03/10/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
I ~ i - , J I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R B E L
G N E E R G E L E G D
2 6 _ O g - 1 0 F i a g - 0 9 - 2 0 1 4
B E L G I S c F S T A A T S ~ ~ ~ M e ~ ~ i i f ~ t ~ ~ l 3 1 r t ~
A * ~ f W E f ~ i ' i l ' , ~ f f i d , ï v i E C F f E L É I < l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 5 . 4 9 9 . 4 2 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N O V A E D E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D i j k j e 1 1
2 5 0 0 L i e r
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N B E N O E M I N G P L A A T S V E R V A N G E N D E Z A A K V O E R D E R S -
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r F i l i p H o l v o e t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p t w i n t i g a u g u s t u s
t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , " G e r e g i s t r e e r d o p h e t l e e r e g i s t r a t i e k a n t o o r A n t w e r p e n 1 o p 2 6 a u g u s t u s 2 0 1 4 , B l a d e n : 2
V e r z e n d i n g e n : 0 , R e g i s t e r 5 b o e k 2 2 0 b l a d 4 0 v a k 4 , O n t v a n g e n r e g i s t r a t i e r e o h t e n : v i j f t i g e u r o , V o o r d e
; i a d v i s e u r w n d e f i s c a a l d e s k u n d i g e D e B e i d e r M i e k e . "
B L I J K T d a t :
- t w e e e x t r a p l a a t s v e r v a n g e n d e z a a k v o e r d e r s b e n o e m d w e r d e n , m e t n a m e :
1 ) M e v r o u w D ' H U L S T C h a r l o t t e D e n i s e N o r b e r t M a r c e l , w o n e n d e t e 9 6 B a l t i c S t r e e t a p t . 2 B , B r o o k l y n N e w Y o r k 1 1 2 0 1 , V e r e n i g d e S t a t e n ;
2 ) D e h e e r D ' H U L S T G o m m a a r P h i l i p p e E l l e n , w o n e n d e t e 2 5 0 0 L i e r , o n d s s t r a a t 2 1 .
- o m t r e n t d e b e v o e g d h e i d s v e r d e l i n g v a n d e p l a a t s v e r v a n g e n d e z a a k v o e r d e r s h e t v o l g e n d e b e s l o t e n w e r d : d e p l a a t s v e r v a n g e n d e z a a k v o e r d e r s v o r m e n e e n c o l l e g e , w a a r b i j d e b e s t u u r s b e v o e g d h e i d t o e k o m t a a n h e t c o l l e g e v a n p l a a t s v e r v a n g e n d e z a a k v o e r d e r s , b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t e n n e e m t v o l g e n s d e g e w o n e r e g e l s v a n d e b e r a a d s l a g e n d e v e r g a d e r i n g e n . M e t c o l l e g e v a n p l a a t s v e r v a n g e n d e z a a k v o e r d e r s k a n s l e c h t s b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n n e m e n w a n n e e r t e n m i n s t e d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s o p d e v e r g a d e r i n g . E e n z a a k v o e r d e r d i e v e r h i n d e r d i s , k a n b i j s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t e e n a n d e r e z a a k v o e r d e r b e l a s t e n o m h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r e e n b e p a a l d e v e r g a d e r i n g . E l k e z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s é é n a n d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g e n . B e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . I n g e v a l v a n s t a k i n g v a n s t e m m e n i s h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n ,
- i n d i e n e e n a a n d e e l m e t v r u c h t g e b r u i k i s b e z w a a r d , h e t a a n d i t a a n d e e l v e r b o n d e n s t e m r e c h t w o r d t . ; u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r e n d e l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n e v e n e e n s z u l l e n t o e k o m e n a a n d e v r u c h t g e b r u i k e r .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A N T O N V A N B A E L G E A S S O C I Ë E R D N O T A R I S . -
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/02/2011
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I 1 u m i ~ z s u m r i o i
* i i o z a
N E E R G E L E G D
0 2 - 0 2 - 2 0 1 1
. ~ . . - - . - - - - - ' B A . N K v a n
G 4 Ó P H ~ h ~ ~ M t Ü 4 - i E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 5 . 4 9 9 . 4 2 9
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e
B e n a m i n g : N O V A E D E S
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K e r k s t r a a t 8
2 5 0 0 L i e r
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N K A P I T A A L V E R H O G I N G W I J Z I G I N G B E P A L I N G E N M E T B E T R E K K I N G T O T U I T O E F E N I N G L I D M A A T S C H A P S R E C H T E N A A N D E L E N B E N O E M I N G S T A T U T A I R Z A A K V O E R D E R E N Z A A K V O E R D E R - O P V O L G E R - A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N A A N D E W E T G E V I N G O P D E C O R P O R A T E G O V E R N A N C E E N H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N G O E D K E U R I N G N I E U W E T E K S T V A N D E S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r f e d e n v o o r F i l i p H o l v o e t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f , " g e r e g i s t r e e r d v i j f b l a d e n é é n r e n v o o i t e A n t w e r p e n , n e g e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p v i j f e n t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f , b o e k 2 2 3 b l a d 1 9 v a k 1 0 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o , g e t e k e n d d e ' e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a . i . C . V a n E i s e n . " ;
B L I J K T d a t :
- h e t k a p i t a a l v é r h o o g d w e r d m e t e e n m i l j o e n e e n e n n e g e n t i g d u i z e n d e e n e n z e s t i g e u r o ( ¬ 1 . 0 9 1 . 0 6 1 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n n e g e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 9 . 0 0 0 , 0 0 ) o p e e n m i l j o e n h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d e e n e n z e s t i g e u r o ( ¬ 1 . 1 1 0 . 0 6 1 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n a a n d e l e n , w a a r v o o r d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C A L L E N S , P I R E N N E & C ° B e d r i j f s r e v i s o r e n " , t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , J a n v a n R i j s w i j c k l a a n 1 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B o u d e w i j n C A L L E N S b e d r i j f s r e v i s o r , e e n v e r s l a g h e e f t
o p g e s t e l d w a a r v a n d e b e s l u i t e n l e t t e r f i j k ~ l u i d e n a l s v o l g t : S
" D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e B V B A N o v a e d e s b e s t a a t u i t e e n a a n d e l e n p a k k e t v a n 9 1 3 a a n d e l e n " D ' H u l s t V a n R y m e n a n r v a n h e t t y p e " A " v o o r e e n t o t a l e w a a r d e v a n E U R 1 . 0 9 1 . 0 6 1 , 0 0 , w a a r b i j d e v e r g o e d i n g b e s t a a t u i t d e t o e k e n n i n g v a n 4 3 . 0 6 8 n i e u w e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e v a n d e B V B A N o v a e d e s .
