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n N O V A F A S H I O N L O G I S T I C S N V i n v e r e f f e n i n g n a a r :
1 V i e c h e i s e s t e e n w e g 6 . 4 b u s 1 0 1 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n .
G e t e k e n d t e A n t w e r p e n ,
Y o u r i S T E V E R L Y N C K
v e r e f f e n a a r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L U I < B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/11/2013
ÿþ~
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m a d 1 7 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N o e r g e l o g d f o r g r i f f i e v a n d e R o c h t 6 a l f k v a n K o o p h a n d e l t e A P I w e r p e n 1
2 . 4 O K T . 2 0 1 3
G r i f f i e
I I I
* 1 3 1 6 7 1 2 *
I n t l
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 1 . 8 5 2 . 8 3 3 .
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N O V A F A S H I O N L O G I S T I C S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N o o r d e r l a a n 6 1 2
2 0 3 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : V e r v r o e g d e o n t b i n d i n g - A a n s t e l l i n g v e r e f f e n a a r - s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e v e r l e d e n d o o r M e e s t e r P a t r i c k P I E N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e K r u i b e k e , o p 1 3 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d " 4 b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g t e B e v e r e n o p 1 8 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , b o e k 4 5 9 b l a d 6 8 v a k 1 9 o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o G u i d o V e r c r u y s s e n f i s c a a l d e s k u n d i g e . "
" V o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s P a t r i c k P I E N t e K r u i b e k e w e r d d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N O V A F A S H I O N L O G I S T I C S " g e h o u d e n , d e w e l k e d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
O n t b i n d i n g ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n .
Z e b e s t a a t v a n a f h e d e n e n k e l v o o r h a a r v e r e f f e n i n g .
A a n s t e l l i n g v e r e f f e n a a r :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s a l s v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n : d e h e e r S T E V E R L Y N C K Y o u r i , a d v o c a a t m e t k a n t o o r t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , M e c h e l s e s t e e n w e g 6 4 b u s 1 0 1 ( h o m o l o g a t i e d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n k r a c h t e n s b e s c h i k k i n g d e d a t o 7 o k t o b e r 2 0 1 3 ) ,
H r j m a g d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n v o o r z i e n i n d e a r t i k e l s 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d a t h i e r v o o r e e n n i e u w e b e s l i s s i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n o d i g i s i n d e g e v a l l e n w a a r i n d i t w o r d t v o o r g e s c h r e v e n ,
D e v e r e f f e n a a r z a l o n d e r m e e r o v e r e e n k o m s t i g d e w e t m o g e n v e r v r e e m d e n , v e r k o p e n , a f s t a a n e n o v e r d r a g e n a l l e g o e d e r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , z e l f s u i t d e h a n d , v o o r d e t e g e n w a a r d e e n o n d e r d e v o o r w a a r d e n d i e h i j z a l g o e d v i n d e n .
D e v e r e f f e n a a r m a g , o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e v e r r i c h t i n g e n , e e n g e d e e l t e v a n z i j n m a c h t e n , d i e h i j z a l b e p a l e n , o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r d e r e l a s t h e b b e r s v o o r d e d u u r d i e h i j v a s t s t e l t .
A l l e a k t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , w e l k e d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g v e r b i n d e n , z u l l e n d o o r d e v e r e f f e n a a r m o g e n o n d e r t e k e n d w o r d e n .
Z i j n m a n d a a t i s b e z o l d i g d .
O n t s l a q b e s t u u r d e r s :
W o r d e n o n t s l a g e n a l s b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d e h e e r G E E R A R D Y N R i k e n d e h e e r G E E R A R D Y N M a a r t e n , m e t d e c h a r g e o v e r h u n b e s t u u r s d a d e n o v e r d e b o e k j a r e n t o t e n m e t h e t l o p e n d e m a a t s c h a p p e l i j k j a a r , o n d e r v o o r b e h o u d e v e n w e l v a n h e t g e e n u i t h e t v e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r z o u k u n n e n b l i j k e n t e l a s t e t e z i j n v a n h e n .
V o l m a c h t :
E r w o r d t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n " A d - M i n i s t e r i e "
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 8 6 0 M e i s e ,
B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A d r i a a n D e L e e u w , m e t r e c h t v a n d e i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e v e n a l s m e v r o u w N a t h a l i e D e C e u l a e r , o m v o o r e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P m o d 1 1 . 1
V o o r - a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , B T W , R S Z e n a l l e a n d e r e
b e h o u d e n a d m i n i s t r a t i e s , e n d a a r t o e a l l e d o c u m e n t e n o p t e s t e l l e n e n t e o n d e r t e k e n e n .
a a n h e t - V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L , a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e , e n k e l d i e n s t i g
B e l g i s c h S t a a t s b l a d v o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l -
e e n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e b e s l i s s i n g t o t h o m o l o g a t i e d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n d e b e n o e m i n g
v a n d e v e r e f f e n a a r ;
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ;
- v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/09/2013
ÿþ M o d W o , d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n l i e t B e l g i s c h
5 t a a t s b i a d
1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N e e r g e l e g d i e r Ç r " l , ; ; e v a n d e P e c h t b a t v a n K o o p h a n d e I t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 3 s E p , 2 0 1 z
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 8 8 1 . 8 5 2 . 8 3 3 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N o v a F a s h i o n L o g i s t i c s ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N o o r d e r l a a n 6 1 2 - 2 0 3 0 A n t w e r p e n ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n E r n s t & Y o u n g & P a r t n e r s B V B A a l s c o m m i s s a r i s
I n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 4 m a a r t 2 0 1 1 w e r d d e B V B A E r n s t & Y o u n g & P a r t n e r s , b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r , b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , M a r l e e n H a s t e , b e d r i j f s r e v i s o r .
