12/06/2014
ÿþ M o d W a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
z 8 - 0 5 - 2 0 1 4
^
R E C t d T B N , v a n K O O P H A N D E L A N T W E I l e a f d , M E C H E L E N
I I I
* 1 4 1 1 5 6 3 9 *
b e a
B i
S t a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 2 . 0 3 3 . 8 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N O V A - V E G L O G I S T I C S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t r i j b r o e k 1 0 , 2 8 6 0 S i n t - K a t e l l j n e - W a v e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 2 2 m e i 2 0 1 4 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m M a n a g e m e n t D e p r e z B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e C o n s c i e n c e l a a n 1 3 , 3 1 9 1 B o o r t m e e r b e e k , m e t i n g a n g v a n a f 1 j u n i 2 0 1 4 t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d e n n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 9 ,
M a n a g e m e n t D e p r e z B V B A , v o o r n o e m d , h e e f t t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r k l a a r d d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n m e v r o u w V e e r l e D e p r e z , z a a k v o e r d e r , w o n e n d e t e C o n s c i e n c e l a a n 1 3 , 3 1 9 1 B o o r t m e e r b e e k , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n t e d u i d e n d i e h a a r z a l v e r t e g e n w o o r d i g e n i n d e u i t v o e r i n g v a n d i t b e s t u u r s m a n d a a t .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t d e v e n n o o t s c h a p , o n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e n i n r e c h t e , a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n h a n d e l e n d , o f d o o r e l k e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n M a t t o r B V B A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n t e F e l i x T i m m e r m a n s h o f 1 8 , 2 5 6 0 N i j l e n , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J e a n - P a u l V a n d e V e l d e , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 1 j u n i 2 0 1 4 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d i e n v o l g e n s , v o o r z o v e r a l s n o d i g , h e t o n t s l a g v a n M a t t o r B V B A t e a a n v a a r d e n , e n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h e r r o e p e n m e t i n g a n g v a n 1 j u n i 2 0 1 4 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s , b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , a a n d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r v o l l e d i g e k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t t o t 1 j u n i 2 0 1 4 , b e h o u d e n s e e n a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g t e n e m e n o p d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n a a r a a n l e i d i n g v a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t o e t e k e n n e n a a n m e v r o u w E l l e n M i l l o e n , d i e v o o r d e d o e l e i n d e n v a n d e z e v o l m a c h t w o o n p l a a t s k i e s t t e S t r i j b r o e k 1 0 , 2 8 6 0 S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r . V o o r n o e m d e i s b e v o e g d o m i n d i v i d u e e l t e h a n d e l e n e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v e r v u l l e n v a n d e n e e r l e g g i n g s - e n b e k e n d m a k i n g s v e r p l i c h t i n g e n v e r v a t i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , D e z e v o l m a c h t h o u d t i n d a t d e v o l m a c h d r a g e r a l l e n o o d z a k e l i j k e e n n u t t i g e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e z e n e e r l e g g i n g s - e n b e k e n d m a k i n g s v e r p l i c h t i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , d e n e e r l e g g i n g v a n v o o m o e m d e b e s l u i t v o r m i n g o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e e r v a n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
E l l e n M i l l o e n
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/11/2014
ÿþi
1 9 0 4 9 9 *
r R o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I
E L G I S C H S T A A T S B L
R E C H T B A N , g r a e K O O P H A N D E L
A N T W E R P E N a f d u r P C H E L E N
M O N I T E U R B E L G E N E E R G E L E G f _ f
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0 3 - 1 1 - 2 0 1 4
0 S O K T . 2 0 1 4
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O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 5 2 . 0 3 3 . 8 5 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N o v a - V e g L o g i s t i c s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t r i j b r o e k 1 0
2 8 6 0 S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s S t e p h a n e V a n R o o s b r o e c k t e B o e c h o u t o p 2 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n .
1 . 1 . B e s l u i t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t d r i e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o o m h e t t e b r e n g e n o p v i e r m i l j o e n n e g e n h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d e u r o , m e t u i t g i f t e v a n z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n t i e n n i e u w e a a n d e l e n .
1 . 2 . C o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n d e s t a t u t e n e n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t , w e r d a a n d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s h e t v o o r k e u r r e c h t a a n g e b o d e n o m i n t e s c h r i j v e n o p d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , i n v e r h o u d i n g t o t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j t h a n s b e z i t t e n .
D e v e n n o o t s c h a p " F i e l d l i n k " h e e f t i n d e v o l m a c h t d i e a a n d e z e a k t e g e h e c h t b l i j f t , d e d a t o z e s t i e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , b e v e s t i g d t e v e r z a k e n a a n h a a r ! v o o r k e u r r e c h t .
1 . 3 . D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d o n d e r s c h r e v e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p " U n i v e g B . V . " v o o r h e t v o l l e d i g e b e d r a g v a n d r i e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o .
1 . 4 . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d d o o r d e i n s c h r i j v e r s v o l l e d i g v o l s t o r t i n g e l d .
H e t b e d r a g v a n d r i e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o w e r d g e s t o r t o f o v e r g e s c h r e v e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j d e K B C B a n k g e o p e n d t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p : " N a v a - V e g L o g i s t i c s " , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g a f g e g e v e n d o o r g e n o e m d e i n s t e l l i n g .
2 . B e s l u i t o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t g e n o m e n b e s l u i t .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t p v , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p g e m a a k t e n o n d e r t e k e n d d o o r n o t a r i s S t e p h a n e V a n R o o s b r o e c k t e B o e c h o u t o p 3 o k t o b e r 2 0 1 4 .
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o t o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e