O p b a s i s v a n h e t g e d a n e n a z i c h t v a n d e v o o r g e n o m e n v e r r i c h t i n g , z o a l s b e s c h r e v e n i n d i t v e r s l a g , z i j n v a n m e n i n g d a t :
1 . d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n w e r d e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r ' B e d r i j f s r e v i s o r e n , w a a r b i j d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n ' ; d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n ; t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n , ; d u i d e l i j k h e i d ;
' 3 . d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h ' v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e ' o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e r e a l i s a t i e , v o o r t e n m i n s t e E U R 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 , v a n e e n o n z e k e r e v o r d e r i n g d i e d e v e n n o o t s c h a p " D ' H u l s t V a n R y m e n a n t " h e e f t o p e e n d e r d e p a r t i j ; i n d e m a t e d e z e v o r d e r i n g n i e t k a n . w o r d e n g e r e a l i s e e r d , z a l d e i n b r e n g w a a r d e o v e r g e w a a r d e e r d z i j n v o o r e e n b e d r a g v a n 5 0 % v a n h e t n i e t ' g e r e a l i s e e r d e d e e l v a n d e v o r d e r i n g .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
D i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n u i t v o e r i n g v a n d e o n s t o e v e r t r o u w d e w e t t e l i j k e o p d r a c h t e n m a g g e e n s z i n s v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d .
A n t w e r p e n , 1 9 j a n u a r i 2 0 1 1
C A L L E N S , P I R E N N E & C ° B e d n j f s r e v i s o r e n c v b a
" B e d n j f s r e v i s o r e n
b l z . v a n L u ' ' ¬ k B v e r m e l d e n : R e c t o - N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 2 . 1
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B o u d e w i j n C a l l e n s
B e d r i j f s r e v i s o r ° .
- a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d w e r d : d e h e e r D ' H U L S T , P a t r i c k F l o r e n t M a r i e M a d e l e i n e R e n é ,
w o n e n d e t e 2 5 0 0 L i e r , D i j k j e 1 1 ;
D e o p d r a c h t , g e l d t v o o r o n b e p a a l d e d u u r , i s s t a t u t a i r e n n e e m t e e n a a n v a n g o p t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d
e n e l f .
K r a c h t e n s a r t i k e l 7 . 2 d e r s t a t u t e n i s a a n h e m v o l l e d i g e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d t o e g e k e n d o m
n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n i n e n b u i t e n r e c h t e .
H i j o e f e n t d e z e b e v o e g d h e i d i n d i v i d u e e l u i t . "
- a l s s t a t u t a i r e p l a a t s v e r v a n g e n d z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d w e r d : m e v r o u w D ' H U L S T , S o p h i e H u g o M a r i a
R e n é , w o n e n d e t e 2 5 0 0 L i e r , L o o k s t r a a t 1 .
Z i j v o l g t v a n r e c h t s w e g e d e v o o r m e l d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r o p i n g e v a l v a n d i e n s o n t s l a g , o f o v e r l i j d e n e n
v e r v a n g t h e m a l s " l a s t h e b b e r a d h o c " i n g e v a l v a n t e g e n s t r i j d i g h e i d v a n b e l a n g e n t u s s e n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r -
d e r e n d e v e n n o o t s c h a p o f i n g e v a l d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r i n d e o n m o g e l i j k h e i d v e r k e e r t z i j n o p d r a c h t u i t t e
o e f e n e n .
- a i s b i j z o n d e r e g e m a c h t i g d e , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , a a n g e s t e l d w e r d :
m e v r o u w S o p h i e D ' h u l s t , w o n e n d e t e 2 5 0 0 L i e r , L o o k s t r a a t 1 , a a n w i e d e m a c h t i s g e g e v e n a l l e
f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g / v e r b e t e r i n g e n d o o r h a l i n g
v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n v a n h a a r r e g i s t r a t i e a l s
B T W - b e l a s t i n g p l i c h t i g e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
F I L I P H O L V O E T G E A S S O C I Ë E R D N O T A R I S . -
. - t
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n e r i n v e r v a t
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g