O v e r e e n k o m s t i g h e t a r t i k e l 3 3 § 2 v a n d e W e t v a n 2 3 j u l i 1 9 5 3 w o r d t v a n a f 1 j u l i 2 0 1 3 d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r L e e n D e f o e r , b e d r i j f s r e v i s o r , v o o r d e r e s t e r e n d e l o o p t i j d v a n h e t m a n d a a t .
M a a r t e n G e e r a r d y n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/07/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e , t r d ' i l d i e r g r i d ; í ? v a n d e R e c h t b a t l P t
v a n l l a r i , J l f u ! i C é t , i i l r e i ~ ~ Y 1
k e q ) o p 2 5 J U N I 2 0 1
~
1 1 1 1 1 1 1
J
O º%- r d e r n e i r i n g s n r ; : e m e n l x + g
( v c , , ( 1 q t ) i v e l , c T l i 0 8 8 1 . 8 5 2 . 8 3 3
N O V A F A S H I O N L O G I S T I C S
R e c h t s v o r m N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
D e i e i , R O M E Y N S W E E L 3 - 2 0 3 0 A N T W E R P E N
f O l i e e i [ a d r E s y
t . + " g e e t t r ï . ; i z t e : V E R P L A A T S I N G Z E T E L
( u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 3 j u n i 2 0 1 3 )
N a b e r a a d s l a g i n g o v e r d e p u n t e n o p d e a g e n d a , g a a t d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r t o t d e b e s l u i t v o r m i n g a l s v o l g t :
1 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m n i e t o n m i d d e l l i j k e w e r k i n g d e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r N o o r d e r l a a n 6 1 2 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n .
2 , D e r a a d v a n b e s t u u r v e r l e e n t v o l m a c h t a a n A d - M i n i s t e r i e B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A d r i a a n d e L e e u w , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , 1 8 6 0 M e i s e , B e l g i ë , R P R B r u s s e l 0 4 7 4 . 9 6 6 . 4 3 8 , i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d , m e t r e c h t o p i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e v e r e i s t e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h ' S t a a t s b l a d , d a a r t o e a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n ( i n c l u s i e f d o c h n i e t b e p e r k t t o t h e t I n v u l l e n e n o n d e r t e k e n e n v a n d e f o r m u l i e r e n I e n I l ) e n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r m e e r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e m e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e v a n d e l a s t h e b b e r e n d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , e n t e d i e n e i n d e , a l h e t n o d i g e t e d o e n .
A d - M i n i s t e r i e B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
A d r i a a n d e L e e u w
L a s t h e b b e r
. ' 1 i 1 , : ' c : v u n n . M ( 3 t l : i ~ C C ~ e : N a m i H 7 f i r i l P . t l . 1 1 - 1 1 i l t i v l r i v a n d e I n c t l l , f l ) é £ a ï ï t e r f , ^ y : ( I e n i ; j . i i ' r s , h ¢ : 1 ! _ i j . . . . d r ' d e j ) C ' i ' - 4 ' i r 1 j 1 l f L ^ r ; 1
C r = v u n g i l d l ^ r e " ^ . h * e p e r s 4 c a r r t e n L k a S 1 7 _ 5 : ` t t v e e d C f d e l % ! , t ? v e : f t l Ç t , ; v : , 1 H 1 F r 2 t ' 1 1 . 1 1 1 / D r e g : M a a 1 1 f e n I l e n r i t e k e n l n y
02/05/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 11.03.2013, NGL 25.04.2013 13100-0552-038
30/03/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 5
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 6 5 6 9 1 *
b e l
a i
B e . S t a
l ' l e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k Y a n K n o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e
"
2 0 M A A R i . 2 0 1 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 . 8 5 2 . 8 3 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) N o v a F a s h i o n L o g i s t i c s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R o m e y n s w e e l 3 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 2 m a a r t 2 0 1 2 , ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , d i t i s t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e p l a a t s v i n d t o p 1 2 m a a r t 2 0 1 8 . H e t b e t r e f t :
- d e h e e r R i k G e e r a r d y n , m e t w o o n p l a a t s t e P a t r i j z e n w e g 9 , 9 1 5 0 K r u i b e k e , B e l g i ë ; e n
- d e h e e r M a a r t e n G e e r a r d y n , m e t w o o n p l a a t s t e E e n d e n l a a n 2 2 , 9 1 5 0 K r u i b e k e , B e l g i ë .
"
M i c h i e l G e v e r s L y d i e n
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( v ) n ( e r i y b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/03/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 12.03.2012, NGL 13.03.2012 12061-0041-037
30/05/2011
ÿþ M M 2 . 0
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e l 1 1 1 1 N e e r p é l e p l i e r , : - t 7 ; 1 ; e i ' l l l b o n à C v a n K o o p h a n d e l l e A n t w e r p e n , o p " . '
B E " 1 1 0 8 1 0 5 3 " 1 a M E I 2 c
S t a G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 8 5 2 8 3 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N O V A F A S H I O N L O G I S T I C S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R o m e y n s w e e l 3 - 2 0 3 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G V A N D E C O M M I S S A R I S
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N V N O V A F A S H I O N L O G I S T I C S g e h o u d e n o p 1 4 m a a r t 2 0 1 0
D e v o o r z i t t e r d e e l t m e d e d a t d e h u i d i g e c o m m i s s a r i s o n t s l a g n e m e n d i s d o o r h e t v e r s t r i j k e n v a n d e d u u r t i j d v a n h a a r m a n d a a t .
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o m d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e i b e p e r k t e a a n s p r a k e f i k h e i d - b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m E r n s t & Y o u n g & P a r t n e r s - b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r , m e t v e s t i g i n g t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , B e l l e s t r a a t 3 0 , m e t a l s m a n d a a t d r a g e r M a r l e e n H o s t e , b e d r i j f s r e v i s o r , t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s .
D e c o n t r o l e o p d r a c h t z a l b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e b o e k j a r e n 2 0 1 1 , 2 0 1 2 e n 2 0 1 3 e n z a l e e n e i n d e n e m e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 4 .
M a a r t e n G e e r a r d y n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/04/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 14.03.2011, NGL 05.04.2011 11079-0165-037
18/01/2011
ÿþM o 0 2 A
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d a R e c h t b a n k v a n K o c p h c n u c A u l w e r p e n
O P ' .
G r i f f i e r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 8 5 2 8 3 3
B e n a m i n g
( v o t e ) ; N O V A F A S H I O N L O G I S T I C S
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : R o m e y n s w e e ! 3 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : A A N D U I D I N G V A N D E G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n N o v a F a s h i o n L o g i s t i c s N V g e h o u d e n o p 1 8 o k t o b e r
2 0 1 0
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m M a a r t e n G e e r a r d y n a a n t e d u i d e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 .
" 1 1 0 0 8 8 5 9
M a a r t e n G e e r a r d y n G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e l d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/03/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 M g i n
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
0 4 M A A R T 2 0 1 5
a f d e l i r t y a w e i p e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 . 8 5 2 . 8 3 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N O V A F A S H I O N L O G I S T I C S I N V E R E F F E N I N G ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e c h e l s e s t e e n w e g 6 4 b u s 1 0 1 , 2 0 1 8 A n t w e p e n - B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A f s l u i t i n g v e r e f f e n i n g
U i t t r e k s e l u i t d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 6 j a n u a r i 2 0 1 5 ;
I . V o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s a a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m . b . t . d e r e k e n i n g e n v a n d e v e r e f f e n i n g o p g e s t e l d o p 1 0 n o v e m b e r 2 0 1 4 . D i t v e r s l a g w e r d d o o r d e v e r e f f e n a a r o n t v a n g e n o p 2 6 j a n u a r i 2 0 1 5 .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t , b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g , k w i j t i n g a a n d e c o m m i s s a r i s o v e r z i j n m a n d a a t .
3 , D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t , b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g , k w i j t i n g a a n d e v e r e f f e n a a r o v e r z i j n m a n d a a t ; 4 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g ;
5 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d a t d e b o e k e n e n d e b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n b e w a a r d t e n k a n t o r e v a n N o v a N a t i e N V , H a m i n a s t r a a t 4 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n , g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a a r ;
6 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d a t d e g e l d e n e n w a a r d e n d i e a a n d e s c h u l d e i s e r s o f a a n d e v e n n o t e n t o e k o m e n e n d i e h u n n i e t k u n n e n w o r d e n a f g e g e v e n , z u l l e n w o r d e n g e c o n s i g n e e r d b i j d e D e p o s i t o - e n c o n s i g n a t i e k a s .
7 . V o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n m e t m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n ,
Y o u r i S t e v e r l y n c k
v e r e f f e n a a r
e e I @ I M É L Q " : I t e t e n e n i t e g i t e n e t t i l t l 1 m 4 l d l f f l i i 4 b R t f f 4 f f l 4 t t e e t e w 4 t 4 t ( ¬ i e r ~ 1 m c i t P e l l e r e g n )
1 3 f f l i g e i l d t e r i e $ t l e s i r e t e i l t t n d w d w t t t h u g t t i s s m f f l o g i
W e r g e : r e m E f i e l i t e a l i t t g e i t i e t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/04/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 08.03.2010, NGL 09.04.2010 10090-0363-038
24/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 21.06.2008, NGL 17.07.2008 08416-0097-039